证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2026-021
　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、资产负债表项目
　　单位：元
　　■
　　2、利润表项目
　　单位：元
　　■
　　3、现金流量表项目
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2026年03月31日单位：元
　　■■
　　法定代表人：李锂 主管会计工作负责人：陈娟 会计机构负责人：陈娟
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：李锂 主管会计工作负责人：陈娟 会计机构负责人：陈娟
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会
　　2026年04月29日
　　
　　证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2026-020
　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
　　第六届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2026年4月16日以电子邮件的形式发出，会议于2026年4月29日下午14:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中，张平先生、黄鹏先生、易铭先生、浦洪先生以通讯方式参与表决。公司高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议并通过了以下议案：
　　1、《2026年第一季度报告》《2026年第一季度业绩公告》（H股）
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2026年第一季度报告》；及同日披露于香港联合交易所有限公司网站www.hkexnews.hk和公司网站www.hepalink.com的H股《2026年第一季度业绩公告》。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议全票同意审议通过。
　　2、《2025年度环境、社会和管治报告》
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度环境、社会和管治报告》。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第二十一次会议决议
　　2、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议
　　特此公告。
　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月三十日