证券代码：600855 证券简称：航天长峰
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2026年一季度公司实现营业收入0.78亿元，较上年同期减少0.22亿元，下降22.09%，归属于上市公司股东的净利润-0.37亿元，较上年同期略有好转。本报告期内营业收入低于上年同期主要是由于公共安全业务项目结算未到验收节点；军工电子红外光电业务产品销量减少，收入支撑不足导致。净利润较上年同期有所好转主要是严控费用开支所致。
　　一季度公司整体运行态势基本保持平稳，后续公司将持续推进降本增效工作，聚焦主责主业，积极推动项目落地，提升公司整体盈利能力和经营管控水平。
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用□不适用
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　√适用□不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　□适用√不适用
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用√不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用√不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：北京航天长峰股份有限公司
　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：肖海潮 主管会计工作负责人：王譞 会计机构负责人：孙会军
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：北京航天长峰股份有限公司
　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：肖海潮 主管会计工作负责人：王譞 会计机构负责人：孙会军
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：北京航天长峰股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：肖海潮 主管会计工作负责人：王譞 会计机构负责人：孙会军
　　母公司资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：北京航天长峰股份有限公司
　　单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：肖海潮 主管会计工作负责人：王譞 会计机构负责人：孙会军
　　母公司利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：北京航天长峰股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：肖海潮 主管会计工作负责人：王譞 会计机构负责人：孙会军
　　母公司现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：北京航天长峰股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：肖海潮 主管会计工作负责人：王譞 会计机构负责人：孙会军
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用√不适用
　　特此公告
　　北京航天长峰股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰
　　北京航天长峰股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于北京航天长峰股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读北京航天长峰股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。
　　2、北京航天长峰股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略委员会□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年向董事会战略委员会汇报□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为北京航天长峰股份有限公司董事会战略委员会实施细则□否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》中21项议题，应对气候变化、污染物排放、废弃物处理、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济、乡村振兴、社会贡献、平等对待中小企业、尽职调查议题对公司不重要，但公司在报告中已进行相应披露。此外，生态系统和生物多样性保护、科技伦理议题不适用于本公司。
　　证券代码：600855证券简称：航天长峰公告编号：2026-018
　　北京航天长峰股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月20日14点00分
　　召开地点：北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月20日
　　至2026年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：会议还将听取公司2025年度独立董事述职报告
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司十二届二十六次董事会审议通过。具体事项详见刊登在2026年4月10日《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　１、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
　　２、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东账户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
　　3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大楼308室；
　　4、登记时间：2026年5月18日一19日上午9:00至17:00；登记方式：以上文件应以专人送达、信函报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函以2026年5月19日下午17点钟以前收到为准。
　　六、其他事项
　　1、联系地址：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大楼308室，邮政编码：100854
　　2、联系人姓名：雷明君
　　联系电话：010-88525777
　　传真：010-68389555
　　3、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。
　　特此公告。
　　北京航天长峰股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京航天长峰股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2026-017
　　北京航天长峰股份有限公司
　　十二届二十七次董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2026年4月17日以书面形式发出通知，并于2026年4月28日上午在航天长峰大楼八层822会议室以现场方式召开了十二届二十七次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
　　1、审议通过了公司2026年第一季度报告全文。
　　公司2026年第一季度报告全文在提交董事会前已经董事会2026年第三次审计委员会会议审议通过。
　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　2、审议通过了公司《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　本报告在提交董事会前已经董事会2026年第一次战略委员会会议审议通过。
　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　3、审议通过了关于公司召开2025年年度股东会的议案。
　　详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。
　　本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
　　特此公告。
　　
　　北京航天长峰股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月30日