证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2026-20
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　经营业绩和财务状况情况说明：
　　2026年一季度，公司实现营业收入178.23亿元，同比下降2.57%；归属于上市公司股东的净利润2.87亿元，同比下降12.36%，相应的基本每股收益同比下降11.86%，加权平均净资产收益率同比下降0.31个百分点。
　　2026年一季度，分销板块实现营业收入133.56亿元，同比下降1.72%；净利润1.99亿元，同比下降13.60%。主要系受行业政策变化及竞争加剧等影响，分销板块销售收入略有下滑；同时受下游回款延迟影响，应收账款账龄延长，相应计提的坏账准备同比增加，导致利润下降。零售板块（即“国药控股国大药房有限公司”，以下简称“国大药房”）实现营业收入47.39亿元，同比下降4.89%；净利润0.05亿元，同比增长15.42%。受流感季变化、市场竞争等因素影响，国大药房销售收入有所下降，但降幅持续收窄。此外，公司强化亏损企业治理并调整门店结构，人工及租金等刚性费用下降，推动净利润提升。
　　面对复杂多变的外部环境，公司将坚持战略引领，锚定高质量发展主线，深化转型创新，强化合规与风险管控，持续提升经营质量与抗风险能力，全力实现稳中有进的发展目标，为“十五五”开局筑牢根基。
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　（1）货币资金：较期初减少262,322.59万元，增长率为-33.62%，主要系本期公司为提升资金运行效率，减少外部融资，增加使用自有资金支付货款所致；
　　（2）预付款项：较期初减少12,431.73万元，增长率为-30.45%，主要系本期收到货物后，相应预付账款减少所致；
　　（3）合同资产：较期初减少91.31万元，增长率为-30.63%，主要系医疗器械及设备业务的质保期结束后，收回应收质保金所致；
　　（4）预计负债：较期初减少18.88万元，增长率为-60.58%，系期初未决诉讼本期已终审判决并支付相应款项所致；
　　（5）研发费用：同比减少440.92万元，增长率为-74.45%，主要系本期研发项目减少，研发费用相应减少所致；
　　（6）其他收益：同比增加485.69万元，增长率为39.73%，主要系本期收到的各类政府补助同比增加所致；
　　（7）信用减值损失：同比增加2,327.72万元，增长率为36.45%，主要系受下游回款延迟影响，应收账款账龄延长，本期相应计提的应收账款预期信用减值损失同比增加所致；
　　（8）资产处置收益：同比减少226.13万元，增长率为-226.69%，主要系本期零售门店退租产生的使用权资产处置损失同比增加所致；
　　（9）营业外收入：同比减少386.86万元，增长率为-58.90%，主要系本期核销无需支付的应付款项同比减少所致；
　　（10）营业外支出：同比减少495.36万元，增长率为-67.13%，主要系本期罚款同比减少所致；
　　（11）收到的税费返还：同比减少44.78万元，增长率为-100.00%，主要系本期收到的退税金额同比减少所致；
　　（12）收到其他与经营活动有关的现金：同比减少28,342.13万元，增长率为-64.90%，主要系本期代收代付款的收款与还款的时间差所造成的影响同比减少所致；
　　（13）经营活动产生的现金流量净额：同比减少111,806.35万元，增长率为-61.52%，主要系本期公司为提升资金运行效率，减少办理应付账款发票融资业务，增加使用自有资金支付货款所致；
　　（14）收回投资收到的现金：同比减少158.52万元，增长率为-40.52%，系公司本期收到曜金资本医疗产业基金部分投资项目退出款同比减少所致；
　　（15）取得投资收益收到的现金：同比增加49.30万元，增长率为179.81%，系公司本期收到曜金资本医疗产业基金项目投资分红款同比增加所致；
　　（16）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比增加48.47万元，增长率为275.42%，主要系本期处置固定资产收到的现金同比增加所致；
　　（17）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比减少3,733.55万元，增长率为-58.06%，主要系本期购买固定资产支付的现金同比减少所致；
　　（18）投资活动现金流出小计：同比减少3,733.55万元，增长率为-58.06%，主要系本期购买固定资产支付的现金同比减少所致；
　　（19）投资活动产生的现金流量净额：同比增加3,672.80万元，增长率为61.27%，主要系本期购买固定资产支付的现金同比减少所致；
　　（20）偿还债务支付的现金：同比减少12,196.45万元，增长率为-44.47%，主要系本期合并范围内公司关联票据贴现到期的金额同比减少所致；
　　（21）筹资活动产生的现金流量净额：同比增加24,033.35万元，增长率为261.06%，主要系本期合并范围内公司关联票据贴现取得的现金净额同比增加所致；
　　（22）汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比减少0.14万元，增长率为-164.83%，系汇率变动的影响；
　　（23）现金及现金等价物净增加额：同比减少84,100.35万元，增长率为-47.11%，主要系本期公司为提升资金运行效率，减少办理应付账款发票融资业务，增加使用自有资金支付货款所致。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：国药集团一致药业股份有限公司
　　2026年03月31日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：吴壹建 主管会计工作负责人：谷国林 会计机构负责人：王雪飞
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：吴壹建 主管会计工作负责人：谷国林 会计机构负责人：王雪飞
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　国药集团一致药业股份有限公司
　　董事会
　　2026年04月30日
　　证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2026-19
　　国药集团一致药业股份有限公司
　　第十届董事会2026年第四次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”）第十届董事会2026年第四次临时会议于2026年4月24日以电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2026年4月28日以现场结合视频会议的方式召开。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1. 审议通过《公司2026年第一季度报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案经第十届董事会风险内控与审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
　　2.审议通过《关于选举独立董事的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会同意提名谭劲松先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会事前审查通过。
　　谭劲松先生的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
　　3.审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　如谭劲松先生经股东会选举为公司独立董事，董事会同意其担任公司第十届董事会风险内控及审计委员会委员（召集人）和法律合规委员会委员，任期均自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
　　4.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
　　5.审议通过《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司2025年年度股东会审议。
　　董事会同意2026年公司继续采用委托贷款方式开展国药一致、国大药房与控股子公司之间的内部资金调拨，委托贷款最高金额不超过90亿元，贷款期限不超过2年。
　　拟提请股东会授权国药一致、国大药房总经理，代表公司审批委托贷款项下单笔委
　　托贷款业务的具体事项；向非全资子公司提供委托贷款的，若少数股东涉及关联方，应按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关要求上报董事会、股东会审议，并履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　国药集团一致药业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2026-22
　　国药集团一致药业股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月21日09:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月13日
　　B股股东应在2026年05月08日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：截至2026年05月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东会。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　除上述提案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　2．本次股东会审议的提案已经公司第十届董事会第七次会议和第十届董事会2026年第四次临时会议审议通过，程序合法，资料完备，提案内容详见公司分别于2026年4月2日和2026年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　3．提案5、6、7、8为涉及关联股东回避表决的事项。
　　4．本次股东会对上述提案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1．登记方式
　　（1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委托书和本人身份证。
　　（2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
　　（3）异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记。
　　2．登记时间：2026年5月20日17:00前。
　　3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦6楼）。
　　4．会议联系方式：
　　联系人：冯女士、信女士
　　联系电话：0755-25875186、0755-25875222
　　邮箱：gyyz0028@sinopharm.com、gyyzinvestor@sinopharm.com；
　　传真：0755-25875166
　　5．会议费用：本次现场会议会期一天，与会人员交通食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1. 公司第十届董事会第七次会议决议；
　　2. 公司第十届董事会2026年第四次临时会议决议。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：2025年年度股东会授权委托书
　　特此公告。
　　国药集团一致药业股份有限公司
　　董事会
　　2026年04月30日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360028”，投票简称为“一致投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年05月21日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　国药集团一致药业股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席国药集团一致药业股份有限公司于2026年05月21日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人持股种类：( A 股 ( B 股
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：