证券代码：600597 证券简称：光明乳业
　　光明乳业股份有限公司
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　上海益民食品一厂（集团）有限公司为光明食品（集团）有限公司一致行动人。上海益民食品一厂（集团）有限公司截止2026年3月31日持有公司股份数为1,350,724股，两者合计持有公司股份713,211,320股，占本公司总股本的51.74%。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：光明乳业股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：黄黎明主管会计工作负责人：赵健福会计机构负责人：章韬
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：光明乳业股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：黄黎明主管会计工作负责人：赵健福会计机构负责人：章韬
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：光明乳业股份有限公司
　　单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：黄黎明主管会计工作负责人：赵健福会计机构负责人：章韬
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　光明乳业股份有限公司董事会
　　董事长：黄黎明
　　2026年4月29日
　　证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2026-017号
　　光明乳业股份有限公司
　　第八届董事会第十次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月29日以通讯方式召开。本次会议通知和会议材料于2026年4月22日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
　　同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
　　具体内容详见2026年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于计提资产减值准备的公告》。
　　（二）审议通过《2026年第一季度报告》。
　　同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
　　具体内容详见2026年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2026年第一季度报告》。
　　（三）审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。
　　同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过《2026年度董事薪酬方案》。
　　由于本议案与全体董事会薪酬与考核委员会委员、董事存在利害关系，故全体委员、董事对本议案回避表决，直接提交本公司股东会审议。
　　2026年度董事薪酬方案主要内容如下：
　　公司独立董事实行固定津贴，不参与公司绩效考核，不领取除津贴外的其他报酬。2026年度独立董事津贴每人每年15万元人民币（含税），按月支付。
　　公司非独立董事2026年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成。基本薪酬为固定部分，结合岗位职责、行业水平、公司经营规模确定。绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额比例原则上不低于60%，以自然年度为考核周期，依据经审计财务数据开展，结合公司经营业绩、个人履职情况核算。中长期激励收入可采用股权激励、员工持股计划、专项激励等形式，单独制定方案，履行相关审议及信息披露程序后实施。
　　薪酬支付方式：1、基本薪酬按月支付；2、绩效薪酬经考核后递延支付，递延期限不少于3年；3、中长期激励收入按激励方案执行，需设置锁定期，锁定期不少于3年。薪酬总水平低于全国城镇非私营单位就业人员年平均工资3倍的，绩效薪酬经考核后可以一次性支付。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（五）审议通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
　　同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
　　2026年度高级管理人员薪酬方案主要内容如下：
　　公司高级管理人员2026年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成。基本薪酬为固定部分，结合岗位职责、行业水平、公司经营规模确定。绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额比例原则上不低于60%，以自然年度为考核周期，依据经审计财务数据开展，结合公司经营业绩、个人履职情况核算。中长期激励收入可采用股权激励、员工持股计划、专项激励等形式，单独制定方案，履行相关审议及信息披露程序后实施。
　　薪酬支付方式：1、基本薪酬按月支付；2、绩效薪酬经考核后递延支付，递延期限不少于3年；3、中长期激励收入按激励方案执行，需设置锁定期，锁定期不少于3年。薪酬总水平低于全国城镇非私营单位就业人员年平均工资3倍的，绩效薪酬经考核后可以一次性支付。
　　（六）审议通过《关于制定董事、高级管理人员离职管理制度的议案》。
　　同意7票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　（七）审议通过《关于制定内部审计制度的议案》。
　　同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《内部审计制度》。
　　（八）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。
　　同意7票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见2026年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2025年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　光明乳业股份有限公司
　　董事会
　　二零二六年四月二十九日
　　证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2026-018号
　　光明乳业股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月29日召开第八届董事会第十次会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：
　　一、计提资产减值准备事项概述
　　为夯实公司资产管理基础，依据谨慎性原则真实、准确反映公司2026年3月31日的资产状况和经营成果，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对2026年3月末应收款项、存货、固定资产、生物资产、在建工程、使用权资产、无形资产等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备共计31,688,704元（以下未标明币种的均为人民币）。
　　二、计提减值的依据、数额和原因说明
　　（一）坏账准备计提依据及金额
　　公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息，并对有客观证据表明单项金额重大或单项金额虽不重大，但因其发生了减值损失的应收款项进行了单项减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，计提了坏账准备。
　　截止2026年3月31日，公司对应收款项计提的坏账准备转回共计4,499,796元，并计入当期损益。
　　（二）存货跌价准备计提依据及金额
　　公司存货主要包括原材料、消耗性生物资产及产成品等。期末公司按成本与可变现净值孰低计价原则，对存货进行了减值测试。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
　　截止2026年3月31日，公司对存货计提跌价准备共计36,188,500元，并计入当期损益。
　　三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响
　　本次计提资产减值准备后，将减少公司2026年第一季度利润总额31,688,704元。
　　四、程序履行情况
　　2026年4月22日，公司召开第八届董事会审计委员会第七次会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
　　2026年4月29日，公司召开第八届董事会第十次会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映本公司的财务信息。
　　特此公告。
　　光明乳业股份有限公司
　　董事会
　　二零二六年四月二十九日
　　证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2026-019号
　　光明乳业股份有限公司
　　关于2026年第一季度经营数据的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》的相关规定，现将光明乳业股份有限公司2026年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
　　一、主营业务按产品类别分类情况
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：牧业产品销售收入增加，主要原因是新莱特生奶销售收入增加。
　　其他产品销售收入下降，主要原因是随心订平台第三方产品销售收入下降。
　　二、主营业务按地区分类情况
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　三、主营业务按销售模式分类情况
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　四、2026年第一季度经销商变动情况
　　■
　　本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
　　特此公告。
　　光明乳业股份有限公司
　　董事会
　　二零二六年四月二十九日
　　证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2026-020号
　　光明乳业股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月28日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月28日13点30分
　　召开地点：上海市闵行区合川路2680号1楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月28日
　　至2026年5月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议提案及投票股东类型
　　■
　　1、各提案已披露的时间和披露媒体
　　上述提案1、2、3、4已经公司第八届董事会第九次会议审议通过。详见2026年3月31日，刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。提案5、6已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。详见2026年4月30日，刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。
　　本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。
　　2、特别决议提案：无
　　3、对中小投资者单独计票的提案：3
　　4、涉及关联股东回避表决的提案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的提案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有提案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、现场会议参会方法
　　(一)法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。
　　(二)自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授权委托书样式见附件1）。
　　六、会议登记方法
　　(一) 请符合上述条件的股东于2026年5月26日（周二，9:00－16:00）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
　　(二) 法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
　　(三) 自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件1）。
　　(四) 在登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记，如下：
　　■
　　(五) 会议登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。
　　七、其他事项
　　(一) 预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
　　(二) 本公司地址：上海市闵行区合川路2680号
　　联系人：陈仲杰
　　联系电话：021－64307739
　　传真：021－64013337
　　(三) 会议登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司
　　联系电话：021－52383315
　　传真：021－52383305
　　特此公告。
　　光明乳业股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　光明乳业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。