本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年4月30日（星期四）13:30-14:45
　　● 会议召开地点：上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心视频和网络文字互动
　　● 会议问题征集：投资者可于2026年4月29日17:30前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（zqb@zzpzh.com），公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　一、说明会类型
　　漳州片仔癀药业股份有限公司将于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》披露《公司2025年年度报告》及《公司2026年第一季度报告》。
　　为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略及财务状况等情况，公司将于2026年4月30日（星期四）13:30-14:45通过上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/）举办“2025年度暨2026年第一季度业绩说明会”，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　二、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2026年4月30日（星期四）13:30-14:45
　　会议召开地点：上证路演中心平台https://roadshow.sseinfo.com/）
　　会议召开方式：上证路演中心视频和网络文字互动
　　三、参加人员
　　董事、总经理：黄进明先生
　　副总经理、董事会秘书：何炜先生
　　副总经理：张泽修先生
　　总工程师：魏腾云先生
　　独立董事：陈蕾女士
　　公司证券投资部、财务部等相关业务部门的工作人员。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
　　四、投资者参加方式
　　投资者可于2026年4月30日（星期四）13:30-14:45通过互联网登录上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与互动交流。投资者可于2026年4月29日17:30前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至公司邮箱（zqb@zzpzh.com），公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司证券投资部
　　电话：0596-2301955
　　邮箱：zqb@zzpzh.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　欢迎公司股东及广大投资者积极参加。
　　特此公告。
　　漳州片仔癀药业股份有限公司
　　董 事 会
　　2026 年 4 月 29 日