证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2026－022
　　铜陵有色金属集团股份有限公司
　　十届三十次董事会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十次董事会会议于2026年4月28日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2026年4月24日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事8人，出席现场会议董事4人，董事长丁士启先生和3名独立董事（姚禄仕先生、汤书昆先生、尤佳女士）以通讯方式表决。会议由董事长丁士启先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：
　　（一）会议审议通过了《公司2026年第一季度报告》。
　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2026年第一季度报告》。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　（二）会议审议通过了《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。本议案还需提交公司股东会审议。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　（三）会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。
　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　（四）会议审议通过了《公司关于本部组织机构及管理人员编制调整的议案》。
　　为贯彻落实建设世界一流企业和深化国企改革的决策部署，使总部机构更加扁平精干、职能配置更加协同高效、体制机制更加规范活力、运行管理更加系统集成、赋能基层更加有力有效，提升总部价值创造能力。
　　结合公司战略，公司对现有总部机构进行优化调整。调整后，公司总部机构由17个调整为11个职能部门：董事会秘书室、组织人事部（党委组织部、党委老干部管理部）、党群工作部（党委宣传部、党委统战部、企业文化部、武装保卫部、团委）、纪委（监察专员办公室）、工会（信访办公室）、财务部、创新发展部（科技管理部）、生产机动部、运营管理部、安全环保部、审计法务部（审计部）。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　三、备查文件
　　公司十届三十次董事会会议决议。
　　特此公告
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2026－025
　　铜陵有色金属集团股份有限公司
　　关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-015），定于2026年5月13日召开2025年度股东会。
　　一、增加临时提案情况
　　（一）概况
　　2026年4月28日，公司收到控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色集团”）递交的《铜陵有色金属集团股份有限公司股东会临时提案函》，为提升公司股东会决策效率，提议将《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》作为新增临时提案，提交公司于2026年5月13日召开的2025年度股东会审议。
　　（二）提案内容
　　上述临时提案详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。
　　（三）董事会对提案审查情况
　　有色集团现持有公司6,112,133,557股股份，占公司总股本的45.58%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东会召开10天前提出并书面提交本次股东会召集人。上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《铜陵有色金属集团股份有限公司章程》等有关规定。作为本次股东会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交2025年度股东会审议。
　　二、股东会补充通知
　　除增加上述临时提案外，公司于2026年4月20日披露的《关于召开2025年度股东会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东会的具体事项补充通知如下：
　　（一）召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年度股东会。
　　2.股东会的召集人：公司董事会。公司于2026年4月16日召开的十届二十九次董事会审议通过了《公司关于召开2025年度股东会的议案》。
　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。
　　4.会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）下午14：30开始。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
　　2026年5月13日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2026年5月13日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。
　　5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
　　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
　　（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
　　6.会议的股权登记日：2026年5月6日（星期三）
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2026年5月6日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室。
　　（二）会议审议事项
　　表一 本次股东会提案编码示例表
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　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。上述议案内容详见2026年4月20日、2026年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《十届二十九次董事会会议决议公告》《十届三十次董事会会议决议公告》等相关公告。提案10为关联事项，关联股东对该议案需回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。提案11为特别决议事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。根据《上市公司股东会规则》的要求，议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提案12、13均采用累积投票表决方式，本次选举非独立董事4名、独立董事3名。独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。累积投票制是指股东会选举董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（三）会议登记等事项
　　1.登记方式：现场登记、信函登记或电子邮件登记，不接受电话登记。
　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。
　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
　　2.登记时间：2026年5月9日（星期六）、2026年5月11日（星期一），时间为上午8：30至下午16：30。
　　3.登记地点及授权委托书送达地点：
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室（安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼二楼），信函请注明“股东会”字样。
　　4.会议联系方式：
　　联系人：王逍，张宁
　　联系电话：0562-5860148；0562-5860149
　　联系地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书室，邮政编码：244001
　　电子邮箱：wangx@tlys.cn；tlyszhangn@126.com
　　5.本次现场会议会期半天，出席会议者住宿费、交通费自理。
　　（四）参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　（五）备查文件
　　1.公司十届二十九次董事会会议决议。
　　2.公司十届三十次董事会会议决议。
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360630”，投票简称为“铜陵投票”。
　　（二）填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事
　　（如表一提案12，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事
　　（如表一提案13，采用差额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。
　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2026年5月13日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13日（星期三）（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年5月13日（星期三）（现场股东会结束当日）下午3：00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　铜陵有色金属集团股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2026年5月13日（星期三）召开的铜陵有色金属集团股份有限公司2025年度股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
　　委托人姓名或者名称：
　　委托人持有公司股份的类别和数量：
　　受托人姓名或者名称：
　　受托人身份证号码或者统一社会信用代码：
　　授权委托书签发日期：
　　授权委托书有效日期：
　　委托人签名（或盖章）：
　　授权人对审议事项的投票表决指示：
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