证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2026-028
　　北京挖金客信息科技股份有限公司
　　第四届董事会2026年第二次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第二次临时会议于2026年4月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月24日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召集和主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会议的董事为独立董事吴少华先生、独立董事汪浚先生。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会审议情况
　　1、审议通过《2026年一季度报告》
　　经与会董事认真审议，董事会认为公司编制《2026年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年一季度报告》（公告编号：2026-029）。
　　三、备查文件
　　1、第四届董事会2026年第二次临时会议决议。
　　特此公告。
　　北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
　　2026年04月28日