证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2026-15
　　泸州老窖股份有限公司
　　第十一届董事会二十四次会议决议
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二十四次会议于2026年4月27日在泸州老窖指挥中心主楼5-1会议室以现场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2026年4月17日以邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中委托出席董事2人，刘淼先生、陈有安先生因工作原因未能亲自出席，刘淼先生委托林锋先生、陈有安先生委托李国旺先生代行表决权）。与会董事一致推举董事林锋先生主持会议，部分高管列席会议。
　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过了《2025年年度报告》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容参见同日披露的《2025年年度报告》及摘要。
　　2.审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容参见同日披露的同名公告。
　　3.审议通过了《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过，具体内容参见同日披露的同名公告。
　　4.审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容参见同日披露的同名公告。
　　5.审议通过了《关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容参见同日披露的同名公告。
　　6.审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容参见同日披露的《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告》。
　　7.审议通过了《2025年度利润分配预案》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容参见同日披露的同名公告。
　　8.审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈有安先生、吕先锫先生、李国旺先生、李良琛先生、陈国祥先生、益智先生回避表决。
　　具体内容参见同日披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　9.审议通过了《2026年生产经营计划大纲》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　2026年是“十五五”的开局之年，公司将坚定贯彻实施“156”发展战略，深入推进“生态链运营战略”，把握稳中求进的总基调，凝心聚力，务实笃行，打好开局之年的攻坚战役。
　　10.审议通过了《2026年第一季度报告》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容参见同日披露的同名公告。
　　11.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，具体内容参见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　泸州老窖股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　
　　证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2026-18
　　泸州老窖股份有限公司
　　2025年度利润分配预案
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：每10股派发现金红利44.17元（含税），合计拟派发现金红利6,501,567,650.57元（含税）。
　　2.如本预案获得股东会审议通过，2025年度累计现金分红总额为8,500,464,836.32元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例约为78.48%。
　　3.若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则相应调整。
　　一、审议程序
　　本次利润分配预案于2026年4月27日经公司十一届董事会二十四次会议审议通过，尚需经公司2025年度股东会审议通过后实施。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　（一）本次利润分配预案的基本内容
　　1.分配基准：2025年度
　　2.2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润10,830,713,936.14元，根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司2025年度提取法定公积金-9,540.00元（因回购注销限制性股票激励计划对象股份减少了总股本），未提取任意公积金。截至2025年12月31日，合并报表未分配利润为41,413,087,028.16元，母公司未分配利润为31,070,237,008.89元，股本基数为1,471,941,963股。
　　3.经公司董事会决议，拟以现有总股本1,471,941,963股为基数，向全体股东每10股派发现金44.17元（含税），共计拟派发现金红利6,501,567,650.57元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　4.公司2025年度累计现金分红总额：公司已于2026年1月30日实施2025年中期分红方案，向全体股东每10股派发现金13.58元（含税），共计派发1,998,897,185.75元（含税）。如本预案获得股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为8,500,464,836.32元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例约为78.48%。
　　（二）若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则相应调整。
　　三、现金分红预案的具体情况
　　（一）不触及其他风险警示情形的说明
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　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红预案合理性说明
　　1.公司2024及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额如下:
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　　2.公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《章程》《2024-2026年度股东分红回报规划》等对利润分配的相关要求，综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与投资者回报等因素，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。
　　四、备查文件
　　1.审计报告；
　　2.董事会决议；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　泸州老窖股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日