本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2026年4月28日收到董事谢蒙萌女士、杨建国先生的辞任函。因工作原因，谢蒙萌女士申请辞去本公司董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，杨建国先生申请辞去本公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，谢蒙萌女士将不再担任本公司任何职务，杨建国先生自愿继续履职至2026年6月15日。具体情况如下:
　　一、提前离任的基本情况
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　　二、离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，谢蒙萌女士、杨建国先生辞去职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。谢女士、杨先生辞职不会导致本公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和本公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。本公司将按照法定程序补选董事。
　　谢蒙萌女士、杨建国先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。
　　谢蒙萌女士、杨建国先生在担任本公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，本公司对谢女士、杨先生为公司健康发展做出的贡献表示衷心的感谢!
　　特此公告。
　　江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
　　2026年4月29日