证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2026-017
　　债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　1.主要业务及产品情况
　　公司主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性能子午线轮胎（半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎）及航空轮胎的研发、生产、销售，产品根据应用类型分为乘用车轮胎、轻卡轮胎、重卡轮胎及特种轮胎，乘用车轮胎包括经济型乘用车轮胎、高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎，特种轮胎包括赛车轮胎、航空轮胎。
　　2.轮胎行业特点
　　轮胎行业的周期性、区域性、季节性：
　　（1）行业周期性
　　轮胎市场整体由配套市场和替换市场组成。其中配套市场主要依赖于新车产量，市场景气程度与汽车工业景气程度存在正相关性；替换市场主要依赖于汽车保有量，伴随汽车保有量规模的日益增加，轮胎需求具备一定刚性。总体而言，轮胎行业周期性特征不明显。
　　（2）行业区域性
　　作为汽车的必要组成部分，轮胎消费与汽车消费水平具备相关性。经济发展水平高，汽车消费能力强，轮胎消费需求更加旺盛。经济发达地区轮胎消费结构趋向中高端产品为主。
　　（3）行业季节性
　　轮胎属于易耗品，下游需求持续稳定，且轮胎产品种类、规格众多，可应对不同季节、不同路面条件对轮胎使用不同性能的要求，故轮胎行业季节性波动不显著。
　　3.公司所处的行业地位
　　轮胎行业为全球化竞争，公司致力于成为全球高端新能源汽车轮胎领航者，在产品高端化、制造智能化、管理精细化、布局全球化、销售国际化、人才专业化等方面具备全球竞争力。公司以智能制造实践成果入选“2016年智能制造综合标准化与新模式应用”“2017年智能制造试点示范项目”“2018年制造业与互联网融合发展试点示范项目”“2022年度智能制造示范工厂”，凭借“高端轮胎全流程数字化协同智能工厂”入选由工信部等六部委联合认定，属中国智能制造最高层级荣誉之一的2025年国家“卓越级智能工厂”，成为唯一一家五次获得国家级智能制造殊荣的中国轮胎企业。
　　公司还凭智能制造相关成果荣获第七届中国工业大奖表彰奖荣誉。中国工业大奖是国务院批准设立的我国工业领域最高奖项，被誉为中国工业的“奥斯卡”，旨在表彰坚持科学发展观、走中国特色新型工业化道路，代表我国工业化的方向、道路和精神，代表工业发展最高水平，对增强综合国力、推动国民经济发展做出重大贡献的工业企业和项目，以树立一批优秀标杆企业和项目，并带动形成一大批具有核心竞争力的企业。
　　在汽车轮胎领域，公司旗下“森麒麟Sentury”“路航Landsail”“德林特Delinte”品牌产品近年来多次在国际国内权威第三方独立轮胎测评中取得比肩国际知名轮胎品牌的成绩。公司产品远销150多个国家和地区，在海外市场凭借完善的产品体系、过硬的产品品质、高效的配套服务逐步树立起良好的品牌形象，显示出公司在全球轮胎市场强劲的国际品牌竞争力与市场影响力：2024年公司旗下“森麒麟Sentury”“路航Landsail”“德林特Delinte”三大品牌合计在美国速度级别H级、V级两类高端、高性能轮胎市场分别占有4.5%、3%的市场份额，在中国轮胎品牌中排名第一，显示出公司在美国高端轮胎市场强劲的竞争力和影响力。2025年，公司轮胎产品在美国替换市场的占有率约6%、在欧洲替换市场的占有率约3%。
　　在航空轮胎领域，公司历经十余年持续研发投入，成为国际少数航空轮胎制造企业之一，具备航空轮胎产品设计、研发、制造及销售能力；公司可生产适配波音、空客等各类大飞机、支线客机机型的多规格航空轮胎产品。公司已与相关飞机制造企业签署合作研发协议，开展航空轮胎合作，并已进入供应商名录。同时，公司正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　本报告期，评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司给予公司可转债信用级别为AA。
　　截至本报告披露日，公司生产经营稳定，负债结构合理，资信情况良好，有充裕的资金偿还债券本息。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　1、2024年度权益分派事项
　　公司于2025年4月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了关于2024年度利润分配方案的事项，以权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利2.9元（含税），不送股，不以公积金转增股本。公司2024年度权益分派事项已于2025年6月30日实施完毕。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　2、公司实际控制人、董事长提议持续提高股东回报暨2025年中期分红事项
　　公司于2025年4月24日收到公司实际控制人、董事长秦龙先生出具的《关于提议持续提高股东回报暨2025年中期现金分红的函》，基于对公司未来发展的长期信心、财务状况展望、股东利益等因素的综合考量，推动全体股东共享公司经营发展成果，切实保护广大投资者利益，公司实际控制人、董事长秦龙先生提议，在2025年中期进行现金分红，具体方案为以权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3、2025年半年度权益分派事项
　　公司于2025年8月29日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了2025年半年度利润分配方案的事项，以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），不送股，不以公积金转增股本。公司2025年半年度权益分派事项已于2025年11月10日实施完毕。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　4、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度事项
　　公司于2025年8月29日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的事项。根据相关规定，为进一步规范公司运作，并结合公司实际情况，公司调整了治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并结合最新相关规定，修订了《公司章程》及其附件。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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　　证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2026-016
　　债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司
　　第四届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年4月28日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年4月18日以通讯及直接送达方式发出。
　　本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事5名，董事王宇先生，独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，公司管理层制定了《2025年度总经理工作报告》。公司董事会认为管理层在2025年度有效地执行了股东会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，稳步推进各项工作。工作报告内容客观、真实地反映了公司2025年度日常经营管理情况。
　　（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。公司现任独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。
　　公司现任独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　《2025年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》的相关财务章节。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（五）审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2025年度内部控制审计报告》。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年度内部控制审计报告》。
　　（六）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-018）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（七）审议通过《关于三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　为进一步健全和完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制，保证投资者充分分享公司发展的成果，积极回报公司投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，形成稳定的回报预期。根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司制订了《三年（2026-2028年）股东回报规划》。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《三年（2026-2028年）股东回报规划》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（八）审议通过《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；国泰海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）、《2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（九）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心升级项目”、向特定对象发行股票募集资金投资项目“森麒麟(摩洛哥)年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”已实施完毕，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述项目节余募集资金（含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　国泰海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-020）、《国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十一）审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。
　　全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
　　（十二）审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　（十三）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-022）。
　　（十四）审议通过《关于境外子公司变更记账本位币的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于境外子公司变更记账本位币的公告》（公告编号：2026-023）。
　　（十五）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-024）。
　　（十六）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
　　三、备查文件
　　1、第四届董事会第十次会议决议；
　　2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
　　3、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
　　4、2025年度内部控制审计报告；
　　5、2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
　　6、国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
　　7、国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。
　　特此公告。
　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　
　　证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2026-018
　　债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司
　　2025年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、2025年度利润分配方案的基本情况
　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2025年度审计报告》，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润1,124,818,560.83元，公司(合并口径)资本公积余额为4,599,154,121.31元，未分配利润为7,170,635,881.40元，母公司2025年末可供股东分配的利润为2,659,842,979.87元。
　　结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。截至本方案披露日前一交易日公司总股本为1,036,286,871股，若以此总股本计算公司合计拟派发现金红利51,814,343.55元（含税）。
　　公司于2025年11月10日实施完毕2025年半年度权益分派方案，本次方案以权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利3.0元（含税），不送股，不以公积金转增股本，合计派发现金红利310,795,029元（含税）。
　　综上，公司2025年度合计拟派发现金红利362,609,372.55元（含税），现金分红金额占2025年度归属于上市公司股东净利润的32.24%。