证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2026-019
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以101,820,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）业务概述
　　直真科技持续深耕电信运营商市场，围绕其信息网络与 IT 基础设施建设需求，持续提供智能化运营支撑系统（OSS）软件产品及整体解决方案，并逐步将业务拓展至卫星互联网运营商和企业客户等领域。
　　在巩固OSS业务技术优势和行业地位的基础上，公司积极把握人工智能产业发展机遇，以自主研发的算力调度软件平台为核心技术支撑，战略布局智算中心建设与运营服务业务，形成覆盖“算力供给－调度优化－运营服务”的全链条能力体系，推动公司进一步可持续发展。
　　报告期内，直真科技的业务结构由以运营支撑系统（OSS） 为单一业务板块，演进为“OSS+算力”双业务板块运行的发展格局。
　　（2）公司主要产品和服务的基本情况
　　公司坚持平台化、产品化技术发展路线，秉持业务需求牵引与技术演进驱动相结合的原则，持续推进产品架构迭代与技术体系优化完善，不断增强技术先进性与市场竞争能力，为客户稳定高效地交付品质可靠和性能优良的产品与解决方案。
　　在OSS业务领域，公司形成了以网络管理支撑系统、服务运营支撑系统为核心的两大产品体系。围绕电信运营商BOM三域融合发展趋势，公司持续完善产品布局，积极拓展企业运营支撑系统，助力政企客户的数字化与智能化升级。围绕“天地一体化信息网络”国家发展战略，公司积极布局卫星互联网领域，推进面向卫星互联网客户的 OSS 系列产品规划与研发工作，提升对“天地协同、空地融合”新型网络的支撑能力和服务能力，为卫星互联网业务规模化发展提供系统化保障。
　　在算力业务领域，公司围绕智算中心建设与运营需求，构建了覆盖智算中心建设、算力集群运营及算力服务在内的综合服务体系，依托自主研发的算力调度核心软件，公司面向AI模型训练、推理等多样化应用场景，提供高效、稳定和安全的算力服务能力，为客户AI应用落地提供持续的算力运维和运营支撑，推动算力资源的集约化管理与高效应用。
　　■
　　公司主要产品全景图示意图
　　OSS业务板块
　　在统一技术底座和数据底座之上，公司逐步形成网络管理支撑、服务运营支撑等电信OSS系列产品以及卫星互联网支撑系统系列产品。主要OSS产品的主要功能及用途如下：
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　　1）网络管理支撑系统
　　报告期内，公司根据运营商网络运维工作从“面向设备、面向管理”向“面向客户、面向业务、面向服务”转型需要，围绕电信运营商自智网络建设的目标和要求，持续推进网络规划、建设、优化和运营等方向的智能化能力建设，不断丰富网络运维智能化应用场景。依托自主研发的智能体应用平台，公司将自然语言交互、语义理解、智能推理、知识检索等能力应用于网络运维核心业务，有效提升运维效率和质量。
　　在具体应用方面，公司重点聚焦故障处理、业务质量优化、网络投诉分析等高频、高价值业务场景，形成了故障识别智能体、运维投诉分析智能体、资源智能体和迁改智能体等系列应用产品，并通过模型上下文协议（Model Context Protocol，MCP）实现多智能体协同运作，推动网络运维流程由以人工分析处理为主向以系统自动化处理为主、人工辅助决策的模式转变，持续支撑电信网络运维能力向高阶自智网络演进。
　　在标准与行业合作方面，公司基于电信管理论坛（TMF）发布的高价值场景，参与完成“智能体使能自智网络L4级黑灯运营”（L4 Autonomous Networks:Agent-powered zero-touch workflows）和“多级多智能体网络故障自愈”（Multi-level Multi-Agent Network Fault Healing）等TMF催化剂项目，协助客户提升专业网络的智能化运行和综合管控水平。同时，公司参与中国信息通信研究院组织的《算力服务商互联能力成熟度模型》行业标准制定，自主研发流量可视化及流量监测系统，为智算中心提供系统级运行监控与支撑能力。
　　2）服务运营支撑系统
　　报告期内，在家庭宽带运营支撑方面，公司围绕电信运营商“品质宽带”行动要求，为相关业务提供完整的系统化支撑保障。公司持续推进装机智能体和家宽故障诊断智能体的研发与应用，并将其深度嵌入装维业务场景，重点对数字家庭、家庭宽带质量管理、综合调度以及终端全生命周期管理等系统进行优化升级，持续提升宽带服务与运维的智能化水平。相关解决方案已在现网完成推广应用，装机智能体和家宽故障诊断智能体的日均调用量保持稳步增长。同时，公司依托终端管理平台，高效完成IMS网关、FTTR to B网关、政企组网终端、机顶盒、融合网关及新型云网关等多类型终端的接入与管理能力建设，为家庭客户宽带及相关新业务的上线提供有力支撑，推动家庭信息化业务生态的持续发展。
　　在政企运营支撑方面，公司紧密贴合电信运营商对战略客户和商业客户的业务发展规划，持续增强现有产品能力，推进人工智能技术在政企运维场景中的深度应用。报告期内，公司在多个项目中成功落地“5G智能审核助手”“金融客户服务报告小帮手”“5G/物联网售中交付助手”等智能体应用，有效提升政企客户分层运营管理能力和服务支撑的智能化水平。
　　针对电信运营商面向大客户提供人工智能数据中心（AIDC）智算服务的运维管理需求，公司深入对接运营商业务流程，推动AIDC运维管理能力与既有政企业务运营支撑体系的深度融合，支撑智算业务在IaaS、PaaS、MaaS、SaaS等全栈服务模式下的信息管理与运维管理工作。报告期内，公司将运营支撑系统（OSS）能力进一步融入电信运营商政企业务体系，形成面向政企客户的服务支撑产品，并已完成中国移动政企渠道的上架准入，为运营商拓展政企市场、提升服务能力提供支撑，实现与客户的协同发展。
　　3）卫星互联网支撑系统
　　卫星互联网 OSS 业务是公司将长期服务电信运营商所形成的跨专业、跨域、海量并发的网络管理能力，向卫星星座系统、地面站系统与核心承载网络运维场景的一次跨域外延。其本质是能力复用而非业务转型，与公司电信 OSS 业务共用统一技术底座与数据底座，主要差异体现在客户类型、运维对象与服务模式上。
　　报告期内，公司持续深化在卫星互联网领域的布局，充分发挥自身在网络管理系统建设方面的技术积累与行业经验，不断拓展既有卫星互联网运营商客户的网络管理能力和业务场景覆盖范围。围绕卫星发射准备、在轨测试验证及全球业务正式运营等关键阶段，公司为客户提供卫星网络运行监控、智能运维、综合调度和流量分析等关键支撑系统，保障卫星通信网络安全、稳定、高效运行。在此基础上，公司依托在卫星互联网网络管理领域的长期规划布局、前瞻性技术预研和工程化实践成果，持续完善面向卫星星座、地面站网及核心承载网络的一体化网络管理解决方案。
　　报告期内，公司成功拓展新的卫星互联网运营商客户，为其星座系统、地面站系统及全球网络资源提供7×24小时不间断的集中监控与统一运维管理支撑，实现跨区域、跨网络层级的协同运维与可视化管控，有效提升客户全球业务运营的稳定性与服务保障能力，进一步巩固公司在卫星互联网网络管理领域的市场地位与技术优势。
　　算力及智能服务板块
　　公司紧密围绕国家“东数西算”发展战略、人工智能产业发展规划及智算中心建设和运营的具体需求，聚焦算力与人工智能的深度融合，推出涵盖算力网络规划、建设、运维、优化、运营及人工智能应用的全栈服务体系，致力于为客户提供从底层资源融合调度到顶层智能应用的一体化解决方案，赋能行业数字化转型与智能化升级。
　　■
　　1）算力建设
　　报告期内，公司承接郑州航空港经济综合实验区大数据处理中心算力集群（一标段）（以下简称“郑州空港算力集群项目（一标段）”）的规划、建设、运维、优化及运营工作，该项目已经完成建设任务，并于2025年11月正式投入商业运营，标志着公司高性能算力运营服务能力的正式形成。
　　2）算力集群运营软件
　　报告期内，公司持续推进算力调度与行业场景深度融合。自研的异构算力调度平台已完成对华为昇腾、寒武纪、海光及英伟达等主流芯片的适配，具备跨地域、多元及异构算力资源的统一纳管与调度能力。公司为浙东南智算中心交付的算力调度平台，成功支撑“人工智能+科学计算+传统实验”相结合的新材料科研新范式；公司承担的重庆西部产业创新算力调度服务平台已于2025年年底上线。通过异构算力调度平台、支持“疆算入渝”计算服务平台和算力运营平台的产品组合和有力支撑，公司不仅仅停留在销售“算力资源”，而是提供“算力资源的可调度能力和可运营能力”。
　　3）算力服务
　　报告期内，公司完成智算算力服务业务的关键布局，“郑州空港算力集群项目（一标段）”已投产运营算力5600P（FP16非稀疏半精度），将成为公司业务发展的第二增长曲线。公司积极探索算力并网运营业务，为后续算力运营打下基础。
　　该项目的业务意义不仅仅在于“产能规模”本身，而在于公司首次形成了从规划设计、设备集成、系统调度、运维优化到商业运营的完整闭环验证，将逐步形成可复制和推广的能力：智算中心规划与建设能力、异构算力资源集成能力、集群调度与性能优化能力、能耗与安全运维管理能力和商业化运营与客户服务能力。
　　公司围绕智算中心建设、算力集群运营软件和算力服务展开业务，根据不同项目类型，三部分独立销售并形成收入，或者形成“建设+软件+运营”一体化、按运营形成收入的商业模型。
　　与电信OSS业务相比，算力业务的主要差异在于：一方面具有更高的资本开支强度和更长的回收周期；另一方面，算力运营一旦形成稳定上架率，可持续贡献相对更强的收入延续性。公司的算力业务从2025年11月进入规模化运营阶段。2026年，公司将在做好全面运营的基础上，稳步扩大算力服务规模，并持续拓展各类智算中心的建设、运营及支撑服务。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）公司于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，确定以公司总股本104,000,000股扣减已回购股份（公司通过回购专用证券账户累计持有股份2,180,000股）后的股本101,820,000股为基数，公司向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6487 元(含税)，剩余未分配利润全部结转下一年度。公司2024年度不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案于2025年6月6日实施完成。上述事项具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）、《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-037）。
　　（二）公司于2025年7月15日召开的2025年第四次临时股东大会及职工代表大会，审议通过公司董事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员等相关议案。公司董事会换届选举已完成。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2025-063）。
　　（三）公司于2025年12月12日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京直真科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2025-088）。
　　
　　证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2026-020
　　北京直真科技股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、履行的审议程序和相关意见
　　（一）董事会审议情况
　　2026年4月27日，公司第六届董事会第九次会议全票审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意将本次利润分配预案提交公司股东会审议。
　　二、2025年度利润分配预案
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为17,723,577.02元，截至2025年12月31日，合并报表累计未分配利润为407,902,457.93元。2025年度母公司实现净利润为70,013,920.22元，母公司累计未分配利润为571,968,970.01元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定按 ，因母公司计提的法定盈余公积余额已达到注册资本的50%，故2025年度不再计提。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为407,902,457.93元。
　　为充分保护投资者利益，更好回报投资者，与投资者共享公司经营成果，结合目前公司的财务状况，在保证公司正常经营和下阶段发展资金的前提下，公司拟定2025年度利润分配预案如下：
　　拟以公司目前总股本101,820,000股为基数，向全体股东每10股派0.35元人民币现金（含税），现金分红总金额为3,563,700.00元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为20.11%；剩余未分配利润全部结转下一年度；公司2025年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　如自预案公告日至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整分配比例。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　其他说明：
　　不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，符合行业平均水平及公司利润分配政策、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。充分考虑了公司2025年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，该预案的实施不会造成公司流动资金短缺，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性和合理性。
　　2024年、2025年度公司经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为118,597,860.83元、72,018,363.75元，其分别占总资产的比例为11.24%、3.16%，均低于50%。
　　本次预案利润分配现金总额占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例低于30%，原因如下：
　　1、公司所处行业情况
　　国内三大电信运营商持续深化AI技术与其主营业务的融合创新，推动业务模式由传统“连接服务”向“智能服务”升级。对OSS系统在智能化、集约化和协同化方面的能力提出了更高的要求，推动OSS系统向高阶自智网络应用场景演进。报告期内，电信运营商进一步推进降本增效、投资结构调整优化的经营策略，加强审计和后评估等节点的过程管控。受此影响，OSS软件与服务行业进一步承压。公司一方面紧跟行业发展趋势，开发具有支撑一线生产和行业领先的OSS智能体应用，助力客户提升自智网络成熟度；另一方面，持续推进AI工具在研发和生产过程中的应用，不断提升软件开发效能、降低研发和运维成本，多管齐下综合施策以提升竞争力，持续巩固在电信运营商领域的核心供应商地位。
　　卫星互联网因其覆盖范围广、网络节点多、跨区域协同复杂和运维环境多样等特点，催生了“卫星+地面”一体化OSS的迫切需求。为具备核心能力的OSS企业带来了重要的发展机遇。公司围绕卫星网络与地面网络融合运维的核心需求，持续推进系列化OSS产品的研发，以抢占市场先机。
　　随着国内外通用大模型、行业模型和AI应用的普及，token消耗量推动算力需求陡增。行业需求的结构性扩张，为具备算力调度核心软件能力与工程化运营能力的厂商提供了发展机遇。公司发挥研发能力和业务优势，系统布局算力相关业务，在算力建设、算力运营软件和算力服务等方向持续发力，完成了若干重大项目的实践与能力沉淀，为可持续发展奠定基础。
　　鉴于公司运营及未来发展的资金支出需求，留存收益在提升公司的抗风险能力的同时，也保障了公司未来的分红能力，在股东回报和公司可持续发展之间做到平衡，符合公司股东长远利益和未来发展规划。
　　2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况
　　本年度利润分配预案是基于公司未来业务拓展，留存一定的资金以保障公司业务规模增长的需要，主要用于产品研发、支持市场扩张，有利于公司发展规划的推进实施。
　　3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
　　公司将按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，公司股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与股东会决策提供便利。
　　4、为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　公司将通过扩大业务规模、持续提升运营效率等措施，增强公司经营能力和投资者回报能力。公司根据自身所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，与投资者共享发展成果，以期建立长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。
　　四、备查文件
　　1、第六届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　北京直真科技股份有限公司董事会
　　2026年04月29日
　　
　　证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2026-030
　　北京直真科技股份有限公司
　　关于召开公司2025年年度股东会的
　　通 知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月20日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年5月15日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：北京市朝阳区望京东园523号楼融科望京中心 A 座11层。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　以上议案中，议案8.00属于特别决议议案，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其他议案属于股东会普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数表决通过。
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。
　　公司独立董事将在本次2025年年度股东会上进行述职。
　　上述议案已分别经2026年4月27日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见2026年4月29日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-018）等相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
　　2、登记时间：①现场登记时间：2026年5月18日9:00至11:30 及14:00至16:00；②电子邮件方式登记时间：2026年5月18日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（pr@zznode.com），邮件主题请注明“登记参加2025年年度股东会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。
　　3、现场登记地点：北京市朝阳区望京东园523号楼融科望京中心A座11层。
　　4、登记手续：
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证原件，并提交：①本人有效身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②委托人身份证复印件（委托人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③授权委托书原件（格式请见附件一）、④参会股东登记表原件办理登记手续。
　　（2）法人股东：法定代表人出席的，应出示法定代表人有效身份证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（法定代表人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、③参会股东登记表原件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件）、③参会股东登记表原件（加盖公章）。
　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。
　　（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于2026年5月20日（星期三）13:40点前携带相关证件到现场办理签到登记手续，并向会务组提交有效身份证件、授权委托书等会议登记材料原件供核验。
　　5、会议联系人： 饶燕
　　联系电话：010-62800055
　　传 真：010-62800355
　　电子邮件：pr@zznode.com
　　6、其他注意事项：
　　（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
　　（2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　北京直真科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日