证券代码：002224 证券简称：三 力 士 公告编号：2026-015
　　三力士股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）主要业务、产品及其用途
　　报告期内，公司主要从事橡胶V带系统产品的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于工业、农业、汽车制造业等诸多领域。公司主要产品为橡胶V带，按工艺分，可分为包布带和切割带。
　　1、包布带
　　包布带是橡胶V带最主要品种，占我国橡胶V带产量80%以上，其中又以普通V带为主。包布带主要由压缩胶、线绳、粘合胶、伸张胶合包布组成，具有受力均匀、传动功率大、传动结构紧凑、抗破坏能力强的特点。一般传动用包布带如按其截面形状和使用要求也可分为普通V带、窄V带、联组V带、农机用半宽变速V带和六角带等，广泛应用于机械、纺织、家电、轻工、农机等各个领域。
　　■
　　2、切割带
　　切割带是在包布带基础上发展起来的橡胶V带品种，其型号规格与包布带相同。切割带与包布带相比具有传动效率高、传动功率大、寿命长、节能效果明显、传动紧凑以及可高速传动等优点。切割带结构特点是两侧面（工作面）无包布，压缩胶掺有定向短纤维，强力层线绳采用特殊硬化处理的高强度化学纤维，有普通（REP）、层合（REL）和齿形（REC）等结构形式。
　　■
　　（二）行业发展变化
　　橡胶V带行业从传统规模及粗放式的发展将转向材料、工艺及智能化创新，通过对基础材料的研发从材料成本、基础材料的性能等提升产品质量，生产工艺的不断提升，采用更加先进的加工技术和设备，提高生产效率和产品质量，深入推进产品差别化、高端化研发，逐步缩小与国际先进水平的差距。随着工业智能化的推进，橡胶V带行业将加快智能化制造的步伐，加强智能化工厂的建设，采用高性能的自动化与智能化机械设备及生产线，实现生产过程的自动化和智能化转型升级。环保政策的加强将推动橡胶V带行业向绿色生产转型，减少生产过程中的污染排放，进一步实现节能降耗和节能减排。随着全球市场的竞争加剧，橡胶V带企业需要提升自身的技术水平和品牌竞争力，增强自主品牌在国内国际市场的认可度。
　　（三）市场竞争格局
　　1、行业集中度持续提升，头部效应显著
　　在技术迭代加速、市场竞争加剧及环保要求趋严等多重因素驱动下，我国胶管胶带行业的市场集中度持续处于较高水平，并呈现进一步提升的趋势。特别是在橡胶V带细分领域，随着行业发展日渐成熟，竞争分化日益明显。在中低端市场方面，由于产品同质化较为严重、技术壁垒较低，竞争尤为激烈，部分小型制造商因规模和原材料集中采购能力欠缺，成本压力明显，叠加市场竞争和环保政策的多重挤压下已开始逐步退出市场，加速了行业内的优胜劣汰和资源整合，使得产业资源持续向技术领先、品牌优势明显、规模效应突出的优秀企业聚集，推动了行业整体的结构调整、转型升级和高质量发展，橡胶V带行业已形成集中度较高、龙头企业引领发展的新格局。龙头企业凭借其在研发、生产、品牌和渠道方面的优势，市场话语权和盈利能力进一步增强。
　　在高端市场方面，由于下游客户对产品质量及稳定性要求较高，具有一定较高的技术门槛，产品竞争相较于中低端市场明显偏弱。目前高端市场仍以国外品牌为主，随着橡胶V带智能制造能力不断提升，国产替代处于不断提升中，未来在高端市场领域具有较大的增长潜力。
　　2、市场竞争聚焦品牌、技术与综合实力，国产替代加速
　　橡胶V带的下游应用广泛，客户主要集中在农业机械、工业传动、煤炭、钢铁、物流运输等国民经济重要领域，其中不乏大型企业集团和跨国公司。随着这些下游行业的整合重组和集约化、精细化管理程度的不断提升，其对供应商的筛选标准日益严苛，不仅要求产品具备稳定的性能、可靠的质量和有竞争力的价格，更看重供应商的技术研发能力、快速响应能力、一体化服务水平以及可持续发展能力。这使得具备品牌影响力、核心技术储备、规模化生产能力和完善服务体系的橡胶V带企业竞争优势愈发凸显。同时，下游企业集团业务的扩展也为优质供应商带来了更大的市场空间，促使行业竞争环境更趋规范有序。近年来，国内领先的橡胶V带企业在技术研发、产品质量和品牌建设方面取得了长足进步，部分高端产品性能已达到或接近国际先进水平，并在成本控制、性价比及本土化服务方面具备显著优势。在国家“国产替代”政策的鼓励和市场需求的拉动下，国内优质企业正积极向高端市场渗透，推动了市场竞争力及品牌效应的持续提升，橡胶V带的市场需求预计将保持稳健增长。
　　3、竞争格局多元化，国内优秀企业与外资企业共同主导市场
　　我国橡胶V带行业企业数量曾经众多，但受制于资金、技术、人才及研发投入等方面的限制，多数企业规模较小，产品主要集中在中低端市场，同质化竞争现象较为普遍。近年来，随着我国科技进步、新兴产业发展及行业标准的不断提升，市场对高性能、轻量化、节能环保型胶带产品的需求日益增长，倒逼企业加大研发创新投入，改良生产配方与工艺，产品结构持续优化，与国际先进水平的差距逐步缩小。与此同时，国际知名胶管胶带企业纷纷在华通过独资或合资形式设立生产基地，凭借其技术优势、品牌影响力和先进管理经验，在国内高端市场占据重要地位。当前，国内胶管胶带市场已形成国内领先民营企业与外资（含港澳台资）企业共同主导的竞争格局。国内优秀民营企业通过持续的技术创新和市场拓展，在中高端市场的份额逐步扩大，与外资企业的竞争与合作并存，共同推动行业技术进步和市场发展。
　　（四）公司行业地位
　　公司作为国内橡胶V带行业绝对龙头，连续多年蝉联中国橡胶V带行业综合排名第一，稳居全球非轮胎橡胶制品行业50强，连续多年入选中国橡胶工业百强企业，先后获评浙江省隐形冠军、国家级制造业单项冠军（橡胶V带领域），根据中国橡胶工业协会统计，2025年公司国内市场占有率为25.38%，连续30年行业市场份额第一，2025年全球市场占有率6%，排名第三，是行业集中度提升趋势下的核心受益者。依托头部规模效应，公司在上游原材料采购、核心设备定制、下游客户议价等环节均拥有显著话语权，可有效对冲天然橡胶价格波动、外贸政策变动等外部风险；同时随着天台产业基地的逐步建成投产，公司现有的产能布局，可快速响应全球不同区域的客户需求，规模壁垒持续巩固。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、回购公司股份事项
　　公司于2025年10月29日召开第八届董事会第十一会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份（A股），用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）。回购价格不超过人民币6.5元/股（含）。实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
　　截至2025年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,600,000股，占公司总股本902,116,324股的0.2882%，最高成交价4.42元/股，最低成交价4.27元/股，成交总金额11,306,864元（不含交易费用）。
　　证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2026-013
　　三力士股份有限公司
　　第八届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2026年4月17日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
　　2.会议于2026年4月28日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
　　3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中吴琼瑛、郭利军以通讯方式出席会议。
　　4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
　　5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经认真审议，通过了如下议案：
　　1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》
　　具体内容详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。
　　公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职；同时，公司董事会依据独立董事出具的《关于独立董事2025年度独立性的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。上述述职报告及专项报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的同日公告。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　2.审议通过了《2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.审议通过了《2025年度财务决算报告》
　　董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　4.审议通过了《2025年度利润分配预案》
　　具体内容详见公司2026年4月29日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　5.审议通过了《2025年年度报告及其摘要》
　　董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司2026年4月29日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　6.审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》
　　董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　7.审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
　　经审查，报告期内，公司不存在资金被控股股东及其他关联方占用的情况。
　　董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项报告。
　　具体内容详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　8.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　经审查，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用，聘任期为一年，自2025年度股东会通过之日起生效。
　　董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司2026年4月29日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　9.审议了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　10.审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　具体内容详见公司2026年4月29日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。
　　基于谨慎性原则，关联董事回避表决，上述薪酬方案直接提交2025年度股东会审议。
　　11.审议了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
　　董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见公司2026年4月29日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。
　　董事吴琼瑛女士、郭利军先生回避表决。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　12.审议了《关于2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的使用及管理不存在违规行为。
　　董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司2026年4月29日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　13.审议了《关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案》
　　具体内容详见公司2026年4月29日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-019）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　14.审议了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
　　为提高暂时闲置自有资金的使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，公司在不影响主营业务发展、确保资金安全和流动性稳健的前提下，拟使用部分闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，为公司和股东获取更多投资回报。
　　具体内容详见公司2026年4月29日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-020）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　15.审议了《关于2026年度预计对外担保额度的议案》
　　具体内容详见公司2026年4月29日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2026-021）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　16.审议了《关于变更内审部负责人的议案》
　　具体内容详见公司2026年4月29日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更内审部负责人的公告》（公告编号：2026-022）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　17.审议了《关于补选董事会战略委员会成员的议案》
　　为保证董事会战略委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会补选职工代表董事陈潇俊先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
　　本次调整后，公司第八届董事会战略委员会成员为吴琼瑛女士、屠世超先生、陈潇俊先生。吴琼瑛女士为主任委员。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　18.审议了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　19.审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》
　　具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　20.审议通过了《2026年第一季度报告全文》
　　具体内容详见公司2026年4月29日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-024）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　21.审议了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　具体内容详见公司2026年4月29日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-029）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十五次会议决议；
　　2.董事会审计委员会会议决议；
　　3.董事会薪酬与考核委员会会议决议；
　　4.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　三力士股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2026-014
　　三力士股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2025年度股东会审议。
　　二、2025年度利润分配预案基本情况
　　1．分配基准：2025年度
　　2．根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》：
　　公司2025年年初未分配利润为1,177,986,885.86元，2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为18,366,685.06元，按照母公司2025年度实现净利润60,870,813.44元的10%提取法定盈余公积金6,087,081.34元，再减去报告期内实施的利润分配27,063,489.72元后，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为1,163,202,999.86元。
　　3．根据《公司法》《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》中有关公司利润分配政策的相关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，现提出2025年度利润分配预案：公司拟以4月28日公司总股本902,116,324股扣减回购专户中股份数量4,680,000股后的总股本897,436,324股，每10股分配现金红利0.15元（含税）,以此计算拟派发现金红利共计13,461,544.86（含税）。剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
　　4．2025年度公司通过股份回购专用账户采用集中竞价交易方式累计回购公司股份2,600,000股，累计回购金额11,306,864元，现金红利和回购金额合计为24,768,408.86元，占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的134.86%。
　　5．根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。本次利润分配方案公告后至实施前，公司总股本如因股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则进行权益分派。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2025年度分红方案触及其他风险警示情况
　　1．现金分红方案指标
　　■
　　2．不触及其他风险警示情形的具体原因
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于人民币5000万元，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2025年度利润分配方案综合考虑公司经营业绩、经营现金流状况、未来发展规划与股东回报，有效保证了利润分配政策的连续性和稳定性。公司本次利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，不存在损害投资者利益的情形，具备合法性、合规性及合理性。
　　公司最近两个会计年度（2024、2025年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目金额分别为164,740,989.24元和207,457,461.61元，占当年经审计总资产的比例分别为3.90%和5.41%，均远低于50%。
　　四、备查文件
　　1．2025年度审计报告；
　　2．第八届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　三力士股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2026-014
　　三力士股份有限公司
　　关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，关联董事回避表决，上述董事薪酬方案直接提交2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
　　2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
　　1、适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
　　2、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
　　3、薪酬及津贴标准
　　（1）在公司担任具体职位的非独立董事，根据公司相关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，不另行领取董事薪酬；未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。
　　（2）公司独立董事津贴为8.00万元/年（税后），按年发放，除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。
　　（3）高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖金和特殊贡献构成。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合个人绩效考核结果和日常工作情况，同时结合各高级管理人员承担的责任、风险等综合确定。高级管理人员在公司经营过程中有特殊贡献、完成重大临时性事项或公司超额完成年度任务时给予特殊贡献奖励。
　　三、其他事项
　　1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
　　2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　3、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。
　　四、备查文件
　　1、第八届董事会第十五次会议决议；
　　2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。
　　特此公告。
　　三力士股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2026-016
　　三力士股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）；
　　2．本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户 19 家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：