证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2026-012
　　海洋王照明科技股份有限公司关于
　　使用自有闲置资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年4月27日，海洋王照明科技股份有限公司（以下称“公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用人民币不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为短期（不超过一年）、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，包括能保障本金安全的理财产品、结构性存款以及其他低风险、能保障本金安全的投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止有效。现将相关事项公告如下：
　　一、投资概况
　　1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司投资收益。
　　2、投资额度：公司使用人民币不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。
　　3、投资品种和期限：公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的短期（不超过一年）现金管理产品，包括能保障本金安全的理财产品、结构性存款以及其他低风险、能保障本金安全的投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。投资品种为一年以内的短期低风险现金管理产品。 -
　　4、资金来源：公司闲置自有资金。
　　5、实施方式：在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
　　6、公司拟购买的短期现金管理产品的受托方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
　　7、授权期限：自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止有效。
　　二、投资风险分析及风险控制措施
　　1、投资风险：
　　（1）尽管短期能保障本金安全的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
　　（3）工作人员的操作及监控风险。
　　2、风险控制措施：
　　（1）在额度范围内公司董事会授权公司及子公司管理层行使相关决策权，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门相关人员将及时分析和持续跟踪现金管理产品具体投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　（2）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查；
　　（3）公司独立董事、审计委员会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
　　三、对公司经营的影响
　　1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的能保障本金安全的现金管理产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
　　2、通过进行适度的低风险、流动性高的能保障本金安全的现金管理产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
　　四、备查文件
　　1、海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件
　　特此公告！
　　海洋王照明科技股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2026-014
　　海洋王照明科技股份有限公司
　　关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“海洋王”或“公司”）拟收购深圳市光之科技投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“光之科技”)、深圳市光之一号照明投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“光之一号”)、李志鹏、深圳市光之二号照明投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“光之二号”)、李昌洛、深圳市光之三号照明投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“光之三号”)、徐亚、深圳市光之四号照明投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“光之四号”)、孙治斌、深圳市光之五号照明投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“光之五号”)、陈胜、深圳市光之六号照明投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“光之六号”)、邓峰、深圳市光之七号照明投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“光之七号”)、郝立萍、深圳市光之八号照明投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“光之八号”)、祝华东（以上各方合称为“交易对方”或“转让方”）分别持有的深圳市海洋王电网照明技术有限公司(以下简称“电网照明”)、深圳市海洋王石油照明技术有限公司(以下简称“石油照明”)、深圳市海洋王铁路照明技术有限公司(以下简称“铁路照明”)、深圳市海洋王场馆照明技术有限公司(以下简称“场馆照明”)、深圳市海洋王绿色照明技术有限公司(以下简称“绿色照明”)、深圳市海洋王公消照明技术有限公司(以下简称“公消照明”)、深圳市海洋王电气有限公司(以下简称“电气公司”)、深圳市海洋王石化照明技术有限公司(以下简称“石化照明”)（以上各方合称为“标的公司”）的股权。
　　2、本次股权收购完成后，公司持有电网照明、石油照明、铁路照明、场馆照明、绿色照明、公消照明、电气公司、石化照明的股权将分别由54%增加至 100%，8家子公司依旧纳入公司合并报表范围。
　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次股权收购构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　4、本次关联交易金额 9,900.00万元，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易（含本次审议股权收购事项）累计9,900.00万元，未超出董事会审议权限范围，未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，本次关联交易无需提交公司股东会审议。
　　一、关联交易概述
　　公司分别直接持有控股子公司电网照明、石油照明、铁路照明、场馆照明 、绿色照明、公消照明、电气公司、石化照明公司的54%股权。鉴于上述8家控股子公司引进员工持股平台参股以来，行业经营环境和资本市场发生了较大变化，经公司与持股平台合伙人协商，公司决定使用自有资金分别收购电网照明、石油照明、铁路照明、场馆照明、绿色照明、公消照明、电气公司、石化照明少数股东各46%股权（认缴注册资本合计金额18,400.00万元）。以上股权对应的认缴出资额已实缴金额合计17,486.23万元，故本次交易对价合计金额为17,486.23万元。
　　本次股权收购完成后，电网照明、石油照明、铁路照明、场馆照明、绿色照明、公消照明、电气公司、石化照明将成为公司全资子公司。合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。由于光之科技、光之一号、光之二号、光之四号、光之五号、光之六号的执行事务合伙人暨普通合伙人为公司董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本次交易构成关联交易，本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
　　根据《股票上市规则》和《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议批准。
　　二、交易对方的基本情况
　　（一）光之科技
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　　光之科技的执行事务合伙人暨普通合伙人陈艳为公司董事及高级管理人员，系公司关联方。
　　（二）光之一号
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　　光之一号的执行事务合伙人暨普通合伙人成林为公司董事，系公司关联方。
　　（三）李志鹏
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　　（四）光之二号
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　　光之二号的执行事务合伙人暨普通合伙人李文兵为公司高级管理人员，系公司关联方。
　　（五）李昌洛
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　　（六）光之三号
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　　（七）徐亚
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　　（八）光之四号
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　　光之四号的执行事务合伙人暨普通合伙人杨志杰为公司董事，系公司关联方。
　　（九）孙治斌
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　　（十）光之五号
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　　光之五号的执行事务合伙人暨普通合伙人王春为公司董事及高级管理人员，系公司关联方。
　　（十一）陈胜
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　　（十二）光之六号
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　　光之六号的执行事务合伙人暨普通合伙人林红宇为公司高级管理人员，系公司关联方。
　　（十三）邓峰
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　　（十四）光之七号
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　　（十五）郝立萍
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　　（十六）光之八号
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　　（十七）祝华东
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　　三、交易标的基本情况
　　（一）电网照明
　　1、基本情况
　　公司名称：深圳市海洋王电网照明技术有限公司
　　统一社会信用代码：91440300MA5GNEJ3XC
　　公司类型：有限责任公司
　　法定代表人：李志鹏
　　注册资本：5,000万元人民币
　　成立时间：2021年03月22日
　　注册地址：深圳市光明区光明街道东周社区高新西路海洋王科技楼B栋十一层1107室
　　2、股权结构：
　　单位：万元 币种：人民币
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　　3、最近两年主要财务指标如下：
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　　（二）石油照明
　　1、基本情况
　　公司名称：深圳市海洋王石油照明技术有限公司
　　统一社会信用代码：91440300MA5GNJKQ8K
　　公司类型：有限责任公司
　　法定代表人：李昌洛
　　注册资本：5,000万元人民币
　　成立时间：2021年03月24日
　　注册地址：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼B栋十一层1109室
　　2、股权结构：
　　单位：万元 币种：人民币
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　　3、最近两年主要财务指标如下：
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　　（三）铁路照明
　　1、基本情况
　　公司名称：深圳市海洋王铁路照明技术有限公司
　　统一社会信用代码：91440300MA5GNFUC6Q
　　公司类型：有限责任公司
　　法定代表人：徐亚
　　注册资本：5,000万元人民币
　　成立时间：2021年03月23日
　　注册地址：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼B栋十一层1106室
　　2、股权结构：
　　单位：万元 币种：人民币
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　　3、最近两年主要财务指标如下：
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　　（四）场馆照明
　　1、基本情况
　　公司名称：深圳市海洋王场馆照明技术有限公司
　　统一社会信用代码：91440300MA5GNEHQ52
　　公司类型：有限责任公司
　　法定代表人：孙治斌
　　注册资本：5,000万元人民币
　　成立时间：2021年03月22日
　　注册地址：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼B栋十一层1101室
　　2、股权结构：
　　单位：万元 币种：人民币
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　　3、最近两年主要财务指标如下：
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　　（五）绿色照明
　　1、基本情况
　　公司名称：深圳市海洋王绿色照明技术有限公司
　　统一社会信用代码：91440300MA5GNEJB5A
　　公司类型：有限责任公司
　　法定代表人：陈胜
　　注册资本：5,000万元人民币
　　成立时间：2021年03月22日
　　注册地址：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼B栋十一层1103室
　　2、股权结构：
　　单位：万元 币种：人民币
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　　3、最近两年主要财务指标如下：
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　　（六）公消照明
　　1、基本情况
　　公司名称：深圳市海洋王公消照明技术有限公司
　　统一社会信用代码：91440300MA5HADUF50
　　公司类型：有限责任公司
　　法定代表人：邓峰
　　注册资本：5,000万元人民币
　　成立时间：2022年04月26日
　　注册地址：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼B栋十一层
　　2、股权结构：
　　单位：万元 币种：人民币
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　　3、最近两年主要财务指标如下：
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　　（七）电气公司
　　1、基本情况
　　公司名称：深圳市海洋王电气有限公司
　　统一社会信用代码：91440300MA5HAG51XL
　　公司类型：有限责任公司
　　法定代表人：郝立萍
　　注册资本：5,000万元人民币
　　成立时间：2022年04月27日
　　注册地址：深圳市光明区光明街道东周社区高新西路海洋王科技楼B栋十一层
　　2、股权结构：
　　单位：万元 币种：人民币
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　　3、最近两年主要财务指标如下：
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　　（八）石化照明
　　1、基本情况
　　公司名称：深圳市海洋王石化照明技术有限公司
　　统一社会信用代码：91440300MA5HCFLCXD
　　公司类型：有限责任公司
　　法定代表人：祝华东
　　注册资本：5,000万元人民币
　　成立时间：2022年06月09日
　　注册地址：深圳市光明区光明街道东周社区高新西路海洋王科技楼B栋十一层
　　2、股权结构：
　　单位：万元 币种：人民币
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　　3、最近两年主要财务指标如下：
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　　四、交易的定价政策及定价依据
　　本次交易转让价格根据相关内部管理办法，经各方协商确定为转让方对标的股权的实缴出资额，转让方式为平价转让，定价方式公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
　　五、交易的履约安排
　　公司董事会同时授权公司管理层办理本次股权收购的相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商登记手续等有关事项。公司将根据后续相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
　　六、交易目的和对上市公司的影响
　　电网照明、石油照明、铁路照明、场馆照明 、绿色照明、公消照明、电气公司、石化照明是公司建立健全事业合伙人机制的一次尝试。本次根据行业经营环境和资本市场变化及时调整上述8家子公司的股权结构，有利于稳定核心骨干团队，吸引和留住优秀人才；同时，提高公司的整体管理效率，实现公司资源的有效整合与配置，符合公司整体发展战略。本次交易是对控股子公司少数股权的收购，交易资金来源为公司自有资金，不会影响公司的正常生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大影响。
　　本次交易价格公允、合理，交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。
　　七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　自本年初至本公告披露日，公司与光之科技、光之一号、光之二号、光之四号、光之五号、光之六号累计发生的各类关联交易（含本次审议股权收购事项）的总金额为9,900.00万元。过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易（含本次审议股权收购事项）累计9,900.00万元。
　　八、本次关联交易履行的审议程序
　　（一） 独立董事专门会议审议情况
　　公司召开了独立董事专门会议2026年第一次会议，独立董事一致同意《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议，并发表如下审查意见：
　　本次关联交易事项遵循公平、公正的原则，定价依据合理，不会影响公司生产经营的正常运行，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项。
　　（二）董事会审议情况
　　2026年4月27日，公司第六届董事会第七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权，5票回避，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。参会董事有5名为关联董事，已回避表决。
　　公司董事会认为：本次交易提高了公司的整体管理效率，实现公司资源的有效整合与配置，降低管理成本和潜在风险。本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，整体风险可控，符合公司和股东的利益。
　　（三）交易生效需要的其他审批及有关程序
　　1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《海洋王照明科技股份有限公司章程》等相关规定，本次关联交易在公司董事会审批权限内。
　　2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议，也无需取得有关部门批准。
　　3、此次股权变更事宜尚需完成工商备案事项办理，进展情况以后续市场监督管理部门登记为准。
　　九、备查文件
　　1、海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
　　2、海洋王照明科技股份有限公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议
　　特此公告。
　　
　　
　　海洋王照明科技股份有限公司董事会
　　2026年4月29日