股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2026-046号
　　一心堂药业集团股份有限公司
　　关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，公司使用额度不超过人民币3亿元的2018年公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），以上额度为在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过3亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。
　　该事项尚需股东会审议通过，自股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　在上述额度范围内公司股东会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。
　　现将相关事项公告如下：
　　一、本次募集资金基本情况
　　1.募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会于2018年10月23日出具的《关于核准云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2160号）核准，一心堂药业集团股份有限公司于2019年4月19日向社会公众公开发行面值不超过60,263.92万元的可转换公司债券，每张面值100元，按面值平价发行，发行总额60,263.92万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币700.00万元（其中可抵扣增值税进项税金额为396,226.40元）后，公司收到募集资金人民币59,563.92万元。本次可转换公司债券实际募集资金净额为人民币59,603.54万元。
　　截至2019年4月25日，上述可转换公司债券发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2019）160005号验资报告。公司已开立募集资金专项账户对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
　　截至2025年12月31日止，本公司累计使用上述募集资金人民币31,813.22万元，尚未使用募集资金余额人民币31,847.92万元，其中存放于募集资金专户中的金额为10,947.92万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出人民币2,150.26万元、购买理财产品累计收益人民币1,907.34万元），购买上海浦东发展银行对公结构性存款人民币20,900.00万元。
　　2.募集资金使用情况
　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行及东兴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专用账户。同时，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行呈贡支行（账号78110078801600000196\78110078801400000201）开设了两个募集资金存放专项账户。
　　公司于2019年6月25日召开2019年第二次临时股东大会，针对公司募集资金投资项目中由子公司鸿翔中药科技有限责任公司实施部分的投资，审议通过《关于变更2018年可转换公司债券部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》。按照上述相关规定，鸿翔中药科技有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行、东兴证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，开立账户：78110078801900000238。
　　公司于2023年7月11日召开2023年度第二次临时股东大会，审议通过《关于调整公司2018年度公开发行可转换公司债券信息化建设项目投资内容、投资金额及实施进度的议案》和《关于调整公司2018年度公开发行可转换公司债券中药饮片产能扩建项目实施主体、实施地点、投资金额及实施进度的议案》。按照相关规定，公司、鸿翔中药与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行、东兴证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专用账户：78110078801100000951。
　　公司于2024年3月13日召开2024年度第一次临时股东大会，审议通过《关于增加2018年度公开发行可转换公司债券信息化建设项目实施主体和实施地点的议案》，对实施主体及实施地点进行相应调整，增加实施主体和实施地点情况：实施主体由公司（位于昆明）调整为由公司和全资子公司成都一心数科数字技术有限公司（以下简称“一心数科”，位于成都）共同实施。按照相关规定，公司、一心数科与中国银行股份有限公司双流分行、东兴证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专用账户：119934456124。
　　公司为了规范募集资金管理，更好地实施募集资金项目，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，于2024年12月13日召开2024年度第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，对部分募集资金用途进行相应调整，公司拟将原募投项目“中药饮片产能扩建项目”部分募集资金调整至用于实施新项目“一心堂（四川）大健康智慧医药基地一期物流中心项目（第一阶段）”，调整的募集资金金额为10,900万元。按照相关规定，公司、一心堂四川与中国银行股份有限公司双流分行、东兴证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专用账户：129387459460。
　　截至2025年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
　　■
　　截至2025年12月31日，募集资金账户收到利息收入并扣除银行手续费支出2,150.26万元，购买理财产品累计收益1,907.34万元，累计使用募集资金人民币31,813.22万元，募集资金账户余额人民币31,847.92万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出，购买理财产品累计收益）。
　　二、使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理基本情况
　　1.投资目的
　　公司在不影响募投项目的正常实施和资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，节省财务费用，增加公司收益。
　　2.投资金额
　　公司使用额度不超过人民币3亿元的2018年公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），以上额度为在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过3亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。
　　3.投资方式
　　使用暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。
　　4.投资期限
　　自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　5.资金来源
　　上述拟用于现金管理资金为公司2018年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，资金来源合法合规。
　　三、审议程序
　　公司使用2018年公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金进行现金管理事宜已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。上述事项尚需公司股东会审议批准。
　　四、投资风险分析及风险控制措施
　　1.投资风险
　　（1）公司进行现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量投入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；
　　（3）相关工作人员的操作及监控风险。
　　2.风险控制措施
　　（1）履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件，并由公司财务负责人组织实施；
　　（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　（3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的投资等事项进行内部审计与监督；
　　（4）公司独立董事、审计委员会对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　（5）公司保荐机构对闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查；
　　（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
　　五、投资对公司的影响
　　1.公司通过进行适度的低风险现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　2.公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的正常开展。
　　六、独立董事、审计委员会和保荐机构的意见
　　1.独立董事意见
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理办法》等的规定，并结合公司实际经营情况，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，在决议有效期内滚动使用额度不超过人民币3亿元（任一时点的现金管理金额，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的2018年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），可以有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
　　因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。
　　2.审计委员会意见
　　公司使用额度不超过人民币3亿元（任一时点的现金管理金额，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的2018年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，其内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》等的规定，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司及全体股东利益。
　　3.保荐机构意见
　　保荐机构核查认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，已经公司第七届董事会第二次会议、审计委员会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，上述议案需要提交公司股东会审议通过。经决策程序审议通过后，公司使用闲置募集资金进行现金管理符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。保荐机构同意使用闲置募集资金进行现金管理。
　　七、备查文件
　　1.《第七届董事会第二次会议决议》；
　　2.《第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议审核意见》；
　　3.《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的核查意见》；
　　4.深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　一心堂药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2026-048号
　　一心堂药业集团股份有限公司
　　关于质量回报双提升行动方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“一心堂”）为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，提升公司核心竞争力和投资价值，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，故制定“质量回报双提升”行动方案，本行动方案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容如下：
　　一、聚焦赋能主业实现业务高质量发展
　　公司坚持零售连锁药店主业为根基，结合近年来大众对健康意识的不断提升，公司通过优化经营策略和建立标准化的管理模式，不断提升门店经营服务能力。通过渠道优势整合上下游资源，将安全、有效、放心的产品提供给广大消费者，提升民众健康需求的获得感。公司在线下业务稳健发展的同时，积极建设全渠道销售网络、全渠道沟通网络和全渠道服务网络。随着《药品网络销售监督管理办法》的落地，网络购药意识的逐年提高，医药电商市场仍有较大的增长空间，医药新零售将在合规经营的基础上，从解决老百姓便捷实惠购药，逐渐走向消费者全方位健康管理服务。未来一心堂新零售板块将聚焦赋能主业实现业务高质量发展，以顾客为中心，实现公域和私域联动，线上线下高效协同进行专业化服务。
　　二、多元化创新业务赋能企业发展
　　1.战略创新和调整
　　当前医药行业正面临着前所未有的变革和挑战。在这个充满不确定性的时代，一心堂必须不断地进行战略创新和调整，以应对外部环境的变化，保持自身的竞争优势。持续构建以药品零售为核心的业务战略，坚持主业不动摇，并持续提升各业务板块、经营单元的综合竞争能力。一心堂将以大健康产业为主体，不断扩大业务范围，深度挖掘产业价值，为顾客提供更全面、更优质的健康服务。大健康产业不仅包括传统的药品销售，还包括医疗、医药、大健康产品、健康管理服务、健康养老等多个细分领域。一心堂将坚持“以人民健康为中心”的核心理念，紧紧围绕市场和客户需求，以创新为驱动，以精细化管理为基础，以人才发展为支撑，推动企业转型升级。不断加强与合作伙伴的交流，拓展业务领域，提升核心竞争力，以实现企业价值和社会责任为目标，推动一心堂的持续、稳定、健康发展。
　　2.创新产品和供应链服务
　　随着《药品网络销售监督管理办法》的落地，网络购药意识的逐年提高，医药电商市场仍有较大的增长空间，医药新零售将在合规经营的基础上，从解决老百姓便捷实惠购药的需求出发，逐渐走向消费者全方位健康管理服务。基于一心堂数字化发展规划，依托大数据和人工智能等技术，结合专业药学服务能力，新零售板块将进一步加速业务在线化，通过B2C店群矩阵和O2O渠道精细化运营等方式，实现多渠道更高效触达和服务全国消费者，通过顾客门店社群和慢病会员在线运营等方式，进一步提升一心到家私域商城的活跃度和会员体验。同时，以数据驱动业务发展，新零售板块将提供更加贴合顾客需求的创新产品和供应链服务，更好地提升消费者体验和品牌形象。
　　随着生活水平的提高和消费者健康意识的增强，人们越来越注重个人护理和保养。同时，对于食品安全和婴幼儿奶粉的品质要求也越来越高。因此，药店为了满足消费者的多元化需求，需要不断扩展商品种类，通过引入美妆、个护、食品、奶粉等商品，吸引更多消费者，拓展业务领域，实现产品多元化发展，为消费者提供更多优质商品和服务。公司搭建以健康美妆、健康个护、健康日化、健康食品、健康奶粉、潮玩为主的一心堂泛健康品类，目前已取得一定的实效，后续会持续加强个护、日化、食品、奶粉、潮玩品类的整体推广和商品结构拓展。通过对一心堂泛健康品类商品结构的不断优化，增强一心堂泛健康品类的竞争力和盈利能力。通过合理的泛健康商品结构赋能，更好满足消费者的需求，提高销售额和利润率，同时增强品牌影响力。
　　3.创新智慧物流促进公司可持续化发展
　　公司通过建设精细运作的物流中心，为公司的长期稳健发展提供了有力支撑。集团下辖一个集团仓和12个省级仓，其中集团仓承担了云南省内129个县、市、区的药品配送重任，还辐射至四川、重庆、贵州、广西、海南、上海、天津、山西、河南等多个省市。集团仓内部设置了云南仓、鸿云仓和电商仓，以满足不同业务类型的需求，成为全国医药零售行业内率先实现门店传统订单业务、网络平台电商订单业务、批发业务以及代储代配业务并发处理的物流中心，高效的运营效率均处于行业领先地位。目前公司正在积极发展智慧物流建设，通过贯穿全楼层的输送线高效地完成拣货、复核、装箱、分拣等一系列流程，借助系统和先进技术，实现从门店需求计划上传、调度审核、作业指令下达至WMS系统，再到拣配、复核、出库全流程的精细化管理和无纸化作业。
　　三、提升信息披露质量
　　在信息披露方面，公司严格按照法律法规、中国证监会《信息披露管理办法》、深交所《上市公司自律监管指引》《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》的规定，充分履行上市公司披露信息的义务，确保公司信息披露的及时、公平、真实、准确和完整。公司注重与投资者的沟通与交流，依照《投资者关系管理办法》切实开展投资者关系构建、管理和维护，为投资者和公司搭建起畅通的沟通交流平台，确保了投资者公平、及时地获取公司公开信息。另外，公司还高度重视内幕信息管理，认真组织相关人员不定期开展内幕信息警示教育培训，严控内幕信息知情人员范围，及时登记知悉本公司内幕信息的人员名单，保障了广大投资者的利益。
　　公司将继续以保护投资者特别是中小投资者为导向，持续优化信息披露内容，提高信息披露的有效性和透明度，保证公司信息披露质量。未来，公司将继续严格遵循信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”原则，持续提升信息披露质量，优化披露内容，以更好的信息披露服务投资者决策。同时，不断优化投资者交流形式，增强投资者的交流体验，助力公司价值的有效传递。
　　四、强化规范运作水平
　　公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》和相关法律法规的规定，建立健全了股东会、董事会、独立董事、董事会秘书工作制度等完善的法人治理结构，制订了各项议事规则，组织结构相互独立、权责明确、相互监督，有效地保障了公司的规范运行和各项生产经营活动的有序进行。公司股东会、董事会和管理层各司其职、规范运作。
　　公司董事会下设四个专门委员会负责专门工作：(1)董事会战略与ESG委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资决策和涉及 ESG 重大事项等进行研究并提出建议；(2)审计委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；(3)提名委员会，负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议；(4)薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与制度。并制定了相应的专门委员会工作细则，明确了各专门委员会的职责权限和工作程序。公司总裁由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。公司配备内部审计人员对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。报告期内公司在财务和非财务方面均实现有效的内部控制，不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。
　　公司在健全内部控制及实施过程中，将进一步加强和完善风险评估体系建设、加强信息沟通体系的建设和加强内部监督的力度。通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范经营管理中的风险，促进内部控制目标的实现，促进公司健康、可持续发展。
　　五、增强投资者回报，提升公司投资价值
　　公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了公司实际情况、发展战略，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的持续性和稳定性。自2014年上市以来，公司始终坚持每年分红，为股东带来持续稳定的投资回报。先后于2024年6月和2025年2月审议通过股份回购方案。第一次回购股份用于注销回报股东，第二次用于出售，维护广大投资者的利益，增强投资者信心。公司将继续统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，股利分配政策将充分考虑全体股东、特别是中小股东实现稳定投资回报的预期和愿望。
　　公司将继续严格履行上市公司责任和义务，从强化聚焦主业意识、提高创新发展能力、提升信息披露质量和强化规范运作水平四大方面推动提升公司质量，落实以投资者为本的理念，积极回报投资者，将“质量回报双提升”行动方案落实到位，增强投资者的获得感，共同促进资本市场健康发展。
　　特此公告。
　　一心堂药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2026-045号
　　一心堂药业集团股份有限公司
　　关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。
　　该事项尚需股东会审议通过，自股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　在上述额度范围内公司股东会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。
　　现将相关事项公告如下：
　　一、公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况
　　1.投资目的
　　在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金使用效率，节省财务费用，增加公司收益。本次投资不会影响公司主营业务的正常开展，公司资金使用安排合理。
　　2.投资金额
　　公司及子公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。
　　3.投资方式
　　使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。
　　4.投资期限
　　自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　5.资金来源
　　公司及子公司以部分闲置自有资金作为现金管理的资金来源。
　　二、审议程序
　　公司及子公司本次拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事宜已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。上述事项尚需公司股东会审议批准。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　1.投资风险
　　（1）公司现金管理属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；
　　（3）相关工作人员的操作及监控风险。
　　2.风险控制措施
　　（1）履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件，并由公司财务负责人组织实施；
　　（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　（3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的投资等事项进行内部审计与监督；
　　（4）公司独立董事、审计委员会对资金使用情况进行监督和检查；
　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
　　四、投资对公司的影响
　　1.公司及子公司通过进行适度的低风险现金管理产品投资，可以提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　2.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资”的原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司闲置自有资金投资项目的正常开展，不影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
　　该事项有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
　　五、独立董事、审计委员会的意见
　　1.独立董事意见
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等的规定，并结合公司实际经营情况，在确保不影响公司日常业务经营和资金使用计划的情况下，在决议有效期内滚动使用额度不超过人民币25亿元（任一时点的现金管理金额，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的暂时闲置自有资金进行现金管理，可以有效提高自有资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理不会影响公司正常的业务经营，亦不会造成公司的资金使用风险。
　　因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。
　　2.审计委员会意见
　　公司使用额度不超过人民币25亿元（任一时点的现金管理金额，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，其内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等的规定，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司及全体股东利益。同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。
　　六、备查文件
　　1.《第七届董事会第二次会议决议》；
　　2.《第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议审核意见》；
　　3.深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　一心堂药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日