3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
　　4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。
　　四、薪酬与考核委员会意见
　　薪酬与考核委员会认为：公司董事薪酬制定合理，独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助；高级管理人员的薪酬制度综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，整体薪酬考核和发放符合业绩联动要求，符合《公司章程》及相关薪酬与考核管理制度等规定。同意将该议案提请公司董事会审议。
　　特此公告。
　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：605199 证券简称：ST葫芦娃 公告编号：2026-022
　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●2025年度利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
　　● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度合并报表实现归属于上市股东的净利润为-28,737.39万元。经董事会决议，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、2025年度不进行利润分配的情况说明
　　根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司的利润分配应遵循对投资者的合理投资回报，兼顾公司的长远利益及公司的可持续发展，不得损害公司持续经营能力。
　　鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，结合公司未来经营计划和资金需求，为保障公司正常经营和持续健康发展，维护股东的长远利益，公司2025年度利润分配预案为：公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月28日召开第四届董事会第一次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：605199 证券简称：ST葫芦娃公告编号：2026-024
　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于向金融机构申请2026年度综合授信额度及融资租赁、保理暨提供相应担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示:
　　●被担保人名称及是否为上市公司关联人：海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“葫芦娃股份”或“公司”）合并报表范围内子公司广西维威制药有限公司（以下简称“广西维威”）、来宾市维威药物提取有限公司（以下简称“来宾维威”）、海南葫芦娃药业有限公司（以下简称“海南葫芦娃”）、浙江葫芦世家药业有限公司（以下简称“浙江葫芦世家”）、海南葫芦娃医疗保健生物科技有限公司（以下简称“葫芦娃医疗保健”）、江西荣兴药业有限公司（以下简称“江西荣兴”），非上市公司关联方。
　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构或其他机构申请新增总计不超过10亿元的贷款融资额度（具体贷款融资金额以实际发生的金额为准），并为上述额度内的综合授信提供相应的担保。截至公告披露日，公司和子公司对合并报表范围内子公司的担保余额为25,529.79万元人民币。
　　●融资租赁及保理金额：公司及合并报表范围内子公司拟开展融资租赁及保理业务，融资租赁金额不超过20,000万元，保理业务融资金额不超过10,000万元。
　　●本次担保无反担保，不存在逾期对外担保情况。
　　●风险提示：
　　截至公告披露日，公司合并报表范围内的公司对子公司、子公司与子公司之间相互提供的实际担保余额25,529.79万元，占2025年末经审计的归属于上市公司股东净资产的61.86%。本次担保额度预计中被担保方包含资产负债率70%以上的子公司，敬请广大投资者注意相关风险。
　　一、融资租赁、保理及对外担保情况概述
　　（一）融资租赁、保理业务基本情况
　　为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展需要，2026年度拟向银行等金融机构或其他机构申请新增总计不超过10亿元的贷款融资额度，其中融资租赁金额不超过20,000万元，保理业务融资金额不超过10,000万元。融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、授信、银行承兑汇票、票据贴现、保理、信用证、商业汇票、保函、融资租赁、票据池业务等贷款融资业务。为保证上述融资租赁业务的顺利实施，公司拟为相应的融资业务提供不超过5亿元的担保额度。
　　（二）担保基本情况
　　2026年度申请新增贷款融资额度不等于公司及子公司的实际贷款融资金额，具体贷款融资金额根据公司及子公司生产经营和资金使用安排的实际需求确定，以实际发生的金额为准，亦可对新增纳入合并报表范围的控股子公司分配贷款额度；授信额度在期限内可循环使用。以上新增贷款融资额度的有效期自本议案经2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止（在有效期内，额度可滚动使用）。
　　授权公司及子公司之间就上述新增10亿元额度内贷款融资根据相关机构要求提供担保（含为资产负债率70%以上的子公司提供担保），在上述总额度内，公司、子公司分别对资产负债率70%以上（含70%）的子公司的授信、借款及担保可相互调剂，公司、子公司分别对资产负债率70%以下的子公司的授信、借款及担保可相互调剂，如在年中有新增合并报表范围的子公司，对新增子公司的授信、借款和担保，也可在上述总额度范围内进行使用。同时，授权董事长或总经理及其授权人士全权代表公司及合并报表范围内子公司签署上述授信、借款及担保事宜项下的全部法律文件。在上述授信、借款和担保额度内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议，不再单独履行决策程序。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司可在2025年度股东会审议通过本议案之日起至2026年度股东会召开之日止的期间内签订担保合同，担保期间以具体合同约定为准。
　　（三）担保履行的决策程序
　　公司于 2026年 4 月28日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度及融资租赁、保理暨提供相应担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过。
　　（四）担保预计基本情况
　　■
　　注：上述拟向金融机构或其他机构申请借款及额度内提供新增担保额度，根据子公司的实际需求确定，以实际发生的金额为准。
　　二、被担保人基本情况
　　1.海南葫芦娃药业有限公司
　　经营范围：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、药用包装材料、医疗器械、保健食品、预包装食品的销售。
　　截至2025年12月31日，海南葫芦娃药业有限公司的资产总额38,675.39万元，净资产-10,164.05万元，实现营业收入61,316.35万元，净利润-14,188.03万元。公司持股100%。
　　2.广西维威制药有限公司
　　经营范围：药品生产、中药材加工（以上项目凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；道路货物运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）。
　　截至2025年12月31日，广西维威制药有限公司的资产总额83,173.11万元，净资产18,820.61万元。报告期内实现营业收入23,881.75万元，净利润-1,766.07万元。公司持股100%。
　　3.浙江葫芦世家药业有限公司
　　经营范围：药品批发；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；日用化学产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；日用百货销售；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　截至2025年12月31日，浙江葫芦世家药业有限公司的资产总额3,204.34万元，净资产67.81万元。报告期内实现营业收入7,192.31万元，净利润-1,122.98万元。公司持股100%。
　　4.来宾市维威药物提取有限公司：注册资本：1,000万元；注册地点：来宾市兴宾区福兴路8号;法定代表人：韦天宝;广西维威制药有限公司持股100%。
　　经营范围：许可项目：药品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　一般项目：中草药种植，地产中草药（不含中药饮片）购销；新材料技术研发；包装材料及制品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截至2025年12月31日，来宾维威药物提取有限公司的资产总额11,190.99万元，净资产1,515.79万元，实现营业收入5,591.62万元，净利润-1,038.85万元。
　　5.海南葫芦娃医疗保健生物科技有限公司
　　经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食品生产；保健食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；特殊医学用途配方食品销售；食品经营（销售散装食品）；食品进出口；特殊医学用途配方食品生产；医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　截至2025年12月31日，海南葫芦娃医疗保健生物科技有限公司的资产总额 804.17万元，净资产-636.23万元。报告期内实现营业收入43.39万，净利润-153.05万元。公司持股51%。
　　6、江西荣兴药业有限公司
　　经营范围：一般经营项目:医药原料中间体生物产品生产、批发、零售;自营产品进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
　　截至2025年12月31日，江西荣兴药业有限公司的资产总额10,922.04万元，净资产8,633.61万元。报告期内实现营业收入4,533.88万元,净利润946.21万元。公司持股51%。
　　三、协议的主要内容
　　本次贷款、融资租赁、保理业务及相应的担保合同尚未签署，融资担保的期限和金额依据公司及合并报表范围内子公司与有关机构最终协商后签署的具体合同确定，最终实际担保总额将不超过经审批的担保额度。
　　四、融资租赁、保理业务对公司的影响
　　1、缩短应收账款的回笼时间，加速资金周转提高资金使用效率，保障经营资金需求。
　　2、减少应收账款余额，降低应收账款管理成本。
　　3、改善资产负债结构及经营性现金流状况。
　　公司及合并报表范围内子公司开展融资租赁、保理业务，可优化融资结构和拓展融资渠道，提高资金的使用效率，有利于公司的长期发展，符合公司整体发展规划和整体利益。
　　五、担保的必要性和合理性
　　1、本次对外担保额度是基于公司及合并报表范围内子公司的日常经营及发展需要，有助于公司及合并报表范围内子公司业务的正常开展，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，符合公司整体利益。
　　2、本次对外担保的被担保对象主要为合并报表范围内子公司。合并报表范围内子公司经营状况稳定，公司承担的风险可控，不存在损害公司利益的情形。
　　六、董事会意见
　　公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度及融资租赁、保理暨提供相应担保额度预计的议案》，认为2026年度担保预计是为满足公司及下属子公司经营和发展需要，同意将该议案提交股东会审议。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，公司对外担保均为对控股子公司的担保，担保余额为25,529.79万元，占公司最近一期经审计净资产的61.86%。公司不存在逾期担保。
　　特此公告。
　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：605199证券简称：ST葫芦娃公告编号：2026-021
　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的
　　专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1086号文批准，并经上海证券交易所同意，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）40,100,000股，发行价格为每股人民币5.19元，募集资金总额为人民币208,119,000.00元，坐扣承销费人民币35,000,000.00元后的募集资金为人民币173,119,000.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年7月3日汇入本公司募集资金监管账户，另减除审计费、律师费等其他发行费用人民币22,079,347.77元后，公司本次募集资金净额为人民币151,039,652.23元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验[2020]246号验资报告。
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海南葫芦娃药业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》 ”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2020 年 7 月4 日分别与交通银行海口大同支行、中国银行海口琼山支行、招商银行海口分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　因公司部分营销体系建设及品牌推广工作通过子公司海南葫芦娃药业有限公司（以下简称“海南葫芦娃 ”）实施，为使得公司置换前期自筹投入后的剩余募集资金使用与业务开展相适应，2020 年 9 月 30 日，公司召开了第二届董事会 2020 年第五次临时会议，审议同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“营销体系建设及品牌推广项目 ”的实施主体由本公司调整为全资子公司海南葫芦娃，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，海南葫芦娃在中国银行海口琼山支行开立了银行账号为267534733785 的募集资金专户，公司原先在中国银行海口琼山支行开立的银行账号为266283924645 的募集资金余额转至海南葫芦娃新开立的募集资金专项账户。
　　根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司、海南葫芦娃、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行海口琼山支行于2020 年 10 月 9 日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　截至 2025 年12 月31 日，本公司募集资金存放情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：公司交通银行海口大同支行461899991013000162322账号资金使用完毕后已于2023年1月注销，公司中国银行海口琼山支行266283924645账号资金使用完毕后已于2025年2月注销，海南葫芦娃中国银行海口琼山支行267534733785账号资金使用完毕后已于2024年8月注销。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　本公司于2020年8月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币13,914,870.00元置换预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了天健审（2020）第9151号鉴证报告；保荐机构中信建投证券股份有限公司亦对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见；本公司独立董事及监事会分别对此发表了明确同意意见。详见公司于2020年8月28日披露的公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告》（编号：2020-023）。截至2020年12月31日，上述以募集资金置换预先投入自筹资金事项已实施完成。
　　2025年度，公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2025年6月27日召开第三届董事会2025年第三次临时会议和第三届监事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金并签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的议案》，同意使用不超过1,187.60万元（含本数）的暂时闲置募集资金临时补充公司流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。截止本报告期末，本次募集资金临时补充流动资金实际使用金额1,186.45万元,主要用于公司的生产经营活动相关，在本次使用闲置募集资金到期日之前，将及时归还至募集资金专户。
　　闲置募集资金临时补充流动资金明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2025年度，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
　　（五）节余募集资金使用情况
　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　（六）募集资金使用的其他情况
　　1、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
　　本公司募集资金投资项目为药品研发项目（原“儿科药品研发项目 ”）、营销体系建设及品牌推广项目和补充流动资金项目，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益。
　　根据公司研发战略规划，药品研发项目的长期效益将主要体现在以下方面：
　　（1）通过开展新产品、新领域和新技术的研究推动公司产品创新，增强公司的核心竞争力和综合实力。
　　（2）通过开展与主营业务相关的产品再研究实现产品的质量创新。
　　根据公司营销战略规划，营销体系建设及品牌推广项目的长期效益将主要体现在以下方面：
　　（1）通过建设营销体系，开拓医药全渠道的营销业务，增强公司的产品覆盖力和竞争力。
　　（2）通过品牌推广，提升公司产品的市场认知度和美誉度，提升公司品牌价值。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　（一）变更募集资金投资项目情况表
　　2024年11月27日，本公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，募集资金投资项目“儿科药品研发项目”变更为“药品研发项目”，具体情况如下：
　　“儿科药品研发”项目包括小儿麻龙止咳平喘颗粒、小儿化积颗粒、小儿肺炎贴等3个药品研发子项目，拟投入募集资金5,000.00万元。受儿童用药临床试验的受试儿童招募难度相对较大等因素影响，上述药品研发项目的研发进度滞后于此前预期，研发周期有所延长。同时，公司近年来布局的药品研发项目显著增加，其中多个在研项目随着研发进度的推进存在较大的资金需求。因此，为提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，促进公司业务发展，公司根据募投项目和其他在研项目的实际情况以及整体战略规划，经综合审慎考虑，将原募集资金投资项目“儿科药品研发”内部的资金使用结构进行调整：不再使用募集资金投入其子项目“小儿肺炎贴研发项目”，同时适当减少拟用于其子项目“小儿麻龙止咳平喘颗粒研发项目”、“小儿化积颗粒研发项目”的募集资金投入金额，将剩余募集资金本金金额重新分配至其他资金需求更为紧迫的药品研发项目，并相应将募集资金投资项目名称由“儿科药品研发项目”变更为“药品研发项目”。具体调整情况如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　本次募集资金投资项目变更的具体原因如下：
　　公司首次公开发行股票并上市系在2020年7月，当时拟定的药品研发项目系基于公司对儿童健康市场的调研判断以及拟布局的研发项目情况。随着儿童呼吸道疾病与消化系统疾病发病率的上升，市场对安全、有效的儿科药品的需求日益增长，小儿麻龙止咳平喘颗粒、小儿化积颗粒、小儿肺炎贴等药品品种可以填补市场空白，满足患儿及家长的迫切需求。公司凭借在儿科药品领域的长期研发经验和技术积累，预期上述研发项目能够取得突破性进展，为公司带来新的增长点，并助力公司在儿科药品市场巩固并扩大市场份额。
　　目前上述产品仍然具有较大的市场潜力和社会价值，但受儿童用药临床试验的受试儿童招募难度相对较大等因素影响，上述药品研发项目的研发进度滞后于此前预期，研发周期有所延长。同时，公司近年来布局的药品研发项目显著增加，其中多个在研项目随着研发进度的推进陆续进入不同阶段的临床试验，存在更为紧迫的资金需求。
　　基于上述背景，为提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，促进公司业务发展，公司根据募投项目和其他在研项目的实际情况以及整体战略规划，对原“儿科药品研发”项目内部的募集资金使用结构进行调整：不再投入小儿肺炎贴研发项目，同时适当减少投入小儿麻龙止咳平喘颗粒、小儿化积颗粒研发项目的资金规模，将释放的募集资金用于新增的百苓止咳颗粒、盐酸左旋沙丁胺醇异丙托溴铵雾化吸入溶液、酒石酸阿福特罗雾化吸入溶液等资金需求更为紧迫的药品研发项目，有利于公司加快在研项目的整体推进进度，进一步优化产品结构，提升综合竞争力。
　　详见公司于2024年11月12日披露的公司《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（编号：2024-070）。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
　　（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
　　本公司不存在变更后的募集资金投资项目未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
　　（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
　　本公司变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益，详见本报告三（六）所述。
　　（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
　　本公司本年度不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2025年度，本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了葫芦娃2025年度募集资金存放与使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　经核查，保荐机构认为：葫芦娃募集资金使用规范，有效执行了募集资金监管协议。截至2025年12月31日，葫芦娃募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对葫芦娃2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
　　特此公告。
　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　2025年度
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：募集资金总额系实际募集资金金额扣除承销佣金及其他发行费用后的金额。
　　注2：药品研发项目（原“儿科药品研发项目”）不属于固定资产投资建设类项目，研发进度受多重因素影响，从而无法准确评估，故公司《首次公开发行股票招股说明书》未对项目达到预定可使用状态日期进行预测；营销体系建设及品牌推广项目非独立运营项目，亦不属于固定资产投资建设类项目，其达到预定可使用状态日期无法定量评估，故公司《首次公开发行股票招股说明书》仅就项目进度进行说明。
　　注3：截至2025年12月31日止，补充流动资金项目承诺投资人民币6,000.00万元，实际投资金额人民币6,002.60万元，差异人民币2.60万元系募集资金产生的利息继续投入项目所致；营销体系建设及品牌推广项目承诺投资人民币4,103.97万元，实际投资金额人民币4,112.46万元，差异人民币8.49万元系募集资金产生的利息继续投入项目所致。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　2025年度
　　单位：人民币万元
　　■
　　证券代码：605199 证券简称：ST葫芦娃 公告编号：2026-027
　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于前期会计差错更正补充的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日披露《关于前期会计差错更正的公告》《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》，对公司2023年度、2024年半年度的财务报表进行追溯调整。经公司复核并经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对2023年度财务报表进行审计后，公司对2023年度财务报表中的相关科目进行补充调整。因 2024 年期初余额对应 2023 年年末余额，本次会计差错更正相应调整了 2024 年半年度及2024年年度报告财务报表中的期初余额。本次更正补充对归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者权益合计科目调整金额均为48.35万元，占2023年度归属于上市公司股东净利润、归属于上市公司所有者权益（均为会计差错更正后经审计数）比例均低于10%，本次调整不影响2023年度（会计差错更正后）盈亏性质变化。
　　● 本次《关于前期会计差错更正补充的议案》已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
　　一、本次前期会计差错更正补充事项的概述
　　公司于2025年4月27日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意按照《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对前期会计差错更正，具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于前期会计差错更正的公告》《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。
　　后续经公司复核并经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对2023年度财务报表进行审计后，公司对2023年度财务报表中的相关科目进行补充调整。因 2024 年期初余额对应 2023 年年末余额，本次会计差错更正相应调整了 2024 年半年度、2024年年度报告财务报表中的期初余额（详见与本公告同日披露的《公司关于前期会计差错更正补充后的财务报表及相关附注》）。本次更正为公司对2025年4月27日第三届董事会第五次会议审议通过的《关于前期会计差错更正的议案》的补充调整。本次《关于前期会计差错更正补充的议案》已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东会审议。
　　二、具体情况及对公司的影响
　　（一）会计差错更正补充披露的原因
　　公司于2025年4月29日披露了前期会计差错更正相关公告后，于2025年8月聘请了审计机构政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对2023 年度财务报表开展审计工作，经审计，发现部分报表项目列报需要更正的情形，根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对相关财务报表项目进行了补充调整，审计机构出具了更正后的2023年度审计报告，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度审计报告》（政旦志远审字第260000744号）。
　　（二）前期会计差错对公司的影响
　　本次对已更正的2023年度财务报表中的相关科目进行补充调整，归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者权益合计科目调整金额均为48.35万元，占2023年度归属于上市公司股东净利润、归属于上市公司所有者权益（均为会计差错更正后经审计数）比例均低于10%。本次调整不影响2023年度（会计差错更正后）盈亏性质变化。补充更正影响的2023年度财务报表项目及金额如下：
　　1、合并资产负债表
　　■
　　2、合并利润表
　　■
　　3、母公司资产负债表
　　■
　　4、母公司利润表
　　■
　　5、对应附注调整情况
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于前期会计差错更正补充的财务报表及相关附注》。
　　三、会计师事务所的结论性意见
　　政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）就上述会计差错事项与前任会计师事务所进行了沟通，并对公司2023年度会计差错更正事项进行了审计，于2026年4月28日出具《2023年审计报告》（政旦志远审字第260000744号），认为公司对上述会计差错更正事项的会计处理符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》的相关规定。
　　四、审计委员会审议情况
　　公司本次会计差错更正的补充事项符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，补充更正后的财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，董事会审计委员会同意本次会计差错更正的补充事项并提交董事会审议。
　　特此公告。
　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：605199证券简称：ST葫芦娃公告编号：2026-029
　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于召开2026年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年05月13日(星期三) 16:00-17:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2026年05月06日(星期三) 至05月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱huluwa@huluwayaoye.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日发布公司2025年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月13日（星期三）16:00-17:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2026年05月13日（星期三）上午 16:00-17:00
　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长、总经理：刘景萍女士
　　董事、财务总监：于汇女士
　　董事、董事会秘书：王清涛先生
　　独立董事：刘秋云女士、王世贤先生、林慧女士
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年05月13日（星期三）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年05月06日(星期三) 至05月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱huluwa@huluwayaoye.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：王海燕
　　电话：0898- 68634767
　　邮箱：huluwa@huluwayaoye.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：605199证券简称：ST葫芦娃公告编号：2026-028
　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月21日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月21日14点30分
　　召开地点：海南省海口市秀英区安读一路30号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月21日
　　至2026年5月21日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，相关内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告。
　　2、特别决议议案：议案4
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2-议案4、议案7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
　　应回避表决的关联股东名称：海南葫芦娃投资发展有限公司、浙江孚旺钜德健康发展有限公司、杭州中嘉瑞管理合伙企业（有限合伙）、卢锦华、汤杰丞、汤旭东
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（简称上证信息）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　（二）登记时间：2026年5月15日上午9：30-11：30，下午1：30-4：30。
　　（三）登记地点：海南省海口市秀英区安读一路30号会议室。
　　（四）股东可使用邮件方式登记。如以邮件方式登记，请在邮件上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并按上述第（一）条规定的登记方式附上有效证件，邮件主题请注明“葫芦娃股东大会”字样。
　　六、其他事项
　　1.会议联系方式及通信地址：
　　海南省海口市秀英区安读一路30号证券事务部办公室
　　邮编：570103
　　电话：0898-68634767
　　联系人：王海燕
　　电子邮件：huluwa@huluwayaoye.com
　　2.会期半天，与会股东食宿和交通费自理。
　　特此公告。
　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：605199证券简称：ST葫芦娃公告编号：2026-030
　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于计提2025年资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》以及海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为真实、客观地反映公司2025年的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日的相关资产本年共计提了减值准备5,671.30万元，超过公司2025年度经审计合并报表归母净利润的10%。，具体情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：本年应收账款坏账准备核销286.12万元，其中存货坏账核销274.60万元，应收账款坏账核销6.12万元，其他应收账款坏账核销5.4万元。
　　本次计提资产减值准备金额已经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　二、本次计提资产减值准备的具体情况
　　1、坏账准备计提情况
　　根据《企业会计准则第22 号一一金融工具确认和计量》，公司对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司对应收账款、其他应收款以预期信用损失为基础计提坏账准备，经测试，2025 年度计提应收账款坏账准备2,362.22万元，转回应收账款坏账准备4.00万元，计提其他应收款坏账准备128.86万元。
　　2、存货跌价准备计提情况
　　根据《企业会计准则第1 号一一存货》，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，确认损失准备。报告期末，公司对存货进行了清查和分析，并按照资产负债表日单个存货成本高于可变现净值的差额对存在风险的存货计提跌价准备。经测试，2025 年度计提存货跌价准备1,973.40万元。
　　3、商誉减值准备计提情况
　　根据《企业会计准则第 8 号 一一 资产减值》相关规定，资产负债表日，公司对因企业合并形成的商誉进行减值测试。报告期末，公司聘请专业评估机构对包含商誉的资产组可收回金额进行专项评估测试，评估结果显示，相关资产组未来盈利能力不及预期，对应的商誉已发生减值。基于评估结论及谨慎性原则，公司对该部分商誉全额计提减值准备,2025 年度计提商誉减值准备1,210.82 万元。
　　三、对公司财务状况的影响
　　公司2025 年度计提各项减值准备共计5,671.30万元（含转回），计入2025 年度当期损益。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定，使财务报表能客观、公允地反映公司于资产负债表日的资产价值和财务状况，以及2025年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
　　上述减值事项和涉及的金额已经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，相关金额与公司2025年度审计报告一致。
　　特此公告。
　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：605199 证券简称：ST葫芦娃公告编号：2026-020
　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
　　（二）会议通知于2026年4月17日以邮件方式发出，分别于2026年4月24日、4月27日以邮件方式发出发变更会议的通知。
　　（三）会议于2026年4月28日在海南省海口市秀英区安读一路30号公司会议室以现场结合通讯方式召开。
　　（四）公司董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事3人）。
　　（五）本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持，公司全体高级管理人员列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　（二）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。
　　（三）审议通过了《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司2025年度报告及摘要》。
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（四）审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（五）审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（六）审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。
　　（七）审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　（八）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（九）审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　根据公司《董事会议事规则》第二十条回避表决的规定，审议此议案中关于董事薪酬事项的出席会议的无关联董事不足3人。
　　此议案需直接提交公司2025年度股东会审议。
　　（十）审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　根据公司《董事会议事规则》第二十条回避表决的规定，审议此议案中关于高级管理人员薪酬事项中出席会议的无关联董事为4人，全部出席会议并表决，此议案表决通过。
　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
　　（十一）审议通过了《关于公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及融资租赁、保理暨提供相应担保额度预计的议案》
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及融资租赁、保理暨提供相应担保额度预计的公告》
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十二）审议通过了《2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告》
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
　　（十三）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司 2025年年度股东会审议。
　　（十四）审议通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　本议案尚须提交公司 2025年年度股东会审议。
　　（十五）审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》
　　为提高公司运营效率，现对公司组织结构进行调整，并授权公司管理层负责组织结构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。本次调整组织结构不会对公司生产经营产生重大影响，本次调整后的组织结构图如下：
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　（十六）审议通过了《关于董事会对2025年度独立董事独立性情况的专项意见的议案》
　　公司独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了公司《关于2025年独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会依据上述自查情况报告作出了专项意见。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会关于2025年度独立董事独立性情况的专项意见》
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　（十七）审议通过了《关于追认关联交易的议案》
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司追认关联交易的公告》。
　　董事长刘景萍、董事汤琪波与本议案存在关联关系，回避表决。
　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚须提交公司 2025年年度股东会审议。
　　（十八）审议通过了《关于前期会计差错更正补充的议案》
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于前期会计差错更正补充的公告》《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于前期会计差错更正补充后的财务报表及相关附注》
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（十九）审议通过了《关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（二十）审议通过了《关于2024 年度内部控制审计报告非标准意见涉及事项影响已消除的专项说明》
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于2024 年度内部控制审计报告非标准意见涉及事项影响已消除的专项说明》
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（二十一）审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司2026年第一季度报告》
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（二十二）审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》
　　依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，现提请于 2026年 5 月21日在海南省海口市秀英区安读一路30号会议室召开2025年度股东会。
　　本次股东会通知详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　会议还听取了公司独立董事、审计委员会分别就《2025年度独立董事述职报告》、《公司关于2025年独立董事独立性自查情况的报告》、《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》，全体董事对上述报告无异议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司2025年独立董事述职报告》、《海南葫芦娃药业集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。独立董事将在2025年年度股东会上述职。
　　特此公告。
　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月29日