股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2026-021
　　供销大集集团股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损
　　本报告期，公司净利润为负，公司可供股东分配的利润均为负，依据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司不具备现金分红的条件。敬请投资者关注该情形，并注意投资风险。
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司为大型全国性商品流通服务企业，定位为城乡流通基础设施运营商，按照中国证监会行业划分所处行业为“批发和零售业”。公司主要业务涵盖商业运营、商贸物流、商品贸易三大板块，报告期内三大主业协同发展，营收稳中有升，费用同比下降，经营发展格局持续向好。
　　1.商业运营以实体门店为核心，构建“商超百货+资产租赁+管理输出”三位一体发展引擎，业务覆盖海南、广东、陕西、湖南、江苏、山东、重庆等全国重点区域。报告期内，公司持续优化业态组合，积极应对新型消费形势变化。商超连锁板块以顺客隆、望海超市为核心载体，借势粤港澳大湾区政策红利，搭建“生鲜直采+即时零售+社区服务”三位一体的社区商业生态圈，通过“区域深耕+场景创新”打造全渠道服务网络。在数字化转型方面，公司运用数字化工具优化“线上下单+社区自提”模式，深化与美团、淘宝闪购、京东到家的即时零售业务合作，提升了短途配送时效与用户触达能力，旗下门店通过前置仓改造和线上线下一体化运营，有效提升了客群粘性。商业地产项目方面，公司聚焦消费升级趋势，通过业态创新激活存量资产价值，其中望海国际通过引入非遗、首发餐饮等特色品牌，推进三五六层调改升级，打造集岛民免税、餐饮、精品于一体的复合型商业空间；同时，公司专注于国家重要中心城市及区域中心城市的产业物业运营，以“商贸运营+产城融合”为核心理念，打造智慧化、高附加值的产业生态，聚合城市及周边商贸产业资源，实现存量资产的价值重构与效能提升。公司运营的星悦茂“平急两用”地下人防商业空间，集购物休闲与国防应急功能于一体，深度参与城市安全体系建设，报告期内星悦茂全国已运营23条商业街区，黔西、攀枝花、伊宁等重点城市网点通过深度融合属地文化，打造特色商业街区，实现高品质运营，品牌影响力持续扩大。民生百货骡马市店率先完成“星悦MALL”品牌升级，通过引入二次元主题及潮流品牌，成功实现存量商业的年轻化转型。品牌输出方面，公司通过“TOD+平急两用”标准化模型，签约青岛平度、贵州安龙等轻资产项目输出“星悦茂”品牌，以轻资产模式实现商业运营业务的跨区域复制与创收，进一步放大品牌价值和管理优势。
　　2.商贸物流业务聚焦“物流+商贸”双轮驱动，围绕地方特色农业产业优势，打造集农产品集采交易、仓储于一体的综合型物流园区，通过供应链升级与全渠道运营能力建设，积极拥抱数字化转型，链接更多上下游贸易伙伴，构建覆盖城乡的高效流通网络。报告期内，公司集采集配中心板块管理湘中、江永、五峰、邵阳、平江、宜都、麻阳7个集采集配中心及物流园区，运营面积近70万平方米，初步形成区域性的物流节点网络。公司依托集采集配中心的规模优势，整合农产品产地资源，推动“产地直达销地”的供应链模式优化，有效缩短流通环节、降低损耗、提升流通效率。同时，通过物流园区功能升级与服务扩容，公司着力提升仓储周转效率与服务能力，强化“县域枢纽+城市节点”的双向流通网络建设，持续释放商贸物流业务在乡村振兴与消费升级中的战略引擎价值，推动农产品上行与工业品下行的双向通道更加畅通高效。
　　3.商品贸易业务通过辐射公司供应链上下游的生产商、代理商、农批市场、电商平台及零售终端，共享公司旗下商超、百货等丰富的消费者会员资源，围绕生鲜果蔬、酒水饮料、日用杂品等核心产品线，开展线上线下融合的零售业务和批发业务。报告期内，商品贸易业务持续深化业务变革，聚焦供应链渠道优化与营销矩阵打造，积极拓展零售批发业务版图。公司借助海南自贸港政策优势，积极参与自贸港建设，全力拓展农产品供应链、跨境贸易、岛民免税等创新业务。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　同一控制下企业合并
　　元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　√是 □否
　　2025年第一季度数据与公司已披露的第一季度报告相关指标存在差异，主要为公司2025年4月发生同一控制下企业合并，根据相关规定，公司对2025年第一季度相关财务报表数据进行追溯调整导致，其他季度相关财务指标不存在差异。
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司重要事项详见2025年年度报告全文第五节“重要事项”。
　　特此公告
　　供销大集集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2026-020
　　供销大集集团股份有限公司
　　第十一届董事会第二十次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第十一届董事会第二十次会议于2026年4月27日召开。会议通知于2026年4月17日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　㈠审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案需提交股东会审议。
　　《2025年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　㈡审议通过《2025年年度报告和摘要》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，《2025年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　㈢审议通过《2025年度总裁工作报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　㈣审议通过《2025年度内部控制评价报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　董事会认为公司2025年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。《2025年度内部控制评价报告》及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　㈤审议通过《2025年度社会责任报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　《2025年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　㈥审议通过《2025年度利润分配预案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。公司2025年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案需提交股东会审议。
　　本报告期，公司净利润为负数，可供股东分配的利润为负数，公司不具备现金分红的条件。公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合《公司章程》及相关法规有关利润分配政策及现金分红政策的规定。
　　㈦审议通过《关于申请融资授信额度的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案需提交股东会审议。
　　依照海南省高级人民法院裁定的《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》，公司及其二十四家控股子公司依法办理留债清偿相关事项并签署协议，不再逐笔呈报董事会、股东会审批。除此之外，为保障供销大集及其控股子公司经营发展需求、拓展开发增量业务、优化债务结构等，申请与各金融及非金融机构融资授信额度55亿元。
　　会议同意提请2025年年度股东会批准公司及控股子公司在金融机构及非金融机构的融资授信额度为55亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、并购贷等间接融资），授权供销大集董事长在此额度内决定具体使用融资授信额度的公司，并授权公司及控股子公司法定代表人签署办理具体业务的相关文件，包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资类合同及文件，公司不再另行召开董事会或股东会，不再逐笔形成董事会决议或股东会决议。授权期限自2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　㈧审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案需提交股东会审议。
　　《关于申请与控股子公司互保额度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
　　㈨审议通过《关于控股子公司与供销集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》
　　表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　公司独立董事专门会议审议了《关于控股子公司与供销集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　《关于控股子公司与供销集团财务有限公司续签金融服务协议的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
　　本议案还需提交股东会审议，关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人需回避表决。
　　㈩审议通过《关于对供销集团财务有限公司2025年度的风险持续评估报告》
　　表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　公司独立董事专门会议审议了《关于对供销集团财务有限公司2025年度的风险持续评估报告》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　《关于对供销集团财务有限公司2025年度的风险持续评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（十一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案需提交股东会审议。
　　《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
　　（十二）逐项审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，其中：
　　1.审议通过《关于与控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方2026年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　2.审议通过《关于与其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方2026年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：关联董事徐序回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　公司独立董事专门会议审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
　　（十三）审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案需提交股东会审议。
　　《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（十四）审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬与考核方案的议案》
　　本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
　　《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬与考核方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（十五）审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬与考核方案的议案》
　　表决结果：董事兼总裁王仁刚回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬与考核方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（十六）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　《关于2025年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（十七）审议通过《关于对独立董事2025年度独立性评估的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　《董事会对独立董事2025年度独立性评估的专项意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（十八）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　《关于召开2025年年度股东会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
　　（十九）审议通过《2026年第一季度报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　《2026年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
　　（二十）其他
　　2025年度独立董事述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　第十一届董事会第二十次会议决议
　　特此公告
　　供销大集集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2026-022
　　供销大集集团股份有限公司
　　关于计提资产减值准备及核销资产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）对2025年度计提资产减值准备及核销资产的情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述
　　1.为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并计提相应的减值准备，对符合核销确认条件的资产经取证核实后，确认实际形成损失的资产予以核销。
　　2.本次计提资产及信用减值准备的范围包括固定资产、无形资产、使用权资产、商誉、存货、应收款项等，公司2025年末计提资产及信用减值合计64,823.84万元，包括信用减值损失504.00万元、商誉减值损失13,166.51万元、存货跌价损失42,555.45万元、固定资产减值损失7,001.52万元、使用权资产减值损失1,140.64万元、无形资产减值损失351.10万元及长期股权投资减值损失104.62万元。
　　3.本次核销资产范围为应收款项，公司2025年核销资产合计金额325.41万元，均为应收款项。
　　二、计提资产减值准备及核销资产的具体说明
　　1.资产减值准备的说明
　　（1）应收款项
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定及公司相关会计政策，公司以预期信用损失为基础，对划分为以摊余成本计量的金融资产计提坏账准备确认信用减值损失504.00万元。
　　（2）存货跌价准备
　　根据《企业会计准则第1号一存货》的规定及公司相关会计政策，资产负债表日按照存货成本与可变现净值孰低原则计价，公司对截至2025年12月31日的存货进行相应减值测试，本年计提存货跌价准备42,555.45万元。
　　（3）其他资产减值准备
　　根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定及公司相关会计政策，2025年度公司对于出现减值迹象的资产进行减值测试并根据评估结果计提相应减值准备；对资产及资产组可回收金额低于其账面价值时，将其账面价值减记至可回收金额，减记金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。本年确认商誉减值损失13,166.51万元、固定资产减值损失7,001.52万元、使用权资产减值损失1,140.64万元、无形资产减值损失351.10万元及长期股权投资减值损失104.62万元。
　　2.资产核销的说明
　　根据《企业会计准则》等相关规定，公司将满足核销条件的相关债务人已公告破产清算、注销或无法履行清偿义务等无法收回的应收款项予以核销。
　　三、计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
　　2025年度，公司确认资产和信用减值损失金额合计64,823.84万元，影响利润总额减少64,823.84万元。核销资产金额合计325.41万元，因前期已全额计提减值准备，本次核销资产不会对公司2025年度利润产生影响。
　　特此公告
　　供销大集集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2026-023
　　供销大集集团股份有限公司
　　关于申请与控股子公司互保额度
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、概述
　　为满足供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）及其控股子公司经营及业务发展需要，共享资源，提高决策效率，公司第十一届董事会第二十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，同意提请2025年年度股东会批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间互保额度为50.21亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），其中公司对子公司担保3.78亿元，子公司对公司担保1.5亿元，子公司对子公司担保44.93亿元。
　　提请2025年年度股东会授权由供销大集及控股子公司法定代表人签署办理前述担保业务涉及的互保及互保调剂具体相关合同及文件等，不再另行召开董事会或股东会，不再逐笔形成董事会决议或股东会决议。授权期限自2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　二、公司与控股子公司互保业务
　　依照海南省高级人民法院裁定的《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），公司及其二十四家控股子公司依法办理留债清偿相关事项并签署协议，涉及的担保业务不再逐笔呈报董事会、股东会审批。除此之外，为保障公司及子公司后续经营发展需求涉及互保业务不超过50.21亿元。
　　担保额度情况表