表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（4）龚蕾
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，关联董事龚蕾回避表决。
　　（5）李沄沚
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李沄沚回避表决。
　　（6）刘伟
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘伟回避表决。
　　（7）张山树
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张山树回避表决。
　　（8）李燕
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李燕回避表决。
　　（9）胡显发
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，关联董事胡显发回避表决。
　　（10）王薇
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王薇回避表决。
　　（11）冯国华
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，关联董事冯国华回避表决。
　　（12）汪继源
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，关联董事汪继源回避表决。
　　上述董事中，董事、总经理宁才刚，董事、常务副总经理、董事会秘书李沄沚系按照其所担任的管理职务领取薪酬，未领取董事津贴；职工代表董事汪继源系按照其所担任的职务领取薪酬，未领取董事津贴。
　　公司2025年度董事薪酬详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司2025年年度报告》。
　　本议案已经公司于2026年4月17日召开的第八届董事会提名与薪酬考核委员会2026年第二次会议审议通过，全体委员一致同意将本议案提交公司董事会审议。
　　本议案需提交股东会审议。
　　11.审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》
　　本议案实施分项表决，董事因作为高管领取报酬的，在审议本人薪酬事项时均回避表决。
　　（1）宁才刚
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，关联董事宁才刚回避表决。
　　（2）李沄沚
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李沄沚回避表决。
　　（3）李卓（离任）
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（4）董振邦
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（5）时磊
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（6）杨娜
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　2025年度高级管理人员薪酬将提交公司2025年年度股东会听取。
　　公司2025年度高级管理人员薪酬详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司2025年年度报告》。
　　本议案已经公司于2026年4月17日召开的第八届董事会提名与薪酬考核委员会2026年第二次会议审议通过，全体委员一致同意将本议案提交公司董事会审议。
　　12.审议通过《关于公司〈2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告〉的议案》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司于2026年4月17日召开的第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。
　　13.审议通过《关于公司〈2025年度利润分配方案〉的议案》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司2025年年度利润分配方案公告（2026-007）》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　14.审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉全文及摘要的议案》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司2025年年度报告》及《北京菜市口百货股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　本议案已经公司于2026年4月17日召开的第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。
　　15.审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　本议案已经公司于2026年4月17日召开的第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。
　　16.审议通过《关于公司〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉及〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》及《北京菜市口百货股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　本议案已经公司于2026年4月17日召开的第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。
　　17.审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容请见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案已经公司于2026年4月17日召开的第八届董事会提名与薪酬考核委员会2026年第二次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。
　　本议案需提交股东会审议。
　　18.审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
　　全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
　　详细内容请见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告（2026-008）》。
　　本议案已经公司于2026年4月17日召开的第八届董事会提名与薪酬考核委员会2026年第二次会议讨论，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。
　　19.审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，关联董事宁才刚、李沄沚回避表决。
　　2026年度高级管理人员薪酬方案将提交公司2025年年度股东会听取。
　　详细内容请见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告（2026-008）》。
　　本议案已经公司于2026年4月17日召开的第八届董事会提名与薪酬考核委员会2026年第二次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。
　　20.审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知（2026-011）》。
　　特此公告。
　　北京菜市口百货股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2026-006
　　北京菜市口百货股份有限公司
　　关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，现将北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京菜市口百货股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2670号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）7,777.78万股，每股面值1元，每股发行价格为10元，募集资金总额为人民币77,777.80万元，扣除承销费和保荐费3,600.00万元后的募集资金为人民币74,177.80万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年9月1日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司北京菜市口支行开设的人民币募集资金专项账户0200001819255555518账号。募集资金总额扣减发行费用总额（不含增值税）5,467.68万元后，本公司本次募集资金净额为人民币72,310.12万元。
　　上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2021）第110C000609号《验资报告》。
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　说明：
　　1.本报告中所列出的数据可能因四舍五入原因，与根据本报告所列示的相关单项数据直接计算在尾数上略有差异。
　　2.根据本公司于2022年4月25日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过的《关于以募集资金等额置换募投项目相关费用的议案》（详情请见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2022-019号公告），公司可以募集资金等额置换以自有资金方式先行支付的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）相关费用（以下简称“等额置换费用”）。
　　3.上表中本年度使用金额包含报告期内自募集资金专户直接投入募投项目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募投项目费用，不包含上期发生的已计入上期已使用募集资金的在本报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用2.35万元（下同）。
　　4.“信息化平台升级建设项目”“智慧物流建设项目”及“定制及设计中心项目”已于2025年8月结项，公司将上述结项的募投项目的节余资金共计244.74万元（含募集资金专户注销前余额244.48万元以及注销结息0.26万元）用于募投项目“营销网络建设项目”，转入该项目募集资金专用账户。“营销网络建设项目”已于2025年8月结项，公司首次公开发行募集资金投资项目已全部完成，募集资金专户注销前无节余资金，募集资金专户注销后银行结息0.38万元转入自有资金账户用于永久补充流动资金。具体详见公司分别于2025年8月7日、2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告（2025-030）》《北京菜市口百货股份有限公司关于募投项目“营销网络建设项目”结项暨首次公开发行募集资金投资项目全部结项的公告（2025-036）》。
　　二、募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定并修订了《北京菜市口百货股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
　　根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。《三方监管协议》内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》内容不存在重大差异。
　　因首次公开发行股票募集资金投资项目已经全部结项，截至2025年12月31日，首次公开发行股票的全部募集资金专户已全部销户。截至募集资金专户注销前，本公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司募投项目的资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　公司于2022年2月17日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》（详情请见公司于2022年2月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2022-004号公告），同意公司使用公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,999.40万元及预先已支付发行费用的自筹资金400.20万元。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司均对上述事项发表了同意意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换出具了致同专字（2022）第110A000536号《北京菜市口百货股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司已于2022年2月25日完成上述资金置换。
　　募集资金置换先期投入表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司不存在超募资金的情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　公司不存在超募资金的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　公司节余募集资金使用情况详见下表。
　　节余募集资金使用情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　说明：
　　“信息化平台升级建设项目”“智慧物流建设项目”及“定制及设计中心项目”已于2025年8月结项，前述三个项目节余资金244.48万元（含项目未使用资金及扣减银行手续费后的利息收入）及募集资金专户注销结息0.26万元用于“营销网络建设项目”，转入该项目募集资金专用账户，详见公司于2025年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告（2025-030）》。“营销网络建设项目”已于2025年8月结项，该项目专户注销前无节余资金，专户注销后银行结息0.38万元转入自有资金账户用于永久补充流动资金，详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于募投项目“营销网络建设项目”结项暨首次公开发行募集资金投资项目全部结项的公告（2025-036）》。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　根据公司于2022年4月25日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过的《关于以募集资金等额置换募投项目相关费用的议案》，本报告期内，公司已使用募集资金等额置换募投项目费用为1,869.46万元（含上期发生但未在上期进行置换的在本报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用2.35万元）。
　　除上述情况外，截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　（一）募集资金投资项目变更情况
　　公司于2022年4月25日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，并于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的议案》，同意“营销网络建设项目”变更事项。详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的公告（2022-018）》。
　　公司于2024年8月12日召开第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十三次会议，并于2024年8月28日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》，将募集资金投资项目“信息化平台升级建设项目”“智慧物流建设项目”“定制及设计中心项目”的部分尚未投入募集资金共计8,813.26万元变更投向，用于公司现有募投项目“营销网络建设项目”，“营销网络建设项目”的募集资金投资总额相应调增至66,813.26万元，同时调整前述四个募投项目的总投资金额及具体实施投资计划，前述四个募投项目的预计完成时间调整为2025年8月31日。详见公司于2024年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告（2024-025）》。
　　截至2025年12月31日，公司募投项目变更情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违反相关规定的情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《关于北京菜市口百货股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为菜百股份董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了菜百股份2025年度募集资金的存放和实际使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司有效地执行了募集资金监管协议，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，保荐人对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。
　　特此公告。
　　北京菜市口百货股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：上表数据系截至2025年12月31日募集资金明细使用情况。
　　注2：“本年度实际投入募集资金总额”包含报告期内自募集资金专户直接投入募投项目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募投项目费用，不包含上期发生的在本报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用。
　　注3：“营销网络建设项目”本年度投入金额包含报告期内自募集资金专户直接投入募投项目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募投项目费用，不包含上期发生的在本报告期内进行置换的等额置换费用。
　　注4：“截至期末承诺投入金额”以截至2025年12月31日最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，详见公司于2024年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告（2024-025）》。
　　注5：已累计投入募集资金总额超出截至期末承诺投入金额合计金额及营销网络建设项目截至期末累计投入金额超出该项目截至期末承诺投入金额部分，系募集资金专户资金产生的利息再投入所致。
　　注6：营销网络建设项目本年度实现的效益：营业收入481,766.11万元、净利润22,681.20万元。
　　注7：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　注8：“信息化平台升级建设项目”“智慧物流建设项目”及“定制及设计中心项目”已于2025年8月结项，前述三个项目节余资金244.48万元（含项目未使用资金及扣减银行手续费后的利息收入）及募集资金专户注销结息0.26万元用于“营销网络建设项目”，转入该项目募集资金专用账户，详见公司于2025年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告（2025-030）》。“营销网络建设项目”已于2025年8月结项，该项目专户注销前无节余资金，专户注销后银行结息0.38万元转入自有资金账户用于永久补充流动资金，详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于募投项目“营销网络建设项目”结项暨首次公开发行募集资金投资项目全部结项的公告（2025-036）》。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：上表数据系截至2025年12月31日募集资金明细使用情况。
　　注2：“本年度实际投入募集资金总额”包含报告期内自募集资金专户直接投入募投项目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募投项目费用，不包含上期发生的在本报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用。
　　注3：“营销网络建设项目”本年度投入金额包含报告期内自募集资金专户直接投入募投项目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募投项目费用，不包含上期发生的在本报告期内进行置换的等额置换费用。
　　注4：营销网络建设项目实际累计投入金额超出该项目截至期末计划累计投入金额部分，系募集资金专户资金产生的利息再投入所致。
　　注5：营销网络建设项目本年度实现的效益：营业收入481,766.11万元、净利润22,681.20万元。
　　注6：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　注7：“信息化平台升级建设项目”“智慧物流建设项目”及“定制及设计中心项目”已于2025年8月结项，前述三个项目节余资金244.48万元（含项目未使用资金及扣减银行手续费后的利息收入）及募集资金专户注销结息0.26万元用于“营销网络建设项目”，转入该项目募集资金专用账户，详见公司于2025年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告（2025-030）》。“营销网络建设项目”已于2025年8月结项，该项目专户注销前无节余资金，专户注销后银行结息0.38万元转入自有资金账户用于永久补充流动资金，详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于募投项目“营销网络建设项目”结项暨首次公开发行募集资金投资项目全部结项的公告（2025-036）》。
　　证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2026-010
　　北京菜市口百货股份有限公司
　　2026年第一季度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的要求，现将公司2026年第一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：
　　一、报告期内门店变动情况
　　（一）新增门店
　　2026年第一季度，公司无新增门店。
　　（二）关闭门店
　　2026年第一季度，公司关闭门店情况如下：
　　■
　　二、报告期公司拟增加门店情况
　　报告期内，公司拟增加的门店全部为直营门店，具体情况如下：
　　■
　　三、2026年第一季度主要经营数据
　　（一）按业务类型分类的情况
　　■
　　（二）按地区分类的情况
　　■
　　以上经营数据为公司内部统计数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京菜市口百货股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　
　　证券代码：605599 证券简称：菜百股份
　　北京菜市口百货股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于《北京菜市口百货股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《北京菜市口百货股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文。
　　2、本《北京菜市口百货股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略发展委员会 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年进行一次董事会汇报 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《董事会战略发展委员会议事规则》 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》相关规定开展重要性评估。经评估，利益相关方沟通、尽职调查、能源利用、废弃物处理、污染物排放、水资源利用、科技伦理、生态系统和生物多样性保护均未被识别为重要性议题。除科技伦理、生态系统和生物多样性保护未进行专项披露并进行说明外，其他议题均已在相关章节中予以体现。
　　证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2026-009
　　北京菜市口百货股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关会计准则和相关通知要求进行的相应变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况，无需提交公司董事会和股东会审议。
　　一、本次会计政策变更概述
　　1、2025年12月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号，以下简称“《通知》”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。
　　根据上述规定，公司需对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。
　　二、本次会计政策变更的具体情况
　　（一）会计政策变更日期
　　按照《通知》要求，公司自2026年1月1日起执行相关规定。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后公司按照《通知》相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　三、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更事项是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更事项不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　北京菜市口百货股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2026-008
　　北京菜市口百货股份有限公司
　　2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于2026年4月27日召开了公司第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；因全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：
　　一、适用范围
　　公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日生效，至新的薪酬方案审议通过之日失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日生效，至新的薪酬方案审议通过之日失效。
　　三、董事薪酬标准
　　1.在公司担任高级管理人员或与公司签订劳动合同的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的《北京菜市口百货股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”，待股东会审议批准后生效）、考核指标和激励方案执行。
　　2.不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
　　3.独立董事津贴为16万元/年，按季度发放。
　　四、高级管理人员薪酬标准
　　公司高级管理人员按照《薪酬管理制度》的规定，依据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
　　五、其他说明
　　1.在公司任职的非独立董事（不含职工代表董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
　　2.薪酬金额均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《薪酬管理制度》等内部制度规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《薪酬管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《薪酬管理制度》等内部制度的规定执行。
　　4.本方案需经公司股东会批准后方可实施。
　　特此公告。
　　北京菜市口百货股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2026-011
　　北京菜市口百货股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月22日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月22日 14点00分
　　召开地点：北京市西城区广安门内大街306号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月22日
　　至2026年5月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　非表决事项：听取公司《2025年度独立董事述职报告》、《董事会关于2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的专项说明》
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，相关公告刊登于2026年4月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（见附件1）和被代理人的身份证复印件。
　　（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，
　　代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书（见附件1）和法人股东单位营业执照复印件。
　　（三）拟现场出席会议的股东请于2026年5月21日下午15:00前填妥本公告的附件2，并以电子邮件方式登记。
　　（四）出席现场会议的股东及代理人请于会议开始前30分钟到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，验证入场。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系人：证券事务部
　　（二）联系电话：010-83520088-638
　　（三）传真：010-83520468
　　（四）邮箱：cb_investors@bjcaibai.com.cn
　　（五）本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
　　特此公告。
　　北京菜市口百货股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：北京菜市口百货股份有限公司2025年年度股东会股东登记函
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京菜市口百货股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：北京菜市口百货股份有限公司2025年年度股东会股东登记函
　　北京菜市口百货股份有限公司
　　2025年年度股东会股东登记函
　　北京菜市口百货股份有限公司：
　　兹登记参加贵公司2025年年度股东会会议。
　　姓名/单位名称：
　　身份证号码/统一社会信用代码：
　　股东账户号：
　　股东持股数：
　　联系电话：
　　传真：
　　联系地址：
　　邮编：
　　年 月 日