术发展趋势，依托现有信息化建设积淀，深度运用AI智能体等前沿科技，全面赋能采购、运营、营销、服务等经营全链路，持续提升业务运营效率、优化成本管控体系、升级终端用户体验，以科技赋能驱动全产业链高质量协同发展，有效提升市场需求的响应速度、供应链效率及运营效能，构筑企业核心竞争壁垒。
　　三、完善治理，提升规范运作水平
　　公司已建立较为完善的治理结构与内控体系，高度重视董事、高级管理人员等“关键少数”人员的规范履职情况。2026年，公司将继续严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律、法规要求，加强规范治理体制机制建设，高度重视内部控制体系建设，及时修订《公司章程》及相关内部管理制度，全面贯彻最新监管要求，平稳调整治理架构，筑牢规范运作根基，推动公司可持续发展。公司于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，进一步优化管理层激励和约束机制。公司将密切关注监管政策变化，持续优化治理机制，进一步提高公司的经营管理水平和风险防控能力，切实推动公司健康、稳定、可持续发展。
　　四、聚焦关键少数，树立合规底线意识
　　公司第五届董事会任期届满后，按照法定程序及时完成了换届选举。公司第六届董事会由11名董事组成，其中包括4名独立董事、1名职工代表董事。2026年，公司将持续对控股股东、董事、高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易等方面进行严格监督，强化“关键少数”的履职意识和责任担当，及时组织董事、高级管理人员参加证监会、上交所等监管平台举办的各类培训，掌握最新监管动态，持续提升“关键少数”的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，推动公司规范运作，为公司合规稳健运营提供核心保障。
　　五、重视回报，维护股东合法权益
　　自上市以来，公司持续关注对投资者的合理回报，2025年，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份750,000股，累计支付现金为人民币10,227,971元（不含印花税、交易佣金等费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》第八条规定，公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2026年，公司将持续完善利润分配机制，在符合相关法律法规、《公司章程》规定以及满足公司长远发展和持续经营需求的前提下，结合实际情况与发展战略，稳步推进利润分配政策，积极通过现金分红、股份回购等多种方式，提升投资者获得感，兼顾股东短期收益与长期价值。
　　六、深化投资者交流沟通，传递公司核心价值
　　2026年，公司将继续以高质量信息披露为核心，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，坚守合规底线，持续优化信息披露管理体系，确保定期报告与临时公告等内容合规、逻辑清晰，向市场充分、透明地传递公司经营动态与内在价值。同时，公司将持续构建规范、透明、高效的投资者关系管理体系，通过多层次、常态化的沟通机制，积极与资本市场进行良性互动。公司健全投资者问询反馈机制，通过股东会、业绩说明会、上证e互动平台、投资者电话专线及邮箱等线上线下多渠道，加强投资者交流，积极回应投资者诉求，主动传递公司投资价值。
　　七、风险提示
　　本行动方案是基于公司目前经营情况做出的，其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海来伊份股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2026-027
　　上海来伊份股份有限公司
　　关于公司会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更是上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的相关规定及要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
　　一、本次会计政策变更情况概述
　　（一）会计政策变更原因
　　公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称《解释第19号》）的要求，对应收款项的预期信用损失会计政策进行变更。2026年4月27日，公司召开第六届审计委员会第三次会议和第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东会审议。
　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对相关会计政策进行相应变更。
　　（二）本次会计政策变更前采取的会计政策
　　■
　　（三）本次会计政策变更后采取的会计政策
　　■
　　注：正常类应收款项：经营正常，能足额收回的款项；
　　关注类应收款项：经营正常，可能无法足额收回的款项；
　　次级类应收款项：经营恶化，可能无法足额收回的款项；
　　损失类应收款项：经营异常，预计无法收回的款项.
　　1.会计政策变更的性质、内容和原因。
　　公司于2025年9月发布2025-067号公告，对重点城市或重点区域的加盟商或联营商提供总额合计不超过人民币5,000万元的财务资助，由此公司新增应收账款-加盟商财务资助组合、其他应收款-加盟商财务资助组合，对上述组合的预期信用损失计提方式为：正常5%，关注30%；次级50%~80%；损失100%（注）。
　　注：正常类应收款项：经营正常，能足额收回的款项；
　　关注类应收款项：经营正常，可能无法足额收回的款项；
　　次级类应收款项：经营恶化，可能无法足额收回的款项；
　　损失类应收款项：经营异常，预计无法收回的款项。
　　2.公司因执行上述加盟商应收款项预计信用损失计提政策调整的主要影响如下：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务报表无重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
　　三、会计师事务所的结论性意见
　　根据公司的最新财务资助政策，公司新增加盟商财务资助组合，并根据受财务资助的加盟商的经营情况，财务状况判断应收财务资助款项的可回收性予以分级计提预期信用减值损失，本次会计政策变更对以往各年度财务状况、经营成果和现金流量无影响。
　　四、审计委员会审议情况
　　公司审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。同意上述会计政策变更事项并提交公司董事会审议。
　　特此公告。
　　上海来伊份股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2026-024
　　上海来伊份股份有限公司
　　第六届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年04月27日在来伊份管理总部会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于2026年04月18日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《2025年度总裁工作报告》；
　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
　　2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
　　3、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》；
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
　　此议案仍需提请公司2025年年度股东会审议。
　　4、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》；
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及其摘要。
　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
　　5、审议通过了《2026年第一季度报告》；
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
　　6、审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
　　7、审议通过了《2025年度财务决算报告》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。
　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
　　8、审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-160,988,657.33元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币107,831,700.54元。经董事会决议，公司拟定2025年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。
　　公司2025年通过集中竞价交易方式累计回购公司股份750,000股，累计支付现金为人民币10,227,971元（不含印花税、交易佣金等费用）。
　　除2025年度已实施的上述股份回购外，2025年度拟不进行现金分红、不送红股，也不以资本公积金转增股本。
　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
　　此议案仍需提请公司2025年年度股东会审议。
　　9、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
　　根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，公司对内部控制情况进行自我检查和评价后，认为，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷、重要缺陷。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
　　10、审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期均为一年。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。
　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
　　此议案仍需提请公司2025年年度股东会审议。
　　11、审议通过了《2025年ESG报告》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年ESG报告》。
　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
　　12、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》
　　公司董事、高级管理人员2025年度实际薪酬情况见公司2025年年度报告中相关内容。
　　非独立董事和高级管理人员薪酬根据公司《薪酬管理制度》、《绩效制度》以及《年终奖分配制度》等相关内部管理制度作为薪酬依据，公司会依据所处行业薪酬水平、及公司未来发展规模，结合公司的实际经营情况制定进行调整；独立董事津贴根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，依据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定。
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，认为公司年度董事、高级管理人员的报酬是依据公司的实际经营情况结合市场薪酬水平等综合因素制定的，公司严格按照有关法律法规及公司的相关规定发放薪酬，董事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票，回避11票
　　该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将提交公司2025年度股东会审议。
　　13、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
　　14、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
　　15、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
　　16、审议通过了《关于制定2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
　　17、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　公司将于2026年05月22日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第四次会议决议
　　特此公告。
　　上海来伊份股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2026-028
　　上海来伊份股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案：公司拟定2025年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。
　　● 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况公告如下：
　　一、2025年度利润分配预案的内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-160,988,657.33元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币107,831,700.54元。经董事会决议，公司拟定2025年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。
　　公司2025年通过集中竞价交易方式累计回购公司股份750,000股，累计支付现金为人民币10,227,971元（不含印花税、交易佣金等费用）。
　　除2025年度已实施的上述股份回购外，2025年度拟不进行现金分红、不送红股，也不以资本公积金转增股本。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、2025年度不进行利润分配的情况说明
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》第八条规定，公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
　　公司2025年通过集中竞价交易方式累计回购公司股份750,000股，累计支付现金为人民币10,227,971元（不含印花税、交易佣金等费用）。
　　根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，同时2026年公司需持续拓展加盟业务，并加大力度发展经销及社区团购等业务需一定的资金支持，为确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险，结合公司财务状况及经营发展实际需要，公司拟定2025年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。
　　公司未分配利润主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障，公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。
　　三、公司履行的审议程序
　　公司于2026年04月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》。公司董事会认为：公司2025年度利润分配预案基于考虑公司经营发展实际需要，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海来伊份股份有限公司董事会
　　2026年04月29日
　　可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要
　　证券代码：603777 证券简称：来伊份
　　上海来伊份股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于2025年ESG报告报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《来伊份2025年ESG报告》全文。
　　2、2025年ESG报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、ESG工作领导小组 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年一次 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为内部控制评价和内部控制监督评价机制 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　经公司结合经营模式及双重重要性评估结果研判，污染物排放、废弃物处理、环境合规管理、能源利用和水资源利用等议题，对公司2025年度运营层面的影响相对有限，未构成公司现阶段的重要议题。主要原因为公司采取以供应商委托加工为主的经营模式，自身不直接开展大规模生产制造活动，相关环境影响更多集中于供应链上游，非公司自有运营环节的主要可持续发展议题。同时，尽职调查、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争等议题，公司已建立相应内部管理要求并持续开展日常管理，但鉴于2025年公司治理架构仍处于调整阶段，相关机制和披露口径尚在完善中，本年度暂未对外作详细披露，后续将结合治理机制优化情况逐步公开。
　　证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2026-026
　　上海来伊份股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，对截至2025年12月31日的合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。公司于2026年04月27日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　为真实、客观反映公司2025年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经减值测试后，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司根据减值测试的结果对存在减值迹象的资产计提减值损失。公司2025年度计提资产减值准备合计人民币1,635.26万元，具体明细如下：
　　单位： 元
　　■
　　本次计提的资产减值准备已经公司年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　二、本次计提资产减值准备的具体说明
　　（一）存货跌价准备
　　截至2025年12月31日，公司存货账面余额为28,776.72万元，包括在途物资、库存商品、周转材料和发出商品等。《企业会计准则第1号一一存货》规定：企业在资产负债表日，存货应按照成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于成本的存货，计提存货跌价准备。公司基于谨慎性原则，于报告期内对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，本报告期公司计提存货跌价准备225.15万元。
　　（二）固定资产、长期待摊费用减值准备
　　按照《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司现行会计政策规定：企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。公司基于谨慎性原则，每年末对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。经测试，本报告期公司计提固定资产减值准备255.25万元，计提长期待摊费用减值准备438.05万元。
　　（三）使用权资产减值准备
　　《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”）要求公司对于使用权资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备，本公司确认的使用权资产主要为直营门店的租赁使用权利。公司基于谨慎性原则，综合考虑并复盘直营门店的盈利能力、运营效率等多方因素，本报告期对使用权资产账面余额计提减值准备716.82万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　2025年度，公司本次合并报表范围内计提资产减值准备合计1,635.26万元，将导致公司2025年度合并财务报表利润总额减少1,635.26万元。
　　公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，具备合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　四、其他说明
　　本次计提减值准备事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。公司董事会认为，公司根据《企业会计准则》《公司章程》和公司相关会计政策等规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了公司2025年度的资产、财务状况，符合公司及全体股东的长期利益。董事会同意本次计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　上海来伊份股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2026-030
　　上海来伊份股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月22日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月22日 14点 00分
　　召开地点：上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月22日
　　至2026年5月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案公司已经2026年4月27日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，详见公司于2026年4月29日刊载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接: https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续：
　　①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、法定代表人资格证明、法人营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）、法人营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡进行登记。
　　②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件1）。 ③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2026年5月20日下午16:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述①、②所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。
　　（二）登记时间：本公司股东可于2026年5月20日（9:00-16:00）内办理。
　　（三）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（上海立信维一软件有限公司）邮编：200050 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305。
　　（四）在现场登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记，如下：
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