交易议案》。
　　独立董事认为，公司及子公司与通用技术集团沈阳机床有限责任公司租赁土地及房屋为各公司生产经营所需基本场所与必要条件。此项交易对非关联股东是公平合理的，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交董事会审议。
　　（二）审计与风险委员会
　　公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议经过研究讨论，以3票同意，0票反对，0票弃权，关联委员郭生、张旭回避表决，审议通过《关于公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易议案》。
　　八、备查文件
　　1.十届三十六次董事会决议；
　　2.独立董事专门会议决议；
　　3.审计与风险委员会决议。
　　特此公告。
　　沈阳机床股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　沈阳机床股份有限公司
　　董事、高级管理人员薪酬管理制度
　　第一章 总 则
　　第一条 为进一步完善沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员（以下简称“公司高管”）薪酬管理机制，建立科学有效的激励与约束体系，打造政治过硬、本领高强、作风扎实、充满活力的公司高管队伍，促进公司经营战略目标实现，特制定本制度。
　　第二条 本制度所称“董事”是指公司董事会的全部在职成员。其中，董事由内部非独立董事（以下简称“内部董事”）、外部非独立董事（也称“外部董事”）、独立董事构成。
　　（一）内部董事：是指与公司签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理人员或其他员工兼任的非独立董事；
　　（二）外部董事：是指不在公司担任除董事和董事会委员外的其他职务的非独立董事；
　　（三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
　　第三条 本制度所指的高级管理人员是指公司章程规定的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问。
　　第四条 薪酬管理原则
　　（一）坚持党的领导原则：坚持党委前置把关，实现党管干部与市场化机制深度融合。
　　（二）坚持业绩导向原则：坚持薪酬水平与公司经营业绩、个人履职绩效紧密挂钩。
　　（三）坚持结构优化原则：合理确定固定薪酬与浮动薪酬比例，强化绩效薪酬的主导地位。
　　（四）坚持风险匹配原则：薪酬水平应与岗位承担的风险责任相匹配，高风险对应高薪酬，同时建立薪酬追索机制。
　　第五条 本制度所称“薪酬管理”是指对公司高管薪酬和福利待遇等实行规范化管理的具体活动，包括薪酬水平、薪酬构成和薪酬发放等内容。
　　第二章 机构与职责
　　第六条 公司党委。公司党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，协助董事会建立健全董事、高级管理人员薪酬管理机制，强化对薪酬全过程的监督管理，并对薪酬方案及兑现结果进行前置研究与把关。
　　第七条 公司股东会。公司股东会依法批准董事薪酬方案。
　　第八条 公司董事会。公司董事会依法批准高级管理人员薪酬方案，向股东会说明并予以披露。公司董事会下设薪酬与考核委员会，对公司高管实施绩效考核并确定薪酬事项等。负责制定公司高管薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；制定公司高管的考核标准并进行考核；制定、审查公司高管的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就公司高管的薪酬向董事会提出建议。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
　　第九条 公司人力部门、战略部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会，负责公司高管薪酬方案的具体实施。
　　第三章 薪酬水平
　　第十条 公司高管薪酬水平应紧扣公司功能定位与发展阶段，并与经营规模、盈利能力及经营效益紧密挂钩。按照薪酬水平与岗位职责、个人业绩相匹配的原则，合理拉开薪酬差距。
　　第十一条 公司高管绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定其一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
　　第四章 薪酬结构
　　第十二条 公司董事
　　（一）内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照所任职务对应的薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。
　　（二）外部董事：外部董事不在公司领取任何薪酬，但经股东会另行批准的除外。
　　（三）独立董事：独立董事领取固定董事津贴，津贴数额由公司股东会审议决定，除此之外不再享受公司其他报酬、社会保险待遇等。
　　按照《中华人民共和国公司法》和《沈阳机床股份有限公司章程》等相关规定，外部董事、独立董事履行职责（如出席董事会、列席股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。
　　第十三条 高级管理人员
　　高级管理人员薪酬一般由年度薪酬、任期激励和专项奖励三部分构成，具体根据其担任职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定，其中，年度薪酬由岗位工资和绩效工资组成，绩效工资占年度薪酬比例不低于60%。公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
　　第五章 薪酬发放
　　第十四条 独立董事津贴按半年度发放；在公司领取薪酬的内部董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司相关薪酬管理制度执行。
　　第十五条 公司高级管理人员实行绩效年薪递延发放机制。年度考核结束后，按既定比例提取绩效年薪作为递延部分，待年度报告披露和绩效评价后支付。
　　第十六条 公司高管按照国家有关规定参加基本养老保险、基本医疗保险等基本社会保险以及缴存住房公积金。
　　第十七条 不得为公司高管购买商业性补充养老保险，未经许可，不得在公司领取其他福利性货币收入。
　　第十八条 公司高管薪酬均为税前收入。根据国家有关法律规定，由公司代扣代缴个人所得税及应由个人负担的社会保险和福利费用等。
　　第十九条 薪酬追索机制
　　公司董事、高级管理人员因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪、任期激励等收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
　　公司董事、高级管理人员在聘任期间因违反国家有关法律法规规定，或违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪、任期激励等收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪、任期激励等收入进行全额或部分追回。
　　第六章 附 则
　　第二十条 本制度未尽事宜或者与国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》有冲突的，依照有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。
　　第二十一条 本制度由公司董事会负责修订与解释。
　　第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。图片列表：
　　【J:\arm_fire\0428\25预拼版目录\b630-b631(王月叶)\年加季 沈阳机床 69\沈阳机床股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议公告_图片1.jpg】
　　股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2026-12
　　沈阳机床股份有限公司
　　第十届董事会第三十六次会议决议公告
　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.本次董事会会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式发出。
　　2.本次董事会于2026年4月27日以现场结合视频方式召开。
　　3.本次董事会应出席董事9人，实际出席9人。董事郭生、徐永明、吴荣斌、职工董事张际飞现场参会，董事长周舟、董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。
　　4.本次董事会由董事长周舟先生主持，高级管理人员列席了本次会议。
　　本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　二、会议审议并通过了如下议案
　　1.审议《2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东会审议。
　　2.审议《2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　3 .审议《2025年度报告及摘要》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见公司同日发布的2025年度报告全文。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。本议案需提交股东会审议。
　　4 .审议《2025年度决算报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　5 .审议《2025年度利润分配预案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议、公司第十届董事会独立董事第二十次专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。本议案需提交股东会审议。
　　6.审议《2025年环境、社会和公司治理报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　　7 .审议《2025年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　8 .审议《2025年度内控体系工作报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　9 .审议《关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案》
　　关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议、公司第十届董事会独立董事第二十次专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。本议案需提交股东会审议。
　　10.审议《关于授权经理层办理2026年度授信额度内融资业务的议案》
　　根据公司的战略发展目标和经营计划，公司2026年度融资授信需求总额预计为39.78亿元，其中：通用技术集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)综合授信额度不超过15.25亿元；中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“集团公司”）委托贷款额度不超过0.81亿元；通用技术集团沈阳机床有限责任公司（以下简称“沈机公司”）租赁业务授信额度不超过0.81亿元；通用技术集团机床工程研究院（天津）有限公司（以下简称“机床研究院”）租赁业务授信额度不超过0.03亿元；通用技术集团大连机床有限责任公司（以下简称“大连机床”）租赁业务授信额度不超过0.06亿元；公司外部金融机构融资授信总额不超过22.82亿元，上述业务额度范围内可滚动使用，并可根据公司经营需要调整或新增其他融资业务品种。
　　拟提请董事会授权经理层在不超上述额度内办理财务公司、集团公司、沈机公司、机床研究院、大连机床及外部金融机构相关的融资事宜及与其相关的各项业务。在下一年度融资总额度的议案经过股东会批准之前的有效期内此额度可滚动使用,在此额度内,公司在财务公司、集团公司、沈机公司、机床研究院、大连机床及外部金融机构融资项目不再提交董事会及股东会审议。具体业务如下：
　　（1）财务公司：承兑开立及贴现、承兑汇票质押融资、租赁业务、贷款业务、融资性保函、履约保函、外汇业务、信用证及其他形式的授信业务。
　　（2）集团公司：委托贷款业务。
　　（3）沈机公司：房屋及其对应土地使用权的租赁授信业务。
　　（4）机床研究院：房屋及其对应土地使用权的租赁授信业务。
　　（5）大连机床：房屋及其对应土地使用权的租赁授信业务。
　　（6）外部金融机构：留债贷款、租赁业务、银行贷款、承兑汇票开立及贴现、融资性保函、履约保函、外汇业务、信用证及其他形式的授信业务。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　本议案需提交股东会审议。
　　11.审议《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》
　　2025年12月，公司与控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司控制的子公司通用技术集团财务有限责任公司（以下称“财务公司”）签署《金融服务框架协议》，接受财务公司提供的金融服务。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》第十九条规定，上市公司应当每半年取得并审阅财务公司的财务报告，出具风险持续评估报告，并与半年度报告、年度报告同步披露。公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告》。公司认为:
　　（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》。
　　（二）未发现财务公司存在违反中国银保监会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的各项指标均符合该办法的要求。
　　（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，风险管理不存在重大缺陷。公司与财务公司之间发生的关联存、贷款业务风险可控。
　　关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议、公司第十届董事会独立董事第二十次专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　12.审议《关于公司会计政策变更的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　13.审议《2025年度计提资产减值准备和核销资产的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　14.审议《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　15.审议《关于公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易议案》
　　关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议、公司第十届董事会独立董事第二十次专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。本议案需提交股东会审议。
　　16.审议《2026年度预计日常关联交易议案》
　　关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议、公司第十届董事会独立董事第二十次专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。本议案需提交股东会审议。
　　17.审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案提交公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，本议案涉及董事薪酬事项，基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东会审议。
　　18.审议《2026年度经营计划的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会2026年第一次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　19.审议《关于调整公司组织机构的议案》
　　为进一步提升公司穿透式管理职能和一线生产的运营协同效能，强化资源统筹，通过转变职能机构业务定位提升职能体系对制造单元的服务能力，公司拟调整现有机构设置。
　　（1）拟撤销生产管理部、供应链管理部、质量管理部职能部门机构设置。公司职能部门由10个优化为7个；
　　（2）拟设立“生产计划中心”“采购中心”及“质量和供应链管理中心”，以服务制造单元为主体责任，兼顾总部相关管理职能。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会2026年第一次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　20.审议《关于设立财务共享中心的议案》
　　为搭建“规范化、标准化、数字化、智能化、共享化、价值化”的财务体系，提高财务管理效率与质量，拟设立财务共享中心。其主要职能如下：
　　（1）费用核算。负责费用报销、员工借还款、费用预提摊销等核算。
　　（2）应付核算。负责采购付款、保证金支付/退回等核算。
　　（3）应收核算。负责收入确认、收款核销、坏账准备计提等核算。
　　（4）总账核算。负责总账业务处理、税金计提、薪酬核算、报表编制。
　　（5）资金结算。负责资金支付办理、银行对账、支付异常处理。
　　（6）共享运营。负责制度管理、系统运维、电子档案管理、培训与咨询。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会2026年第一次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。新的组织结构图详见附件。
　　21.审议《2025年度独立董事述职报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2025年度股东会上进行述职。
　　22.审议《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　23.审议《审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　24.审议《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　25.审议《沈阳机床股份有限公司重大资产重组2025年度业绩承诺实现情况及减值测试的说明》
　　关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议、公司第十届董事会独立董事第二十次专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　26.审议《关于召开2025年度股东会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见同日发布的公告。
　　27.审议《2026年一季度报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　特此公告。
　　附件：组织结构图
　　沈阳机床股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　附 件
　　
　　证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2026-20
　　沈阳机床股份有限公司
　　2026年度预计日常关联交易公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　根据公司2025年度关联交易实际情况，结合2026年度生产经营计划，预计2026年度向关联方采购原材料、接受劳务形成的关联交易金额为134,700万元，预计向关联方销售商品及提供劳务形成的关联交易金额为122,400万元，接受关联人委托代为销售其产品、商品交易金额为4,500万元。预计关联交易总额261,600万元。
　　1.董事会审议情况：公司第十届董事会第三十六次会议于2026年4月27日召开，会议审议并通过了公司《2026年度预计日常关联交易议案》。
　　2.表决时关联董事周舟先生、郭生先生、张旭先生、张际飞先生进行了回避，非关联董事一致审议通过。独立董事专门会议同意将此项关联交易提交董事会审议。
　　3.本次关联交易需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　（二）预计关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人基本情况及关联关系
　　■
　　（二）2025年度关联人主要财务数据
　　单位:万元
　　■
　　注:以上数据经会计师事务所初步审计,与最终审定数据可能存在差异。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联方运营状况稳定，具备履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联采购及接受劳务情况
　　根据公司生产经营实际需要，公司各下属公司计划向通用技术咨询公司采购铸件毛坯、系统、导轨、丝杠、轴承等等部件,预计全年交易金额为6,000万元；公司各下属公司计划向沈机公司采购设备、备件、动力费、电气柜、钣金件、喷包、废铁屑等部件，预计年度交易金额为6,000万元；公司各下属公司计划向大连机床采购铸件毛坯、导轨丝杠、卡盘等机床部件，预计全年交易额为900万元；公司下属公司计划向哈量公司采购刀具工具等机床部件，预计全年交易额为1,000万元；公司下属公司计划向机床研究院采购铸件毛坯、钢板切割件、液压系统、可编程控制器PLC、轴承等机床部件，预计全年交易额为106,000万元；公司各下属公司计划向天津一机采购齿轮轴等部件，预计全年交易额为300万元；公司各下属公司计划向天津中海采购普货运输、设备运输，预计全年交易金额为3,300万元。
　　同时公司各子公司委托沈机公司信息化建设及运维服务费、喷漆包装业务、外协加工等服务，预计全年交易额为7,800万元；公司子公司委托机床研究院提供安装调试服务、产品鉴定、检验报告、研发工作及日常等技术服务，预计全年金额为1,250万元；公司子公司委托齐二机床提供机床大修费、三期技改搬迁服务、设备维修等服务，预计全年金额为1,600万元；公司子公司委托通用健康门诊部提供体检服务，预计全年金额为300万元；公司子公司委托中国国际广告提供布展等展会服务，预计全年金额为250万元。
　　（二）关联销售及劳务提供情况介绍
　　为拓宽公司销售渠道，公司营销服务中心及下属子公司计划向沈机公司销售产品、备件、加工成品、铸件、主轴等机床部件，预计全年销售金额为70,000万元；公司营销服务中心及下属子公司计划向大连机床销售产品、备件、铸件、机床零部件等，预计全年销售金额为30,000万元；公司营销服务中心及下属子公司计划向通用技术咨询公司销售整机产品，预计全年销售金额为5,700万元；公司营销服务中心及下属子公司计划向齐二机床销售备件、铸件、备料加工等，预计全年销售金额为4,700万元；公司营销服务中心及下属子公司计划向机床工程研究院销售产品、加工成品、功能部件等，预计全年销售金额为7,400万元；公司营销服务中心及下属子公司计划向哈量公司销售备料加工，预计全年销售金额为150万元；公司营销服务中心及下属子公司计划向天津一机销售铸件、产品，预计全年销售金额为1,200万元。
　　同时公司下属公司为沈机公司提供仓储、维修、技术、切削测试服务、吊运等服务，预计年度金额为3,000万元；公司下属公司为机床工程研究院提供安装调试服务，预计年度金额为200万元；公司下属公司为哈量公司提供维修服务，预计年度金额为50万元；公司接受沈机公司委托代为销售其产品、商品，预计全年销售金额为4,500万元。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　根据市场需求，公司向关联方采购机床功能部件，此项交易有利于维持公司供应链条稳定，有利于提升公司的技术实力及品牌影响力。公司向各关联公司销售铸件、主轴及机床整机,有助于公司拓宽销售渠道，有利于公司增强产品市场占有率
　　上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。
　　五、其他会议审核情况
　　（一）独董专门会议
　　公司第十届董事会独立董事第二十次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年度预计日常关联交易议案》。
　　独立董事认为，公司根据业务开展情况对2026年日常经营关联交易进行了预计，这些关联交易为公司日常业务经营所需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形，同意将该议案提交董事会及股东会审议。
　　（二）审计与风险委员会
　　公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议经过研究讨论，以3票同意，0票反对，0票弃权，关联委员郭生、张旭回避表决，审议通过《2026年度预计日常关联交易议案》。
　　六、备查文件
　　1.十届三十六次董事会决议；
　　2.独立董事专门会议决议；
　　3.审计与风险委员会决议。
　　特此公告。
　　沈阳机床股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2026-21
　　沈阳机床股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1.股东会届次：2025年度股东会。
　　2.召集人：公司董事会。公司于2026年4月27日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。
　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
　　4.召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年6月12日（星期五）14:00。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月12日9:15至2026年6月12日15:00期间的任意时间。
　　5.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6.会议的股权登记日：2026年6月5日。
　　7.出席对象：
　　（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司现任董事、高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的见证律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼A816会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。
　　二、会议审议事项
　　1.本次会议提案名称及编码
　　■
　　2.上述议案内容详见2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第三十六次会议决议公告。
　　3.除上述议案外，与会股东将听取独立董事2025年度述职报告。
　　4.上述第四、六、七项议案属于关联交易事项，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用技术集团机床有限公司、通用技术集团沈阳机床有限责任公司须回避表决。
　　三、会议登记方法
　　1.登记方式：
　　（1）受托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
　　（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
　　（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
　　2.登记时间：2026年6月8日-11日。
　　3.登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号公司董事会办公室。
　　4.会议联系方式及其他
　　（1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
　　（2）邮编：110142
　　（3）电话：（024）25190865
　　（4）传真：（024）25190877
　　（5）联系人：林晓琳
　　（6）参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理
　　四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
　　在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件。
　　五、备查文件
　　公司第十届董事会第三十六次会议决议
　　附件:1-1 参加网络投票的具体操作流程
　　1-2 授权委托书
　　沈阳机床股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　附件1-1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股股东代码与投票简称：投票代码：360410，投票简称：“沈机投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数
　　本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2026年6月12日9:15，结束时间为2026年6月12日15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件1-2
　　授权委托书
　　兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床股份有限公司2025年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人对本次股东会的提案表决意见如下：
　　■
　　委托人姓名： 委托人身份证号：
　　委托人持股性质： 委托人持股数：
　　委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
　　受托人身份证号： 受托人签名：
　　如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。
　　委托日期： 年 月 日
　　股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2026-14
　　沈阳机床股份有限公司
　　2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　2.本次披露的利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　3.公司2025年度利润分配预案已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　一、审议程序
　　公司于2026年4月27日召开第十届董事会第三十六次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表和母公司报表的未分配利润分别为-65.97亿元、-50.20亿元。根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，确认公司2025年度可供分配利润为-65.97亿元。鉴于报告期末合并报表的累计未分配利润为负，公司2025年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
　　■
　　公司2023年度、2024年度和2025年度公司合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值，不满足现金分红条件。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）公司2025年度不派发现金红利的合理性说明
　　鉴于公司2025年度实现的合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，公司董事会提出公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司将进一步加强经营管理、持续提升公司业绩，增强盈利能力。
　　四、备查文件
　　1.十届三十六次董事会决议；
　　2.审计报告；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　沈阳机床股份有限公司董事会
　　2026年4月27日