证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2026-37
　　债券代码：133783、134294 债券简称：24康佳03、25康佳01
　　134334 25康佳03
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　√ 适用 □ 不适用
　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，公司董事会、审计委员会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，公司董事会、审计委员会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□ 适用 √ 不适用
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损
　　√ 适用 □ 不适用
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损，且可供股东分配的利润为负，依据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）消费电子业务
　　公司的消费电子业务主要由彩电业务和白电业务构成，具体情况如下：
　　①彩电业务
　　公司彩电业务面向全球市场，主要有内销彩电业务、外销彩电业务。内销彩电业务主要以B2B（Business-to-Business的缩写，即企业对企业）和B2C（Business-to-Consumer的缩写，即企业对用户）两种业务模式为主，在全国各地设立了分公司、经营部和售后维修服务网点，营业利润来源于彩电产品成本与销售价格的价差。外销彩电业务以B2B为主开展业务，营销范围遍布亚太、中东、中南美以及东欧等多个区域市场，营业利润来源于产品成本与销售价格的价差。
　　②白电业务
　　公司白电业务主要经营冰箱、洗衣机、空调、冷柜、洗碗机等产品，业务模式为B2B和B2C，主要面对全球市场，通过产品差价盈利。公司通过并购“新飞”品牌，实现了“康佳+新飞”双品牌运作策略；并购倍科（滚筒洗衣机）中国工厂，补齐了滚筒洗衣机技术短板；建设西安智能家电产业园，探索发展洗碗机业务。目前白电业务已形成“康佳+新飞”双品牌运作格局，具备“冰洗冷空厨”产品生产运营能力。
　　（2）半导体业务
　　目前，公司在半导体光电及存储领域进行了布局，其中光电业务重点聚焦Micro LED及Mini LED芯片、巨量转移、显示三大业务板块，产业化后营业利润来源于产品成本与销售价格的价差；存储业务主要聚焦封装测试板块，主要开展晶圆切割、封装、测试等加工环节。
　　（3）PCB业务
　　公司PCB业务主要经营金属基板产品、厚铜类产品、高多层等产品，业务模式为B2B，产品聚焦新能源、汽车电子、通信及数据中心和新消费电子四大电子领域，通过产品差价盈利。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1）近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√ 是 □ 否
　　追溯调整或重述原因
　　会计差错更正
　　单位：元
　　■
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
　　经自查，因未考虑部分股权转让项目特殊约定事项、以前年度未足额计提专利费和个别客户的应收账款坏账准备，公司对相关差错事项进行更正，涉及2022年至2024年度、2025年一季度、半年度及三季度的合并资产负债表、合并利润表、合并所有者权益变动表科目以及母公司资产负债表、母公司利润表、母公司所有者权益变动表科目，具体情况如下：
　　1、公司在重庆市易平方科技有限公司（以下简称“易平方”）2021年引战时与11家投资方签订补充协议，承诺若易平方未能于约定时间前完成IPO，公司有义务按原受让价格回购其受让的股权并支付利息。上述约定事项未履行公司董事会及股东会审批程序，未进行适当的会计处理和信息披露，公司管理层基于该合同义务以及目前了解的事实情况，将该义务确认为一项金融负债并进行前期差错更正。
　　2、公司以前年度转让安徽开开视界电子商务有限公司（以下简称“开开视界”）股权时，与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里巴巴”）签订协议，承诺若开开视界未能于约定时间前完成IPO，公司有义务按原受让价格回购其受让股权并支付利息。因开开视界未能在约定时间前实现IPO上市，阿里巴巴于2024年对公司提起诉讼，公司于2025年向阿里巴巴支付股权回购款及利息。上述约定事项未履行公司内部审批程序，未进行适当的会计处理，公司管理层基于该合同义务以及目前了解的事实情况，将该义务确认为一项金融负债并进行前期差错更正。
　　3、公司从事经营的彩电产品使用了行业标准的必要专利，公司通过自查，发现前期存在专利费未足额计提的情形，公司应在以前年度补提该等专利使用费并进行前期差错更正。
　　4、公司个别客户应收款项逾期未收回，经认真核查，系相关底层客户无力偿还导致该客户的应收款项逾期且无法收回，应于相关底层客户丧失偿还能力的年度单项计提坏账准备并进行前期差错更正。
　　（2）分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□ 是 √ 否
　　4、股本及股东情况
　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□ 适用 √ 不适用
　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√ 适用 □ 不适用
　　（1）债券基本信息
　　■
　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　报告期内，公司主体及公司债券的信用评级结果无调整。
　　联合资信评估股份有限公司于2025年6月12日出具了《康佳集团股份有限公司公开发行公司债券2025年跟踪评级报告》（联合[2025]3481号）。本次跟踪评级结果为：维持公司主体长期信用等级为AA，“22康佳01”信用等级为AAA，评级展望为稳定。联合资信评估股份有限公司于2025年6月12日出具了《康佳集团股份有限公司非公开发行公司债券2025年跟踪评级报告》（联合[2025]3482号）。本次跟踪评级结果为：维持公司主体长期信用等级为AA，“24康佳01”信用等级为AAA，评级展望为稳定。
　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　注：本报告中涉及以前年度的财务数据均为差错更正后的金额。
　　三、重要事项
　　2025年，公司通过专业化整合，持续优化业务结构，稳步推进降本增效，为公司下一步的发展奠定基础。
　　2025年，公司实现营业收入为98.35亿元，同比下降11.51%，实现归属于上市公司股东的净利润为-125.82亿元，同比下降237.73%；经营活动产生的现金流量净额为-16.11亿元，同比下降1026%。
　　（1）2025年业绩变动原因
　　①2025年，公司消费电子业务受产品竞争力不足影响，营业收入下滑，虽整体费用同比有所压降，但毛利仍未有效覆盖费用支出，消费电子业务仍处亏损状态。
　　②2025年，公司根据《企业会计准则》，对应收账款、其他应收款、存货、投资性房地产、固定资产、无形资产、在建工程、商誉、长期股权投资、其他流动资产、其他非流动资产等计提减值准备及确认部分预计负债，导致公司2025年归属于上市公司股东的净利润亏损并归属于上市公司股东的净资产为负。
　　（2）2025年的重点工作
　　2025年，公司依托专业化整合背景，进一步明确公司战略目标及实现路径，聚焦主业经营改善，取得如下工作进展：
　　①推动研产供销专业化管理
　　在研发端，成立研究院，负责统筹康佳战略研发方向，构建三级研发体系。
　　在供应链端，发挥供应链管理部统筹职能，协调大宗类及统一类原材料的采购，推进供应链降本。
　　在营销端，成立中国区营销总部、国际营销事业部，融合协同稳步推进内销业务减亏扭亏、海外品牌形象建设与品牌产品销售转型等工作。
　　在生产端，明确公司生产基地资源优化整合方向，同时计划对标行业标杆，启动部分工厂智能化升级，实现公司制造能力质的提升。
　　②强化协同谋求市场增量
　　结合公司业务特点与华润集团的产业资源，制定了涵盖5大领域的合作方案，深化推进与华润集团下属单位的业务协同，其中，“华润福州燃气店&康佳品质之家”在2025年底正式开业，其他合作方案也正在陆续推进中。
　　③推动存量业务减亏增效
　　在业务融合上，彩电业务联合白电业务在部分区域进行业务融合试点，通过营销渠道、资源、人员复用等举措，推动公司消费电子业务形成合力，年度达成约1.5亿元融合业绩增量。
　　在服务融合上，完成黑白快递物流联合招标，黑白电整体快递物流费用下降23.37%；推动彩电业务与白电业务的服务商复用、康佳品牌与新飞品牌服务商复用持续提升。
　　在制造提效上，对标行业先进企业，各制造基地提效专项整体有序推进，单台制造成本均实现达标。在精品工程上，整体销量超75万台，实现收入超10亿元。宁波康韩瑞电器有限公司1匹变频系列空调超额完成销量目标，江苏康佳智能电器有限公司借助530平台打造差异化产品，补全了产品矩阵。
　　另一方面，明确彩电业务结构改善策略，将资源聚焦于自主品牌业务，全力推动品牌向高端化迈进。深化与重点客户在白电业务的合作，推进产品技术、设计及关键指标等领域的深度交流。
　　④以组织优化支持企业变革发展
　　全面推进组织重塑工作，优化总部职能，强化公司总部专业队伍能力。重组业务单元，适应行业特点，收缩非核心业务，设置4个二级事业部，匹配公司业务发展需要。以人员竞聘重新激发组织活力，构建符合市场规律与业务管控需要的组织架构。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年四月二十九日
　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2026-36
　　债券代码：133783、134294 债券简称：24康佳03、25康佳01
　　134334 25康佳03
　　康佳集团股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、计提资产减值准备概述
　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，经与康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报表和内部控制审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）商榷，为确保客观、公正地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，经过对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司2025年度计提减值准备共计人民币769,678.35万元，具体明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、计提资产减值准备的具体说明
　　（一）计提坏账准备的情况说明
　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
　　2025年度，公司计提应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款坏账准备分别为9.75万元、5,387.15万元、6.49万元、146,663.02万元。
　　（二）计提存货跌价准备的情况说明
　　根据《企业会计准则第1号一存货》规定，2025年末，公司综合考虑存货状态、库龄、持有目的、是否已有合同订单、市场状况、实际销售情况等因素，确定存货可变现净值，并与存货成本账面价值进行比较，在资产负债表日按成本与可变现净值孰低对存货进行计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。
　　2025年度，公司计提各项存货跌价准备合计74,920.07万元，转销存货跌价准备21,497.01万元。
　　（三）计提固定资产、在建工程、长期股权投资减值准备的情况说明
　　《企业会计准则第8号一资产减值》要求，企业资产的可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益。
　　按照上述标准与方法，公司根据目前的市场状况和项目实际经营情况对投资性房地产、固定资产、无形资产、在建工程、商誉、长期股权投资、其他流动资产及其他非流动资产进行减值测试，2025年度计提投资性房地产减值准备64,364.29万元,计提固定资产减值准备40,477.56万元，计提无形资产减值准备16,923.81万元，计提在建工程减值准备37,533.90万元，计提商誉减值准备2,219.67万元，计提长期股权投资减值准备 317,562.01万元，计提其他流动资产减值准备11,826.44万元，计提其他非流动资产减值准备51,784.19万元。
　　三、计提减值准备对公司的影响
　　本次计提减值准备769,678.35万元，将影响公司2025年度利润总额-769,678.35万元，对当期经营性现金流无影响。本次计提资产减值准备有利于客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　四、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
　　公司本次计提资产减值准备，是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允反映了公司2025年12月31日的资产状况以及2025年度的经营成果，符合公司实际情况。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年四月二十九日
　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2026-26
　　债券代码：133783、134294 债券简称：24康佳03、25康佳01
　　134334 25康佳03
　　康佳集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议，于2026年4月27日（星期一）以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年4月18日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长邬建军先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
　　（一）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2025年年度报告》及其摘要。
　　此议案中财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
　　根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东会审议。
　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2025年年度报告》及其摘要。
　　（二）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2025年年度财务报告》。
　　此议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东会审议。
　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2025年年度报告》中财务报告章节。
　　（三）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2025年度董事会工作报告》。
　　根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东会审议。
　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2025年度董事会工作报告》。
　　（四）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
　　根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东会审议。
　　具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
　　（五）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于〈康佳集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　公司依据《上市公司治理准则》等相关法律法规制订了《康佳集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，本议案还须提交股东会审议。
　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　（六）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于公司2025年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明》。
　　此议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《董事会关于公司2025年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明》。
　　（七）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。
　　公司2025年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-12,582,399,856.80元，未分配利润为-15,157,108,084.70元，母公司2025年度经审计的财务报表净利润为-5,916,277,921.45元，未分配利润为-7,559,133,981.32元，根据公司实际情况及长远发展需求，会议同意公司2025年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
　　会议认为前述利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。
　　会议授权公司经营班子落实最终方案。
　　根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东会审议。
　　具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　（八）以4票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。
　　根据公司生产经营的实际需要，会议同意：
　　1、公司2026年向控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司（以下简称“磐石润创”）及其关联方销售电视、空调、洗衣机、冰箱、PCB、智能终端等产品以及提供租赁服务等，合计金额预计不超过7,000万元。
　　2、公司2026年购买磐石润创及其关联方提供的数字化产品、保险和物业服务等服务和产品，合计金额预计不超过4,000万元。
　　3、公司2026年预计与磐石润创的关联方广东华润银行股份有限公司开展存贷款业务，合计存贷款利息金额预计不超过6,700万元。
　　4、公司2026年1月-7月向华侨城集团有限公司及其下属子公司（以下简称“华侨城集团及其子公司”）销售电视、智能终端等产品以及收取智能电视终端装机费等费用，合计金额预计不超过1,500万元。
　　5、公司2026年1月-7月购买华侨城集团及其子公司提供的物业管理、水电、房屋租赁等服务和产品，合计金额预计不超过2,000万元。
　　本次交易构成了关联交易。独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。关联董事邬建军先生、余惠良先生、宋清先生、孙永强先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。
　　会议授权公司经营班子落实最终方案。
　　具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2026年度日常关联交易预计公告》。
　　（九）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
　　此议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》及《关于前期会计差错更正及追溯调整后的财务报表及附注》。
　　（十）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2025年度内部控制评价报告》。
　　此议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　（十一）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于公司2025年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》
　　此议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《董事会关于公司2025年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
　　（十二）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见的议案》。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等要求，经核查公司在任独立董事李中先生、潘昭国先生、刘坚先生的任职经历以及签署的相关自查文件，会议认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。
　　（十三）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　（十四）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2025年度独立董事述职报告（李中）》。
　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2025年度独立董事述职报告（李中）》。
　　（十五）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2025年度独立董事述职报告（潘昭国）》。
　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2025年度独立董事述职报告（潘昭国）》。
　　（十六）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2025年度独立董事述职报告（刘坚）》。
　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2025年度独立董事述职报告（刘坚）》。
　　（十七）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2025年度独立董事述职报告（王曙光-换届离任）》。
　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2025年度独立董事述职报告（王曙光-换届离任）》。
　　（十八）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2025年度独立董事述职报告（邓春华-换届离任）》。
　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2025年度独立董事述职报告（邓春华-换届离任）》。
　　（十九）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于康佳为毅康融资3亿元向山东高速提供股权质押的议案》。
　　为促进毅康科技有限公司（以下简称“毅康科技”）的经营发展，经会议充分讨论，会议同意：
　　1、针对山东高速股份有限公司（以下简称“山东高速”）为毅康科技在中国建设银行股份有限公司烟台保税港区支行签署的《保证合同》（合同编号HTC370665000YBDB2026N00B，金额5,000万元）项下的贷款合同（合同编号HTZ370665000LDZJ2026N005，金额5,000万元），融资金额5,000万元，依据公司、山东高速、毅康科技三方签署的《最高额股权质押合同》，公司向山东高速为该笔融资提供的担保按股权比例24.9829%提供股权质押1,249.145万元。
　　2、针对山东高速为毅康科技在中国光大银行股份有限公司烟台分行签署的《保证合同》（合同编号烟开保2026-018号，金额5,000万元）项下的贷款合同（合同编号烟开贷2026-018号，金额5,000万元），融资金额5,000万元，依据公司、山东高速、毅康科技三方签署的《最高额股权质押合同》，公司向山东高速为该笔融资提供的担保按股权比例24.9829%提供股权质押1,249.145万元。
　　3、针对山东高速为毅康科技在中信银行股份有限公司烟台分行签署的《最高额保证合同》（合同编号2026烟银最保字第6250003号）项下的贷款合同（合同编号2026信银烟贷字第6200005号，金额5,000万元），融资金额5,000万元，依据公司、山东高速、毅康科技三方签署的《最高额股权质押合同》，公司向山东高速为该笔融资提供的担保按股权比例24.9829%提供股权质押1,249.145万元。
　　4、针对山东高速为毅康科技在中国银行股份有限公司烟台开发区支行签署的《保证合同》（合同编号2026年山东高速保字001号）项下的融易信业务合作协议（合同编号2026年毅康融字001号，金额2,000万元），融资金额2,000万元，依据公司、山东高速、毅康科技三方签署的《最高额股权质押合同》，公司向山东高速为该笔融资提供的担保按股权比例24.9829%提供股权质押499.658万元。
　　5、针对山东高速为毅康科技在中国银行股份有限公司烟台开发区支行签署的《保证合同》（合同编号2026年山东高速保字002号）项下的贷款合同（合同编号2026年毅康贷字001号，金额3,000万元），融资金额3,000万元，依据公司、山东高速、毅康科技三方签署的《最高额股权质押合同》，公司向山东高速为该笔融资提供的担保按股权比例24.9829%提供股权质押749.487万元。
　　6、针对山东高速为毅康科技在平安银行股份有限公司济南分行签署的《最高额保证担保合同》（合同编号平银济分市中额保字20260402第001号，金额1亿元）项下的综合授信额度合同（合同编号平银济分市中综字20260402第001号，金额1亿元），融资金额1亿元，依据公司、山东高速、毅康科技三方签署的《最高额股权质押合同》，公司向山东高速为该笔融资提供的担保按股权比例24.9829%提供股权质押2,498.29万元。
　　会议授权公司经营班子落实最终方案。
　　具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对外提供股权质押的进展公告》。
　　（二十）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于2025年度计提资产减值准备及其他重大会计事项的议案》。
　　此议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
　　（二十一）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2026年第一季度报告》。
　　此议案中财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2026年第一季度报告》。
　　（二十二）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定于2026年5月25日（星期一）下午2:30时，在中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开公司2025年年度股东会，审议《2025年年度报告》等议案。
　　具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　第十一届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年四月二十九日
　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2026-29
　　债券代码：133783、134294 债券简称：24康佳03、25康佳01
　　134334 25康佳03
　　康佳集团股份有限公司2026年度日常关联交易预计公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1、康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年拟向控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司（以下简称“磐石润创”）及其关联方销售电视、空调、洗衣机、冰箱、PCB、智能终端等产品以及提供租赁服务等，合计金额预计不超过7,000万元，2025年度的实际发生额为105.76万元。
　　2、公司2026年拟购买磐石润创及其关联方提供的数字化产品、保险和物业服务等服务和产品，合计金额预计不超过4,000万元，2025年度的实际发生额为118.77万元。
　　3、公司2026年预计与磐石润创的关联方广东华润银行股份有限公司（以下简称“广东华润银行”）开展存贷款业务，合计存贷款利息金额预计不超过6,700万元，2025年度的实际发生额为3,850.49万元。
　　4、公司2026年1月-7月拟向华侨城集团有限公司及其下属子公司（以下简称“华侨城集团及其子公司”）销售电视、智能终端等产品以及收取智能电视终端装机费等费用，合计金额预计不超过1,500万元，2025年度的实际发生额为6,501.75万元。
　　5、公司2026年1月-7月拟购买华侨城集团及其子公司提供的物业管理、水电、房屋租赁等服务和产品，合计金额预计不超过2,000万元，2025年度的实际发生额为6,333.97万元。
　　2026年度日常关联交易议案经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过。公司董事会由8名董事组成，在对此议案进行表决时，公司关联董事邬建军先生、余惠良先生、宋清先生、孙永强先生回避表决，其余4名董事一致同意此项议案。独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。
　　根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此次交易事项无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）磐石润创（深圳）信息管理有限公司、广东华润银行股份有限公司
　　1、关联方基本情况
　　公司名称：磐石润创（深圳）信息管理有限公司。企业性质：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：陈荣。注册资本：1,171,000万元人民币。统一社会信用代码：91440300MADMXAFW5J。经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要办公地点、注册地：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L5101。实际控制人：中国华润有限公司。
　　公司名称：广东华润银行股份有限公司。统一社会信用代码：9144040019260094XE。成立日期：1996年12月27日。公司住所：广东省珠海市高新区北城东三路88号1栋。法定代表人：钱曦。公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）。注册资本：853,326.9667万元。经营范围：许可项目：银行业务；外汇业务；结汇、售汇业务；公募证券投资基金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。广东华润银行的控股股东为华润股份有限公司，为磐石润创的关联方。
　　2、与上市公司的关联关系
　　截至目前，磐石润创及其关联方合计持有公司29.999997%的股份，磐石润创为公司的控股股东，磐石润创及其关联方的实际控制人为中国华润有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，磐石润创及其关联方为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。
　　3、履约能力分析
　　2024年度，磐石润创及其关联方的实际控制人中国华润有限公司经审计的总资产为27,138亿元，净资产为8,644亿元，营业收入为9,327亿元，净利润为647亿元，财务状况稳健，信誉度高。预计在2026年，磐石润创及其关联方具备充分的履约能力。
　　（二）华侨城集团有限公司
　　1、关联方基本情况
　　公司名称：华侨城集团有限公司（以下简称“华侨城集团”）。企业性质：有限责任公司（国有独资）。法定代表人：吴秉琪。注册资本：120亿元人民币。统一社会信用代码：91440300190346175T。经营范围：纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内自用一类商品、机械设备、轻工业品等商品的进口（按经贸部[92]外经贸管体审证字第A19024号文经营），开展补偿贸易，向旅游及相关文化产业（包括演艺、娱乐及其服务等）、工业、房地产、商贸、包装、装潢、印刷行业投资。本公司出口商品转内销和进口商品的内销业务。旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠汽车保税仓，会议展览服务（涉及许可证管理的项目，须取得相关的许可证后方可经营）；汽车（含小轿车）销售。主要办公地点、注册地：深圳市南山区华侨城。实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。
　　2、与上市公司的关联关系
　　2025年4月29日，磐石润创及合贸有限公司与华侨城集团及其一致行动人签署了《关于康佳集团股份有限公司的股份无偿划转协议》，华侨城集团及其子公司将其持有的公司全部股份无偿划转给磐石润创及合贸有限公司。2025年7月，上述股份无偿划转已经完成过户，磐石润创成为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的第6.3.3规则，公司与华侨城集团及其子公司在2026年7月前仍为关联方，上述交易构成关联交易。
　　3、履约能力分析
　　2024年度，华侨城集团经审计的总资产为4,961.41亿元，净资产为1,068.35亿元，营业收入为720.92亿元，净利润为-160.52亿元，财务状况稳健，信誉度高。预计在2026年，华侨城集团及其子公司具备充分的履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）公司在2026年将向磐石润创及其关联方销售电视、空调、洗衣机、冰箱、PCB、智能终端等产品以及提供租赁服务等，合计金额预计不超过7,000万元，交易价格由双方根据市场价格协商确定。
　　（二）公司在2026年将购买磐石润创及其关联方提供的数字化产品、保险和物业服务等服务和产品，合计金额预计不超过4,000万元，交易价格由双方根据市场价格确定。
　　（三）公司2026年预计与磐石润创的关联方广东华润银行开展存贷款业务，合计存贷款利息金额预计不超过6,700万元，利率由双方根据市场价格协商确定。
　　（四）公司在2026年1月-7月将向华侨城集团及其子公司销售电视、智能终端等产品以及收取智能电视终端装机费等费用，合计金额预计不超过1,500万元，交易价格由双方根据市场价格协商确定。
　　（五）公司在2026年1月-7月将购买华侨城集团及其子公司提供的物业管理、水电、房屋租赁等服务和产品，合计金额预计不超过2,000万元，交易价格由双方根据市场价格确定。
　　在履行相应审批程序后，公司将根据上述基本原则和实际经营情况，与磐石润创及其关联方、华侨城集团及其子公司签署相关协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）交易的必要性、持续性说明
　　公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是确切必要的，在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作，上述关联交易将有利于保持双方之间长期的合作关系。
　　（二）公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益。
　　（三）上述交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。
　　五、备查文件
　　1、第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
　　2、第十一届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年四月二十九日
　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2026-27
　　债券代码：133783、134294 债券简称：24康佳03、25康佳01
　　134334 25康佳03
　　康佳集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月25日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月25日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年5月19日
　　B股股东应在2026年5月14日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
　　8、会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　注：本次股东会设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的提案编码为100。1.00代表提案1，2.00代表提案2，并以此类推。
　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，请听取《2025年度独立董事述职报告》（李中）、《2025年度独立董事述职报告》（潘昭国）、《2025年度独立董事述职报告》（刘坚）、《2025年度独立董事述职报告》（王曙光-换届离任）、《2025年度独立董事述职报告》（邓春华-换届离任）。
　　2、披露情况：上述提案详细内容见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《2025年年度股东会会议文件》等相关文件。
　　三、会议登记等事项
　　（一）现场股东会登记方法
　　1、登记方式：
　　（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明），凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，凭上述文件办理登记。
　　（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。
　　（4）异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。
　　（5）参会代表请携带有效身份证件原件，以备律师验证。
　　2、登记时间：2026年5月20日上午9:00起至5月25日下午2:30止。
　　3、登记地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦24楼董事会办公室。
　　（二）会议联系方式等情况
　　电 话：（0755）26609138
　　传 真：（0755）26601139
　　电子邮箱：szkonka@konka.com
　　联系人：苗雷强、孟炼
　　邮 编：518057
　　会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第十一届董事会第十一次会议决议及公告文件；
　　2、其他有关文件。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年四月二十九日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360016”，投票简称为“康佳投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年5月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月25日，9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　康佳集团股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席康佳集团股份有限公司于2026年5月25日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决