性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。
　　鉴于公司2024年限制性股票激励计划激励对象中有9人（其中首次授予2人，预留授予7人）因离职而不再具备激励对象资格，公司将对前述9名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计191,000股予以回购注销。
　　（二）回购价格及调整说明
　　根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。发生派息的调整方法具体如下：
　　P＝P0-V
　　其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
　　1、2024年6月14日，公司实施完毕2023年度利润分派方案，以总股本511,877,586股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　2、2025年6月13日，公司实施完毕2024年度利润分派方案，以总股本513,122,586 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　3、根据公司2025年度利润分配方案，公司拟以2025年度权益分派实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　鉴于公司预计先实施2025年年度利润分配方案后再进行本次回购注销，故本次董事会拟根据2024年第一次临时股东大会的授权及2025年年度利润分配方案的审议及实施情况对2024年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的限制性股票回购价格进行相应调整。
　　公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票价格为7.16元/股，预留限制性股票授予价格为6.36元/股。根据上述规定，本次对回购价格进行如下调整：
　　调整后的首次授予限制性股票回购价格P=P0-V= 7.16-0.8-0.8-0.3=5.26元/股
　　调整后的预留授予限制性股票回购价格= P0-V=6.36-0.8-0.3=5.26元/股
　　（三）回购资金来源
　　本次回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金。
　　三、本次回购注销前后公司股本结构的变动情况
　　本次回购注销完成后，公司股份总数减少191,000股。公司第十一届董事会第十三次会议、第十一届董事会第十八次（临时）会议分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3,491,400股予以回购注销，具体详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》及2025年10月15日披露的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。待上述回购注销完成后，公司股份总数合计减少3,682,400股，总股份数变更为509,440,186股。
　　■
　　注：1、以上股本变动情况的数据，以本次限制性股票注销登记完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
　　2、本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
　　四、本次回购注销限制性股票对公司的影响
　　本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司2024年限制性股票激励计划的继续实施。
　　五、薪酬与考核委员会意见
　　公司2024年限制性股票激励计划部分激励对象因离职而不再具备激励对象资格,前述情形对应的已获授但尚未解除限售的共计191,000股限制性股票不得解除限售，将由公司回购注销。同时，根据公司权益分派实施情况，对回购价格进行相应调整。此事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。薪酬与考核委员会同意该项议案并同意提交董事会审议。
　　六、律师法律意见
　　律师认为，截至本法律意见书出具之日：
　　（一）公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
　　（二）本次回购注销的原因、数量、回购价格及资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
　　（三）公司尚需就本次回购注销履行必要的信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
　　七、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第二十四次会议决议。
　　2、董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。
　　3、北京市中伦律师事务所关于山东鲁阳节能材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见书。
　　特此公告。
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2026-019
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司
　　关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司（下称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下：
　　一、注册资本变更情况
　　由于公司2024年限制性股票激励计划部分激励对象离职，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销对应激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计191,000股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币509,631,186元变更为509,440,186元。
　　二、《公司章程》修订情况
　　除上述注册资本变更事项外，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司日常治理及实际业务需求，拟对公司章程进行如下修改：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。该议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东会授权公司经营层办理相关工商变更登记、公司章程备案等事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准结果为准。
　　三、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2026-017
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司
　　Unifrax Holding Co.与公司签署《合作协议》暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1、为借助双方的市场及技术优势，实现互利共赢，公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司的关联方Unifrax Holding Co.（以下简称“Unifrax”，已更名为“Unifrax Holding LLC”）于2023 年4 月27日与公司签署《合作协议》（以下简称“本次交易”），约定Unifrax将其所拥有的相关产品项下的技术（“获许可技术”）和商标（“获许可商标”）（合称“获许可知识产权”）以非排他、不可转让、不可分许可的方式授予公司用于生产和在销售地区销售该等产品，该许可授予且仅授予公司, 不包括任何公司控股子公司，如果公司需要向任何公司控股子公司分许可而用以制造产品，公司应事先获得Unifrax的同意，但Unifrax不应不合理拒绝或拖延做出同意。
　　每一获许可技术应制订单独的技术计划并作为《合作协议》附件，技术计划中将具体载明技术名称、技术描述、使用技术生产的产品概况及规格、对应的获许可商标、许可期限、销售地区、许可费、获许可生产厂等信息。
　　《合作协议》作为Unifrax和公司之间的主合作协议，其条款和条件适用于《合作协议》附件中列示的Unifrax与公司之间技术许可的合作安排。若Unifrax和公司未来拟就目前《合作协议》附件未包含的技术展开合作的，届时双方可协商签署单独的合作协议或以更新附件的形式加入《合作协议》。公司将视后续双方合作的实际情况并结合届时的监管规则履行相应的信息披露义务。
　　2、Unifrax Holding LLC与公司系同一实际控制人控制下的关联企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，《合作协议》项下交易构成公司的关联交易。
　　3、公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《Unifrax Holding Co.与公司签署〈合作协议〉暨关联交易的议案》，关联董事对该议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露。《合作协议》最近一次审议系于2023年5月19日召开的公司2022年年度股东大会。因此，本次按规定将《合作协议》提交公司2025年年度股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事同意该议案并提交董事会审议。
　　4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关政府部门的批准。
　　二、关联方基本情况
　　1、关联方基本情况
　　■
　　2、关联方主要股东和实际控制人
　　Unifrax Holding LLC与公司系同一实际控制人控制下的关联企业，Unifrax Holding LLC的股东及股权控制关系如下：