源东女士系配偶关系，审议对方薪酬时亦已回避表决。
　　表决结果如下：钱瑞先生、江源东女士的表决结果均为5票赞成，0票反对，0票弃权。张爱军先生、曹伟先生、周绍妮女士、岳昌君先生、徐伟先生的表决结果均为6票赞成，0票反对，0票弃权。李丽、杜中华、张永智、安尼瓦尔、刘春丽、王栩、李文波的表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权。其中钱瑞先生、周绍妮女士、岳昌君先生、徐伟先生的薪酬审议需提交2025年度股东会审议。
　　11、审议通过了《关于2025年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
　　保荐机构对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
　　12、审议通过了《关于修订董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法的议案》
　　根据最新发布的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的要求，同时结合公司实际情况，修订了《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》并更名为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
　　本议案需提交2025年度股东会审议。
　　13、审议通过了《2026年一季度报告》
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年一季度报告》。《2026年一季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
　　14、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》
　　公司董事会定于2026年5月19日（星期二）下午14:30召开2025年度股东会，本次会议的股权登记日为2026年5月14日（星期四）。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
　　三、备查文件
　　1、第三届董事会第二十次会议决议；
　　2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。
　　北京竞业达数码科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2026-006
　　北京竞业达数码科技股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案及
　　2026年中期分红规划的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
　　二、利润分配的基本情况
　　1、分配基准：2025年度
　　2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润8,583,388.12元，母公司会计报表中实现净利润40,318,343.04元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，母公司2025年计提法定盈余公积4,031,834.30元后，截至2025年12月31日，母公司实际可供股东分配的利润为530,894,041.18元。
　　3、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展前景，同时考虑到公司股本结构、发展规划及积极回报股东等需求，拟定2025年度利润分配方案如下：
　　以截至本公告披露之日公司总股本231,388,691股为基数，向全体股东每10股派发现金0.7元（含税），预计本次现金分红总额为16,197,208.37元（含税），剩余未分配利润留待后续分配。
　　4、如本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额预计为16,197,208.37元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的188.70%。2025年度公司未进行股份回购事宜。
　　5、如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股等原因而发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，对现金分红总额进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　1、公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形：
　　■
　　根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额69,086,052.21元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
　　2、现金分红方案合理性说明
　　（1）公司具备充足的未分配利润支撑
　　截至2025年末，母公司报表累计未分配利润530,894,041.18元，本次分红16,197,208.37元，占母公司年末未分配利润的3.05%，占合并报表年末未分配利润的比重为3.11%。分红后公司留存收益水平充裕，不存在透支剩余未分配利润的情形。
　　（2）公司货币资金充裕，流动性充足
　　本次分红总额占合并报表期末货币资金余额的1.49%，分红后公司仍保有货币资金1,074,452,841.38元。本次分红充分考虑了公司日常生产经营的流动资金需求，也为未来项目并购、对外投资等中长期资金安排预留了充足空间。
　　（3）公司资产负债结构稳健，偿债能力充足
　　截至2025年末，公司资产负债率约16.54%，处于较低水平，公司无银行借款，不存在偿债压力。本次分红不会对公司资产负债结构及偿债能力产生不利影响。
　　（4）本次分红系长期稳定分红政策的延续
　　本次分红是响应监管政策指引、积极回报投资者、践行股东回报规划的具体举措，并非临时性、突击性分红安排。公司最近三年累计现金分红69,086,052.21元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，符合《公司章程》及《上市公司监管指引第3号》的相关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
　　（5）留存收益足以保障公司后续发展需要
　　本次分红后，公司剩余未分配利润及充裕的货币资金可有效满足后续日常经营、市场开拓及研发投入等资金需求，确保公司持续聚焦核心业务，实现高质量发展。
　　综上，尽管本次分红占当期净利润比例较高，但结合公司充裕的货币资金、充足的未分配利润及稳健的偿债能力，本次分红合理合规，不存在过度分配风险，不会影响公司正常生产经营及未来发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
　　3、最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额情况
　　公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币0.9647亿元、人民币0.0114亿元，其分别占总资产的比例为4.23%、0.05%，均低于50%。
　　四、2026年中期现金分红规划
　　为更好地回报投资者，公司董事会提请股东会授权公司董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要及对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定本公司2026年度中期（半年度或三季度）利润分配事宜，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至本公司2026年度股东会召开之日止。
　　五、风险提示
　　本次分红比例较高系基于公司当前累计未分配利润及货币资金状况作出的审慎安排，不代表公司未来将持续维持同等分红水平。公司后续分红方案将根据届时财务状况、经营需求及监管要求综合确定。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会进行审议通过后方可生效， 存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　六、备查文件
　　1.《公司第三届董事会第二十次会议决议》；
　　2.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《信永中和审字第XYZH/2026CDAA1B0307号审计报告》。
　　特此公告。
　　北京竞业达数码科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2026-007
　　北京竞业达数码科技股份有限公司
　　未来三年（2026-2028年）股东回报规划
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为进一步规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制，给予投资者合理的投资回报，根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）及《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，特制订本规划。
　　一、本规划的制定原则及考虑因素
　　本规划制定着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、发展目标、股东意愿、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司发展阶段及战略发展规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、经营资金需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
　　二、股东回报规划制定周期及相关决策机制
　　（一）公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况以及股东回报规划提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东会批准。股东会对利润分配进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
　　（二）公司有能力进行现金分红而未执行既定分配政策或现金分红水平未达到前述最低标准，董事会应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。公司当年利润分配方案应经董事会审议通过后提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　（三）公司根据生产经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定，调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、未来三年（2026-2028年）具体股东回报规划
　　（一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
　　（二）公司根据《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，足额提取法定公积金、任意公积金后，在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，未来三年公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润（按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额计算）的10%，未来三年以现金方式累计分配的利润应不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由公司董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，由公司股东会审议决定。
　　（三）公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红预案，并提交股东会进行表决。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期现金分红。公司接受所有股东、独立董事和审计委员会对公司分红的建议和监督。
　　（四）若公司营业收入增长快速，且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的情况下，采取股票股利等方式分配股利。
　　四、本股东回报规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。
　　特此公告。
　　北京竞业达数码科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2026-008
　　北京竞业达数码科技股份有限公司
　　关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项的议案》，现将有关事项公告如下：
　　一、关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保情况概述
　　为满足全资子公司北京竞业达数字系统科技有限公司（以下简称“竞业达数字”）、山东竞业达网络科技有限公司（以下简称“山东竞业达”）日常生产经营及业务发展资金需求，现就相关银行综合授信事项安排如下：
　　竞业达数字向宁波银行申请的5,000万元综合授信将于2026年7月21日到期，拟向宁波银行申请续期上述综合授信额度，授信有效期自2026年7月22日起三年；
　　山东竞业达拟分别向宁波银行、中信银行申请综合授信额度各2000万元，授信有效期均自2026年4月27日起三年。
　　公司为竞业达数字和山东竞业达申请的综合授信额度提供保证责任担保，合计担保额度不超过人民币9,000万元。担保范围包括但不限于本金、利息、违约金以及相关费用。
　　为便于申请综合授信工作顺利进行，提请授权公司法定代表人在上述授信额度和期限内组织办理具体信贷业务、审核并签署相关文件、办理担保手续等。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司实际经营需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、买方保理、国内保函、商票保贴、银行承兑汇票。
　　二、被担保人基本情况
　　1、被担保人北京竞业达数字系统科技有限公司
　　（1）成立日期：2006年5月29日
　　（2）注册地点：北京市海淀区银桦路60号院6号楼4层401
　　（3）法定代表人：张爱军
　　（4）注册资本：3,000万元
　　（5）公司持股比例：100%
　　（6）公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算装备技术服务；软件开发；教学用模型及教具销售；音响设备销售；数字文化创意技术装备销售；通讯设备销售；信息系统集成服务；专用设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件零售；机械电气设备销售；家具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；网络设备制造；网络设备销售；安防设备制造；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息技术咨询服务；人工智能硬件销售；人工智能理论与算法软件开发；云计算设备销售；5G通信技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；基础电信业务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　（7）最近一年及一期的主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　2、被担保人山东竞业达网络科技有限公司
　　（1）成立日期：2019年1月29日
　　（2）注册地点：山东省济南市历城区鲍山街道济南东总部基地A地块4号楼601
　　（3）法定代表人：孙戈
　　（4）注册资本：5,000万元
　　（5）公司持股比例：100%
　　（6）公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；教学用模型及教具销售；音响设备销售；数字文化创意技术装备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；通讯设备销售；信息系统集成服务；专用设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件零售；机械电气设备销售；家具销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　（7）最近一年及一期的主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　■
　　四、董事会意见
　　董事会认为：竞业达数字向银行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元，山东竞业达向银行申请综合授信额度不超过人民币4,000万元，公司为竞业达数字和山东竞业达向银行申请授信提供担保，合计担保额度不超过人民币9,000万，旨在满足全资子公司日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率。本次担保的公司为全资子公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险均处于公司可控的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为全资子公司提供担保。
　　五、累计对外担保
　　本次担保事项是公司为全资子公司提供担保，不涉及对外担保，不涉及其他股东同比例提供担保或反担保的情形。本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额3,100.00万元，本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为9,426.12万元，占公司最近一期经审计净资产（按公司2025年度经审计净资产183,943.18万元计）的5.12%。
　　公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保的情况和逾期对外担保情形。
　　六、备查文件
　　1、第三届董事会第二十次会议决议。
　　特此公告
　　北京竞业达数码科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2026-009
　　北京竞业达数码科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。
　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青先生
　　截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为32家。
　　2.投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
　　1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。
　　除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：徐洪平先生，2005年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。
　　拟担任质量复核合伙人：刘宇先生，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
　　拟签字注册会计师：刘拉先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司2家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3.独立性
　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　本期年报审计费用78万元，内控审计费用23万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司于2026年4月17日召开第三届董事会审计委员会第十四次会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》，对信永中和的资质进行了审查，审查内容包括但不限于执业资质相关证明文件、机构信息、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容，并对其2025年度审计工作进行了评估，认为其在2025年度财务报告审计及专项报告审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2025年度财务报告审计及专项审计工作。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘信永中和为公司2026年度审计机构。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年4月27日召开第三届董事会第二十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，同意将该议案提交股东会审议。
　　（三）生效日期
　　《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司2025年股东会审议，并自公司股东会审议通过后生效。
　　三、备查文件
　　1、第三届董事会第二十次会议决议；
　　2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　北京竞业达数码科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2026-010
　　北京竞业达数码科技股份有限公司
　　关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，上述董事薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将有关事项公告如下：
　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
　　2025年度，公司独立董事薪酬以固定津贴形式按月度发放；公司非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况具体如下：
　　■
　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
　　（一）适用对象2026年度任期内的董事、高级管理人员。
　　（二）适用期限2026年1月1日至2026年12月31日。
　　（三）薪酬构成标准
　　1．独立董事实行固定津贴制，标准为10万元/年（含税），按月发放。
　　2．公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬：根据其任职的岗位重要性、职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效薪酬：绩效薪酬包括月度绩效薪酬和年度绩效薪酬等。月度绩效薪酬根据个人月度考核指标、重点工作等完成情况进行考核；年度绩效薪酬根据公司年度经营业绩和个人年度绩效考核结果综合确定。
　　三、其他事项
　　1．董事、高级管理人员的薪酬、津贴均包含个人所得税，个人所得税由公司
　　根据相关规定履行代扣代缴义务。
　　2．公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪
　　酬。
　　3．公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
　　四、备查文件
　　1.公司第三届董事会第二十次会议决议；
　　2.公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　北京竞业达数码科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2026-011
　　北京竞业达数码科技股份有限公司
　　关于2025年募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额及资金到账情况
　　经中国证券监督管理委员《关于同意北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕229号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）16,877,637股，发行价格21.33元/股，募集资金总额为人民币359,999,997.21元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币8,981,273.54元，募集资金净额为人民币351,018,723.67元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年11月11日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2024CDAA1B0435号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
　　（二）2025年度使用金额及余额
　　1、募集资金2025年度使用18,342,366元。截至2025年12月31日，公司募集资金余额为289,124,796.86元，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和规范运作水平，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司第二届董事会第三次会议审议通过。公司募集资金实行专户存储制度。
　　为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司及下属募投项目实施主体连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村分行、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、招商银行股份有限公司北京分行清华园支行（现名招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行）、广发银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行等签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　1.截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
　　单位：元
　　■
　　注:公司募集资金承诺的补充流动资金4,835.87万元已使用完毕，该账户产生230368.93元利息收入。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况对照表
　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　经2024年12月2日召开了公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体和地点的议案》，同意增加全资子公司北京数时代大数据科技有限公司、北京竞业达数字系统科技有限公司为募集资金投资项目多模态教育大数据产品研发及产业化项目的实施主体；增加全资子公司北京竞业达沃凯森科技有限公司、怀来竞业达科技产业发展有限公司、怀来启点职业技能培训学校有限责任公司为基于产教融合的实验实践教学产品研发及产业化项目的实施主体；同意增加全资子公司北京竞业达数字系统科技有限公司、山东竞业达网络科技有限公司为面向行业应用的新一代人工智能技术研发中心建设项目的实施主体；同意增加河北省怀来县、山东省济南市作为实施地点。
　　本公司本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　经2024年12月2日召开的公司第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币127.71万元置换预先以自筹资金支付的发行费用，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。
　　本公司本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　本公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　1、公司2024年12月2日召开的公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议以及2024年12月19日召开的2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，保障公司股东的权益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环使用。
　　2、公司2025年11月22日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目和公司正常运营的前提下，使用不超过人民币2.7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2025年12月19日至2026年4月30日。在上述额度和决议有效期内，额度可循环使用。
　　（六）节余募集资金使用情况。
　　本公司本年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
　　（七）超募资金使用情况。
　　本公司不存在超募资金使用的情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
　　北京竞业达数码科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　附表1：
　　2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　注1：补充流动资金累计投入金额大于承诺投资总额部分为账户利息收入23.04万元。
　　证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2026-013
　　北京竞业达数码科技股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，同意召开2025年度股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：2025年度股东会。
　　2．股东会的召集人：本次股东会的召开经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，由公司董事会召集。
　　3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
　　4．会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:30；
　　（2）网络投票时间：2026年5月19日。其中：
　　A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年5月19日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；
　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月19日9:15-15:00。
　　5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6．会议的股权登记日：2026年5月14日（星期四）。
　　7．出席对象：
　　（1）截止2026年5月14日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8．会议地点：北京市海淀区银桦路60号院6号楼公司一层会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　以上议案均为普通议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
　　以上议案已经公司2026年4月27日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、非审议事项
　　独立董事将在2025年度股东会作述职报告。
　　四、会议登记等事项
　　1．登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。
　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2026年5月14日17：30前送达或发送电子邮件至wangzixuan@jyd.com.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　2.登记时间：2026年5月14日9:00-11:30，13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
　　3.登记地点：北京市海淀区银桦路60号院6号楼公司董事会办公室。
　　联系人：王子轩
　　电话：010-52168861
　　传真：010-52168800
　　电子邮箱：wangzixuan@jyd.com.cn
　　4.本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
　　五、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　六、备查文件
　　1.公司第三届董事会第二十次会议决议。
　　北京竞业达数码科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：363005
　　2.投票简称：JYD投票
　　3.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30，13:00－15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日（现场股东会召开当日）9：15，结束时间为2026年5月19日（现场股东会结束当日）15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　北京竞业达数码科技股份有限公司：
　　本人（本公司）作为北京竞业达数码科技股份有限公司股东，兹全权委托______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席2026年5月19日召开的北京竞业达数码科技股份有限公司2025年度股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
　　委托人持股数： 委托人证券账户号码：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　受托人签名： 受托日期及期限：
　　备注：
　　1．上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
　　2．委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
　　3．除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
　　4．本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。