经营范围：为船舶提供码头；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　关联关系：东粮码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
　　（三十四）连云港港口国际石化港务有限公司（以下简称“港口石化”）
　　企业类型：有限责任公司
　　法定代表人：李兵
　　注册资本：人民币18,800万元
　　成立日期：2011年11月1日
　　注册地址：连云港市连云区板桥工业园
　　经营范围：为船舶提供码头、货物装卸、港口设施、设备和港口机械的租赁、维修经营；商务信息咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　关联关系：港口石化受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
　　（三十五）江苏新龙港港口有限公司（以下简称“新龙港”）
　　企业类型：有限责任公司
　　法定代表人：朱杰培
　　注册资本：人民币28,659.27万元
　　成立日期：2012年5月3日
　　注册地址：灌云县临港产业区黄海路18号
　　经营范围：码头及其他港口设施服务；提供货物装卸、仓储服务（仅适用于试运行期间）；港口码头建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　关联关系：新龙港受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
　　（三十六）连云港港口集团有限公司铁路运输分公司（以下简称“铁路运输分公司”）
　　企业类型：有限责任公司分公司（国有独资）
　　法定代表人：张生根
　　成立日期：2008年11月13日
　　注册地址：连云港市连云区中山中路263号
　　经营范围：仓储经营（危险品除外）；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理；从事港口设施、设备（含机车）和港口机械的租赁、维修业务（以上凭港口经营许可证经营）；港口铁路运输；国际货运代理；货物专用运输（罐式）；劳务服务（不含劳务派遣）；铁路工程（含通信信号）施工、维修、安装；房屋、场地租赁；农副产品、饲料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　关联关系：铁路运输分公司受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
　　（三十七）连云港凯达国际物流有限公司（以下简称“凯达国际”）
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：金隆
　　注册资本：人民币3,000万元
　　成立日期：1992年12月24日
　　注册地址：连云港市连云区板桥镇上合组织（连云港）国际物流园海丰路9号
　　经营范围：煤炭批发经营；承办海运进出口货物、过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验；国际船舶代理业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；联系水上救助、协助处理海商海事；代办船舶、船员、旅客或货物的有关事项；船舶租赁；无船承运业务；受托从事抵押物监管、动产质押监管、仓单质押监管服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：凯达国际受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
　　（三十八）连云港新海湾码头有限公司（以下简称“新海湾码头”）
　　企业类型：有限责任公司
　　法定代表人：胡永涛
　　注册资本：人民币81,634.32万元
　　成立日期：2011年4月21日
　　注册地址：江苏省连云港市赣榆区柘汪镇响石村通海大道
　　经营范围：为船舶提供码头，为委托人提供货物装卸、仓储，集装箱堆放、拆拼箱，对货物及其包装进行简单加工处理，为船舶提供岸电，港口设施、设备租赁、维修经营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　关联关系：新海湾码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
　　（三十九）连云港新圩港码头有限公司（以下简称“新圩港码头”）
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：徐涛
　　注册资本：人民币59,000万元
　　成立日期：2013年5月29日
　　注册地址：连云港市徐圩新区海堤路连云港港30万吨级航道建设指挥部办公楼208号
　　经营范围：为船舶提供码头；为委托人提供货物装卸、仓储、对货物及其包装进行简单加工处理；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；码头开发与建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　关联关系：新圩港码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
　　（四十）连云港新苏港码头有限公司（以下简称“新苏港码头”）
　　企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
　　法定代表人：王新文
　　注册资本：人民币95,500万元
　　成立日期：2010年12月22日
　　注册地址：连云港经济技术开发区零区（原东洋大厦）办公楼东楼401房间
　　经营范围：货物的装卸、堆存，码头和码头设施的经营和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　关联关系：新苏港码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
　　（四十一）江苏连云港港物流控股有限公司（以下简称“物流控股”）
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：张伟
　　注册资本：人民币120,586.55261万元
　　成立日期：2013年7月5日
　　注册地址：连云港市上合组织（连云港）国际物流园新光路699号
　　经营范围：道路普通货物运输；实业投资；停车场管理服务；集装箱及货物装卸服务；集装箱拆装箱、修理；国内货运代理；国内船舶代理；在连云港口岸从事国际船舶代理业务；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；水上救助咨询、海商海事咨询、港口业务咨询；信息咨询服务；船舶租赁；机械设备出租；房屋租赁；货物仓储、保税货物仓储、装卸、搬运、包装服务；受托从事抵押物监管、动产质押监管、仓单质押监管服务；GPS产品销售及技术服务；汽车配件、普通机械、木材、矿产品、化工产品及原料、燃料油销售；水路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；大件物件运输；货物专用运输（罐式）；货物专用运输（冷藏保鲜）；船舶管理；汽车维修；汽车租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：物流控股受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
　　（四十二）连云港港口集团供电工程有限公司（以下简称“供电工程”）
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：马树静
　　注册资本：人民币10,750.457114万元
　　成立日期：1993年3月23日
　　注册地址：连云港市连云区中山东路77号
　　经营范围：电力供应；售电、配电网经营；电力设施安装、维修、试验；电力工程施工；机电设备安装工程；电器机械及器材销售、租赁；节能服务；计量器具检测及衡器设备安装、调试、检定、修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：供电工程受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
　　（四十三）河北长基供应链管理有限公司（以下简称“河北长基”）
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：赵明
　　注册资本：人民币1,600万元
　　成立日期：2017年5月8日
　　注册地址：沧州临港经济技术开发区东区化工一路南
　　经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品仓储；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；国内货物运输代理；商务代理代办服务；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；机械设备租赁；企业管理咨询；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：河北长基受公司控股子公司安徽长基供应链管理有限公司（简称“安徽长基”）少数股东上海长基供应链集团有限公司（简称“上海长基”）控制，为公司关联方。
　　（四十四）江西和基汇美供应链科技有限公司（以下简称“江西和基汇美”）
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：王秀鑫
　　注册资本：人民币1,000万元
　　成立日期：2014年9月3日
　　注册地址：江西省九江市濂溪区威家镇商创园478号
　　经营范围：许可项目：道路货物运输（含危险货物），道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输（网络货运），生鲜乳道路运输，报关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：运输货物打包服务，国内货物运输代理，装卸搬运，国际货物运输代理，海上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，陆路国际货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国际船舶代理，商务代理代办服务，国内船舶代理，机械设备租赁，仓储设备租赁服务，运输设备租赁服务，特种设备出租，计算机及通讯设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，办公设备租赁服务，信息技术咨询服务，软件开发，无船承运业务，从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　关联关系：江西和基汇美受公司控股子公司安徽长基少数股东上海长基控制，为公司关联方。
　　（四十五）天津长基供应链管理有限公司（以下简称“天津长基”）
　　企业类型：有限责任公司（法人独资）
　　法定代表人：赵明
　　注册资本：人民币500万元
　　成立日期：2020年6月16日
　　注册地址：天津市滨海新区新河街道港城大道与西中环交口天津滨海中储物流园B2-D门
　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；危险化学品应急救援服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件开发；包装服务；国际货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　关联关系：天津长基受公司控股子公司安徽长基少数股东上海长基控制，为公司关联方。
　　（四十六）安徽和基汇美供应链科技有限公司（以下简称“安徽和基汇美”）
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：陈丹
　　注册资本：人民币1,000万元
　　成立日期：2022年4月13日
　　注册地址：安徽省马鞍山市当涂县经济开发区涂山大道1号科创中心大楼1402室号
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；运输货物打包服务；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际船舶代理；商务代理代办服务；国内船舶代理；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；机械设备租赁；特种设备出租；计算机及通讯设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；办公设备租赁服务；信息技术咨询服务；软件开发；无船承运业务；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；国际货物运输代理；装卸搬运（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　关联关系：安徽和基汇美受公司控股子公司安徽长基少数股东上海长基控制，为公司关联方。
　　（四十七）上海长基供应链集团有限公司（以下简称“上海长基”）
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：饶南
　　注册资本：人民币1,692.42万元
　　成立日期：2015年1月29日
　　注册地址：上海市嘉定区恒永路518弄5号3层A区
　　经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；装卸搬运；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：上海长基为公司控股子公司安徽长基少数股东，为公司关联方。
　　（四十八）湖北文旅产融管理有限公司（以下简称“文旅产融”）
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：孙俊
　　注册资本：人民币50,000万元
　　成立日期：2026年1月23日
　　注册地址：湖北省武汉市江岸区西马街道建设大道718号浙商国际大厦/栋48层办公（2）-10号
　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；人工智能公共数据平台；数字文化创意技术装备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；体育用品及器材批发；林业产品销售；日用品批发；艺术品代理；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；食品进出口；厨具卫具及日用杂品批发；游艺及娱乐用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；建筑材料销售；塑料制品销售；机械设备销售；生态环境材料销售；汽车销售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；五金产品批发；电气设备销售；金属制品销售；水上运输设备销售；航空运输设备销售；自行车及零配件批发；智能机器人销售；人工智能硬件销售；水下系统和作业装备销售；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；化妆品批发；化妆品零售；针纺织品销售；鞋帽批发；箱包销售；潜水救捞装备销售；可穿戴智能设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人卫生用品销售；户外用品销售；母婴用品销售；体育用品及器材零售；包装材料及制品销售；传统香料制品经营；船舶租赁；体育用品设备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；航空商务服务；民用航空材料销售；航空运营支持服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；数字广告设计、代理；广告发布；互联网数据服务；数字文化创意内容应用服务；文化娱乐经纪人服务；电子产品销售；电子元器件批发；电子专用设备销售；服装服饰批发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售；出版物批发；药品批发；艺术品进出口；免税商品销售；保税物流中心经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　关联关系：文旅产融为公司间接控股股东湖北文化旅游集团有限公司控制公司，为公司关联方。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司与各关联方之间的日常关联交易主要内容涉及销售商品、房产租赁、出租设备、提供供应链物流服务、采购港口进出口作业公共服务、对物流资源的调配以及提供办公场所等正常经营性往来。
　　公司与关联方之间的日常关联交易均以市场价格为基础，无利益输送以及价格操纵行为，遵循公平合理的原则，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）关联交易的目的
　　1.充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务；
　　2.通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。
　　（二）关联交易对公司的影响
　　上述关联交易属于持续正常关联交易，是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，满足公司日常生产经营和持续发展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益，不会使公司对关联方形成依赖。
　　特此公告。
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-009
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　2025年度利润分配方案
　　及2026年中期分红授权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　1、每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.46元（含税）。
　　2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在公告中披露。
　　3、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币270,041,101.76元，母公司报表中期末资本公积为793,741,461.94元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.46元（含税）。截至本次会议召开日，公司总股本为250,051,175股，以此计算合计拟派发现金红利人民币11,502,354.05元（含税），占2025年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为30.22%。
　　2、如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，且未触及其他风险警示情形。具体指标如下：
　　■
　　注：现金分红比例（%）=最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/最近三个会计年度平均净利润
　　二、2026年度中期计划及授权事项
　　为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际经营情况，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，于2026年半年度或第三季度实施中期现金分红。
　　公司董事会提请股东会就2026年中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。
　　授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的议案》，公司本次利润分配方案及2026年中期分红授权事项符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议，并同意提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2026年中期利润分配方案并予以实施。
　　四、相关风险提示
　　（一）本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
　　（二）本次利润分配方案及2026年中期分红授权事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-021
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月20日14点00分
　　召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36楼）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月20日
　　至2026年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　听取公司2025年度独立董事述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
　　2、特别决议议案：7
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8、9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：4、9
　　应回避表决的关联股东名称：议案4湖北国际贸易集团有限公司、江苏雅仕投资集团有限公司、江苏侬道企业管理咨询有限公司回避，议案9湖北国际贸易集团有限公司回避。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2026年5月19日（9:00-16:00）
　　2、登记方式：
　　（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
　　（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
　　（3）异地股东可以通过电子邮件方式登记，在邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照。
　　（4）参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。
　　3、登记地点：上海市浦东新区浦东南路855号36H室。
　　六、其他事项
　　本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
　　会议联系人：金昌粉、杨先魁
　　联系电话：021-68596223
　　电子邮箱：info@ace-sulfert.com
　　特此公告。
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海雅仕投资发展股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-017
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　1、交易概述：为满足上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）计划向公司提供借款。借款本金额度不超过人民币5亿元，借款利率不超过湖北国贸向金融机构融资的综合成本；借款额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
　　● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
　　● 本关联交易事项尚需提交股东会审议。
　　● 过去12个月内公司向湖北国贸借款总额为85,000万元，向湖北国贸租赁设备交易发生额为27.74万元。2025年6月，公司与湖北国贸签署《反担保合同》，湖北国贸为公司贷款提供连带责任保证担保，担保金额人民币14,000万元，公司向湖北国贸提供等额的连带责任反担保。除上述关联交易事项外，公司与湖北国贸未发生其他关联交易。
　　一、关联交易概述
　　为满足公司经营发展需要，结合市场融资环境，公司控股股东湖北国贸计划向公司提供借款。借款本金额度不超过人民币5亿元，借款额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。借款资金来源为控股股东湖北国贸向金融机构取得的融资资金。
　　鉴于本次借款控股股东湖北国贸亦需向金融机构支付融资利息，本次关联交易定价遵循公平合理原则，借款利率不超过湖北国贸向金融机构融资的综合成本。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
　　过去12个月内公司向湖北国贸借款总额为85,000万元，向湖北国贸租赁设备交易发生额为27.74万元。2025年6月，公司与湖北国贸签署《反担保合同》，湖北国贸为公司贷款提供连带责任保证担保，担保金额人民币14,000万元，公司向湖北国贸提供等额的连带责任反担保。除上述关联交易事项外，公司与湖北国贸未发生其他关联交易。
　　本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
　　二、关联人介绍
　　（一）关联关系介绍
　　湖北国际贸易集团有限公司为公司控股股东。
　　（二）关联方基本情况
　　1、成立日期：2022年1月13日
　　2、住所：武汉东湖新技术开发区高新大道770号光谷科技大厦4层402室（自贸区武汉片区）
　　3、法定代表人：-
　　4、注册资本：200,000.00万人民币
　　5、许可项目：酒类经营；食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务；金银制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备租赁；货物进出口；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；软件开发；以自有资金从事投资活动；技术进出口；进出口代理；食品进出口；国内贸易代理；贸易经纪；报关业务；报检业务；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；日用百货销售；农副产品销售；食用农产品批发；销售代理；电子产品销售；家用电器销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；再生资源销售；有色金属合金销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；新型金属功能材料销售；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；五金产品批发；新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；小微型客车租赁经营服务；二手车经纪；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　6、与上市公司关系：为公司控股股东
　　7、最近一年及一期主要财务指标：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　三、关联交易的定价政策及定价依据
　　本次借款金额不超过人民币5亿元，借款额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
　　四、关联交易对上市公司的影响
　　湖北国贸为公司提供不超过5亿元的借款，是为了满足公司经营发展的资金需要，促进公司业务规模进一步扩大，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　五、该关联交易应当履行的审议程序
　　（一）2026年4月27日，公司第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》，独立董事一致同意本次关联交易事项。
　　（二）2026年4月27日，公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》，同意本次关联交易事项。
　　（三）2026年4月27日，公司第四届董事会第十五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》。
　　（四）本关联交易事项尚需提交公司股东会审议通过，关联股东需回避表决。
　　特此公告。
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-008
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　第四届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2026年4月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，其中现场参会董事3名，以通讯表决方式参会董事5名，高级管理人员列席会议，本次会议由副董事长孙望平先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，《关于授权总经理签署公司财务报告的议案》为新增议案，全体董事一致同意豁免该议案通知时限要求。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：
　　(一)审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
　　同意公司2025年年度报告及其摘要。
　　详见公司于同日披露的《公司2025年年度报告》以及《公司2025年年度报告摘要》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。
　　(二)审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
　　同意公司2026年第一季度报告。
　　详见公司于同日披露的《公司2026年第一季度报告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。
　　(三)审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　同意公司2025年度董事会工作报告，本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　(四)审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
　　同意公司2025年度总经理工作报告。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　(五)审议通过《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的议案》
　　同意公司2025年度利润分配方案，并同意2026年中期分红的授权，本议案需提交股东会审议。
　　2025年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.46元（含税）。截至本次会议召开日，公司总股本为250,051,175股，以此计算合计拟派发现金红利人民币11,502,354.05元（含税），占2025年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为30.22%。
　　详见公司于同日披露的《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-009）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。
　　(六)审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案》
　　同意公司2026年度向金融机构申请融资额度，本议案需提交股东会审议。
　　为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司2026年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币25亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。
　　详见公司于同日披露的《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2026-010）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。
　　(七)审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　同意公司2026年度日常关联交易预计，本议案需要提交股东会审议。
　　关联董事孙望平、李威、邱玉新、刘新峰、王明玮回避表决。
　　详见公司于同日披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议以及第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。
　　(八)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，本议案需要提交股东会审议。
　　公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。
　　详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。
　　(九)审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
　　同意公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。
　　详见公司于同日披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。
　　(十)审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
　　同意公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，本议案需要提交股东会审议。
　　详见公司于同日披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-014）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。
　　(十一)审议通过《关于公司2026年度对子公司担保额度的议案》
　　同意公司2026年度对子公司担保额度，本议案需要提交股东会审议。
　　公司2026年度拟为下属公司提供总额不超过人民币65,000万元的担保，该担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　详见公司于同日披露的《关于公司2026年度对子公司担保额度的公告》（公告编号：2026-015）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。
　　(十二)审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》
　　同意公司开展的金融衍生品业务交易金额为不超过人民币3亿元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用，自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本议案需提交股东会审议。
　　详见公司于同日披露的《关于开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2026-016）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。
　　(十三)审议通过《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》
　　同意公司向控股股东湖北国际贸易集团有限公司借款本金额度不超过人民币5亿元，借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本；借款额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本议案需要提交股东会审议。
　　关联董事李威、邱玉新、刘新峰回避表决。
　　详见公司于同日披露的《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议以及第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。
　　(十四)审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
　　同意公司根据财政部新颁布的企业会计准则，对公司会计政策相关内容进行调整。
　　详见公司于同日披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2026-018）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。
　　(十五)审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
　　同意公司对前期会计差错予以更正，并对2024年度合并利润表采用追溯重述法进行更正调整，相应调减公司2024年度合并财务报表营业收入和营业成本金额均为2,014,069,184.94元，调减公司2025年度1-9月合并财务报表收入和营业成本金额均为321,168,353.05元。
　　详见公司于同日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2026-019）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。
　　(十六)审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　同意公司2025年度内部控制评价报告。
　　详见公司于同日披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。
　　(十七)审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
　　同意制定《市值管理制度》，详见公司于同日披露的制度全文。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　(十八)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度行动方案的议案》
　　同意公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度行动方案。
　　详见公司于同日披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度行动方案的公告》（公告编号：2026-020）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　(十九)审议《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　同意公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案，董事2025年度薪酬情况详见公司于同日披露的《公司2025年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、高级管理人员持股变动及报酬情况”。
　　基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提请公司股东会审议。
　　本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
　　(二十)审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　同意公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案，高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司于同日披露的《公司2025年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、高级管理人员持股变动及报酬情况”。
　　关联董事王明玮回避表决。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
　　本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
　　(二十一)审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
　　同意董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见，详见公司于同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　(二十二)审议通过《关于公司2025年度审计委员会履职情况报告的议案》
　　同意公司2025年度审计委员会履职情况报告。
　　详见公司于同日披露的《公司2025年度审计委员会履职情况报告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。
　　(二十三)审议通过《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　同意公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告，详见公司于同日披露的《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。
　　(二十四)审议通过《关于公司审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》
　　同意公司审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告，详见公司于同日披露的《公司审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。
　　(二十五)审议通过《关于2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
　　同意公司《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
　　详见公司于同日披露的《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　(二十六)审议通过《关于2026年度市值管理计划的议案》
　　同意公司《2026年度市值管理计划》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　(二十七)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　同意2026年5月20日下午在公司会议室召开2025年年度股东会，详见公司于同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　(二十八)审议通过《关于授权总经理签署公司财务报告的议案》
　　同意授权总经理张青签署公司财务报告。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-012
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　1、投资品类：安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款。
　　2、现金管理金额：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内可滚动使用；
　　3、授权期限：自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。
　　4、已履行的审议程序：
　　公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施，授权有效期自股东会通过之日起十二个月内有效。
　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
　　（一）现金管理目的
　　通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
　　（二）现金管理额度
　　公司拟对总额不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内可滚动使用。
　　（三）投资品种
　　为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款。
　　（四）决策有效期
　　自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。
　　（五）实施方式
　　由股东会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施。
　　（六）风险控制措施
　　1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
　　2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。
　　3、公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。
　　4、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
　　5、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　二、对公司日常经营的影响
　　（一）公司最近一年又一期的财务数据
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（二）本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　（三）现金管理会计处理方式
　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益。具体以年度审计结果为准。
　　三、风险提示
　　本次使用部分自有资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济影响较大，仍不排除该类投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　四、履行的审议程序
　　公司于2026年4月27日召开第四届审计委员会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交董事会审议。
　　公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高自有资金使用效率，以不超过50,000万元人民币的部分闲置自有资金进行现金管理，在前述额度内，资金可循环使用。本议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施，授权有效期自股东会通过之日起十二个月内有效。
　　五、公司最近十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
　　公司最近十二个月内没有使用自有资金进行现金管理的情况。
　　特此公告。
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-014
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　关于续聘公司2026年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东会审议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　■
　　注：近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　3、诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：卢鑫，2015年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过天华新能（300390.SZ）、八方股份（603489.SH）、柏诚股份（601133.SH）等多家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：张亚，2021年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过恒源煤电（600971.SH）、广信股份（603599.SH）、金春股份（300877.SZ）上市公司审计报告。
　　项目质量复核人：吴光明，1997年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过物产中大（600704.SH）、物产金轮（002722.SZ）等上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人卢鑫、签字注册会计师张亚和项目质量控制复核人吴光明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号--财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
　　4、审计收费
　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费108万元，其中年报审计费88万元，内控审计费20万元。
　　二、拟聘任审计机构履行的程序
　　（一）审计委员会意见
　　公司于2026年4月27日召开第四届董事会审计委员会第十九次会议，全体委员同意《关于续聘2026年度审计机构的议案》。审计委员会对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚具备从事上市公司审计的资质、经验和能力，在担任公司审计机构期间，能够遵守职业道德规范，按照注册会计师审计准则，独立、客观、公正地完成各项审计工作。因此，同意公司续聘容诚为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，同意将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　2026年4月27日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，决定聘任容诚为本公司2026年度审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-010
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案》，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司2026年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币25亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。
　　一、融资对象
　　银行及其他金融机构。
　　二、融资品种
　　包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
　　三、融资金额
　　融资总额不超过人民币25亿元，在融资授权期限内，融资额度可循环使用。
　　四、融资主体
　　公司及下属子公司（包括已设立及新设的子公司）。
　　五、担保方式
　　融资担保方式为：
　　（一）信用、保证、抵押及质押等，包括以公司及全资、控股子公司的土地使用权、房屋、机器设备等固定资产提供抵押担保，以公司及全资、控股子公司持有的对外投资股权、应收账款、大额存单等流动资产提供质押担保。
　　（二）由公司与所属全资、控股子公司之间或所属全资、控股子公司之间相互提供信用担保。
　　六、授权委托
　　（一）公司董事会提请股东会授权董事长根据公司资金需求情况在年度融资额度范围内，签署各项法律文件、办理相关事宜；同时，融资额度在《总经理工作细则》规定范围内的，由总经理审批并签署相关文件、办理相关事宜；
　　（二）在上述融资发生总额内，融资方式及其额度可做调整；
　　（三）授权期限：自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　七、对公司的影响
　　公司向银行及其他金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-020
　　上海雅仕投资发展股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合自身经营实际和发展战略，于2025年3月4日召开第四届董事会第七次会议，审议并披露了《“提质增效重回报”行动方案》的公告。2025年，公司积极落实有关工作，并持续评估行动方案执行情况。为切实履行上市公司责任，持续推动高质量发展，提升公司投资价值，公司在总结2025年度专项行动方案实施情况的基础上，制定了2026年度专项行动方案。现将公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度行动方案报告如下：
　　一、聚焦主责主业，提升经营质效
　　2025年，公司坚定锚定“平台化、国际化、智能化”战略目标，作为国有控股上市公司，公司立足国企使命担当，保持战略定力，锚定发展坐标，深耕主业赛道，持续夯实主业根基、提升管理效能，高效落地战略部署，稳步增强核心竞争力与可持续发展能力，以实干担当赋能实体经济高质量发展。报告期内，公司实现营业收入29.11亿元，同比减少3.55%，利润总额6,235.40万元，同比增长2.61%，归属于母公司净利润3,805.87万元，同比减少10.38%。
　　2026年，公司将紧扣高质量发展要求，坚定不移聚焦主责主业，持续提升经营质效。始终围绕“平台化、国际化、智能化”发展战略目标，精准把握行业发展趋势，高效整合内外部资源，不断增强核心竞争力、市场影响力和可持续发展能力，奋力开创经营发展新局面。
　　二、持续稳定分红，增强投资者回报
　　2025年，公司高度重视对投资者的合理回报，坚持将股东利益放在首要位置，切实维护投资者合法权益，给予投资者持续稳定的投资回报。2025年6月6日，公司实施2024年年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），合计派发现金红利人民币4,762,685.85元（含税），占2024年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为11.22%，近三年公司累计派发现金红利占合并报表归属于母公司股东的净利润比例为33.97%；公司向全体股东以公积金每10股转增3股，本次转增47,626,858股。
　　2026年，公司在保证主营业务稳步发展、经营质量持续提升的前提下，继续秉承积极回报投资者的发展理念，建立稳定透明的投资者回报机制。公司将紧密结合经营状况、现金流水平、未来发展规划及全体股东的整体利益，持续优化并严格执行利润分配方案，优先采用现金分红方式进行利润分配，保持分红政策连续性与稳定性，适时开展中期分红，切实维护全体投资者利益，与投资者共享发展成果。
　　三、坚持规范运作，优化公司治理
　　公司不断健全完善公司治理机制和合规管理体系。2025年，公司组织召开股东会4次、董事会会议8次、独立董事专门会议3次，审计委员会9次，提名委员会2次，薪酬与考核委员会1次。同时，公司紧跟资本市场法规政策动态，按照最新的法律法规及监管规定，持续修订完善《公司章程》2次及24项公司治理制度，推进治理架构的调整，取消监事会设置，完成监事会、审计委员会的职能交接，为公司规范运作筑牢制度根基。
　　2026年，公司将继续健全治理结构，加强规范治理体制机制建设，不断提升公司治理水平和规范运作能力。密切跟踪并落实中国证监会、上交所发布的各项监管制度，结合公司实际持续完善内部制度体系建设，确保公司规范运作。进一步强化董事会建设，持续优化治理结构，完善董事会各专门委员会运作机制，强化独立董事履职保障，充分发挥独立董事的专业性与独立性，切实维护公司及全体股东的合法权益。
　　四、增进投资者沟通，传递公司价值
　　公司认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理。2025年，公司积极开展投资者关系管理和维护工作，通过召开业绩说明会、回复上证e互动问题、接听投资者热线、邮件交流等多种方式，与投资者建立长期、稳定、互信关系；披露《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》一份，积极主动、系统全面地向投资者展示公司价值，提升投资者对公司长期投资的价值认同。
　　2026年，公司将不断优化投资者关系管理工作机制，通过业绩说明会、投资者热线、线上互动平台、电子邮件等在内的多元化、常态化沟通渠道，积极主动、清晰透明地传递公司经营成果、发展前景、行业动态及长期投资价值，并充分倾听市场声音与投资者关切，及时回应投资者疑问与合理诉求，不断提升投资者沟通的有效性与获得感，切实增进各类投资者对公司的理解与认同。
　　五、强化“关键少数”责任，做好履职保障
　　公司高度重视控股股东、实控人、董事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。2025年，为提升董事、高管的合规意识与履职能力，公司积极组织董事、高管参加上海证券交易所、上市公司协会等机构举办的外部培训。同时，公司持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新法律法规、会议精神、典型案例等信息，确保其掌握监管动向。
　　2026年，公司将持续压实“关键少数”主体责任，密切跟踪监管政策最新动态，常态化组织董事、高级管理人员参加监管部门培训，多维度开展法规解读、风险警示与典型案例学习，持续强化“关键少数”的风险防控意识、合规理念与专业履职能力，督促其严守合规底线与履职红线。通过建立与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调的薪酬机制，促使上市公司董事、高级管理人员与公司及股东的利益深度融合。
　　六、其他说明及风险提示
　　本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况制定的，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调控等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险防范。
　　特此公告。
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-016
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　关于开展金融衍生品业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司为降低汇率波动、大宗商品价格波动对公司利润的影响，开展金融衍生品业务交易金额不超过人民币3亿元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用。具体内容如下：
　　一、开展金融衍生品业务的目的
　　公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种是美元、欧元等。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，锁定汇兑成本，公司根据生产经营的具体情况，适度择机开展外汇衍生品交易业务；同时，公司主要贸易产品多为大宗商品及原材料，为规避经营过程中存货价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，保证经营业绩相对稳定，公司可能通过期货合约进行对冲操作，通过利用合理的金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争力。
　　二、拟开展的金融衍生品业务的基本情况
　　（一）业务品种
　　公司拟开展的金融衍生品包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权、商品期权等产品以及上述产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、大宗商品（具体期货市场的商品）等；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
　　（二）业务规模
　　根据公司2026年度进口业务预测情况，公司拟开展的金融衍生品业务交易金额为不超过人民币3亿元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用。
　　（三）决策授权
　　公司股东会授权董事长在不超过上述额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜，授权期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。
　　三、金融衍生品业务的风险分析
　　（一）汇率波动风险
　　在汇率波动较大的情况下，公司操作的金融衍生产品可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于公司锁定价格，将会造成汇兑损失。
　　（二）内部控制风险
　　在开展金融衍生品交易业务时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未充分理解金融衍生品信息，将会对公司造成损失，甚至可能面临法律风险。
　　（三）客户或供应商违约风险
　　客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的金融衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
　　（四）回款预测风险
　　公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准确，会导致已操作的衍生品延期交割风险。
　　（五）法律风险
　　因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
　　四、公司采取的风险控制措施
　　（一）公司开展金融衍生品交易业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务，不得进行投资和套利交易。
　　（二）公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
　　（三）公司财务部门负责对金融衍生品业务持续监控，定期向公司管理层报告。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时第一时间报告给公司管理层以积极应对。
　　（四）公司财务部门及审计部门作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
　　五、会计政策及核算原则
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期保值》《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　六、对公司的影响
　　公司开展金融衍生品交易业务与公司日常经营业务相匹配，充分运用合理的金融工具来规避或降低商品及原材料价格波动和汇率波动风险对公司业绩产生的影响，具有必要性。同时，公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，为金融衍生品交易业务制定了具体操作规程，采取的针对性风险控制措施切实可行，交易业务风险可控。公司开展金融衍生品交易业务符合公司的整体利益和长远发展，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司正常经营产生重大不利影响。
　　特此公告。
　　
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月29日