入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　注4：在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目规划时，预计达到预定可使用状态日期为2027年7月，实际项目已于2025年12月底达到可使用状态，附件二和附件三同。
　　附件二：
　　2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　注4：上述表格中尾数差异均为四舍五入所致。
　　附件三：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2026-016
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　关于公司开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 为有效规避和防范汇率大幅波动对青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务稳健性，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及其合并报表范围内下属子公司（以下简称“子公司”）拟与境内商业银行开展额度不超过5,000万美元的外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。额度有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内。
　　● 已履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、操作风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、外汇套期保值情况概述
　　（一）外汇套期保值目的
　　根据本公司目前的业务发展情况及未来的发展战略，本公司国际业务量不断增加，本公司外汇头寸也相应增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对本公司的经营业绩造成的影响也随之增大。为有效规避和防范汇率大幅波动对本公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保证日常运营资金需求的情况下，本公司及下属子公司拟结合实际业务需要，开展外汇套期保值业务，规避汇率风险，实现稳健经营。
　　（二）外汇套期保值交易金额
　　公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过5,000万美元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过2,000万元人民币或其他等值外币。
　　（三）外汇套期保值交易资金来源
　　公司及子公司以自有资金支付套期保值业务相关的保证金及到期交割资金，不涉及募集资金。
　　（四）外汇套期保值交易方式
　　本公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在境内具有相应业务经营资质的商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。
　　（五）外汇套期保值交易期限及授权事项
　　授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围和期限内，董事会授权总经理或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
　　二、审议程序
　　本次交易已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议；不涉及关联交易。
　　三、外汇套期保值业务的风险分析
　　公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：
　　（一）汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，当汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，意味着公司虽然锁定了外汇风险，但是放弃了汇率向公司有利方向波动的正面影响和收益，从而造成公司损失；
　　（二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；
　　（三）操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。
　　四、风险控制方案
　　（一）为控制风险，公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
　　（二）公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。
　　（三）为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。
　　（四）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。
　　五、外汇套期保值业务对公司的影响及会计核算原则
　　公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一金融资产转移》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
　　公司开展的外汇套期业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，均以正常经营业务为基础，不以投机为目的，旨在防范汇率风险。
　　特此公告。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2026-013
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　关于调整公司2025年度审计费用暨
　　续聘2026年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。
　　一、关于调整公司2025年度审计费用情况
　　随着公司各项业务的发展，公司业务体量逐渐增加，合并报表范围内的境内外子公司数量相应增加，审计工作量明显增加，经双方协商，拟将公司2025年度审计费用由人民币60万元调整至人民币80万元，其中财务审计费用为人民币65万元，内部控制审计费用为人民币15万元。
　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青先生
　　截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
　　2、投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
　　1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。
　　除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：毕强先生，1997年获得中国注册会计师资质，1992年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
　　拟担任项目质量复核合伙人：许志扬先生，1992年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
　　拟签字注册会计师：唐守东先生，2007年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。
　　2、诚信记录
　　项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的纪律处分等情况。受到证券交易场所的自律监管措施情况如下:
　　■
　　3、独立性
　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　鉴于公司印尼工厂投产运营，预计未来审计工作量将进一步增加，审计成本将随之增加，经双方协商，拟调整2026年度审计费用为人民币90万元，其中财务审计费用70万元，内部控制审计费用20万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
　　三、履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司审计委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况，参照公司《会计师事务所选聘制度》中对选聘文件打分的相关要求，审计委员会制定了续聘会计师的评分表，对信永中和2025年度审计工作进行评分，根据评分结果认为信永中和符合续聘要求；审计委员会审议通过了《关于调整公司2025年度审计费用暨续聘2026年度审计机构的议案》，建议续聘信永中和作为公司2026年度审计机构。同时，审计委员会认为公司审计工作量发生了明显变化，会计师事务所的审计成本随之增加，参照同行业同类型企业审计费用，双方沟通协商重新确定了审计费用，本次审计费用的增加是合理的，符合公司的实际情况。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2025年度审计费用暨续聘2026年度审计机构的议案》，同意调整公司2025年度审计费用及续聘信永中和为公司2026年度审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　
　　
　　青岛海容商用冷链股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2026-014
　　青岛海容商用冷链股份有限公司关于向银行申请2026年度综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司向包括但不限于中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行、兴业银行、民生银行、浦发银行、招商银行、平安银行、华夏银行、青岛银行、齐鲁银行、潍坊银行等申请综合授信，存量保有额度不超过人民币10亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要用于借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理、保函等短期信贷业务。公司可以根据授信银行要求以存量保有金额不超过5亿元的自有资产提供资产质押。
　　同时授权公司及控股子公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　特此公告。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2026-006
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　第五届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年4月28日10:00在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知已于2026年4月18日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事0人），本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了关于《公司2025年度总经理工作报告》的议案。
　　议案内容：根据相关规定，总经理编制了《公司2025年度总经理工作报告》，总结了公司2025年的经营情况，并对2026年的工作做出规划。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过了关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案。
　　议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2025年度董事会工作报告》，总结了2025年董事会的工作及公司经营情况，并对2026年的工作做出安排。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（三）审议通过了关于《公司2025年年度报告》全文及摘要的议案。
　　议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2025年年度报告》全文及摘要。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2025年年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　全体审计委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。
　　（四）审议通过了关于《公司2025年度社会责任报告》的议案。
　　议案内容：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，董事会编制了《公司2025年度社会责任报告》。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2025年度社会责任报告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　全体战略委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。
　　（五）审议通过了关于《2025年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》的议案。
　　议案内容：根据2025年公司经营情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了《2025年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生已回避表决。
　　董事会薪酬与考核委员会就本议案提出了建议，认为《2025年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》符合公司高级管理人员薪酬考核相关制度。
　　（六）审议通过了关于《公司2025年度利润分配预案》的议案。
　　议案内容：基于公司实际经营情况和未来长远发展规划的考虑，董事会提出《公司2025年度利润分配预案》。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2025年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-007）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（七）审议通过了关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案。
　　议案内容：根据相关规定，独立董事分别编制了《公司2025年度独立董事述职报告》，总结了2025年独立董事的履职情况，并对2026年的工作做出展望。独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。
　　公司第五届董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（八）审议通过了关于《公司2025年度董事会审计委员会履职报告》的议案。
　　议案内容：根据相关规定，董事会审计委员会编制了《公司2025年度董事会审计委员会履职报告》，总结了2025年审计委员会的履职情况，并对2026年的工作做出展望。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　全体审计委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。
　　（九）审议通过了关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案。
　　议案内容：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内审部对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《公司2025年度内部控制评价报告》。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　全体审计委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。
　　（十）审议通过了关于《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。
　　议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》。
　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《信永中和会计师事务所关于青岛海容商用冷链股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。
　　全体审计委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。
　　（十一）审议通过了关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。
　　议案内容：公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（包括“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”和“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”）和非公开发行股票募集资金投资项目（包括“年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”“补充流动资金项目”和“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”）已建设完毕并达到可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司拟将上述募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-009）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
　　全体审计委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（十二）审议通过了关于《2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》的议案。
　　议案内容：公司结合发展战略和实际经营情况制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作并取得了阶段性进展和良好成效。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于2025度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》（公告编号：2026-010）。
　　全体战略委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。
　　（十三）审议通过了关于《2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案。
　　议案内容：为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，促进公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合发展战略和实际经营情况制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-011）。
　　全体战略委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。
　　（十四）审议通过了关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案。
　　议案内容：根据规定，公司总结了2025年全年日常关联交易执行情况，并做出了2026年度日常关联交易计划，预计2026年公司（包括控股子公司）向极智简单采购算法服务涉及的日常关联交易总额不超过3,000万元，公司（包括控股子公司）向极智简单销售产品、材料涉及的日常关联交易总额不超过5万元，公司（包括控股子公司）向极智简单提供办公楼租赁服务涉及的日常关联交易总额不超过72万元，具体交易合同由双方根据实际发生情况签署。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2026-012）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生已回避表决。
　　公司独立董事已经通过召开独立董事专门会议对本议案内容进行了审议，并同意将议案提交本次董事会审议。
　　全体审计委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。
　　（十五）审议通过了关于调整公司2025年度审计费用暨续聘2026年度审计机构的议案。
　　议案内容：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2025年度审计机构，具体负责公司2025年度财务报告的审计工作。随着公司各项业务的发展，公司业务体量逐渐增加，合并报表范围内的境内外子公司数量相应增加，审计工作量明显增加，经双方协商，拟将公司2025年度审计费用由人民币60万元调整至人民币80万元，其中财务审计费用为人民币65万元，内部控制审计费用为人民币15万元。
　　信永中和在2025年度审计工作中，恪尽职守，对公司财务状况、经营成果、现金流量所作审计实事求是，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益，公司决定续聘信永中和担任公司2026年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币90万元，其中财务审计费用70万元，内部控制审计费用20万元。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于调整公司2025年度审计费用暨续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-013）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　全体审计委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（十六）审议通过了关于公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案。
　　议案内容：为满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司拟向意向银行申请综合授信，存量保有额度不超过人民币10亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要用于借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理、保函等短期信贷业务。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于向银行申请2026年度综合授信额度的公告》（公告编号：2026-014）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（十七）审议通过了关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案。
　　议案内容：为提高闲置自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，公司拟使用最高额度不超过12亿元的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-015）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（十八）审议通过了关于公司开展外汇套期保值业务的议案。
　　议案内容：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用，公司拟进行外汇套期保值业务，相关业务规模累计不超过5,000万美元，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-016）。
　　（十九）审议通过了关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案。
　　议案内容：按照《上市公司股权激励管理办法》和《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将根据2025年度利润分配预案调整限制性股票回购价格并回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-017）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（二十）审议通过了关于修订、制定公司制度的议案。
　　议案内容：根据公司实际情况和相关规则的规定，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》,修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《利润分配管理制度》《独立董事津贴管理办法》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《信息披露事务管理制度》，制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于修订、制定公司制度的公告》（公告编号：2026-018）和相关制度。
　　因《独立董事津贴管理办法》的修订涉及独立董事津贴调整，独立董事均需回避表决，因此本议案对《独立董事津贴管理办法》的修订事项进行单独表决。
　　20-1、修订《独立董事津贴管理办法》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。全体独立董事已回避表决。
　　20-2、修订、制定其他制度
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案中《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《利润分配管理制度》《独立董事津贴管理办法》尚需一并提交股东会审议。
　　（二十一）审议通过了关于《2026年度公司董事薪酬方案》的议案。
　　议案内容：公司结合实际经营情况和内部制度等相关规定，制定了《2026年度公司董事薪酬方案》。独立董事每人每年12万元（税前），非独立董事不以董事职务领取津贴，按其在公司的任职和考核情况发放薪酬，职工代表董事按照其工作岗位，根据公司内部薪酬制度发放薪酬。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。
　　因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决。
　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，因审议事项与委员存在利害关系，全体委员对本议案回避表决。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（二十二）审议通过了关于《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》的议案。
　　议案内容：为调动公司高级管理人员的积极性和创造性，实现公司战略目标和年度经营指标，公司拟定了《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生已回避表决。
　　董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》参考了同地区和同行业的相关岗位情况和公司的实际经营情况。
　　（二十三）审议通过了关于《公司2026年第一季度报告》的议案。
　　议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2026年第一季度报告》。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　全体审计委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。
　　（二十四）审议通过了关于召开公司2025年年度股东会的议案。
　　议案内容：董事会提议于2026年5月28日在公司会议室召开公司2025年年度股东会，并确定股权登记日为2026年5月21日。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2026-020
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月28日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月28日 14点00分
　　召开地点：青岛市黄岛区隐珠山路1817号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月28日
　　至2026年5月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　另外，本次股东会将听取《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案经公司2026年4月28日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。
　　2、特别决议议案：9
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：10
　　应回避表决的关联股东名称：邵伟、赵定勇、马洪奎、王彦荣、王存江、赵琦
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、持股凭证办理出席会议登记手续。其他非自然人股东登记方法参考法人股东执行；
　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证办理出席会议登记手续；
　　3、异地股东可以信函、电子邮件方式（dm@chinahiron.com）办理出席登记，不接受电话登记。传真和邮件以股东来电确认公司收到为准，信函到达以收到地邮戳时间为准；上述登记资料应在2026年5月26日17:00前送达公司；
　　4、出席会议登记时间：2026年5月26日10:00至17:00；
　　5、登记地点：青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务部。
　　六、其他事项
　　1、现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点；
　　2、与会股东的交通费、食宿费自理；
　　3、会议咨询：联系电话：0532-58762750；
　　联系电子邮箱：dm@chinahiron.com；联系人：王东海。
　　特此公告。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　青岛海容商用冷链股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2026-012
　　青岛海容商用冷链股份有限公司关于
　　公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划事项，已经公司2026年第一次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第八次会议和第五届董事会第八次会议审议通过，本议案无需提交股东会进行审议。
　　● 公司2025年度发生的日常关联交易及2026年度预计的日常关联交易是公司正常生产经营所需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，且不影响公司独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、独立董事专门会议审议情况
　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案》，全体独立董事一致认为：公司2025年全年实际发生的日常关联交易及对2026年度日常关联交易的预计属于正常经营交易行为，遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，交易定价合理、公平，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响。
　　综上，全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
　　2、审计委员会审议情况
　　公司于2026年4月17日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案》，关联委员赵琦先生回避表决。审计委员会发表如下书面意见：日常关联交易事项是基于公司正常生产经营的需要，交易定价遵循市场公允价格，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及中小股东利益，亦不会影响公司的独立性。
　　综上，审计委员会成员一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
　　3、董事会审议情况
　　公司于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，其中关联董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生已回避表决。
　　该议案无需提交股东会进行审议。
　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（三）2026年度日常关联交易的预计情况
　　2026年度，公司（包括控股子公司）预计发生关联交易如下表：
　　单位：万元 币种： 人民币
　　■
　　注：上述表格中尾数差异均为四舍五入所致。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、基本情况
　　公司名称：北京极智简单科技有限公司
　　统一社会信用代码：91110109MA01RYYG50
　　法定代表人：马洪奎
　　注册资本：1,000万(元)
　　成立时间：2020年6月15日
　　住所：北京市丰台区广安路9号院6号楼16层1613室
　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；检测服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；经济信息咨询；应用软件服务；从事机器人领域内的技术开发；销售日用品、电子产品、家用电器、机械设备；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　2、与上市公司的关联关系
　　公司董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生是青岛东昱正智能科技投资合伙企业的重要合伙人，同时青岛东昱正智能科技投资合伙企业是北京极智简单科技有限公司（“极智简单”）的控股股东，因此极智简单属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的公司关联方。
　　3、履约能力分析
　　极智简单经营情况正常，具有良好商业信用和经营能力，根据公司判断，该公司具备履约能力，不存在履约风险。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　预计2026年公司（包括控股子公司）向极智简单采购算法服务涉及的日常关联交易总额不超过3,000万元，公司（包括控股子公司）向极智简单销售产品、材料涉及的日常关联交易总额不超过5万元，公司向极智简单提供办公楼租赁服务涉及的日常关联交易总额不超过72万元，具体交易合同由双方根据实际发生情况签署。
　　公司与极智简单的日常关联交易，以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议，付款安排和结算方式按照合同约定执行。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　公司与极智简单的关联交易是为了满足公司日常生产经营需要。上述日常关联交易预计符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被控制，不会影响公司独立性。
　　特此公告。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2026-015
　　青岛海容商用冷链股份有限公司关于
　　使用闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司收益凭证等）。
　　● 投资金额：最高额度不超过人民币12亿元。
　　● 履行的审议程序：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，该事项尚需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司（包括控股子公司）购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司收益凭证等），风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高公司（包括控股子公司，以下简称公司）资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的基础上，公司拟对闲置自有资金进行委托理财，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
　　（二）投资金额
　　公司拟使用最高额度不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行委托理财。
　　（三）资金来源
　　公司委托理财的资金来源为闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购买流动性好、安全性高的理财产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司收益凭证等），产品期限最长不超过12个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
　　公司将谨慎考察、确定委托对象和理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方保证与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
　　（五）投资期限
　　上述投资金额自公司2025年年度股东会通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。
　　二、审议程序
　　2026年4月28日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司收益凭证等），资金可以在可用额度内滚动使用。该事项尚需提交股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）风险提示
　　公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司收益凭证等），风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
　　（二）风险控制措施
　　针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：
　　1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
　　2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
　　3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
　　4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、对公司的影响
　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
　　根据企业会计准则，公司使用闲置自有资金进行委托理财本金计入资产负债表中货币资金、其他流动资产或者交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中财务费用利息收入或者投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
　　特此公告。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2026-010
　　青岛海容商用冷链股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案
　　执行情况评估报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》（以下简称“倡议”），促进公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，2025年4月25日，公司结合发展战略和实际经营情况发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。现将行动方案的执行情况评估报告汇报如下：
　　一、持续提升经营质量
　　2025年，公司商用冷冻展示柜内销业务、商用冷藏展示柜外销业务有所下降；公司其他业务板块均有较好增长。公司凭借多元化业务布局，总体上实现了经营业绩的稳健增长。
　　（一）产品开发
　　公司持续加大产品研发力度，聚焦于产品数字化、智能化升级，深挖节能环保方面的潜力，结合公司全球化市场战略，根据客户的应用场景，进行针对性产品开发。公司多项技术取得了突破，进一步丰富了产品矩阵。
　　（二）市场开拓
　　国内市场，商用冷冻展示柜领域，因下游客户整体需求不足，产品销量有所下降，但公司的市场地位保持稳定；商用冷藏展示柜领域，公司在部分客户的供货份额持续提升，产品销量快速增长；商超展示柜领域，公司抓住商超行业调改、店面升级等机会，并拓展了新兴应用场景，产品销量快速增长；商用智能售货柜领域，公司产品的市场认可度不断提升，下游头部客户的投放力度加大，产品销量快速增长。公司内销业务总体上实现了较好增长。
　　国外市场，北美地区受中美关税政策变化影响，业务量有所下降；东南亚地区下游行业快速发展，公司凭借良好的客户基础和产品竞争力，业务量有较好增长。公司外销业务总体上实现了增长。
　　（三）生产管理
　　公司生产管理方面，国内外双线并行。国内生产基地，根据产品订单情况，结合业务发展趋势，对生产线进行优化、升级，推动品质管理的规范化、数字化，提升产品交付能力和品质稳定性。公司在印尼的首个海外生产基地，高效率、高质量的完成了厂房及配套设施建设、设备定制安装、人员梯队配置等一系列工作，于2025年11月29日正式开业。印尼生产基地涵盖公司四大类主营产品，除满足东南亚市场客户需求外，还将辐射大洋洲、南亚、中东、非洲、欧美等市场；该基地的投产，有效提升了公司的全球交付能力，标志着公司全球化市场战略迈出坚实的一步。
　　二、重视投资者回报，稳定分红预期
　　（一）利润分配
　　根据公司2024年年度股东大会审议通过的《公司2024年度利润分配预案》，公司向全体股东（公司回购的股份不参与本次利润分配）每股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。2025年6月24日，公司2024年度现金分红实施完毕，共计派发现金红利191,180,945.50元（含税），现金分红比例为54.06%。
　　根据2026年第一次临时股东会审议通过的《公司2025年前三季度利润分配预案》，公司向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。2026年1月23日，公司2025年前三季度现金分红实施完毕，共计派发现金红利115,924,832.10元（含税）。
　　公司重视投资者现金回报，通过前三季度现金分红的形式，增加了现金分红频次。
　　（二）稳定分红预期
　　公司严格按照每期“提质增效重回报”行动方案中的分红预期进行现金分红，增强了公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性，切实回馈了广大投资者。
　　三、加强投资者沟通，传递企业投资价值
　　2025年，公司召开了2024年度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会，公司董事长/总经理、董事/董事会秘书、董事/财务总监及至少一位独立董事出席，详细解答了投资者提出的各类问题，并在活动结束后及时发布了活动记录。另外，公司通过接听投资者热线电话、及时回复e互动平台问题，组织针对定期报告的投资者交流活动等方式，保持与投资者密切沟通。
　　四、坚持规范运作，保护投资者合法权益
　　公司高度重视规范运作和治理水平的提升，已经严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，制定了内部管理相关制度，并及时根据相关规则变化进行更新修订。
　　2025年，公司根据新《公司法》及相关配套制度的要求修订了公司内部制度，取消了监事会，相关职责由董事会审计委员会代行，并增加了董事会成员，引入职工代表董事，进一步完善治理结构，切实维护了全体股东的合法权益。
　　五、强化“关键少数”责任，完善高管薪酬体系
　　公司持续保持与控股股东、董事、高管等“关键少数”的密切沟通，积极组织公司内外部培训，及时传递监管最新动态，持续提升关键少数人员责任意识。
　　2025年，公司内部组织了关于新《公司法》及新修订制度的培训，部分董事、高管参加了市值管理专题培训、重组业务专题培训，独立董事和董秘均参加了交易所组织的后续培训；公司结合市场环境、经营发展情况等因素，制定了合理的高级管理人员绩效薪酬考核方案，绩效薪酬与公司发展和经营目标相挂钩，公司管理层和广大股东利益相一致，有利于公司长期稳定发展。
　　特此公告。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2026-007
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　2025年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.50元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案的内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）母公司可供分配的利润为1,542,835,032.38元。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，经董事会决议，公司2025年度利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本为386,416,107股，以此计算合计拟派发现金红利96,604,026.75元（含税）。
　　公司已经实施了2025年前三季度权益分派，每股派发现金红利0.30元（含税），派发现金红利115,924,832.10元（含税）。
　　上述预计派发的现金分红金额和已派发的2025年前三季度现金分红金额合并计算后，公司2025年度现金分红合计212,528,858.85元（含税），占公司2025年年度报告合并报表归属上市公司股东净利润的比例为54.70%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司近三年的分红金额及财务指标：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司第五届董事会第八次会议于2026年4月28日召开，会议审议通过了关于《公司2025年度利润分配预案》的议案，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
　　三、相关风险提示
　　（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
　　特此公告。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2026-009
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　关于募集资金投资项目结项并将节余
　　募集资金永久补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（包括“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”和“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”）和非公开发行股票募集资金投资项目（包括“年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”“补充流动资金项目”和“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”）结项并将节余募集资金永久补充流动资金。其中，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目节余募集资金（含利息及理财收益减手续费净额）占募集资金净额10%以上，需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金到位情况
　　1、公开发行可转换公司债券募集资金
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971号）核准，公司于2020年6月29日公开发行了5,001,270张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币500,127,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币4,718,179.25元，余额为人民币495,408,820.75元，由主承销商国金证券股份有限公司于2020年7月3日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币495,408,820.75元，扣除公司自行支付的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等其他发行费用人民币1,673,596.89元后，实际募集资金净额为人民币493,735,223.86元。
　　上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2020JNA40131号《验资报告》。
　　2、非公开发行股票募集资金
　　经中国证券监督管理委员会于2022年3月11日出具的《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493号）核准，公司向23名特定对象合计发行人民币普通股（A股）31,575,623股，每股发行价为人民币31.67元，募集资金总额为人民币999,999,980.41元，扣除承销、保荐费用人民币14,150,943.12元，余额为人民币985,849，037.29元，由保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司于2022年7月12日汇入公司募集资金账户，以上新增股份已于2022年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。上述募集资金人民币985,849，037.29元，扣除律师费、审计验资费、信息披露费和材料制作费用等发行费用人民币2,075,471.70元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币983,773,565.59元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2022JNAA40078号《验资报告》。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　1、募集资金管理制度
　　为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关法律法规和《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。
　　2、三方监管协议的签订及执行情况
　　（1）公开发行可转换公司债券募集资金
　　2020年7月3日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
　　（2）非公开发行股票募集资金
　　2022年7月25日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司青岛西海岸支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
　　3、募集资金专户存储情况
　　（1）公开发行可转换公司债券募集资金
　　截至2026年3月31日，募集资金具体存放情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　注1：截至2026年3月31日，募集资金账户余额未包含公司尚未到期的大额存单40,000,000.00元和银行理财产品130,000,000.00元。综上，公开发行可转换公司债券募集资金余额共计177,707,893.56元。
　　（2）非公开发行股票募集资金
　　截至2026年3月31日，募集资金具体存放情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　注2：截至2025年12月31日，上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行账户余额为0，2026年1月1日至2026年3月31日期间，账户结息1.11元。
　　截至2026年3月31日，募集资金账户余额未包含公司尚未到期的大额存单50,000,000.00元。综上，非公开发行股票募集资金余额共计56,997,254.82元。
　　（三）募投项目预先投入自筹资金及置换情况
　　1、公开发行可转换公司债券募集资金
　　公司可转换公司债券募集资金不存在先期投入及置换情形。
　　2、非公开发行股票募集资金
　　截至本次募集资金到位前，公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计137,572,579.97元（包含发行费用599,056.60元（不含增值税））。2022年10月27日，公司第四届董事会第六次会议及公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金137,572,579.97元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　（四）募投项目变更情况
　　1、非公开发行股票募集资金
　　公司于2024年6月18日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，并于2024年7月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意根据公司实际经营情况，从“年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”中调出募集资金37,700.00万元人民币用于“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”,本次变更系从“年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”的100万台产能中将原计划服务于境外市场的50万台产能转移至印度尼西亚生产，同时对项目进行了升级，“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”涉及的产品既包括商用冷藏展示柜也涵盖了商用冷冻展示柜、商超展示柜以及智能售货柜等一系列产品，以满足境外客户的多种类需求。
　　2、公开发行可转换公司债券募集资金
　　公司于2025年8月21日召开第五届董事会第三次会议，并于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意从原可转债募投项目“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”中调出募集资金9,000.00万元人民币，用于增加“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”的投资金额。
　　二、募集资金节余情况
　　（一）公开发行可转换公司债券募集资金
　　据项目实施情况，智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目和在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目截至2025年12月31日已建设完毕并达到预定可使用状态。截至2026年3月31日，公开发行可转换公司债券募投项目募集资金使用情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　说明：本表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
　　综上，截至2026年3月31日，公开发行可转换公司债券募集资金余额为17,770.79万元（含利息及理财收益减手续费净额4,299.23万元），占募集资金净额的比例为35.99%。募集资金承诺投资金额共计49,373.52万元、累计已投入金额共计35,901.97万元、待支付金额共计1,411.62万元。项目实际投入募集资金（含待支付金额）占募集资金承诺投资金额的比例为75.57%。
　　（二）非公开发行股票募集资金
　　根据项目实施情况，年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目和在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目截至2025年12月31日已建设完毕并达到预定可使用状态。截至2026年3月31日，非公开发行股票募投项目募集资金使用情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　说明：截至2026年3月31日补充流动资金项目银行账户结息1.11元；本表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
　　综上，截至2026年3月31日，非公开发行股票募集资金余额为5,699.73万元（含利息及理财收益减手续费净额3,325.72万元），占募集资金净额的比例为5.79%。募集资金承诺投资金额共计98,377.36万元、累计已投入金额共计96,003.19万元、待支付金额共计264.04万元。项目实际投入募集资金（含待支付金额）占募集资金承诺投资金额的比例为97.86%。
　　三、募投项目资金节余的主要原因
　　（一）公开发行可转换公司债券募集资金
　　“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”已使用募集资金进行了购买土地和生产车间、钣金生产线、喷粉生产线、发泡线、总装线及配套设备的建设，已经具备智能售货柜、自动售货机的生产能力。
　　“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”计划实施主体为海容冷链。项目计划总投资65,242.28万元，其中，场地投入31,583.49万元，占比48.41%；设备购置及安装费投入26,850.18万元，占比41.15%；铺底流动资金3,886.92万元，占比5.96%；基本预备费2,921.68万元，占比4.48%。项目计划使用募集资金金额49,373.52万元。根据原项目规划，项目完全建成后预计公司将新增3.25万台智能冷链售货设备及4.75万台商用自动售货设备产能。
　　2025年9月，经公司股东会审议通过，从“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”中调出募集资金9,000.00万元人民币，用于增加“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”的投资金额。
　　在国内用于“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”的募集资金金额调整为40,373.52万元，其中28,316.28万元用于场地投入和设备购置及安装费投入。场地投入已支付18,758.05万元、待支付98.47万元，共计18,856.52万元，较原规划差额12,726.97万元；设备购置及安装费投入已支付8,564.80万元、待支付892.27万元，共计9,457.07万元，较原规划差额17,393.11万元。（数据若出现总项与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成）
　　在国内建成的产线，产能为年产2万台自动售货机或4万台智能售货柜，该产能可以全部用于生产自动售货机或智能售货柜，也可以混合生产。
　　调整到印尼的募集资金9,000万元,全部用于“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”，该项目包含智能售货柜、自动售货机的产线。
　　募集资金节余的主要原因为已建成的产能低于原规划产能和公司通过闲置募集资金进行理财取得了一定收益以及项目部分合同尾款、质保款等尚未支付。建成产能低于规划产能的原因包括：
　　1、国内相关产品的市场需求较项目规划时的预期有较大变化
　　项目规划于2019年，基于当时国内无人零售行业渗透率较低且发展势头良好、国内食品饮料快消品行业快速发展及消费升级的趋势、利好新零售行业政策出台、部分下游客户做出长期的智能售货柜和自动售货机大规模投放预期等因素，做出了原项目规模的规划。项目实施过程中无人零售行业渗透率提升较为平缓，随着经济进入下行周期，国内食品饮料快消品行业增速持续放缓、消费升级不及预期、下游客户渠道升级计划放缓等因素导致智能售货柜和自动售货机市场需求的释放较预期放缓。
　　2、公司产品结构发生较大变化，已建成的生产线进行升级
　　国内商用冷冻展示柜业务经历了连续多年高速增长后，2024年-2025年市场需求连续回落，公司产品结构发生了较大变化，传统产品的产能出现过剩的风险。2025年初，智能售货柜市场需求显现，公司通过对部分原有生产线进行升级改造，使其可以用于生产智能售货柜等产品，此举相较于投建新的生产线既节约资金又提高整体产能利用率，另外公司柔性化生产体系下，原本有部分其他产品的生产线可以兼容生产智能售货柜。目前公司通过产线升级改造加原有生产线兼容生产，具备年产10万台智能售货柜的产能。
　　3、海外市场相关需求明确，部分产能在印尼工厂落地
　　全球无人零售渠道智能化的大趋势下，海外市场无人零售场景的自动售货机等产品，未来或进行更新升级，或由智能售货柜、更新升级后的自动售货机替代，将在海外市场形成对智能售货柜、新型自动售货机的长期需求。公司与国际化快消品品牌商，在国内市场的智能售货柜领域合作进展顺利，客户对公司产品高度认可，未来合作范围将拓展至海外市场，提前布局海外产能有利于公司顺利承接海外市场相关业务。因此，部分智能售货柜、自动售货机的产能在印尼工厂建设落地。目前印尼工厂具备年产1万台自动售货机或2万台智能售货柜的产能，该产能可以全部用于生产自动售货机或智能售货柜，也可以混合生产；目前印尼工厂尚未进行自动售货机或智能售货柜的生产，该部分产能未来将根据市场需求和订单情况安排生产。
　　综上，鉴于无人零售行业渠道投入向以智能售货柜为主、自动售货机为辅的趋势发展，公司目前在国内已具备年产2万台自动售货机、年产10-14万台智能售货柜的产能，在印尼已具备年产1万台自动售货机或2万台智能售货柜的产能，上述产能在未来一段时期内可以满足海内外市场需求。如果未来智能售货柜需求持续增长，公司可以投入自有资金对其他原有生产线升级改造来增加智能售货柜产能。公司预计不再增加自动售货机产能。
　　因此，公司“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”的建设产能，是根据项目实施过程中市场需求预期变化、公司产品结构调整、海外潜在需求等因素进行的调整，有利于提高资金使用效率和产能利用率，符合公司和全体股东的利益。
　　（二）非公开发行股票募集资金
　　“年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”，一部分按照原规划在国内建成，一部分经过募投项目变更成为“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”，两部分建设内容均建设完成。
　　募集资金节余的主要原因为：公司在募集资金投资项目的实施过程中，通过严格执行采购、建设管理制度，在保证项目质量和控制风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的调度和优化配置，合理降低了项目建设成本和各项费用；公司通过闲置募集资金进行理财取得了一定收益；部分合同尾款、质保款等尚未支付。
　　四、募投项目节余募集资金的使用计划
　　鉴于公司全部募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，剩余尚未支付的款项付款周期较长，为提高募集资金使用效率，公司拟对募投项目进行结项，并将公开发行可转换公司债券募集资金余额为17,770.79万元（含待支付金额1,411.62万元）和非公开发行股票募集资金余额5,699.73万元（含待支付金额264.04万元）（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）转入公司自有资金账户，永久补充流动资金用于公司日常生产经营。
　　公司将在全部审议程序审议通过后，将上述募集资金专户余额转入自有资金账户；募集资金余额转出后，公司将办理募集资金专户注销手续；专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
　　五、募投项目结项和节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
　　公司将全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际经营发展需要，不存在违规使用募集资金的情形，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
　　六、审议程序及保荐机构核查意见
　　（一）审议程序
　　2026年4月28日，第五届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审核通过。
　　（二）董事会审计委员会意见
　　经审议，公司审计委员会认为：公司本次对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策与审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。公司董事会审计委员会同意本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事宜。
　　（三）保荐机构核查意见
　　保荐机构认为：公司本次对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司审计委员会、董事会审议通过。其中，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目节余募集资金（含利息及理财收益减手续费净额）占募集资金净额10%以上，尚需提交公司股东会审议。
　　本次对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于合理优化资源配置，提高募集资金的使用效率，符合公司经营的实际情况和长期发展战略。
　　综上，保荐机构对公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
　　特此公告。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2026-018
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　关于修订、制定公司制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订、制定公司制度的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、减少注册资本
　　公司2025年限制性股票激励计划的激励对象雷洪亮因个人原因离职，不再具备股权激励资格。公司将回购注销上述激励对象尚未解锁的限制性股票，截至公告披露之日，上述激励对象剩余尚未解锁的限制性股票共计18,566股。本次回购注销后，公司股份总数预计将由386,416,107股减少至386,397,541股，注册资本将相应由386,416,107元减少至386,397,541元。根据上述注册资本减少事项，拟对《公司章程》修订如下：
　　■
　　公司董事会拟提请股东会授权董事会及公司相关部门人员，根据实际回购限制性股票数量办理相应减少注册资本事项。
　　二、修订《公司章程》部分条款
　　根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则》及其他法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款修订如下。此次修订具体内容如下：
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　　除上述修订内容外无其他修订。修订后，制度条款序号依次进行调整，涉及条款之间相互引用的，相应变更。
　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施。公司董事会拟提请股东会授权董事会及公司相关部门人员按照政府主管机关的要求办理相应的变更登记事宜。
　　公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　三、相关制度的制定、修订
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及其他法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟制定、修订公司相关制度，具体如下：
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　　公司参考同地区和同行业独立董事薪资水平，结合公司实际经营情况，对独立董事津贴标准进行了调整，由10万元/每年调整为12万元/每年，因此修订《独立董事津贴管理办法》中相关条款。上述调整自股东会审议通过后实施。
　　特此公告。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日