注：被担保人包括公司在担保有效期内新设的其他子公司。
　　三、担保协议的主要内容
　　目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东会通过该项授权，公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东会授权履行相关担保事项，并根据具体发生的担保披露进展情况。担保协议内容以实际签署的合同为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　上述预计担保及授权事项有利于公司及下属公司的良性发展，符合公司整体发展战略，满足其正常的流动资金需求，财务风险处于公司可控制的范围之内。
　　五、董事会意见
　　公司于2026年4月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。董事会认为该授信及担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。
　　本次为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的事项尚需提交公司股东会进行审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况，公司对控股子公司提供的担保总额为0万元。公司及控股子公司无逾期担保情况。
　　特此公告。
　　杭州新坐标科技股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2026-012
　　杭州新坐标科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
　　2026年4月27日，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2026年度审计机构。该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1．基本信息
　　企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2013年12月19日
　　注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
　　执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可
　　是否曾从事过证券服务业务：是
　　人员信息：中汇会计师事务所首席合伙人高峰，截至2025年12月31日，合伙人数量117人，注册会计师人数688人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数312人。
　　业务规模：中汇会计师事务所2025年度经审计的收入总额为100,457万元，其中审计业务收入87,229万元，证券业务收入47,291万元。2025年共承办205家上市公司年报审计，审计客户主要行业包括：
　　（1）制造业-电气机械及器材制造业
　　（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
　　（3）制造业-专用设备制造业
　　（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
　　（5）制造业-医药制造业
　　上市公司（2024年年报）审计收费总额：16,963万元，2024年度公司同行业上市公司审计客户家数：6家。
　　2．投资者保护能力
　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
　　3．诚信记录
　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
　　（二）项目信息
　　1．基本信息
　　1)项目合伙人：鲁立
　　执业资质：注册会计师
　　从业经历：2005年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2007年1月开始在中汇会计师事务所执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过10家上市公司审计报告。
　　2)质量控制复核人：章磊
　　执业资质：注册会计师
　　从业经历：2005年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2019年7月开始在中汇会计师事务所执业、2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过8家上市公司审计报告。
　　3)签字注册会计师：朱洁莹
　　执业资质：注册会计师
　　从业经历：2017年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2015年10月开始在中汇会计师事务所执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司审计报告。
　　2．诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　项目质量控制复核人近三年受到过浙江证监局行政监管措施，具体情况详见下表：
　　■
　　3．独立性
　　中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4．审计费用
　　2025年度审计收费92万元，其中年报审计收费80万元，内控审计收费12万元。2024年度审计收费92万元，其中年报审计收费80万元，内控审计收费12万元。2025年度审计费用与2024年度相同。
　　2026年度审计费定价原则不变，将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，经双方协商确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
　　（一）审计委员会意见
　　2026年4月17日，公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。审计委员会根据公司《会计师事务所选聘制度》的评价标准，对中汇会计师事务所进行了审查，认为其具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，各方面均符合监管规定，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求。中汇会计师事务所在2025年度审计工作中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况，较好地完成了公司2025年度审计工作。为保证公司2026年度审计工作的稳健和连续性，同意聘请其为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构。
　　公司董事会审计委员会同意将《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》提交公司第六届董事会第三次会议审议。
　　（二）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况
　　2026年4月27日公司第六届董事会第三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所作为本公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期自2025年年度股东会起一年。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　杭州新坐标科技股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2026-019
　　杭州新坐标科技股份有限公司
　　关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配、公积金转增股本预案及2026年中期现金分红规划的议案》和《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
　　公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股本总额为基数分配利润、转增股本，向全体股东按每10股派发现金红利7.5元（含税），同时以公积金向全体股东每10股转增4.5股。截至本公告披露日，公司总股本为136,455,896股，以扣除回购专用账户的股份1,119,060股后的股本135,336,836股为基数，合计转增60,901,576股，本次转增股本后，公司的总股本为197,357,472股，本次注册资本变更事项以公司2025年度权益分派实施完毕后在中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准。修订前后的具体内容见下：
　　■
　　本次修改《公司章程》尚需提交公司股东会审议，待股东会审议通过后授权公司董事长及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限为自股东会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
　　除以上修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　本次《公司章程》的修订事项尚需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　杭州新坐标科技股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2026-010
　　杭州新坐标科技股份有限公司
　　第六届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2026年4月27日以现场结合通讯的表决方式召开第六届董事会第三次会议。会议通知及相关议案资料已于2026年4月17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事及代理董事7名。公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过如下议案：
　　1．审议通过《2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　2．审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　3．审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　4．审议通过《关于2025年度利润分配、公积金转增股本预案及2026年中期现金分红规划的议案》
　　鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股本总额为基数分配利润、转增股本，向全体股东按每10股派发现金红利7.50元（含税）、以公积金向全体股东每10股转增4.5股，不送红股。同时提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定、实施2026年中期（包含半年度及三季度）利润分配方案。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2025年度利润分配、公积金转增股本预案及2026年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2026-011）。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　5．审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议事前审议，并同意提交公司董事会。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　6．审议通过《公司2025年度社会责任报告》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2025年度社会责任报告》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　7．审议通过《关于〈公司2025年年度报告〉全文及摘要的议案》
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议事前审议，并同意提交公司董事会。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2025年年度报告》全文及摘要。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　8．审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议事前审议，并同意提交公司董事会。
　　同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　9．审议通过《关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案》
　　本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议事前审议，并同意提交公司董事会。
　　公司2025年度发生的日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。2026年关联交易计划具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-013）。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　10．审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
　　同意公司及下属公司2026年度向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，同时为下属公司（指合并报表范围内的公司）在授信额度内提供不超过人民币2亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2026-014）。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　11．审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　同意公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5亿元的闲置自有资金进行委托理财。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层负责办理委托理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-015）。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　12．审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
　　同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，额度在单日余额不超过人
　　民币1亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。使用期限自本次董事会审议通过之日起至12个月内有效。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-016）。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　13．审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　公司2025年度向全体董事、高级管理人员支付薪酬具体金额详见公司2025年年度报告中披露的信息。
　　13.1董事2026年度薪酬方案
　　（一）独立董事
　　津贴为每人10万元/年(含税);
　　（二）非独立董事
　　1、不在公司任职的外部非独立董事不在公司领取薪酬或津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
　　2、在公司兼任高级管理人员的，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；
　　3、在公司担任其他职务的非独立董事，参照高级管理人员的薪酬方案，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴。
　　公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议就公司董事2026年度薪酬方案发表同意意见，认为公司董事2026年度薪酬方案合理，并同意提交公司董事会。
　　表决结果：基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案提交股东会审议。
　　13.2公司高级管理人员2026年度薪酬方案
　　高级管理人员的薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励。其中：绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。实际领取的绩效薪酬与其绩效考核是否达标直接相关。
　　（一）基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定，按固定薪资逐月发放。
　　（二）绩效薪酬为浮动部分，根据高级管理人员工作性质、绩效评价情况、公司年度经营目标等因素评定，公司高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
　　（三）中长期激励包括专项奖励、股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
　　公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议就公司高级管理人员2026年度薪酬方案发表同意意见，认为公司高级管理人员2026年度薪酬方案合理，并同意提交公司董事会。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；兼任高级管理人员的关联董事徐纳、杨志军回避本议案的表决。
　　14．审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联董事王刚、陈军、李敏回避表决。
　　15．审议通过《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议就公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》发表同意意见，认为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》合理，并同意提交公司董事会。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　16．审议通过《公司2026年第一季度报告》
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议事前审议，并同意提交公司董事会。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2026年第一季度报告》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　17．审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-019）。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　18．审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　董事会决定于2026年5月19日在杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室召开2025年年度股东会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　杭州新坐标科技股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2026-016
　　杭州新坐标科技股份有限公司
　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　本次拟开展的外汇交易业务已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，无须提交公司股东会审议批准。
　　● 特别风险提示
　　本公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，是基于本公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、履约风险、流动性风险、操作风险及法律风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　随着公司进行全球化的业务布局，海外销售规模的不断扩大，美元、欧元等外币交易金额日益增加。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
　　（二）交易金额
　　根据公司资产规模及业务需求情况，公司累计开展的外汇衍生品交易业务额度在单日余额最高不超过人民币1亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。
　　（三）资金来源
　　资金来源为公司及控股子公司自有资金。
　　（四）交易方式
　　外汇衍生品交易是指根据公司及控股子公司国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
　　公司及控股子公司进行的外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次拟开展的外汇交易业务不涉及关联交易。
　　（五）交易期限
　　有效期自第六届董事会第三次会议批准之日起12个月内有效。
　　二、审议程序
　　本次拟开展的外汇交易业务已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，无须提交公司股东会审议批准。公司董事会授权经营层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）交易风险分析
　　公司及控股子公司进行的外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇衍生品交易也会存在一定的风险：
　　1.市场风险：因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。对于单边的远期结汇或购汇业务，公司通过对外汇汇率走势的研究和判断，通过合约锁定结汇或售汇价格，有效降低了因汇率波动所带来的风险。公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。
　　2.流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据，公司将结合外汇收支实际及计划，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算，所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。
　　3.信用风险：公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍存在潜在的履约风险。
　　4.内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
　　（二）风控措施
　　1.公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投机行为，公司外汇衍生品交易额度不得超过经董事会审议批准的授权额度。
　　2.公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对公司及控股子公司从事外汇衍生品交易业务的操作原则、交易审批权限及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息隔离措施及信息披露作出了明确的规定，能够有效规范外汇衍生品交易行为，控制交易风险；
　　3.公司及控股子公司进行的外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司及控股子公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行《外汇衍生品交易管理制度》，以防范法律风险。
　　公司财务部负责对持有的外汇衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下及时报告并制定应对方案，强化相关人员的操作技能及素质。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，以正常跨境业务为基础，以具体经营业务为依托，是为减小和防范汇率风险而采取的主动管理策略，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，不以投机为目的，不会对公司及控股子公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。
　　公司按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算处理。
　　■
　　特此公告。
　　杭州新坐标科技股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2026-011
　　杭州新坐标科技股份有限公司
　　2025年度利润分配、公积金转增股本方案及2026年中期现金分红规划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.75元（含税），每股转增0.45股，不送红股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股本总额为基数分配利润、转增股本，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份后的股本总额发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“新坐标”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度利润分配、公积金转增股本预案及2026年中期现金分红规划的议案》，2025年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股本总额为基数，向全体股东按每10股派发现金红利7.5元（含税），每10股转增4.5股，不送红股。同时提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在2026年中期（包含半年度及三季度）增加现金分红，制定并实施具体的现金分红方案。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　一、2025年度利润分配、公积金转增股本方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,153,432,940.80元。经董事会决议，公司2025年度利润分配、公积金转增股本方案如下：
　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税），以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数扣减公司回购专用证券账户中股份后的股本总额为基数。截至2026年4月27日，公司总股本为136,455,896股，扣除回购专用账户的股份1,119,060股后的股本总额135,336,836为基数，以此计算拟向全体股东派发现金红利人民币101,502,627.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额175,954,936.80元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额29,573,140.00元，现金分红和回购金额合计205,528,076.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例77.02%。
　　2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。截至2026年4月27日，公司总股本为136,455,896股，以扣除回购专用账户的股份1,119,060股后的股本135,336,836股为基数，合计转增60,901,576股，本次转增股本后，公司的总股本为197,357,472股。（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）
　　如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，公司将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　■
　　二、2026年中期现金分红规划条件及上限
　　为加大投资者回报，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，提请公司股东会授权董事会在符合2026年中期（包含半年度及三季度）利润分配条件的情况下根据股东会决议制定、实施具体的2026年中期（包含半年度及三季度）利润分配方案。授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
　　2026年中期（包含半年度及三季度）利润分配条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
　　2026年中期（包含半年度及三季度）利润分配金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月27日召开第六届董事会第三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配、公积金转增股本预案及2026年中期现金分红规划的议案》，该议案符合公司章程规定的利润分配政策，尚需提交2025年年度股东会审议。
　　四、风险提示
　　本次利润分配、公积金转增股本方案结合了公司经营业绩、未来业务发展、现金流状况及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，本次利润分配、公积金转增股本不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交本公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　杭州新坐标科技股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2026-013
　　杭州新坐标科技股份有限公司
　　关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：是
　　● 本次增加日常关联交易预计事项为杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）及下属子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、2026年4月17日，第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案》。独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前审查，认为上述关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，一致同意将该议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。
　　2、2026年4月27日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案》。同意公司及下属子公司2026年度与关联方的日常关联交易累计金额不超过15,950万元人民币（不含税金）。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）2025年度日常关联交易的预计及实际执行情况
　　■
　　单位：万元
　　注1：常州海洛轴承制造有限公司（简称“常州海洛”）、常州苏特轴承制造有限公司（简称“苏特轴承”）、浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）。
　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　公司及子公司因生产经营需要，与重要子公司少数股东控制的企业及联营企业、其他关联方等发生采购商品、原材料，接受劳务，委托加工，承租房屋、设备等日常关联交易业务，预计累计交易金额不超过15,950万元人民币（不含税金），具体情况如下：
　　单位：万元
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　　注1：本次预计额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的各关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)，具体交易金额及内容以签订的合同为准。
　　如2026年度公司发生其他不可避免之关联交易，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，履行关联交易决策及披露程序，切实维护公司及公司股东合法权益。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）常州苏特轴承制造有限公司
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　　（二）常州启峰轴承有限公司
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　　（三）浙江日发控股集团有限公司
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　　上述关联方均依法存续经营，资产状况、财务状况和信用状况良好，不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司及子公司和关联方发生采购商品、原材料，接受劳务，委托加工，承租房屋、设备等日常关联交易业务。关联交易的价格遵循公平、公正、公开和自愿、平等互利的原则，按照市场定价原则，经双方协商确定。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述关联交易为公司及子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，符合公司正常的生产经营发展需要，关联交易价格参考市场定价协商制定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。
　　特此公告。
　　杭州新坐标科技股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2026-018
　　杭州新坐标科技股份有限公司
　　关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 会议召开时间：2026年5月12日16:00-17:00
　　● 会议召开方式：网络文字互动
　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　● 会议问题征集：投资者可于2026年5月12日前访问网址https://eseb.cn/1xhHaNsTIyI或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　一、说明会类型
　　杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）已于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《公司2025年年度报告》和《公司2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加深入、全面了解公司2025年度及2026年第一季度的经营成果和财务状况，公司计划于2026年5月12日16:00-17:00通过网络文字互动方式举办“新坐标2025年度暨2026年第一季度业绩说明会”，将针对2025年度及2026年第一季度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　1.会议召开时间：2026年5月12日16:00-17:00
　　2.会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　3.会议召开方式：网络文字互动方式
　　三、参会人员
　　公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长兼总经理徐纳先生、副总经理兼董事会秘书郑晓玲女士、财务总监瞿薇女士、独立董事王刚先生（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。
　　四、投资者参加方式
　　投资者可于2026年5月12日16:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1xhHaNsTIyI或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月12日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　五、联系人及咨询方式
　　1.部门：公司证券投资部
　　2.联系电话：0571-88731760
　　3.联系邮箱：stock@xzbco.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　杭州新坐标科技股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2026-015
　　杭州新坐标科技股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
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　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　本事项经公司第六届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司本次委托理财购买的产品可能受金融市场、宏观经济影响，可能存在收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等，导致投资的实际收益不及预期。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　在确保不影响公司正常经营活动，保证资金安全性和流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，从而提高闲置自有资金的使用效率，优化配置公司所属资产，为公司增加收益。本次委托理财涉及的资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的正常开展。
　　（二）投资金额
　　公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5亿元的闲置自有资金进行委托理财，上述额度由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，投资收益可进行再投资。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
　　（三）资金来源
　　公司及控股子公司闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　投资范围包括由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的中低风险理财产品（含信托产品）。公司拟购买的投资产品的受托方为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
　　（五）投资期限
　　自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5亿元的闲置自有资金进行委托理财购买中低风险的理财产品。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险分析
　　公司本次委托理财购买的产品可能受金融市场、宏观经济影响，可能存在收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等，导致投资的实际收益不及预期。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，并已建立《对外投资管理制度》，规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行；
　　2、及时跟踪政策环境和市场变化，加强投资队伍建设，提高投资决策水平；
　　3、坚持以稳健投资为主，严格控制风险投资额度，遵守风险与收益最优匹配原则；
　　4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、投资对公司的影响
　　在确保公司日常生产经营及资金安全的情况下，公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金进行委托理财不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金用于购买中低风险理财产品不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益。
　　公司委托理财日常通过“交易性金融资产”会计科目核算，理财收益在“公允价值变动收益”、“投资收益”科目核算（具体以年度审计结果为准）。
　　特此公告。
　　
　　杭州新坐标科技股份有限公司董事会
　　2026年4月29日