证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2026-024
　　天山铝业集团股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　(适用 √不适用
　　本章节不适用。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：天山铝业集团股份有限公司
　　2026年03月31日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：曾超林 主管会计工作负责人：胡春华 会计机构负责人：朱弘松
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　法定代表人：曾超林 主管会计工作负责人：胡春华 会计机构负责人：朱弘松
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　天山铝业集团股份有限公司董事会
　　2026年04月28日
　　证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2026-023
　　天山铝业集团股份有限公司
　　第六届董事会第二十二次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年4月28日10：00在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层会议室召开，会议通知于2026年4月25日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采取现场表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议由董事长曾超林主持，高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》。
　　公司董事会编制的《2026年第一季度报告》真实、准确、完整反映了公司2026年第一季度经营情况。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》。
　　2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》。
　　为了进一步加强公司与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》，以及《天山铝业集团股份有限公司章程》和《天山铝业集团股份有限公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《投资者关系管理制度》。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《投资者关系管理制度（2026年4月）》。
　　3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈财务管理制度〉的议案》。
　　为进一步加强公司财务管理工作，规范公司财务行为，健全财务管理体系，防范公司财务风险，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》及《天山铝业集团股份有限公司章程》，结合公司实际情况，董事会同意制定《财务管理制度》。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《财务管理制度（2026年4月）》。
　　4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》。
　　为规范公司互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者之间良好的沟通机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规及《天山铝业集团股份有限公司章程》《天山铝业集团股份有限公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年4月）》。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第二十二次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　天山铝业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日