证券代码：603029 证券简称：天鹅股份
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　截至本报告期末，公司实际为采棉机客户按揭贷款提供的担保余额为24,347.03万元，占公司最近一期经审计净资产的25.56%。敬请投资者注意投资风险。
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　
　　公司负责人：王新亭 主管会计工作负责人：王翠 会计机构负责人：王翠
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：王新亭 主管会计工作负责人：王翠 会计机构负责人：王翠
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：王新亭 主管会计工作负责人：王翠 会计机构负责人：王翠
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2026-012
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司
　　第七届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知与材料于2026年4月22日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中以通讯表决方式出席会议7人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分高级管理人员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）会议审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
　　（二）会议审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：临2026-013）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
　　特此公告。
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2026-014
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午13:00-14:00
　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
　　投资者可于2026年5月11日（星期一）至5月15日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱swan@sdmj.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日、4月29日分别发布2025年年度报告、2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月18日（星期一）13:00-14:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年5月18日（星期一）13:00-14:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
　　三、参加人员
　　董事长、总经理：王新亭先生
　　独立董事：余玮女士
　　董事会秘书：吴维众先生
　　财务总监：王翠女士
　　（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年5月18日（星期一）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年5月11日（星期一）至5月15日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱swan@sdmj.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司证券部
　　电话：0531-58675810
　　邮箱：swan@sdmj.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2026-013
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司
　　2026年度“提质增效重回报”行动方案
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”理念，切实履行推动高质量发展、提升自身投资价值的主体责任，持续优化公司治理水平与经营质量，增强投资者回报，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略及经营实际，制定《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。具体内容如下：
　　一、聚焦主责主业，筑牢高质量发展根基
　　近年来，公司按照“立足棉机主业不动摇，围绕棉花产业链前展后拓，拓展高端农机装备”的总体规划，形成了棉花加工机械、收获机械、其他农机设备三大类产品布局。2025年，公司统筹推进国内国际两个市场协同发展、双向赋能，经营业绩稳步提升，实现营业收入95,869.80万元，同比增长24.26%；实现归属于上市公司股东的净利润7,463.07万元，同比增长7.66%。
　　2026年，公司将继续聚焦主责主业，持续深化改革，全面推动“一体双擎三翼”总体布局和“做强棉机、突破采棉机、拓展农机”三大战略向纵深发展。紧扣“市场导向，创新驱动；管理强基，外贸升级”战略主题，突出重点、把握关键，巩固经营业绩稳中向好的发展态势。
　　（一）深化市场拓展，巩固行业领先地位
　　坚持市场导向、以客户为中心的经营理念，深耕国内市场，充分挖掘存量更新市场潜力，持续稳固和扩大国内市场竞争优势；积极拓展国际市场，加快构建内外双循环市场发展格局。加大60包/时机采棉智能生产线、采棉机等产品推广力度，夯实棉机龙头地位、扩大采棉机市场影响力；推动种子业务稳步发展，加快谷物联合收割机、粮食烘干塔、番茄收获机等农机产品市场开拓；扎实推进“外贸突破”战略，完善国际营销网络布局，拓宽出口产品品类、扩大市场覆盖范围，深化与国内战略客户合作，积极推动“搭船出海”，促进内外贸一体化发展。
　　（二）强化制造能力提升，优化提升产品质量
　　持续深化生产体系改革，加大生产智能化改造与新工艺探索应用，因地制宜推进制造数字化转型。2026年，对新疆五家渠厂区整体布局调整优化，推进电泳喷塑生产线建设，提升生产制造能力、提高产品质量水平，增强产品国际市场竞争力，并计划2027年完成建设。加强质量管控体系建设，牢固树立“质量就是生命”理念，将成本管控理念深度融入质量提升全过程，实现“提质与降本”双向赋能、协同推进。全面梳理质量提升关键环节与解决路径，优化升级全过程质量管理体系，持续提升产品品质。
　　（三）完善服务体系建设，提升综合服务效能
　　加强属地化服务人才队伍建设，提升服务团队专业素养；加快数字化服务平台应用，全面提升服务软实力。2026年，投资建设库车智慧农业综合体项目，建设期1年，与现有的南北疆综合服务中心协同联动，构建“以五家渠制造基地为枢纽、南北疆服务中心为支撑、库车中心为节点、各办事处为终端”的立体化国内服务体系。积极做好2026年各项服务工作，持续提升客户体验与品牌影响力，进一步增强企业竞争力。
　　二、持续加强科技创新，提升企业核心竞争力
　　公司始终坚持创新驱动发展战略，持续完善创新体系、强化成果转化，不断激活企业高质量发展的内生动力。2025年，公司研发费用达6,496.75万元，占营业收入比重6.78%，为技术创新与产品迭代提供坚实保障。
　　2026年，公司将科技创新置于企业发展全局的核心位置，持续强化研发投入，深化产学研协同创新机制，对标国际一流技术、国内领先技术及自身发展目标，加速培育新质生产力，不断完善知识产权布局和标准引领，为推动公司高质量发展提供坚实技术支撑。一方面，持续优化60包/时机采棉生产线的技术与工艺，为后续70包/时机采棉生产线解决方案的研发开展技术验证与储备，并推进轧花机、皮棉清理机、籽棉清理机等产品性能升级；持续提升采棉机、籽粒收获机、粮食烘干塔、番茄收获机等产品的可靠性与稳定性。另一方面，聚焦市场需求积极开发新技术、新产品，加大前瞻性技术培育力度，持续推进增程式打包采棉机、自走式辣椒收获机、大型谷物联合收割机等新产品的研发和测试，积极推动科技成果转化应用。
　　三、完善公司治理，践行ESG发展理念
　　公司持续完善法人治理结构，提升规范运作水平。2025年，按期完成公司及子公司监事会改革，完善独立董事、审计委员会等专业化决策监督机制，保障重大事项决策的透明度与合规性；系统修订完善《公司章程》等40项治理制度，构建起更加科学、规范、高效的制度体系。2025年，公司荣获上海证券报“上证鹰·金质量”公司治理奖。
　　2026年，公司将充分发挥董事会各专门委员会及独立董事在战略决策、风险控制、审计监督等方面的专业作用，进一步提高规范治理水平和风险防范能力，切实推动公司持续稳健发展。
　　（一）加强董事会建设，优化公司治理结构
　　公司高度重视董事会结构合理性及董事的多样化，2026年公司将按时推进董事会换届，确保董事会人数及人员构成符合法律法规的要求，专业结构合理，保证董事会衔接规范、平稳有序；通过组织独立董事开展实地调研、资料收集、意见反馈等工作，确保独立董事及各专门委员会充分发挥监督与决策作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。
　　（二）持续优化内控体系建设，完善内部治理制度
　　动态更新完善内控制度，强化内控执行监督，定期开展内控有效性评估，及时排查整改内控缺陷，筑牢合规经营防线。落实公司重大经营风险事项报告制度，及时报告、跟踪和整改风险问题。密切关注最新法律法规与监管要求，确保公司治理与最新政策规定保持同频同步，夯实高质量发展制度基础。
　　（三）践行ESG发展理念，推动企业可持续发展
　　公司将持续完善ESG管理体系，明确工作目标与责任分工，稳步提升ESG治理水平。聚焦绿色低碳发展，积极推进生产环节节能降碳改造，优化能源利用结构，减少生产活动对环境的影响；强化安全生产管理，健全安全生产责任体系，常态化开展安全隐患排查整改与安全教育培训，筑牢安全生产底线；保障员工合法权益，完善员工薪酬福利与成长培养体系，加强党建与企业文化建设，激发员工干事创业积极性；稳步提升ESG信息披露质量，推动企业与社会、环境协调可持续发展。
　　四、强化“关键少数”责任，规范合规履职
　　公司严格规范“关键少数”履职管理，持续强化控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员的合规意识与专业能力，建立健全约束及激励机制，督促董事、高级管理人员在公司发展中切实发挥引领带头作用，压实经营管理责任，推动公司战略落地见效。
　　（一）完善董事、高管培训体系，强化履职能力建设
　　公司将围绕资本市场最新监管要求及战略发展需要，定期组织“关键少数”开展资本市场法律法规、公司治理等专题培训，持续提升其合规意识、专业能力和责任意识，自觉维护上市公司独立性，充分发挥“关键少数”在公司治理、经营发展中的引领作用；通过及时传导监管动态、强化风险警示，筑牢合规底线。公司将严格规范重大事项的决策程序，督促“关键少数”严格遵守监管规定，自觉抵制侵害上市公司利益、损害中小股东权益的行为，从源头防范合规风险，保障公司规范运作。
　　（二）健全“关键少数”薪酬考核制度，强化激励约束导向
　　公司将根据监管要求严格落实公司《高级管理人员薪酬与考核管理制度》，明确董事及高级管理人员等“关键少数”的考核约束机制，建立与公司发展相匹配的薪酬考核体系，强化长期价值导向，充分激发核心管理团队的经营活力；进一步完善“关键少数”履职问责机制，对违规履职、损害公司和股东利益的行为依规追究责任，执行薪酬止付与追索，切实强化责任约束，推动各项经营管理工作落到实处。
　　五、重视投资者回报，共享企业发展成果
　　公司实施稳健的现金分红政策，自2016年上市至今累计分红达10,959.98万元，连续10年推出年度现金分红方案，展现出良好的盈利能力和回报持续性，与广大投资者共享企业发展红利。2025年度拟派发现金红利2,244.83万元（含税），该分配方案已经公司股东会审议通过。
　　2026年，公司将持续提升经营管理水平和公司内在价值，在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素的前提下，构建长期、稳健、可持续的投资者回报机制，将发展成果转化为股东的实际收益，切实增强投资者获得感。
　　六、加强投资者沟通，提升公司透明度
　　公司高度重视投资者关系管理与投资者权益保护，持续构建高效透明的沟通机制。2026年，公司将严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及监管要求，贯彻高质量信息披露理念，坚守合规底线，持续优化提升信息披露质量。在定期报告中增加图文、图表等可视化内容，真实、准确、完整地向投资者传递公司经营状况；同时，通过建立多级审阅复核、交叉核验等精细化管理机制不断提升信息披露工作质效，以高质量信息披露实现公司价值的有效传递。持续优化投资者关系管理工作，不断完善沟通机制、丰富互动形式，积极通过投资者热线电话、公开邮箱、上证E互动、业绩说明会、集体接待日活动、投资者调研等多种途径，搭建多元化、高效能的沟通渠道传递公司价值。2026年计划召开不少于3次业绩说明会，加强与投资者的沟通，回应投资者关切，进一步提升投资者认可度，助力公司树立更加良好的资本市场形象。
　　七、风险提示
　　本方案是基于公司目前所处的外部环境和实际情况制定，所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，方案的实施可能受市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
　　2026年4月29日