证券代码：603005 证券简称：晶方科技
　　苏州晶方半导体科技股份有限公司
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用√不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：苏州晶方半导体科技股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
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　　公司负责人：王蔚主管会计工作负责人：段佳国 会计机构负责人：段佳国
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：苏州晶方半导体科技股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：王蔚主管会计工作负责人：段佳国 会计机构负责人：段佳国
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：苏州晶方半导体科技股份有限公司
　　单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：王蔚主管会计工作负责人：段佳国 会计机构负责人：段佳国
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　苏州晶方半导体科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2026-011
　　苏州晶方半导体科技股份有限公司
　　第六届董事会第三次临时会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临时会议于2026年4月23日以通讯和邮件方式发出通知，于2026年4月28日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际出席7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
　　（一）会议审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司审计委员会审议通过，晶方科技2026年第一季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　（二）会议审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司薪酬委员会审议通过，尚需提交股东会审议。《晶方科技董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　（三）会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事会提请择日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，将公司六届三次临时董事会及其他董事会会议审议通过的尚需提交股东会审议的议案，一并提交至公司2026年第一次临时股东会审议。股东会召开具体时间及安排另行通知。
　　特此公告。
　　苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
　　2026年4月29日