证券代码：603367 证券简称：辰欣药业
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：辰欣药业股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：杜振新主管会计工作负责人：续新兵会计机构负责人：续新兵
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：辰欣药业股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：杜振新主管会计工作负责人：续新兵会计机构负责人：续新兵
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：辰欣药业股份有限公司
　　单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：杜振新主管会计工作负责人：续新兵会计机构负责人：续新兵
　　母公司资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：辰欣药业股份有限公司
　　单位:元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：杜振新主管会计工作负责人：续新兵会计机构负责人：续新兵
　　母公司利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：辰欣药业股份有限公司
　　单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：杜振新主管会计工作负责人：续新兵会计机构负责人：续新兵
　　母公司现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：辰欣药业股份有限公司
　　单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：杜振新主管会计工作负责人：续新兵会计机构负责人：续新兵
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　辰欣药业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2026-017
　　辰欣药业股份有限公司
　　第五届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　辰欣药业股份有限公司（以下简称 “公司”或“辰欣药业”）第五届董事会第十三次会议于2026年4月28日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2026年4月23日以电子邮件、EM系统、微信、电话等通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长杜振新先生主持，公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
　　1、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，结合公司实际经营情况，公司编制了2026年第一季度报告。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　辰欣药业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日