证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2026-026
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　鉴于多龙铜矿周边电网薄弱，公用电网短期内无法满足矿山大规模用电需求，为保障其建设期和运营期稳定供电，2025年12月22日，公司与西藏宏达多龙矿业有限公司签订为期三年的《西藏多龙铜矿"源网荷储"一体化综合能源保障项目框架合作协议》，拟由公司在多龙铜矿周边投资建设"源网荷储"一体化综合能源保障项目，打造矿电融合试点。2026年1月21日，公司在西藏阿里地区设立全资子公司，注册资本为货币资金5,000.00万元，由该公司先期开展本项目的前期工作。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司
　　2026年03月31日
　　单位：元
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　　法定代表人：周凤岗 主管会计工作负责人：贾秀英 会计机构负责人：倪叶
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：周凤岗 主管会计工作负责人：贾秀英 会计机构负责人：倪叶
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
　　2026年04月27日
　　证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2026-025
　　成都市新筑路桥机械股份有限公司
　　第八届董事会第四十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十四次会议。本次会议已于2026年4月23日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事8名，实到董事8名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《2026年第一季度报告》
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案内容详见2026年4月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-026）。
　　2、审议通过《2026年度投资计划》
　　经董事会认真研究，同意公司《2026年度投资计划》。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第四十四次会议决议；
　　2、董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　成都市新筑路桥机械股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日