证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2026-047
　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司
　　关于2026年度向特定对象发行A股
　　股票预案（修订稿）披露的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
　　具体修订内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关文件，敬请广大投资者注意查阅。
　　公司本次向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的披露事项不代表审核、注册部门对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议批准、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月二十九日
　　证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2026-051
　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司
　　关于变更持续督导保荐代表人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。
　　中信证券作为公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐人，原委派章洪量先生、顾兴光先生作为持续督导保荐代表人。
　　保荐代表人章洪量先生因工作变动原因，不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券现委派王天宇先生接替章洪量先生继续履行持续督导责任（王天宇先生的简历见附件）。
　　本次保荐代表人变更后，公司向不特定对象发行可转换公司债券项目持续督导的保荐代表人为顾兴光先生和王天宇先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
　　公司董事会对保荐代表人章洪量先生在持续督导期间所做的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月二十九日
　　附件：王天宇先生的简历
　　王天宇，男，保荐代表人，会计学硕士。现任中信证券全球投资银行管理委员会高级副总裁，拥有9年投资银行工作经验，曾负责或参与的主要项目有：华峰铝业IPO项目、慧翰股份IPO项目、通光线缆向特定对象发行股票项目、会畅通讯向特定对象发行股票项目、苏常柴A向特定对象发行股票项目、通用股份控制权收购项目等。王天宇先生在保荐业务执业过程中严格遵守保荐业务相关规定，执业记录良好。
　　证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2026-049
　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司
　　关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、变更注册资本的相关情况
　　公司于2026年4月7日召开2025年年度股东会，审议通过了《2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以股权登记日2026年4月21日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，不送红股，共计派发现金红利总额28,793,321.50元（含税），转增115,173,286股。鉴于本次权益分派方案已实施完毕，公司总股本由287,933,215股变更为403,106,501股，注册资本由287,933,215股变更为403,106,501股。
　　公司注册资本将由28,793.3215万元变更为40,310.6501万元，总股本将由28,793.3215万股变更为40,310.6501万股。
　　二、修订《公司章程》的相关情况
　　公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订如下：
　　■
　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　上述事项尚需提交股东会以特别决议审议通过后方可实施，公司董事会同时提请股东会授权公司经营管理层及时向工商登记机关办理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。
　　特此公告。
　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月二十九日
　　证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2026-048
　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司
　　关于2026年度向特定对象发行A股
　　股票方案及相关文件修订情况说明的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月17日、2026年4月7日召开第四届董事会第九次会议、2025年年度股东会，审议通过了2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
　　公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)的议案》。
　　一、本次公司2026年度向特定对象发行A股股票方案调整的主要内容
　　更新了1.10决议有效期限的表述。
　　二、《向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的主要修订内容
　　■
　　三、《2026年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容
　　■
　　四、《2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容
　　■
　　五、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》的主要修订内容
　　■
　　除以上调整外，其他事项无重大变化。具体内容详见公司披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司2026年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》等公告文件。
　　特此公告。
　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月二十九日
　　证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2026-050
　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月14日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月14日 14点00分
　　召开地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月14日
　　至2026年5月14日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
　　2、特别决议议案：议案1-6
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年5月13日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
　　（二）登记地点：昆山市千灯镇玉溪西路168号福立旺精密机电（中国）股份有限公司证券法务部
　　（三）登记办法：
　　1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权
　　书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。
　　4.拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年5月13日下午16:00前将上述登记文件扫描件发送至邮箱ir@freewon.com.cn进行出席登记（出席现场会议时查验登记材料原件），电子邮件请注明“股东会”字样，公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　会议联系人：尤洞察
　　联系电话：0512-82609999
　　传真：0512-82608666
　　邮箱：ir@freewon.com.cn
　　地址：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号
　　邮编：215341
　　（二）参会人员的食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2026-046
　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司
　　第四届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议召开前各董事同意豁免会议通知时间要求，通知于当日通过电话或口头方式告知各董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，董事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
　　（一）逐项审议通过《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。
　　1.1发行股票的种类和面值
　　本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　1.2发行方式和发行时间
　　本次发行采取向特定对象发行A股股票方式进行，公司将在通过上海证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，在有效期内择机实施。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　1.3发行对象和认购方式
　　本次发行的发行对象为不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
　　最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若发行时国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
　　本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　1.4定价基准日、发行价格及定价原则
　　本次向特定对象发行股票采取询价发行方式。本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
　　若国家法律、法规对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定，公司将按最新规定进行调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。具体调整方法如下：
　　派送现金股利：P1=P0-D；
　　送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
　　两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
　　其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行底价。
　　最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会根据股东会授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　1.5发行数量
　　本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过78,059,969股（含本数，根据截至2025年12月31日公司总股本计算）。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
　　若公司在2025年12月31日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。
　　若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　1.6募集资金规模和用途
　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币102,150.77万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
　　单位：万元
　　■
　　若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会将根据股东会的授权、市场情况变化、公司实际情况及项目的轻重缓急等调整并最终决定募集资金的具体投资项目及具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
　　在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　1.7限售期安排
　　本次向特定对象发行股票完成后，特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象取得的本次向特定对象发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因所增加的股份，亦应遵守上述限售安排。
　　限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规和规范性文件以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　1.8上市地点
　　本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　1.9滚存未分配利润的安排
　　本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　1.10决议有效期限
　　本次发行决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
　　（三）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司2026年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。
　　（四）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
　　（五）审议通过《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。
　　（六）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》以及《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》。
　　（七）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　鉴于本次会议所审议部分事项需要股东会批准，公司拟于2026年5月14日于公司会议室召开2026年第一次临时股东会。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月二十九日