本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无否决提案的情况；
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　（一）会议届次：2025年度股东会
　　（二）会议召集人：公司第四届董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（四）现场会议主持人：余文荣先生
　　（五）会议召开的时间、地点：
　　1、现场会议时间：2026年4月28日（星期二）14:30。
　　2、网络投票时间：2026年4月28日。
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月28日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年4月28日9:15至15:00。
　　3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室
　　（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　（七）股权登记日：2026年4月22日
　　二、会议出席情况
　　出席本次股东会的股东及股东代理人共计239人，代表股份163,344,408股，占公司有表决权股份总数的58.9593%。参加本次会议的中小投资者238名，代表股份4,363,414股，占公司有表决权股份总数的1.5750%。
　　现场会议情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份161,764,811股，占公司有表决权股份总数的58.3892%。
　　网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共236人，代表股份1,579,597股，占公司有表决权股份总数的0.5702％。
　　公司董事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。
　　三、提案审议表决情况
　　本次股东会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过如下提案：
　　1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：同意股数162,898,808股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7272%；反对股数398,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2441%；弃权股数46,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0287%。
　　2、审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》
　　表决结果：同意股数162,901,708股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7290%；反对股数398,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2441%；弃权股数43,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0269%。
　　中小股东表决情况：
　　表决结果：同意股数3,920,714股，占出席会议有效表决权股份总数的89.8543%；反对股数398,800股，占出席会议有效表决权股份总数的9.1396%；弃权股数43,900股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0061%。
　　3、审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
　　表决结果：同意股数162,901,008股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7285%；反对股数395,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2418%；弃权股数48,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0296%。
　　4、审议通过了《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
　　表决结果：同意股数162,900,508股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7282%；反对股数395,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2418%；弃权股数48,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0299%。
　　中小股东表决情况：
　　表决结果：同意股数3,919,514股，占出席会议有效表决权股份总数的89.8268%；反对股数395,000股，占出席会议有效表决权股份总数的9.0525%；弃权股数43,900股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1207%。
　　5、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
　　表决结果：同意股数162,848,308股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6963%；反对股数393,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2410%；弃权股数102,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0627%。
　　中小股东表决情况：
　　表决结果：同意股数3,867,314股，占出席会议有效表决权股份总数的88.6305%；反对股数393,700股，占出席会议有效表决权股份总数的9.0228%；弃权股数102,400股，占出席会议有效表决权股份总数的2.3468%。
　　6、审议通过了《关于申请银行综合授信贷款额度的议案》
　　表决结果：同意股数162,896,508股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7258%；反对股数395,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2421%；弃权股数52,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0321%。
　　7、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期银行存款产品的议案》
　　表决结果：同意股数162,838,308股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6902%；反对股数450,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2756%；弃权股数55,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0342%。
　　8、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）的议案》
　　表决结果：同意股数162,897,708股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7265%；反对股数395,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2422%；弃权股数51,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0312%。
　　中小股东表决情况：
　　表决结果：同意股数3,916,714股，占出席会议有效表决权股份总数的89.7626%；反对股数395,700股，占出席会议有效表决权股份总数的9.0686%；弃权股数51,000股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1688%。
　　四、律师出具的法律意见
　　西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员的资格合法有效，出席本次股东会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
　　五 、备查文件
　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2025年度股东会决议；
　　2、法律意见书。
　　特此公告
　　西藏高争民爆股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日