证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-028
　　创维数字股份有限公司
　　第十二届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十二届董事会第十七次会议2026年4月22日以电话、电子邮件形式发出会议通知，于2026年4月28日以通讯方式召开。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议，公司9名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过了《公司2025年环境、社会及治理（ESG）报告》
　　本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会会议全票审议通过。
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年环境、社会及治理（ESG）报告》。
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　创维数字股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日