■
　　（2）固定资产
　　①固定资产情况
　　■
　　②期末不存在暂时闲置的固定资产。
　　③期末不存在未办妥产权证书的固定资产。
　　12.在建工程
　　（1）分类列示
　　■
　　（2）在建工程
　　①在建工程情况
　　■
　　②重要在建工程项目变动情况
　　■
　　（续上表）
　　■
　　13.生产性生物资产
　　（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
　　■
　　14.使用权资产
　　（1）使用权资产情况
　　■
　　15.无形资产
　　（1）无形资产情况
　　■
　　16.长期待摊费用
　　■
　　17.递延所得税资产
　　（1）未经抵销的递延所得税负债
　　■
　　（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
　　■
　　（3）未确认递延所得税资产明细
　　■
　　（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
　　■
　　18.其他非流动资产
　　■
　　19.所有权或使用权受到限制的资产
　　■
　　（续上表）
　　■
　　20.短期借款
　　（1）短期借款分类
　　■
　　（2）短期借款分类的说明：
　　说明1：抵押借款期末余额20,017,416.68元（其中计提利息17,416.68元），系本公司于2025年10月10日向中国银行股份有限公司将乐支行贷款2,000.00万元，借款期限一年，本公司以面积为12,204.00亩林木资产作为抵押。
　　说明2：保证借款期末余额90,072,680.55元（其中计提利息72,680.55元），系本公司分别于2025年4月29日、2025年12月29日向厦门银行三明分行贷款5,000.00万元、4,000.00万元，借款期限为一年，由控股股东福建金森集团有限公司提供连带责任担保。
　　（3）期末本公司不存在已逾期未偿还的短期借款。
　　21.应付账款
　　（1）按性质列示
　　■
　　（2）期末无账龄超过1年的重要应付账款。
　　22.合同负债
　　（1）合同负债情况
　　■
　　（2）期末账龄超过1年的重要合同负债
　　■
　　23.应付职工薪酬
　　（1）应付职工薪酬列示
　　■
　　（2）短期薪酬列示
　　■
　　（3）设定提存计划列示
　　■
　　24.应交税费
　　■
　　25.其他应付款
　　（1）分类列示
　　■
　　（2）其他应付款
　　①按款项性质列示其他应付款
　　■
　　②期末无账龄超过1年的重要其他应付款。
　　26.一年内到期的非流动负债
　　■
　　27.其他流动负债
　　■
　　28.长期借款
　　（1）长期借款分类
　　■
　　（2）长期借款分类的说明：
　　说明1：抵押借款期末余额561,392,910.72元（其中计提利息552,910.72元），包括：
　　①抵押借款期末余额5,000万元，系本公司于2023年1月23日向中国工商银行股份有限公司将乐支行贷款5,000万元，借款期限为2023年1月23日至2037年3月22日，本公司以11,646.50亩林木资产作为抵押。
　　②抵押借款期末余额2,500万元，系本公司于2013年5月20日向中国银行股份有限公司将乐支行贷款15,000万元，借款期限为2013年5月20日至2028年5月19日，本公司以46,996亩林木资产作为抵押。
　　③抵押借款期末余额17,784万元，系本公司于2023年6月26日向中国建设银行股份有限公司将乐支行贷款18,784万元，借款期限为2023年6月26日至2035年6月26日，本公司以86,304亩林木资产作为抵押。
　　④抵押借款期末余额9,200万元，系本公司于2022年3月24日向中国工商银行股份有限公司将乐支行贷款10,000万元，借款期限为2022年3月24日至2037年3月23日，本公司以22,977亩的林木资产作为抵押。
　　⑤抵押借款期末余额10,000万元，系本公司于2023年3月28日向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行贷款10,000万元，借款期限为2023年3月28日至2043年3月27日，本公司以25,329亩林木资产作为抵押。
　　⑥抵押借款期末余额11,600万元，系本公司分别于2020年3月31日、2021年4月1日向中国工商银行股份有限公司将乐支行贷款合计15,000万元，借款期限分别为2020年3月31日至2034年3月30日，2021年4月01日至2034年9月20日，本公司以31,566亩林木资产作为抵押。
　　说明2：质押、抵押及保证借款期末余额459,763,739.35元（其中计提利息468,739.35元），包括：
　　①期末余额14,624.50万元，系本公司分别于2024年4月30日、2024年5月7日、2023年2月20日、2023年7月28日向中国农业银行股份有限公司将乐县支行贷款合计15,000万元，借款期限分别为2023年2月20日至2038年3月1日，2023年7月28日至2038年7月27日、2024年4月30日至2038年2月27日，2024年5月7日至2038年2月27日，本公司以52,871亩林木资产作为抵押，同时本公司控股股东福建金森集团有限公司提供连带责任担保。
　　②期末余额7,965万元，系本公司于2018年5月30日向中国农业发展银行沙县支行贷款10,000万元，借款期限为2018年5月30日至2033年5月27日，本公司以1,397亩林木资产作为抵押，同时本公司控股股东福建金森集团有限公司提供连带责任担保。
　　③期末余额12,610万元，系本公司分别于2020年3月27日、2025年3月5日向中国农业发展银行沙县支行贷款合计13,000万元，借款期限为2020年3月27日至2035年3月19日、2025年3月5日至2035年3月19日，本公司以1,335亩林木资产作为抵押，同时本公司控股股东福建金森集团有限公司提供连带责任担保。
　　④期末余额10,730万元，系本公司于2020年12月24日，向中国建设银行股份有限公司将乐支行贷款合计11,860.00万元，借款期限为2020年12月24日至2036年10月25日，本公司以碳汇收益权（价值人民币180万元、权利到期日为2026年7月19日）为质押，以44,527亩林木资产作为抵押。
　　29.长期应付职工薪酬
　　■
　　30.递延收益
　　■
　　31.股本（单位：万股）
　　■
　　32.资本公积
　　■
　　33.盈余公积
　　■
　　说明：本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润10％提取法定盈余公积金。
　　34.未分配利润
　　■
　　说明：本公司以2024年12月31日总股本23,575.60万股为基数，向全体股东每10股派息0.366元（含税）人民币，共派发现金红利8,628,669.58元（含税）。
　　35.营业收入和营业成本
　　■
　　（1）主营业务收入、主营业务成本的分解信息
　　■
　　（2）履约义务的说明
　　对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务；对于提供服务类交易，本公司在提供整个服务的期间根据履约进度确认已完成的履约义务。
　　36.税金及附加
　　■
　　37.销售费用
　　■
　　38.管理费用
　　■
　　39.财务费用
　　■
　　40.其他收益
　　■
　　41.投资收益
　　■
　　42.公允价值变动收益
　　■
　　43.信用减值损失
　　■
　　44.资产减值损失
　　■
　　45.资产处置收益
　　■
　　46.营业外收入
　　■
　　47.营业外支出
　　■
　　48.所得税费用
　　（1）所得税费用的组成
　　■
　　（2）会计利润与所得税费用调整过程
　　■
　　49.现金流量表项目注释
　　（1）与经营活动有关的现金
　　收到的其他与经营活动有关的现金
　　■
　　支付的其他与经营活动有关的现金
　　■
　　（2）与筹资活动有关的现金
　　支付的其他与筹资活动有关的现金
　　■
　　筹资活动产生的各项负债变动情况
　　■
　　50.现金流量表补充资料
　　（1）现金流量表补充资料
　　■
　　（2）现金和现金等价物构成情况
　　■
　　（3）不属于现金及现金等价物的货币资金
　　■
　　51.外币货币性项目
　　（1）外币货币性项目：
　　■
　　说明：SDR系“特别提款权”系由世界银行提供的造林项目贷款。
　　52.租赁
　　（1）本公司作为承租人
　　与租赁相关的当期损益及现金流
　　■
　　六、合并范围的变更
　　本公司本年未发生合并范围的变更。
　　七、在其他主体中的权益
　　1.在子公司中的权益
　　（1）企业集团的构成
　　■
　　（2）不重要的联营企业的汇总财务信息
　　■
　　八、政府补助
　　1.涉及政府补助的负债项目
　　■
　　2.计入当期损益的政府补助
　　■
　　九、与金融工具相关的风险
　　本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。
　　本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。
　　本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。
　　1.信用风险
　　信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。
　　本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。
　　对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
　　（1）信用风险显著增加判断标准
　　本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
　　当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。
　　（2）已发生信用减值资产的定义
　　为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。
　　本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
　　金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
　　（3）预期信用损失计量的参数
　　根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
　　相关定义如下：
　　违约概率是指债务人在未来 12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。
　　违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；
　　违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。
　　本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。
　　本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的89.19%（比较期：90.10%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的56.27%（比较期：63.51%）。
　　2.流动性风险
　　流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。
　　截至2025年12月31日，本公司金融负债到期期限如下：
　　单位：万元
　　■
　　（续上表）
　　■
　　3.市场风险
　　金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，本公司主要面临利率风险。
　　本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
　　本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。
　　截至2025年12月31日为止期间，在其他风险变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降10个基点，本公司当年的净利润就会下降或增加79.45万元。
　　十、公允价值的披露
　　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
　　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
　　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
　　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
　　1.2025年12月31日，以公允价值计量的资产和负债的公允价值
　　■
　　对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。
　　2.持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
　　其他非流动金融资产，系本公司投资的福建银河金森创业投资有限责任公司，福建银河金森创业投资有限责任公司于2021年4月9日经营期限届满后启动清算流程，尚处于清算中。考虑估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，本公司判断福建银河金森创业投资有限责任公司2025年12月31日的账面净资产能代表其公允价值。
　　3.不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
　　本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款等。
　　本公司上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
　　十一、关联方及关联交易
　　关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的构成关联方。
　　1.本公司的母公司情况
　　■
　　本公司最终控制方：将乐县财政局。
　　2.本公司的子公司情况
　　本公司子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益
　　3.本公司联营企业情况
　　（1）本公司重要的联营企业情况
　　本公司重要的联营企业详见附注七、在其他主体中的权益
　　4.本公司的其他关联方情况
　　■
　　5.关联交易情况
　　（1）关联担保情况
　　本公司作为被担保方
　　■
　　（2）关键管理人员报酬
　　■
　　十二、承诺及或有事项
　　4.重要承诺事项
　　截至2025年12月31日，本公司无需要披露的重要承诺事项。
　　5.或有事项
　　截至2025年12月31日，本公司无需要披露的重要或有事项。
　　十三、资产负债表日后事项
　　1.利润分配情况
　　2026年4月28日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《2025年度利润分配预案》，以2025年12月31日公司总股本23,575.60万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.29元（含税）人民币，共派发现金红利6,836,924.00元（含税）。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
　　截至2026年4月28日（董事会批准报告日），本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
　　十四、其他重要事项
　　1.分部信息
　　除林木、种苗抚育销售业务外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本公司仅于一个地域内经营业务，收入主要来自中国福建省，其主要资产亦位于中国福建省，因此本公司无需披露分部数据。
　　十五、母公司财务报表主要项目注释
　　1.应收账款
　　（1）按账龄披露
　　■
　　（2）按坏账计提方法分类披露
　　■
　　（续上表）
　　■
　　坏账准备计提的具体说明：
　　于2025年12月31日、2024年12月31日，按组合2应收其他客户款项计提坏账准备的应收账款
　　■
　　按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、10。
　　（3）坏账准备的变动情况
　　■
　　（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款
　　■
　　2.其他应收款
　　（1）分类列示
　　■
　　（2）应收股利
　　①分类
　　■
　　②重要的账龄超过1年的应收股利
　　■
　　说明：于2025年12月31日，本公司按照未来12个月内预期信用损失计量信用等级较高的应收关联方股利的坏账准备。本公司认为所持有的信用等级较高的应收关联方股利不存在重大的信用风险，不会因纳入合并范围内关联方违约而产生重大损失。
　　（3）其他应收款
　　①按账龄披露
　　■
　　②按款项性质分类情况
　　■
　　③按坏账计提方法分类披露
　　A.截至2025年12月31日的坏账准备按三阶段模型计提如下：
　　■
　　2025年12月31日，处于第一阶段的坏账准备：
　　■
　　B.截至2024年12月31日的坏账准备按三阶段模型计提如下：
　　■
　　2024年12月31日，处于第一阶段的坏账准备：
　　■
　　本期坏账准备计提金额的依据：
　　按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、10。
　　④坏账准备的变动情况
　　■
　　⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
　　■
　　3.长期股权投资
　　（1）长期股权投资情况
　　■
　　（2）对子公司投资
　　■
　　（3）对联营、合营企业投资
　　■
　　（续上表）
　　■
　　4.营业收入和营业成本
　　■
　　5.投资收益
　　■
　　十六、补充资料
　　1.当期非经常性损益明细表
　　■
　　2.净资产收益率及每股收益
　　①2025年度
　　■
　　②2024年度
　　■
　　公司名称：福建金森林业股份有限公司
　　日期：2026年4月28日
　　证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2026-015
　　福建金森林业股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要提示：
　　1.提案5.00的表决结果生效以提案4.00审议通过为前提条件。
　　2.福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年4月28日召开，会议决定于2026年5月21日（星期四）召开公司2025年年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年年度股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月21日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年05月18日
　　7.出席对象：
　　（1）截至2026年5月18日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
　　（2）本公司董事、高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的见证律师。
　　（4）根据相关法规应出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　2.披露情况
　　上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
　　3.其他说明
　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
　　议案5.00涉及薪酬事项，关联股东(包括股东代理人)需回避表决。提案5.00的表决结果生效以提案4.00审议通过为前提条件。
　　本次股东会上，公司独立董事将在会上作2025年度述职报告。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记时间：2026年5月19日（星期二），上午8:30至11:30，下午14:30至17:30。
　　2.登记地点：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦福建金森林业股份有限公司证券事务部。
　　3.登记方式：
　　（1）法人股东的法定代表人出席股东会现场会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　（2）自然人股东亲自出席股东会现场会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东会登记”字样，不接受电话登记。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1.《第六届董事会第十六次会议决议》
　　特此公告。
　　福建金森林业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　附件一: 《参加网络投票的具体操作流程》
　　附件二: 《授权委托书》
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362679”，投票简称为“金森投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年5月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　福建金森林业股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席福建金森林业股份有限公司于2026年5月21日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：______________________________________
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：________________________
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号：__________________ 持股数量：____________
　　受托人：______________________________ 受托人身份证号码：______________________________
　　签发日期：________________________ 委托有效期：____________
　　证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2026-009
　　福建金森林业股份有限公司
　　2025年度内部控制评价报告
　　福建金森林业股份有限公司全体股东：
　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
　　一、重要声明
　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
　　二、内部控制评价结论
　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
　　三、内部控制评价工作情况
　　（一）内部控制评价范围
　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位包括：分公司：营林分公司、常青分公司、万安分公司、细胞工程种苗繁育中心。子公司：将乐县万森林业采育有限公司、将乐县青溪林业有限公司、福建金森森林资源开发服务有限公司、将乐县金森贸易有限公司、福建金森储备林建设有限公司、将乐绿苑林业科技有限责任公司、福建金森碳汇科技有限公司、福建金森生物能源科技有限公司、福建金森大有林业发展有限公司(孙公司)、将乐县金森上华林业有限公司(孙公司)。上述纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
　　纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理结构、人力资源、内部审计、子公司控制、资金管理、森林培育、森林保护、木材销售、林木资产流转、资源管理、林业技术服务、固定资产、财务报告、合同管理、对外投资、对外担保、关联交易、信息披露。重点关注的高风险领域主要包括存货跌价准备计提及主营业务收入的确认。
　　1.公司治理结构
　　公司按照《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律法规规定，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构。遵循相互监督、相互制约、协调运作的原则设置部门和岗位，各部门和分支机构职责明确，制定了完备的工作制度，形成了合规完备、运行有效的内控与管理制度体系。
　　2.人力资源
　　公司建立并实施了有利于公司可持续发展的人力资源政策，包括员工招聘录用管理、员工考勤管理、薪酬管理、绩效考核管理、员工福利管理等，使公司在人才引进、员工培养、员工考核、职务晋升、职业发展规划、信息保密以及员工关系管理等方面有序运行。
　　3.内部审计
　　公司设有审计监督部，对董事会审计委员会负责。审计监督部独立行使内部审计职权，向审计委员会报告工作。审计监督部负责对公司的日常财务情况及其他重大事项进行审计、监督和核查，对监督过程中发现的内部控制缺陷及时跟踪整改，确保内部控制制度的有效实施。
　　4.子公司控制
　　公司通过对子公司日常经营过程中的重大事项决策进行控制，明确了公司对各子公司业务管理、控制与服务职能。公司对控股子公司的管理，以其自主经营为前提，实施有效的内部控制，以确保母公司投资安全、完整和企业合并财务报表的真实可靠。
　　5.资金管理
　　公司制定了《资金管理制度》，对公司费用预算、授权审批、借支与报销程序进行了明确规定，现金、银行存款、票据及财务印章等严格按照该制度实行。
　　6.森林培育
　　公司凝心聚力做好森林资源培育工作，全面实施良种壮苗，积极营造珍贵树种和混交林，通过集约栽培、科学抚育管理，收储现有林，营造改造并举，依托项目实施生态修复和森林质量精准提升，建设国家碳汇储备林基地，建设健康稳定、优质高效的森林生态体系，提高公司森林资源总量和质量。
　　7.森林保护
　　公司统筹负责经营区内森保体系建设、护林防火、病虫害预测预报、打击涉林犯罪、林地管理、森林资源管理、盗伐材清理、野生动植物保护、毛竹扩鞭等常态化资源保护工作。
　　8.木材销售
　　公司木材产销总体坚持以定产定销木材招标为主，伐区木材生产劳务承揽招标为辅的原则。货场木材销售优先选择公司指导价销售、辅以公开招标或议价销售。
　　9.林木资产流转
　　对公司森林资源整合而言，林木资产转让能在促进林业经济发展、推动乡村振兴、优化资源配置、促进生态保护等方面发挥重要作用，将资源从低效利用或闲置状态转化为高效利用状态，提高资源利用效率。推动林业产业升级和结构调整，促进林业经济持续发展。助力乡村振兴战略实施，提升农村经济整体水平。同时，针对沿河两岸、三线两高等生态敏感及重要区域，通过林木资产转让过程中的统筹规划，实现该类区域生态保护的统一管理，进一步强化区域生态屏障功能，确保资源开发与生态保护协同推进。
　　10.资源管理
　　为提高公司资源管理水准，充分应用GIS信息化管理技术并结合林业实际需求，搭建“森林资源信息化管理平台”以强化公司森林资源管理。该平台除实现林地集中统一管理、信息化技术应用、林地类变化监测及智慧分析与决策外，还可融入营造林验收、伐区验收、图斑监测及森林方案编制等核心业务模块：通过标准化流程完成营造林质量核查与伐区作业监管，依托精准图斑数据动态掌握林地利用现状，结合资源实际情况科学编制森林经营方案。此举能进一步理顺公司林地权属，更全面、精准地掌握资源清查摸底情况，为公司林业生