证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-014
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以14,442,199,726股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司构建了国内最大的城市生活圈媒体网络。公司当前的主营业务为生活圈媒体中户外广告的开发和运营，主要产品为楼宇媒体（包括电梯电视媒体和电梯海报媒体等）和影院银幕广告媒体等，覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景和消费场景，并相互整合成为生活圈媒体网络。
　　截至2026年3月31日，公司的生活圈媒体网络覆盖国内约350个城市、中国香港特别行政区以及韩国、泰国、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、越南、印度、日本、阿联酋和澳大利亚等国。公司自营媒体数量合计约228.4万台/个，其中：
　　（1）公司自营电梯电视媒体网络覆盖境内约240个主要城市、中国香港特别行政区以及韩国、泰国、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、越南、印度、日本、阿联酋和澳大利亚等国，设备数量约122.3万台（包括境外子公司的媒体设备约16.7万台）；
　　（2）公司自营电梯海报媒体网络覆盖境内约120个主要城市、中国香港特别行政区以及泰国、马来西亚和印度等国，设备数量约106.1万个（包括境外子公司的媒体设备约2.4万个）；
　　（3）公司影院媒体合作影院3,203家，2.2万个影厅，覆盖国内318个城市的观影人群。
　　■
　　作为中国最大的生活圈媒体平台，公司已经成为贴近消费者生活的核心媒体平台，是消费者生活的一个组成部分。公司拥有优质的媒介点位资源和广告客户资源，在户外广告市场中拥有领先的市场份额。未来，公司将积极有序的加大境内及境外优质资源点位的拓展力度，进一步优化公司媒体资源覆盖的密度和结构，通过数字化的手段和新技术的应用为客户提供更优质的服务，持续扩大公司生活圈媒体的领先优势，为客户创造更大价值。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1）近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 (否
　　单位：元
　　■
　　（2）分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 (否
　　4、股本及股东情况
　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　/（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　具体详见公司2026年4月29日在公司指定信息披露媒体“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2025年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第五节“重要事项”相关内容。
　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-025
　　分众传媒信息技术股份有限公司
　　关于对子公司增资暨关联交易完成的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于对子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司在未来一年内通过全资子公司Focus Media Development Limited（以下简称“FMDL”）以自有资金对公司控股子公司Focus Media Overseas Investment III Limited（以下简称“FMOIL III”）增资，金额不超过6,000万美元，同时FMOIL III的其他股东JAS Investment Group Limited（以下简称“JAS”）和Top New Development Limited（以下简称“TNDL”）（公司实际控制人江南春（JIANG NANCHUN）先生为JAS和TNDL的实际控制人）同意按照各自持股比例进行同比例增资。具体内容详见公司2025年11月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　截至目前，FMDL、JAS和TNDL同比例对FMOIL III进行了增资并签署了相关增资文件，此次增资的金额分别为4,282.28万美元、917.63万美元、917.63万美元，FMOIL III此次增资相应的登记程序已履行完毕。
　　本次增资系FMOIL III对马来西亚、韩国、越南、加拿大等市场生活圈媒体的进一步布局，本次增资后FMOIL III各股东方股权比例保持不变，FMOIL III仍为公司的控股子公司，公司合并报表范围未发生变更。
　　特此公告。
　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　备查文件：
　　1、APPLICATION FOR SHARES
　　2、Register of Members
　　证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-024
　　分众传媒信息技术股份有限公司
　　关于子公司受让子公司部分股权暨关联交易完成的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第九届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《公司关于子公司受让子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司Focus Media Overseas Investment III Limited（公司实际控制人江南春（JIANG NANCHUN）先生为Focus Media Overseas Investment III Limited股东JAS Investment Group Limited和Top New Development Limited的实际控制人）的全资子公司Target Media Corporate Pte. Ltd.（以下简称“TMC”）以等值51,267,667,680韩元的美元受让公司及子公司持有的Focus Media Korea co., Ltd（以下简称“FM Korea”）合计约69.40%的股权，以等值381,412,606,500越南盾的美元受让公司子公司持有的Goldsun Focus Media Joint Stock Company Limited（以下简称“越南金太阳”）约85.137%的股权。具体内容详见公司2025年12月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　截至目前，TMC分别与相关方签署了交易协议并按照协议约定支付了本次交易的全部款项，FM Korea、越南金太阳已完成了关于本次股权转让的相关登记程序，本次关于子公司受让子公司部分股权暨关联交易的所有事项均已完成，FM Korea、越南金太阳仍为公司控股子公司，本次交易未导致公司合并报表范围发生变更。
　　特此公告。
　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　备查文件：
　　1、越南金太阳股权变更登记凭证；
　　2、FM Korea股权变更登记凭证。
　　证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-023
　　分众传媒信息技术股份有限公司
　　关于修订《公司章程》并变更法定代表人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《公司修订〈公司章程〉并变更法定代表人的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
　　公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》进行如下修订：
　　■
　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。
　　修订后的《公司章程》自股东会审议通过之日起生效，公司将在《公司章程》修订生效后，将法定代表人变更为公司董事杭璇女士。同时董事会提请股东会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理修订《公司章程》及变更法定代表人所涉及的变更登记、备案等所有相关手续。
　　上述修订及变更最终以公司登记机关或其他政府有关主管部门核准的内容为准。
　　特此公告。
　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　备查文件：公司第九届董事会第十次会议决议。
　　证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-022
　　分众传媒信息技术股份有限公司
　　关于举行2025年度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日对外披露《公司2025年年度报告全文》及《公司2025年年度报告摘要》，为了让广大投资者能进一步了解公司2025年度经营情况，公司将于2026年5月6日（星期三）下午15:30-16:30通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举办2025年度业绩说明会，届时投资者可登录http://irm.cninfo.com.cn，进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
　　一、本次业绩说明会安排
　　1、召开时间：2026年5月6日（星期三）下午15:30-16:30
　　2、召开地点：深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）
　　3、召开方式：网络远程文字交流
　　4、出席人员：公司董事长、总裁、首席执行官江南春先生；公司副董事长、首席财务官、董事会秘书孔微微女士；公司独立董事张光华先生。
　　二、投资者问题征集方式
　　为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和效果，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开前访问http://irm.cninfo.com.cn进入公司2025年度业绩说明会页面后提交您所关注的问题。公司会在信息披露允许范围内在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。
　　欢迎广大投资者积极参与公司2025年度业绩说明会！
　　特此公告。
　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-021
　　分众传媒信息技术股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年6月10日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月10日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6、会议的股权登记日：2026年6月3日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
　　公司股东杭州灏月企业管理有限公司及其一致行动人Gio2 Hong Kong Holdings Limited、Giovanna Investment Hong Kong Limited需在本次股东会上对提案9.00回避表决，公司已在《公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（2025-073）中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼公司1号会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届董事会第七次（临时）会议及第九届董事会第十次会议审议通过。
　　提案7.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案9.00是关联交易事项，关联股东应当回避表决。公司将严格按照相关规定对上述议案进行中小投资者单独计票并公开对外披露。
　　公司独立董事将在本次股东会上述职。上述议案及独立董事述职报告具体内容请参见公司于2025年11月29日、2025年12月31日、2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、加盖公章的法人营业执照复印件、证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明办理登记手续；由法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明、授权委托书原件（详见附件二）和加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续；
　　（2）自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、委托人证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明、授权委托书原件（详见附件二）和受托人身份证原件办理登记手续；
　　（3）股东可以书面信函、传真或邮件等形式办理登记，股东信函登记以当地邮戳日期为准。
　　2、登记时间：2026年6月4日-2026年6月5日，每日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
　　3、登记地点：上海市长宁区江苏路369号28层
　　4、会议联系方式：
　　联系人：林南
　　电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn
　　联系电话：021-22165288
　　传真：021-22165288
　　邮政编码：200050
　　出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票的具体操作流程详见附件一。
　　特此公告。
　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　备查文件：
　　1、公司第九届董事会第六次会议决议；
　　2、公司第九届董事会第七次（临时）会议决议；
　　3、公司第九届董事会第十次会议决议。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码为“362027”，投票简称为“分众投票”。
　　2、填报表决意见
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　本次股东会不涉及累积投票提案。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年6月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月10日，9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　分众传媒信息技术股份有限公司2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席分众传媒信息技术股份有限公司于2026年6月10日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　■
　　证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-019
　　分众传媒信息技术股份有限公司
　　关于提供担保额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于提供担保额度的议案》，同意公司为满足公司境内、外子公司的资金需求和业务发展需要，保证其生产经营活动的顺利开展，为境内、外子公司（含子公司之间）提供累计担保额度等值不超过人民币7亿元的担保事项，其中为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为人民币1亿元，为资产负债率超过70%的公司提供担保额度为人民币6亿元。该担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资性担保及主要为履约担保等的非融资性担保，担保种类包括保证、抵押、质押等。
　　在同时满足下列条件的情况下，上述担保额度可进行调剂：
　　（1）获调剂方为担保有效期截止日，公司合并报表范围内的下属子公司；
　　（2）资产负债率超过70%的获调剂方，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
　　（3）获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定的要求，本次担保事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司首席财务官及非独立董事签署担保协议及其他相关文件，担保额度及授权有效期自公司股东会审议通过之日起的12个月内。
　　二、担保额度预计情况
　　单位：万元
　　■
　　注：截至目前，公司对Focus Media Development Limited、上海分众软件技术有限公司的担保余额均为0元，对于调剂范围内的公司发生的担保余额为23,802.27万元。
　　三、被担保人基本情况
　　（一）Focus Media Development Limited（以下简称“FMDL”）
　　FMDL成立于1980年2月15日，注册地址为Room 2001, 20th Floor, The Centrium, 60 Wyndham Street, Central, Hong Kong，注册资本为1,722,608,980.03港币，FMDL为公司全资子公司。FMDL所涉资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等。FMDL相关文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
　　主要财务数据：截至2025年12月31日，资产总额为人民币239,179.90万元，负债总额为人民币48,662.68万元，净资产为人民币190,517.22万元；2025年度实现营业收入为人民币179.43万元，利润总额为人民币1,242.18万元，净利润为人民币1,130.21万元；截至2026年3月31日，资产总额为人民币222,606.22万元，负债总额为人民币28,672.67万元，净资产为人民币193,933.54万元；2026年1月1日至2026年3月31日实现营业收入为人民币898.33万元，利润总额为人民币1,548.07万元，净利润为人民币1,548.07万元。
　　（二）上海分众软件技术有限公司（以下简称“分众软件”）
　　1、被担保人的名称：上海分众软件技术有限公司
　　2、成立日期：2013年10月25日
　　3、注册地点：上海市长宁区江苏路369号27楼C座
　　4、法定代表人：王黎琳
　　5、注册资本：1,226.66万元人民币
　　6、主营业务：计算机软、硬件和网络技术的设计、研究、开发，系统集成的设计、调试、维护；电子产品、电子设备的设计、开发、销售；自有技术成果的转让，并提供相关的技术咨询和技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　7、与上市公司存在的关联关系：分众软件系公司持股100%的全资子公司。
　　8、主要财务数据：截至2025年12月31日，资产总额为人民币24,451.70万元，负债总额为人民币20,377.57万元，净资产为人民币4,074.12万元；2025年度实现营业收入为人民币25,795.00万元，利润总额为人民币24,301.70万元，净利润为人民币20,611.37万元；截至2026年3月31日，资产总额为人民币27,809.36万元，负债总额为人民币19,936.52万元，净资产为人民币7,872.83万元；2026年1月1日至2026年3月31日实现营业收入为人民币5,081.00万元，利润总额为人民币4,460.32万元，净利润为人民币3,798.71万元。
　　9、经查询，分众软件不是失信被执行人。
　　四、担保协议的主要内容
　　相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计发生额，具体担保协议以实际签署为准。
　　上述担保额度经股东会审议通过后，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况，结合市场情况及公司自身的融资安排，择优确定融资方式，严格按照股东会授权情况进行相关担保事项。
　　实际发生担保情况时，公司将按照相关规定履行信息披露义务。
　　五、董事会意见
　　公司为公司境内、外子公司（含子公司之间）提供担保额度，有利于满足其资金需求和业务发展需要，能有效推进公司战略规划的实施。被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，具备良好的债务偿还能力，风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合全体股东的利益。
　　六、累计对外担保数量和逾期担保的数量
　　本次担保额度经股东会审议通过后，公司及控股子公司已审批的担保额度为等值人民币90,300万元人民币、3,000万美元及20,400万日元，截至本公告日，公司下属子公司实际对外担保余额约为23,802.27万元人民币，约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.67%。除上述担保外，公司及控股子公司无其他担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保以及担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
　　七、其他
　　自本事项生效之日起，公司股东会和/或董事会此前审议批准的公司及下属子公司担保额度中尚未使用的额度自动失效。
　　特此公告。
　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　备查文件：公司第九届董事会第十次会议决议。
　　证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-018
　　分众传媒信息技术股份有限公司
　　关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司在确保不影响日常经营活动的前提下，为提高自有闲置资金的使用效率，获取较好的投资收益，拟使用总额不超过80亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品，有效期自公司股东会审议通过之日起的12个月内，同时提请股东会授权公司首席财务官行使具体理财产品的购买决策权，并由财务部负责具体购买事宜。具体事项如下：
　　一、基本情况
　　1、投资目的：提高资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求的前提下，增加自有闲置资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
　　2、投资额度及方式：公司及下属子公司拟使用总额不超过80亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品。其中：
　　（1）70亿元人民币用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行、银行理财子公司、证券公司、保险公司、信托公司及其他资产管理公司等专业机构的理财产品、资产管理计划、净值型产品、收益凭证、债券、固定收益产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式（不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品等高风险投资），在有效期限内任一时点的余额不超过上述额度，额度内的资金可以滚动使用。
　　（2）10亿元人民币用于购买证券及其衍生品投资为标的的理财产品，在有效期限内任一时点的余额不超过上述额度，额度内的资金可以滚动使用。
　　3、有效期限：自公司股东会审议通过之日起的12个月内。
　　4、投资期限：不超过三年。
　　5、资金来源：公司及下属子公司的自有闲置资金。
　　6、授权：因理财产品的时效性较强，为提高效率，提请股东会授权公司首席财务官根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，并由财务部负责具体购买事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期限，签署相关合同及协议等。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月27日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》，本议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险及风险控制措施
　　公司及下属子公司拟购买的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，受宏观经济的影响较大，理财产品存续期间可能存在信用、管理、政策、不可抗力等风险。公司及下属子公司拟购买的以证券及其衍生品投资为标的的理财产品，其可能面临包括但不限于金融市场波动、金融监管政策调整、收益回报率不可预期、流动性以及本金难以回收等风险。
　　公司制定了相关管理制度，在公司上述投资的原则、范围、权限、责任部门及责任人等方面均作出详细规定，公司将切实执行内部有关管理制度，加强市场分析和调研，严控风险；针对可能发生的投资风险，公司财务部门将及时跟踪和分析理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断存在可能影响公司资金安全等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督。必要时公司将聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；同时公司将采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险，也将根据自身经营资金使用计划，在保证日常经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
　　四、投资对公司的影响
　　公司坚持审慎投资原则，按照相关法律、行政法规、部门规章及公司内部制度的规定，在授权范围内使用自有闲置资金购买理财产品。公司使用自有闲置资金购买理财产品不会影响公司的日常经营与主营业务的发展。通过适度的理财产品投资有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
　　公司将严格按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定，对理财产品进行分类、确认、计量和列报。公司购买的理财产品结合业务模式与合同现金流量特征，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在交易性金融资产科目核算。初始按公允价值计量，交易费用计入当期损益；后续按公允价值计量，公允价值变动计入公允价值变动损益；赎回时，处置价款与账面价值的差额计入投资收益。
　　五、其他
　　自本事项生效之日起，公司股东会和/或董事会此前审议批准的公司及下属子公司使用自有闲置资金购买理财产品的额度中尚未使用的额度自动失效。
　　特此公告。
　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　备查文件：公司第九届董事会第十次会议决议。
　　证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-017
　　分众传媒信息技术股份有限公司
　　2025年度内部控制自我评价报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　分众传媒信息技术股份有限公司全体股东：
　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
　　一、重要声明
　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
　　二、内部控制评价结论
　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
　　三、内部控制评价工作情况
　　（一）内部控制评价范围
　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。内部控制评价的范围涵盖了公司及所属单位的主要业务和事项。纳入本次评价范围的单位涉及技术开发及销售公司、国内广告发布公司，具体单位包括：分众传媒信息技术股份有限公司、分众智媒广告有限公司、驰众广告有限公司、上海德峰广告传播有限公司、上海分众多媒体技术集团有限公司、上海分众数码信息技术有限公司和上海分泽时代软件技术有限公司，纳入评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额的84.21%，营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的90.84%。
　　重点关注的高风险领域主要包括：销售与收款、采购与付款、投资活动、资产管理、关联方交易等。
　　纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
　　（二）内部控制基本情况
　　1、组织架构
　　（1）治理结构
　　公司持续优化上市公司治理体系，确保股东会、董事会和管理层各司其职、有效制衡，以健全的治理体系保障科学决策、高效执行和有效监督。
　　公司遵循现代企业制度要求，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律法规和相关规范性文件要求运作，构建各治理主体权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的现代企业法人治理体系，建立以股东会为权力机构、董事会为决策机构、管理层为执行机构的公司治理架构。2025年公司撤销监事会，不设监事，按照公司章程规定，由董事组成的审计委员会，行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权。
　　1）股东会
　　公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律和规范性文件要求，并结合《公司章程》，制定《股东会议事规则》，规范股东会运作机制。同时，公司注重保护中小股东，确保中小股东享有合法权益。
　　2）董事会
　　在充分发挥股东会作用的前提下，董事会始终坚持“定战略、作决策、防风险”的职责定位，扎实落地落实董事会职权。公司董事会成员7人（其中职工代表董事1人、独立董事3人）。公司制定《公司独立董事工作制度》保障独立董事履职尽责，全方位发挥独立董事决策参与、监督制衡和专业咨询的重要作用，以维护上市公司整体利益并保护中小股东的合法权益。
　　公司根据相关规定在董事会下设董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，对董事会负责，并制定相应委员会工作细则，依照《公司章程》与董事会授权履行职责，为公司董事会决策提供科学专业的意见和参考。
　　3）公司管理层
　　2025年，公司修订《总裁工作细则》，明确总裁与其他高级管理人员的职责与权限，提升其管理效率和管理水平。制度规定总裁及其他高级管理人员由董事会聘任或解聘，总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，具体贯彻落实公司股东会及董事会决议，主持生产经营和日常管理工作。
　　公司股东以及实际控制人按照《公司章程》的规定合法合理行使股东的权利并履行相应义务，未发生直接干预公司经营和决策的情况。公司与股东在人员、资产、财务、机构、业务方面切实做到“五独立”，同时，不存在同业竞争。
　　（2）内部组织机构
　　公司按照规范公司治理、高效稳健运作的原则，综合考虑公司性质、发展战略、文化理念和管理要求等因素，合理设置内部组织机构，明确了各组织机构职责、权利、义务以及相应的工作程序。公司按照业务运营的需要设置了相应的职能部门，通过合理划分各部门职责及岗位职责，使公司组织机构之间权责明确，贯彻不兼容职务相分离的原则，形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制，确保公司生产经营活动的有序健康运行，保障了控制目标的实现，同时对优化业务流程、提高管理效率起到了积极的作用。
　　2、发展战略
　　战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成立。战略与可持续发展委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。
　　战略与可持续发展委员会对公司中长期发展战略规划、重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目、重大项目并购等进行研究并提出建议；同时战略与可持续发展委员会对公司可持续发展领域包括但不限于健康与安全、社区关系、环境、人权与反腐的相关政策进行研究并提出建议，确保公司在关系全球可持续发展议题的立场及表现符合时代和国际标准。
　　战略与可持续发展委员会结合国内外经济形势和公司所处行业的特点，适应战略与可持续发展需要，完善法人治理结构，提高公司重大决策的效益和质量，防范公司在战略和投资决策中的风险，指导公司履行社会责任，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
　　3、人力资源
　　公司秉承“招才、用才、爱才、育才”的用人理念，自觉遵守并履行相关劳动法律法规，始终将员工视为企业发展的核心动力，以高标准筑牢权益保障基石，以创新思维升级关怀体系，构建了“法律合规为底线、福利升级显温度、文化认同促凝聚”的共生共荣的职场生态。
　　2025年公司制订/修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步完善公司董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，有效实施公司的人才开发与利用战略，完善公司的法人治理结构。薪酬与考核委员会在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。
　　公司坚持合法合规雇佣，公司严格遵守国家法律法规和内部相关制度，与所有员工签订劳动合同，通过严格完善的招聘录用流程，确保雇佣过程各个环节依法依规。此外，公司设有《员工转正述职管理制度》、《员工退休管理制度》，并结合公司实际情况编制了《员工手册》，规范员工入职离职、薪酬福利、考勤与假期管理、奖惩制度、员工晋升、员工培训、绩效评估、员工关系等工作流程。
　　从实际执行情况看，公司不存在影响人力资源方面的重大漏洞。
　　4、社会责任
　　公司坚持践行社会责任，努力创造社会价值，与不断前进的社会共生、共创、共荣。公司贯彻社会责任与公司的发展战略相结合，将社会责任落实于公司的日常经营管理之中，融于企业文化之中，并引导员工认同和实践社会责任理念。
　　向阳而生，逐光而行，公司步履不辍地前行于社会责任之路，公司通过北京分众传媒公益基金会更专业、更深入、更有体系地履行社会责任，探索有效解决社会问题的方案，与不断前进的社会共生、共创、共荣。分众儿童救护项目、天堂电影院公益共建、未来科学大奖等项目践行了公司的社会责任理念。同时，公司充分利用自身媒体平台的优势，以实际行动推动公益事业的发展，打造健康的慈善环境，带动和引导更多社会力量关注公益事业。
　　公司董事会建立了自上而下的领导、决策及组织实施的社会责任管理体系和工作机制，并根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，不断完善公司治理结构、提升公司治理能力，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理工作。公司始终坚持与时俱进，积极推动投资者关系管理工作数字化转型，在实现公司可持续高质量发展的同时，充分保障全体股东的合法权益。
　　公司以助推国牌崛起为企业使命，全力推动中国品牌以差异化代替同质化，以价值战代替价格战，以品牌驱动代替流量驱动，助力中国制造到中国品牌的跨越。同时，公司持续推进海外布局发展，在全球媒体业应对移动互联网时代传播难题的环境下，向世界贡献中国智慧，提供中国方案，更成功证明分众模式在海外市场尤其是亚洲市场可快速复制。公司持续推进点位下沉，树立行业标杆，坚持践行企业公民责任，与不断前进的社会共生、共创、共荣，诠释行业标杆力量，创造更多社会价值。
　　从实际执行情况看，公司不存在影响社会责任方面的重大漏洞。
　　5、企业文化
　　公司高度重视企业文化建设，秉持“人才即核心竞争力”的理念，以“精准赋能、实战导向、全员覆盖”为原则，构建起立体化、多维度的培训体系，助力每一位员工的成长和发展，以创建高素质、高创造力、高凝聚力的工作团队，培养员工积极向上的价值观和社会责任感。
　　公司通过《员工手册》对员工行为进行约束和规范，确保员工的各项工作能够体现公司“做一个有社会责任感的企业，服务于员工、服务于投资人、服务于社会”的经营理念，同时鼓励员工主动参加企业文化建设，体现公司“激情、规范、诚信、共赢”的核心价值观。
　　6、货币资金管理
　　（1）资金运营
　　公司制定了《授权审批管理制度》、《财务管理制度》、《日常资金管理制度》等，按不同的业务类型建立严格的授权批准程序，对办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，并设立专职岗位人员管理货币资金，严禁未经授权的人员接触及办理货币资金业务，确保相关机构和人员存在相互制约关系；明确现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定；明确银行账户管理和资金结算程序；明确各种票据的购买、保管、领用、背书、转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录；加强银行预留印鉴的管理，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
　　《理财产品业务管理制度》对理财产品审批、购买、赎回等流程进行了严格的规范，确保在不影响日常经营及资金安全的前提下，为进一步提高资金使用效率提供保障。
　　公司不存在影响货币资金安全的重大漏洞。
　　（2）投资管理
　　为规范公司投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，公司根据自身特点建立了完善的投资管理体系，主要相关控制程序如下：
　　1）公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度，通过《对外投资管理制度》、《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》、《理财产品业务管理制度》等相关制度，规范投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金的时间价值最大化。制度明确规定各类投资的审批权限、审批程序、投资处置、监控和管理、信息披露及档案管理等具体规范，确保投资全过程得到有效控制和规范。同时，公司对包括股票及其衍生产品投资、基金投资、期货投资等行为规范了管理程序，明确了审批权限及信息披露义务，确保公司的权益不受侵害。
　　2）公司股东会、董事会、董事长为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。
　　3）总裁是公司对外投资实施的主要责任人，主要负责筛选新的项目，建立项目数据库，提出投资建议；并负责对项目实施情况进行计划、组织及监控。
　　4）公司投资、法律、财务相关部门各司其职，对投资项目调查、分析、合同签署、资金管理等按制度规定执行各环节工作。
　　5）公司内部审计部门负责对证券投资、期货与衍生品交易项目的审计与监督，每个会计年度末对相关投资项目进行全面检查，并根