署贷款法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、协议文本等。以上授信计划及担保计划经公司股东会审议通过后生效，有效期为一年。
　　（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序
　　2026年4月23日，公司召开第三届董事会审计与风险管理委员会第一次会议，审议通过《关于公司申请2026年度银行授信计划及计划为子公司办理2026年度银行授信提供担保的议案》，同意公司及子公司2026年度37.06亿元预计授信额度以及各相关方为授信提供连带责任担保等事宜。
　　2026年4月28日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过关于公司申请2026年度银行授信计划及计划为子公司办理2026年度银行授信提供担保的议案，同意2026年度37.06亿元预计授信额度以及各相关方为授信提供连带责任担保等事宜。在股东会批准上述授信事项的前提下，董事会授权董事长在综合授信额度内全权办理有关具体事宜。
　　本事项尚需提交公司股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　被担保人均为公司本身及公司全资和控股子公司，被担保人的基本情况、股权结构及最近一年又一期主要财务信息如下。
　　（一）正元地理信息集团股份有限公司（简称“正元地信”）
　　1.基本信息
　　■
　　2.股权结构
　　■
　　3.主要财务数据
　　■
　　（二）山东正元航空遥感技术有限公司（简称“正元航遥”）
　　1.基本信息
　　■
　　2.股权结构
　　■
　　3.主要财务数据
　　■
　　（三）山东正元地球物理信息技术有限公司（简称“正元地球物理”）
　　1.基本信息
　　■
　　2.股权结构
　　■
　　3.主要财务数据
　　■
　　（四）武汉科岛地理信息工程有限公司（简称“武汉科岛”）
　　1.基本信息
　　■
　　2.股权结构
　　■
　　3.主要财务数据
　　■
　　（五）山东正元数字城市建设有限公司（简称“正元数字”）
　　1.基本信息
　　■
　　2.股权结构
　　■
　　3.主要财务数据
　　■
　　（六）山东中基地理信息科技有限公司（简称“中基科技”）
　　1.基本信息
　　■
　　2.股权结构
　　■
　　3.主要财务数据
　　■
　　（七）长汀正元智慧城市建设运营有限公司（简称“长汀正元”）
　　1.基本信息
　　■
　　2.股权结构
　　■
　　3.主要财务数据
　　■
　　（八）浙江正元地理信息有限责任公司（简称“浙江正元”）
　　1.基本信息
　　■
　　2.股权结构
　　■
　　3.主要财务数据
　　■
　　（九）宿州正元智慧城市建设运营有限公司（简称“宿州正元”）
　　1.基本信息
　　■
　　2.股权结构
　　■
　　3.主要财务数据
　　■
　　（十）北京正元数科信息技术有限公司（简称“正元数科”）
　　1.基本信息
　　■
　　2.股权结构
　　■
　　3.主要财务数据
　　■
　　以上被担保人均不是失信被执行人，不存在影响其偿债能力的事项。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订担保协议，上述担保总额为公司预计的2026年度担保额度，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的协议为准。
　　四、担保的原因及必要性
　　公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度，为满足公司及子公司正常生产经营需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司本身及正常、持续经营的子公司，公司及子公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对被担保子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。
　　五、董事会意见
　　董事会认为公司及子公司之间提供授信担保，风险可控，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。董事会同意公司及子公司2026年度37.06亿元的授信额度预计以及各相关方为授信提供连带责任担保等事宜。
　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
　　公司未对合并报表范围外的企业提供担保，不存在为合并范围内公司提供担保的情形。截至2026年4月28日，公司对子公司担保总额为174,969,858.23元，占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为14.38%、5.64%。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。
　　特此公告。
　　正元地理信息集团股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　
　　证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2026-011
　　正元地理信息集团股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
　　一、方案适用对象及适用期限
　　适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
　　适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
　　二、薪酬方案
　　（一）董事薪酬方案
　　1.独立董事津贴标准
　　公司独立董事津贴为15万元/年/人（税前），每人每月按1.25万元（税前）发放，不领取其他薪酬。
　　2.非独立董事薪酬方案
　　董事长领取董事职务报酬，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况确定。
　　在公司担任具体行政职务的其他非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。不领取董事职务报酬。
　　其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。
　　（二）高级管理人员薪酬方案
　　1.公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
　　2.公司高级管理人员的薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，绩效年薪将根据其与公司签订的2026年度经营业绩责任书执行，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　（三）其他规定
　　1.在公司领取津贴或薪酬的董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。
　　2.上述薪酬方案均含税，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　三、审议程序
　　（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
　　2026年4月23日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议有关议案。其中，因全体委员为利益相关者回避表决，将《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》直接提交董事会审议；关联委员朱向泰、宋彦策回避表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　2026年4月28日，公司召开第三届董事会第二次会议审议有关议案。因全体董事为利益相关者回避表决，将《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》直接提交公司股东会审议；因董事辛永祺、朱向泰、宋彦策同时兼任高级管理人员对议案回避表决，以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
　　（三）公司2026年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行；2026年度董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后生效。
　　特此公告。
　　正元地理信息集团股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　
　　证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2026-008
　　正元地理信息集团股份有限公司
　　关于确认2025年度超出预计及预计2026年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●是否需要提交股东会审议：是
　　●日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易为公司日常生产经营和业务发展所需要，交易遵循公平、公正的原则，并参照市场价格由双方协商确定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1.独立董事专门会议审议情况
　　公司于2025年4月23日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》。
　　独立董事意见：公司2025年度实际发生的日常关联交易属于正常经营发展需要，交易价格参照市场价格，公允、合理，不存在损害公司及公司非关联股东特别是中小股东合法权益的情形，不影响公司的独立性。公司基于生产经营实际预计的2026年度拟发生的日常关联交易，有利于公司相关业务的开展，且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　2.董事会审议情况
　　2025年4月28日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议均以同意3票、反对0票、弃权0票、回避6票的表决结果审议通过《关于确认公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2026年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》，其中关联董事辛永祺、朱向泰、宋彦策、赵建刚、张之武、王荣回避表决。以同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票的表决结果审议通过《关于确认公司2025年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2026年度与其他关联人日常关联交易的议案》。
　　本次日常关联事项尚须获得股东会的批准，关联股东中国冶金地质总局将对《关于确认公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2026年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》回避表决。
　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　注：1.公司预计2025年度日常关联交易总额为4,833.00万元，在同一类型日常关联交易预计总额度内，额度在各关联方之间可调剂使用。2025年度公司实际发生的日常关联交易总额为3,234.24万元，实际发生总额度未超过预计总额度，其他类别日常关联交易的实际发生额超出该类别关联交易的预计额度，除其他类别外的日常关联交易外部分类别日常关联交易的实际发生额均未超出该类别关联交易的预计额度，仅发生超出关联人预计范围的情形。
　　2.2025年10月，公司全资子公司河北天元地理信息科技工程有限公司（简称“河北天元公司”）中标中冶华亚建设集团有限公司（同一最终控制）经公开招标的某市主城区排水防涝设施建设项目设计施工总承包（EPC）管沟及清淤系统－管道清淤及修复专业分包项目，构成关联交易，类别为出售商品/提供劳务。根据《科创板上市规则》，该笔关联交易（2025年实际发生金额851.15万元）免予按照关联交易的方式审议和披露，未计入当年度对应类别日常关联交易合计数。
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　（一）关联人的基本情况。
　　1.中国冶金地质总局
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　　2.中国冶金地质总局山东局
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　　3.中国冶金地质总局山东局二队
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　　4.中国冶金地质总局山东局三队
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　　5.中国冶金地质总局广西地质勘查院
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　　6.中国冶金地质总局山东正元地质勘查院
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　　7.中国冶金地质总局西北地质勘查院
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　　8.中国冶金地质总局一局超硬材料研究所
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　　9.中国冶金地质总局一局五二〇队
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　　10.中国冶金地质总局中南局
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　　11.中国冶金地质总局中南局六〇五队
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　　12.国冶一局（河北）地质科技有限公司
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　　13.国冶一局（河北）物业服务有限公司
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　　14.中基发展建设工程有限责任公司
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　　15.中冶华亚建设集团有限公司
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　　16.中冶一局（河北）电力有限责任公司
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　　17.国冶地球物理（河北）环保科技有限公司
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　　18.山东冶金技师学院
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　　19.山东正元地质工程有限公司
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　　20.山东正元环境科技有限公司
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　　21.山东正元建设工程有限责任公司
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　　22.山东正元物业有限责任公司
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　　23.烟台金岭物业管理有限公司
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　　24.福建海丝正元信息科技有限公司
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　　25.长汀县国有投资集团有限公司
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　　26.速度科技股份有限公司
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　　（二）与公司的关联关系
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　　（三）履约能力分析
　　上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　三、日常关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司日常关联交易主要涉及向关联方出售、采购商品；向关联方提供劳务或接受关联人提供劳务；以及作为承租方租赁关联方的房屋或作为出租方向关联方出租房屋等其他交易事项，相关交易价格遵循公允定价原则，参照市场价格协商确定。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　公司日常关联交易事项尚须取得股东会的批准，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
　　四、日常关联交易目的和对公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　公司与关联人发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要，对公司开展相关业务有着积极影响，具有必要性。
　　（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性
　　公司与关联方之间的交易遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，交易价格参考市场价格并通过双方协商确定，交易价格公允。不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
　　（三）关联交易的持续性
　　上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，公司及子公司与上述关联方建立了稳定的合作关系，在公司业务正常发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在。
　　（四）关联交易对公司的影响
　　公司谨慎选择与具备良好商业信誉的关联方合作，有利于降低公司经营风险，进一步提高公司的运行效率及经济效益。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，对关联方不会形成依赖，日常关联交易不会对公司独立性构成影响。
　　特此公告。
　　正元地理信息集团股份有限公司董事会
　　2026年4月29日