证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2026-016
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　近年来，受原材料及供应链成本上涨影响，境外子公司Iovate公司财务成本持续攀升，陷入持续亏损；此外，Iovate公司与银团关于借款展期及降息的谈判也未能达成一致。经公司第十四届第十一次董事会会议及2025年第一次临时股东大会审议，已批准Iovate公司向当地法院申请重整。2025年10月31日，法院正式批准Iovate公司进入CCAA重整程序，并指定KSV Restructuring Inc.担任监管人。2026年1月，监管人全面接管Iovate公司，收束经营、财务及重大事项全部决策权，强化监管。经多轮筛选与谈判，监管人通过竞拍方式于当地时间2026年4月2日选定1001542267 Ontario Inc.为中标方，并签署《认购协议》。当地时间2026年4月16日，加拿大法院对该交易方案予以确认批准。当地时间2026年5月6日，美国法院将就加拿大法院作出的批准决定举行听证，获得美国法院批准后，本次交易将依照法定程序完成交割。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：西王食品股份有限公司
　　2026年03月31日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：王辉 主管会计工作负责人：王海芝 会计机构负责人：王海芝
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：王辉 主管会计工作负责人：王海芝 会计机构负责人：王海芝
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2026-017
　　西王食品股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，公司拟于2026年5月20日召开2025年度股东会，具体情况如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2025年度股东会
　　（二）股东会召集人：公司第十四届董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第十四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1、现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14：30；
　　2、网络投票时间：2026年5月20日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9：15一9：25、9：30一11：30、13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年5月20日9：15一15：00期间任意时间。
　　（五）会议的召开方式
　　本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　（六）股权登记日
　　2026年5月13日
　　（七）出席对象
　　1、截止于股权登记日2026年5月13日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、公司董事和高级管理人员。
　　3、公司聘请的律师。
　　（八）会议地点
　　山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室
　　二、会议审议事项
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
　　议案7为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　提案10采取累积投票制进行表决，等额选举3名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3，股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　提案11采取累积投票制进行表决，等额选举2名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
　　以上议案已经公司第十四届董事会第十四次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2026年 4 月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：直接登记或信函、传真登记
　　2、登记时间：2026年 5 月14日、15日上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00。
　　3、登记地点：山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室
　　4、登记办法：
　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
　　（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真或信函在2026年5 月15日17:00时前送达或传真至0543-4868888。不接受电话登记。
　　5.会议联系方式
　　联系人：王超 张婷
　　联系电话：0543-4868888
　　传真号码：0543-4868888
　　参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
　　五、参加网络投票的具体操作流程
　　公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见
　　附件 。
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码为“360639”，投票简称为“西王投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
　　表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事（如：采用等额选举，候选人数为3 位，应选人数为3 位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事（如：采用等额选举，候选人数为2位，应选人数为2位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间： 2026年5月20日09:15至9:25，09:30至11:30和13:00至15:00
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年5月20日（现场股东会召开当日） 上午 9:15，结束时间为 2026年5月20日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　股东会授权委托书
　　兹授权 女士\先生代本人出席西王食品股份有限公司2025年度股东会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。
　　委托人名称/姓名：
　　委托人营业执照/身份证号码：
　　委托人持股数量：
　　受托人名称/姓名：
　　受托人营业执照/身份证号码：
　　本公司/本人对本次股东会提案的表决意见：
　　■
　　注：本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。 如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。
　　委托人：
　　2026年 月 日
　　证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2026-012
　　西王食品股份有限公司关于
　　2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　（一）本次计提资产减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产状况和财务状况，本着谨慎性的原则，公司对2025年末合并报表范围内各项资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。
　　（二）本次计提资产及信用减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期
　　经公司及子公司对截至2025年12月31日可能存在减值迹象的资产进行测试，2025年度计提各项资产减值准备137,692.39万元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，具体明细如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　2025年原材料乳清蛋白的价格不断上涨以及日益加剧的竞争压力，导致运动营养板块业绩不及预期，公司于2025年对运动营养品及体重管理相关的营养补给品资产组组合等无形资产减值1,368,583,455.59元。
　　（三）本次计提减值准备的审议程序
　　本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行。本次计提资产减值准备事项已经公司第十四届董事会第十四次会议审议通过，董事会对本次事项的合理性进行了说明。
　　二、本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
　　（一）本次计提资产减值准备合理性的说明
　　本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，能够真实、准确地反映公司 2025年度的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　（二）本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
　　2025年度，公司计提各项资产减值准备金额合计137,692.39万元，将减少公司2025年度净利润137,691.21万元。本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
　　三、董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明
　　董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况；本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
　　特此公告。
　　西王食品股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2026-013
　　西王食品股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司实际情况，具备合法性、合规性、合理性。
　　2、本次利润分配预案已经公司第十四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　3、公司2025年度利润分配预案未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）第 9.8.1（九）条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、审议程序
　　（一）独立董事专门会议意见
　　公司于2026年4月24日召开了 2026年第一次独立董事专门会议，审议通过《2025年度利润分配预案的议案》，独立董事专门会议认为：公司提出的2025年度拟不进行利润分配的预案是结合公司实际情况提出的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情形，同意提交公司第十四届董事会第十四次会议审议。
　　（二）董事会意见
　　公司于2026年4月27日召开了第十四届董事会第十四次会议，审议通过《2025年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为：公司在保证正常经营发展前提下，拟定的2025年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司和股东利益的情况，同意将《2025年度利润分配预案的议案》提交公司股东会审议。
　　（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、利润分配预案基本情况
　　经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润-1,242,204,650.95元，母公司净利润-419,311,896.84元，母公司2025年末未分配利润为 -1,967,075,009.35元。
　　鉴于2025年度公司未实现盈利，未达到《公司章程》规定的分红条件，公司计划2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　三、2025年度拟不进行现金分红的具体情况
　　■
　　《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形如下：“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5,000 万元”。
　　公司经审计的合并报表、母公司报表净利润均为负值，不满足分红条件，因此，公司未触及股票上市规则第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　四、2025年度拟不进行利润分配的合理性说明
　　根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的利润分配政策，公司经审计的合并报表、母公司报表净利润均为负值，不满足分红条件，拟定公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》等规定以及监管部门的要求，综合考虑公司的资金情况等与利润分配相关的各种因素，从有利于公司健康稳定发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
　　特此公告。
　　西王食品股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2026-014
　　西王食品股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定拟进行换届选举。2026年4月27日，公司召开第十四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第十五届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第十五届董事会独立董事的议案》。董事会同意将上述议案提交公司2025年度股东会审议，选举公司董事采用累积投票制进行表决。
　　一、关于董事会换届选举第十五届董事会非独立董事候选人
　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经西王集团有限公司提名王辉先生、周勇先生、王海芝女士为公司第十五届董事会非独立董事候选人。第十五届董事会非独立董事任期为自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第十四届董事会非独立董事仍继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。
　　二、关于董事会换届选举第十五届董事会独立董事候选人
　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经第十四届董事会提名委员会资格审核，董事会提名董华先生、张光水先生为公司第十五届董事会独立董事候选人。第十五届董事会独立董事任期为自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第十四届董事会独立董事仍继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。
　　截至本公告日，独立董事候选人董华先生、张光水先生均已取得独立董事资格证书，其中张光水先生为会计专业人士。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核无异议后方可提交股东会审议。
　　上述董事候选人人数符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事任职前，公司第十四届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。
　　公司对第十四届董事会董事长及其他各位董事在任期内对公司发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　西王食品股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　第15届董事会董事候选人简历
　　非独立董事候选人：
　　王辉先生，1978年7月生，山东大学研究生学历，高级经济师，中共党员。2012年8月-2015年7月在清华大学总裁（CEO）课程班深造学习。历任西王药业总经理、西王特钢总经理、西王食品总经理，现任公司董事长、西王集团董事。兼任山东省食品质量促进会副会长、山东省营养保健食品行业协会副会长、山东省医养健康产业协会健康食品分会副会长、中国粮油学会油脂分会理事、滨州市企业家协会常务理事。荣获“全省轻工业行业安全生产先进个人”、“滨州市杰出青年企业家”、“邹平市优秀青年知识分子”、 “滨州市优秀企业家银狮奖”等荣誉称号。
　　王辉先生未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　周勇先生，1974年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经贸大学工商管理硕士。2010年入职西王集团，曾任山东西王食品有限公司运营总监、西王集团北京运营中心总裁、北京奥威特运动营养科技有限公司总经理、西王食品股份有限公司副总经理，现任公司副董事长、总经理。
　　周勇先生直接持有本公司1764股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　王海芝女士，1984年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中级会计师、税务师。曾任西王特钢有限公司资金会计、资金结算主管、销售主管，西王食品财务副总监，现任公司董事、财务总监。
　　王海芝女士未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　独立董事候选人：
　　董华先生，1977年10月生，会计学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。现任山东百丞税务服务股份有限公司总经理，山东大学税务专业硕士研究生导师，上海师范大学兼职教授，山东省注册税务师协会党委委员、副会长，渤海轮渡集团股份有限公司独立董事（603167.SH），胜利新大新材料股份有限公司独立董事(未上市），北京圣博润高新技术股份有限公司独立董事（430046.NQ)，全国首批税务领军人才，山东省财政厅技术服务专家，山东省国家税务局兼职咨询专家，中国注册税务师行业专家库成员。
　　董华先生未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　张光水先生，1963年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、高级经济师、注册会计师、注册资产评估师，现任山东鉴鑫会计师事务所有限公司主任会计师。
　　张光水先生未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。