1.第五届董事会第二十四次会议决议；
　　2.第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；
　　3.第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
　　4.第五届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2026-024
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.公司2025年度利润分配预案为：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。
　　2.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司2025年度利润分配预案为：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交股东会审议。
　　二、2025年度利润分配方案的基本情况
　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并归属于母公司股东的净利润为-213,632,973.91元，2025年末公司合并未分配利润为-734,616,846.59元。2025年度母公司实现的净利润为-245,609,885.38元，2025年末母公司未分配利润为-691,459,465.75元。
　　根据上述财务情况，综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的日常经营和未来资金需求，保证股东的长远利益，公司2025年度利润分配预案为：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
　　■
　　基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）公司2025年度不进行利润分配的合理性说明
　　根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公司2025年度出现亏损，综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的日常经营和未来资金需求，保证股东的长远利益，公司2025年度不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。
　　四、备查文件
　　1.中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
　　2.第五届董事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2026-025
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策的规定，公司对合并报表中截至2025年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面清查，对各项资产是否存在减值进行了评估和分析，2025年度计提各项资产减值准备115,807,790.76元，收回或转回29,501,256.51元，本年度变动金额86,306,534.25元，本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计，与公司2025年年度审计报告中数据一致。具体明细如下：
　　单位：元
　　■
　　二、本次计提资产计提减值准备的具体说明
　　2025年度公司计提各项资产减值准备115,807,790.76元，对公司当期损益的影响占上市公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例达到10%以上且绝对金额超过一百万元，具体情况说明如下：
　　单位：元
　　■
　　续
　　■
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　2025年度计提各项资产减值准备115,807,790.76元，收回或转回29,501,256.51元，转计入公司2025年度损益，对应减少公司2025年度利润总额为86,306,534.25元，符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则。本次计提资产减值准备相关的财务数据已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　四、关于计提资产减值准备的合理性说明
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2025年12月31日公司财务状况及2025年度的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：本次计提2025年度资产减值准备是按照《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定进行，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、公允地反映截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，因此同意本次计提资产减值准备事项。
　　六、审计委员会意见
　　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备的程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司财务状况和经营成果，同意公司计提2025年度资产减值准备。
　　七、备查文件
　　1.第五届董事会第二十四次会议决议；
　　2.第五届董事会审计委员会第十五次会议。
　　特此公告。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2026-026
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，该事项需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、情况概述
　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润为人民币-213,632,973.91元，未分配利润为人民币-734,616,846.59元，公司实收股本为135,312,808.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东会审议。
　　二、主要原因
　　2025年，受内外部环境影响，公司经营运行面临不少风险挑战，报告期内，公司实现营业收入352,561,949.34元，同比下降49.91%，归属于上市公司股东的净利润为-213,632,973.91元，减亏幅度16.89%，受地产行业深度调整等多重不利因素叠加影响，一方面，为加快项目回款、缓解资金周转压力，公司对部分已完工项目的结算价争议作出合理让步，直接导致营业收入相应减少；另一方面，公司进一步完善业务承接审核机制，主动舍弃周期偏长、回款存在潜在风险的项目，同时叠加所处装饰装修行业竞争日趋激烈、市场份额争夺白热化的行业态势，当期业务量出现一定程度萎缩，共同致使公司营业收入同比下滑。
　　成本费用方面，公司加大应收账款清收力度，在通过法律途径依法维护自身合法权益的过程中，相关诉讼费用相应增加；同时，公司推行人员精简政策，聚焦核心业务优化团队结构，但短期内因涉及离职补偿、岗位调整过渡性支出等，人力成本出现阶段性上升，长期来看该举措有利于提升人均效能与整体成本管控水平。
　　资产减值方面，基于会计谨慎性原则，公司结合当前经营状况与未来盈利预期，对递延所得税资产予以冲减；同时，全面梳理、复核并评估参股子公司经营情况、所处行业环境及未来收益预期，结合应收账款回收进度、客户信用风险、账期结构，以及长期未结算项目的履约风险、结算进度与可收回金额等关键因素，对可能发生减值损失的资产足额计提减值准备。
　　三、应对措施
　　为努力改善公司的经营环境，不断提高公司的持续经营能力，切实维护公司和全体股东的权益，公司董事会及管理层拟采取如下措施：
　　（一）立足主业精耕细作，开拓业务赋能高质量发展
　　2026年，公司将持续强化在建项目全周期管控，持续优化项目管理体系，围绕设计、施工、交付及运维等关键环节精益求精，全面提升项目品质与实施成效。在项目推进过程中，坚持以客户为中心，深化需求调研、快速响应诉求、持续优化服务体验，稳固并深化与现有客户的长期合作关系。
　　聚焦资信优良的政府部门、大型国企及行业龙头企业等核心客群，实施精准化经营与定制化服务，积极拓展长期战略合作，为公司业绩稳健增长提供坚实支撑。依托控股股东资源赋能，持续深耕佛山核心市场，不断提升区域市场竞争力；同时稳步拓展技术咨询等增值服务业务，优化业务结构、提升整体盈利水平，全面增强企业综合竞争力与品牌影响力。
　　（二）优化人力资源配置，强化成本管控
　　2026年，公司在行政管理领域持续深化精细化治理，坚定不移推进降本增效与人力资源提质增效双轮驱动。一方面，持续优化人力资源配置体系，通过精准化岗位适配、体系化能力提升培训、刚性化绩效激励约束，进一步释放内部人才效能；持续完善权责清晰、运转高效的管理架构，着力打造专业骨干引领、青年人才争先创优的干事氛围，充分激发队伍活力与创新动力。另一方面，纵深推进全流程成本管控，从优化高管薪酬结构、集约统筹办公资源、深化内部法务效能运用等方面精准发力，从严压缩非必要行政开支，全面提升行政运营效率与资源使用效益，为公司高质量稳健发展提供坚实行政保障。
　　（三）盘活低效物业，优化资产结构
　　围绕持续盘活低效物业资产，紧扣公司资产优化与风险防控核心目标，对工抵房等各类存量资产开展全面摸排，精准核查产权权属、市场价值等关键信息。严格遵循市场化运作、合规化管理原则，稳步推进低效物业公开挂牌转让工作；同时积极拓展资产租赁、合作运营等多元化盘活渠道，对具备改造条件的低效物业科学规划使用功能、优化运营模式，深度挖掘资产增值潜力，全面提升资产利用效能。通过多措并举加快资产变现与资金回笼，切实降低资产闲置损耗及减值风险，持续优化公司资产结构，盘活存量资源，为公司聚焦主业发展、有效化解经营风险提供坚实支撑。
　　（四）全力推进未结算项目清理，严控合同资产减值风险
　　为切实解决项目结算滞后问题，有效防范因未结算项目大额补提减值准备对公司净利润造成不利影响，2026年公司将存量未结算项目清理列为年度重点工作统筹推进。全面梳理历史遗留未结算项目，建立专项管理台账，逐项明确责任主体、推进举措及办结时限，加快推动项目结算全面落地。同时，强化前端过程管控，严格执行完工验收与结算办理同步推进机制，从严规范合同签订、过程签证、节点验收等关键环节，从源头严控新增未结算项目，切实降低合同资产减值风险。健全常态化跟踪督办与定期通报机制，层层压实各级责任，严格考核问责，持续压降未结算项目规模，不断提升公司资产质量，夯实公司可持续经营基础。
　　（五）锚定新质生产力，抢抓并购机遇
　　2026年，公司将继续深入贯彻落实中国证监会《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》等政策精神，紧扣新质生产力发展方向，持续跟踪、挖掘、论证战略性新兴产业与未来产业领域的优质并购标的与整合机会。结合市场形势与产业趋势，积极把握市场化产业整合机遇，通过优化资产布局、提升资产质量，持续实现国有资产保值增值，助力公司高质量发展与价值提升。
　　四、备查文件
　　1.第五届董事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2026-027
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年4月29日披露《2025年年度报告》，公司2025年度经审计的期末归属于母公司净资产为-52,466,153.24元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2026年修订）（以下简称“《股票上市规则》”）第9.3.1条规定，公司股票交易将被深圳证券交易所（以下简称“深交所”）实施退市风险警示。同时，公司因最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2025年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，触及《股票上市规则》第9.8.1条规定，公司股票交易将被叠加实施其他风险警示。
　　2.公司股票（证券简称：美芝股份，证券代码：002856）自2026年4月29日开市起停牌一天，并于2026年4月30日开市起复牌。
　　3.公司股票交易自2026年4月30日起被实施退市风险警示、其他风险警示，股票简称由“美芝股份”变更为“*ST美芝”，证券代码仍为“002856”，公司股票的日涨跌幅比例限制为5%。
　　一、股票种类、简称、证券代码以及被实施退市风险警示及其他风险警示的起始日
　　1.股票种类：人民币普通股
　　2.股票简称：由“美芝股份”变更为“*ST美芝”
　　3.股票代码：仍为“002856”
　　4.被实施退市风险警示、其他风险警示的起始日：2026年4月30日。公司股票自2026年4月29日开市起停牌一天，并于2026年4月30日开市起复牌。
　　5.实施风险警示后公司股票的日涨跌幅比例限制为5%。
　　二、被实施退市风险警示、其他风险警示的主要原因
　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太事务所”）审计，公司2025年度经审计的归属于母公司净资产为-52,466,153.24元。该财务指标已触及《股票上市规则》第9.3.1条“（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”规定的情形，公司股票交易将在披露2025年年度报告后被实施退市风险警示。
　　中审亚太事务所对公司2025年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，且公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值。根据《股票上市规则》第9.8.1条“（七）最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”规定，公司股票将被实施其他风险警示。
　　三、被实施风险警示有关事项提示
　　根据《股票上市规则》《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，公司股票将于2026年4月29日开市起停牌1天。自2026年4月30日复牌后，公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示及其他风险警示，公司股票的日涨跌幅比例限制为5%。
　　四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示、其他风险警示的意见及主要措施
　　公司董事会将全力以赴采取一切必要措施来解决当前的问题，并督促管理层积极改善经营和财务状况，尽快扭转局面，维护公司与股东的合法权益，力争撤销风险警示。具体拟采取以下措施：
　　（一）立足主业精耕细作，开拓业务赋能高质量发展
　　2026年，公司将持续强化在建项目全周期管控，持续优化项目管理体系，围绕设计、施工、交付及运维等关键环节精益求精，全面提升项目品质与实施成效。在项目推进过程中，坚持以客户为中心，深化需求调研、快速响应诉求、持续优化服务体验，稳固并深化与现有客户的长期合作关系。
　　聚焦资信优良的政府部门、大型国企及行业龙头企业等核心客群，实施精准化经营与定制化服务，积极拓展长期战略合作，为公司业绩稳健增长提供坚实支撑。依托控股股东资源赋能，持续深耕佛山核心市场，不断提升区域市场竞争力；同时稳步拓展技术咨询等增值服务业务，优化业务结构、提升整体盈利水平，全面增强企业综合竞争力与品牌影响力。
　　（二）优化人力资源配置，强化成本管控
　　2026年，公司在行政管理领域持续深化精细化治理，坚定不移推进降本增效与人力资源提质增效双轮驱动。一方面，持续优化人力资源配置体系，通过精准化岗位适配、体系化能力提升培训、刚性化绩效激励约束，进一步释放内部人才效能；持续完善权责清晰、运转高效的管理架构，着力打造专业骨干引领、青年人才争先创优的干事氛围，充分激发队伍活力与创新动力。另一方面，纵深推进全流程成本管控，从优化高管薪酬结构、集约统筹办公资源、深化内部法务效能运用等方面精准发力，从严压缩非必要行政开支，全面提升行政运营效率与资源使用效益，为公司高质量稳健发展提供坚实行政保障。
　　（三）盘活低效物业，优化资产结构
　　围绕持续盘活低效物业资产，紧扣公司资产优化与风险防控核心目标，对工抵房等各类存量资产开展全面摸排，精准核查产权权属、市场价值等关键信息。严格遵循市场化运作、合规化管理原则，稳步推进低效物业公开挂牌转让工作；同时积极拓展资产租赁、合作运营等多元化盘活渠道，对具备改造条件的低效物业科学规划使用功能、优化运营模式，深度挖掘资产增值潜力，全面提升资产利用效能。通过多措并举加快资产变现与资金回笼，切实降低资产闲置损耗及减值风险，持续优化公司资产结构，盘活存量资源，为公司聚焦主业发展、有效化解经营风险提供坚实支撑。
　　（四）全力推进未结算项目清理，严控合同资产减值风险
　　为切实解决项目结算滞后问题，有效防范因未结算项目大额补提减值准备对公司净利润造成不利影响，2026年公司将存量未结算项目清理列为年度重点工作统筹推进。全面梳理历史遗留未结算项目，建立专项管理台账，逐项明确责任主体、推进举措及办结时限，加快推动项目结算全面落地。同时，强化前端过程管控，严格执行完工验收与结算办理同步推进机制，从严规范合同签订、过程签证、节点验收等关键环节，从源头严控新增未结算项目，切实降低合同资产减值风险。健全常态化跟踪督办与定期通报机制，层层压实各级责任，严格考核问责，持续压降未结算项目规模，不断提升公司资产质量，夯实公司可持续经营基础。
　　（五）锚定新质生产力，抢抓并购机遇
　　2026年，公司将继续深入贯彻落实中国证监会《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》等政策精神，紧扣新质生产力发展方向，持续跟踪、挖掘、论证战略性新兴产业与未来产业领域的优质并购标的与整合机会。结合市场形势与产业趋势，积极把握市场化产业整合机遇，通过优化资产布局、提升资产质量，持续实现国有资产保值增值，助力公司高质量发展与价值提升。
　　五、公司股票可能被终止上市的风险提示
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条的有关规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
　　（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。
　　（二）经审计的期末净资产为负值。
　　（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
　　（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。
　　（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
　　（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
　　（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
　　（八）虽符合第9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
　　（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
　　（十）本所认定的其他情形。”
　　若公司2026年度出现上述规定所述情形之一，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
　　六、实施风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
　　公司股票交易被实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的方式不变，仍将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，安排相关人员及时回复投资者的问询。
　　公司联系方式如下：
　　联系电话：0755-83262887
　　电子邮箱：king@szmeizhi.com
　　联系地址：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路2号深华科技园厂房1栋401
　　特此公告。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2026-028
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见。
　　2.公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太事务所”）为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　公司于2026年4月23日召开第五届董事会审计委员会第十五次会议、于2026年4月27日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审亚太事务所为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　（1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：2013年1月18日
　　（3）首席合伙人：王增明
　　（4）组织形式：特殊普通合伙
　　（5）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
　　（6）人员情况：
　　上年度末合伙人数量：88人
　　上年度末注册会计师人数：503人
　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：230余人
　　（7）业务信息：中审亚太事务所最近一年经审计的收入总额为77,761万元，其中审计业务收入75,337万元，证券业务收入33,258万元。上年度上市公司审计客户44家，审计收费6,069.23万元。上年度公司同行业上市公司审计客户3家。
　　中审亚太事务所上年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业；批发和零售业；金融业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业等。
　　2.投资者保护能力
　　中审亚太事务所项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。上一年度，中审亚太事务所职业风险基金10,065.98万元，职业保险累计赔偿限额40,000万元，职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中审亚太事务所近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
　　3.诚信记录
　　中审亚太事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次。自律监管措施1次和纪律处分1次。27名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施11次，自律监管措施1次和纪律处分1次。
　　其近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况如下：
　　■
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师吴军：1999年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在中审亚太事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师吴雪龙：2018年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2024年开始在中审亚太事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署1家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人王丹：2020年9月成为注册会计师、2017年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2023年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核3家上市公司及20家新三板挂牌公司审计报告；2023年开始在中审亚太事务所执业，2025年开始，作为本公司项目质量控制复核人。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　董事会提请公司股东会授权公司经营管理层根据实际业务情况和行业标准确定审计费用报酬，2026年度审计拟收费140万元，其中：年报财务审计费用100万元、内部控制审计费用40万元，与2025年度审计收费相同。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议情况
　　公司董事会审计委员会通过对中审亚太事务所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面进行了充分了解和审查，认为中审亚太事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，同意本次续聘事项并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年4月27日召开了第五届董事会第二十四次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中审亚太事务所为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1.第五届董事会第二十四次会议决议；
　　2.第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；
　　3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2026-029
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认
　　根据公司《第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案》，公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员2025年度薪酬进行了核算确认，薪酬情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：1、公司非独立董事不单独领取董事津贴，即根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。
　　2、公司高级管理人员按其担任的具体管理职务领取薪酬，年度薪酬由基础年薪、公司年度净利润考核、公司年度营业收入考核、公司应收账款回款考核及个人业绩考核组成。其中，基础年薪为基础薪酬，按月发放，不作绩效考核。
　　3、公司高级管理人员中，除离任人员领取离职补偿外，其余现任高管均仅发放基础薪酬。
　　二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，具体内容如下：
　　（一）适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　（二）适用对象
　　公司董事、高级管理人员。
　　（三）具体方案
　　1、独立董事采用固定津贴形式，津贴标准为每位独立董事8.22万元人民币/年（含税），按月发放。
　　2、非独立董事薪资标准
　　（1）在公司及子公司担任除董事外具体职务的非独立董事，根据其在公司及子公司担任的具体职务，按照公司有关规定领取相应薪酬。
　　（2）未在公司及子公司担任除董事外具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
　　3、高级管理人员薪资标准
　　公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。
　　（1）基本薪酬根据行业薪酬水平、具体职务、岗位职责等因素确定；
　　（2）绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；
　　（3）公司可以对高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放专项激励、奖金或奖励，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行拟定。
　　上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
　　三、其他事项
　　（一）公司董事、高级管理人员薪酬均按月发放。
　　（二）董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期领取基本薪酬，绩效薪酬的考核与发放按照公司相关规定执行。
　　（三）上述薪酬、津贴均为税前标准，个人所得税由公司代扣代缴。在公司任职的非独立董事、高级管理人员的各项社会保险及其他福利待遇按照公司相关制度执行。
　　（四）根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事、高级管理人员薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。
　　四、审议程序
　　公司于2026年4月23日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，于2026年4月27日召开第五届董事会第二十四次会议，审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　五、备查文件
　　1.第五届董事会第二十四次会议决议；
　　2.第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2026-030
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为进一步完善深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，有效保障公司及全体投资者的合法权益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”）。该事项尚需提交公司股东会审议。
　　一、董事、高级管理人员责任险方案
　　（一）投保人：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
　　（三）赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以保险合同为准）
　　（四）保险费：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）
　　（五）保险期限：具体期限以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保。
　　二、授权事项
　　为提高决策效率，提请股东会在上述方案框架内授权公司管理层办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜；授权期限自股东会审议通过之日起3年。
　　鉴于全体董事均为责任险的被保险对象，本议案全体董事回避表决。
　　三、审议程序
　　公司于2026年4月23日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，于2026年4月27日召开第五届董事会第二十四次会议，审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、备查文件
　　1.第五届董事会第二十四次会议决议；
　　2.第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2026-031
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月21日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月15日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂房4层公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述提案已经2026年4月27日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　3、上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　4、公司2025年度在任的独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记事项
　　1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
　　2、登记时间及地点：
　　登记时间：2026年5月18日星期一（上午9:00-11:30，下午14:30-17:30）。
　　登记地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂房4层公司董事会办公室，邮政编码：518000。
　　3、会议联系方式：
　　联系人：叶文汉，联系电话：（0755）83262887，传真：（0755）83227418，电子邮箱：king@szmeizhi.com。
　　4、参加会议的股东费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第五届董事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362856”，投票简称为“美芝投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年05月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司于2026年05月21日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2026-032
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　关于调整公司组织架构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司业务发展需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司对组织架构进行调整。本次调整后的组织架构图见附件。
　　本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司董事会同时授权经营管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。
　　特此公告。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　附件：
　　■