公司代码：603369 公司简称：今世缘
　　第一节重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　拟以公司现有总股本1,246,800,037股为基数，每10股派发现金红利12元(含税)，共计分配利润1,496,160,044.4元。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用√不适用
　　第二节公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　根据中国证监会上市公司行业分类结果，本公司属于“C15酒、饮料和精制茶制造业”。
　　按照工业和信息化部等八部门发布的《酿酒产业提质升级指导意见（2026一2030年）》，白酒所属的酿酒产业被定位为我国传统优势产业和基础民生产业，在传承中华文化、发展区域经济、推进乡村振兴、带动就业增收等方面发挥重要作用。
　　2025年，白酒行业量价利同步收缩，进入深度调整期。行业呈现明显分化：高端白酒韧性较强，批价相对稳定；次高端库存高、价格倒挂、动销偏弱，压力最为突出；大众及光瓶酒消费相对稳健。当前行业面临产能过剩、渠道库存与价盘承压、消费场景转变、年轻消费群体培育不足等问题，传统政务商务需求减弱，小聚、家宴、微醺等新场景成为主流。行业核心任务为去库存、稳价盘、强动销，长期将向品质与文化价值回归，集中度持续提升，产品向低度化、轻量化、健康化创新，渠道向数字化、厂商共赢模式转型。
　　在上述背景下，白酒企业应加快转型步伐：以技术创新赋能品质升级，提升产品健康属性与饮用体验，精准匹配消费者对高品质、愉悦化饮用的新需求；以文化创新赋能产品创新，积极培育适配年轻群体的文化认同与消费习惯；以营销创新适配消费场景变迁，强化文化IP与品牌叙事，打造差异化竞争优势；以数字化创新驱动全链条转型升级，赋能智能制造、精准营销与高效运营，系统提升企业核心竞争力。
　　公司主营业务为白酒生产和销售，报告期内主营业务未发生变化。
　　公司现有“国缘”“今世缘”和“高沟”三大白酒品牌。公司经营模式为“研发一采购一生产一销售”。公司根据发展战略、年度经营计划及市场需求，做好新产品、新酒体、新工艺研发，结合库存情况采购原辅材料，按照制曲、酿酒、勾储、灌装流程组织生产，采用分销和直销、线上和线下相结合的方式销售产品。
　　根据白酒行业境内上市公司2025年三季报数据，公司2025年前三季度营收、净利润均位列第七位。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用√不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业总收入101.82亿元、同比下降11.81%；实现归属于上市公司股东的净利润26.04亿元，同比下降23.69%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润25.95亿元，同比下降23.22%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　
　　证券代码：603369 证券简称：今世缘
　　江苏今世缘酒业股份有限公司
　　2025年度可持续发展（ESG）报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于江苏今世缘酒业股份有限公司2025年度可持续发展（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展（ESG）报告全文。
　　2、本可持续发展（ESG）报告经公司董事会审议通过。
　　3、勃诺科技（北京）有限公司为江苏今世缘酒业股份有限公司2025年度可持续发展（ESG）报告出具了鉴证或审验报告。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
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　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会及其战略委员会、ESG专项工作小组、各职能部门及业务单位。_□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_每年度定期向公司董事会及其下设的战略委员会进行报告。_□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_董事会及其下设战略委员会作为领导层负责ESG最终决策与战略监督，ESG专项工作小组作为管理层统筹推进ESG事务、信息披露及日常管理，各职能部门及业务单位作为执行层负责具体工作落实、风险排查与持续整改，并按年度报送绩效数据，形成自下而上的信息反馈机制。_□否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　■
　　注：根据公司业务范围及运营情况评估，科技伦理议题当前不具有实质适用性，故未纳入重要性议题，已按照《14号指引》第七条规定在报告中予以说明。
　　
　　证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-014
　　江苏今世缘酒业股份有限公司
　　关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2024年5月，公司经公开招标，选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为2024-2026年度财务报表审计及内部控制评价审计业务承办机构，审计业务约定书一年一签。根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司董事会审计委员会对天职国际2025年度履职情况进行了评估，提议续聘为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构。2026年4月28日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案》，同意聘任天职国际担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司股东会审议。
　　一、拟续聘审计业务承办机构基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年03月05日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
　　首席合伙人：邱靖之
　　2024年末合伙人数量：90人
　　2024年末注册会计师人数：1097人
　　2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：399人
　　2024年度经审计的收入总额：25.01亿元
　　2024年度审计业务收入：19.38亿元
　　2024年度证券业务收入：9.12亿元
　　2024年度上市公司审计客户家数：154家
　　2024年度上市公司审计客户主要行业（按照证监会行业分类）：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等。
　　2024年度上市公司审计收费总额：2.30亿元
　　2024年度本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数：88家
　　2.投资者保护能力
　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
　　（二）项目成员信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
　　项目合伙人及签字注册会计师1：陈柏林，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告4家。
　　签字注册会计师2：朱乐，2023年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。
　　签字注册会计师3：杨静，2022年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。
　　项目质量控制复核人：刘宗磊，2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告4家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用共计98.00万元（其中：年报审计费用78.00万元；内控审计费用20.00万元），与上一期审计费用一致。
　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会认为：董事会审计委员会对天职国际的从业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性、审计费用及聘用条款等进行了充分的了解和审查，认为其具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中能够满足为公司提供审计服务资质要求。
　　董事会审计委员会同意向董事会提议聘任天职国际为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司董事会审议，经董事会、股东会审议通过后方可实施。
　　（二）独立董事专门会议意见
　　独立董事专门会议对该聘任事项进行了事前审核，一致认为天职国际具备实施上市公司审计工作专业胜任能力，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2026年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，审计收费定价合理，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。全体独立董事一致同意公司聘任天职国际为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构。
　　（三）董事会审议聘任会计师事务所情况
　　公司第五届董事会第二十次会议以“12票同意，0票反对，0票弃权”全票通过了《关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案》，同意聘任天职国际为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构。
　　（四）生效日期
　　本次关于聘任公司2026年度审计业务承办机构的议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1.第五届董事会第二十次会议决议
　　2.第五届董事会独立董事专门会议决议
　　3.董事会审计委员会2025年度履职情况报告
　　4.董事会审计委员会关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的审核意见
　　特此公告。
　　江苏今世缘酒业股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年四月二十九日
　　
　　证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-016
　　江苏今世缘酒业股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月21日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月21日9点30分
　　召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）
　　网络投票起止时间：自2026年5月20日
　　至2026年5月21日
　　投票时间为：2026年5月20日15:00至5月21日15:00止
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次股东大会除审议上述议案外，还将听取公司独立董事《2025年度述职报告》（非表决议案）和《高管团队2025年度考核薪酬的说明》（非表决议案）
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案，已经公司2026年4月28日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，相关内容已在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露。
　　2、特别决议议案：议案6
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案7、议案8、议案9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(四)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）自然人股东，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件和代理人身份证、委托人的股东账户卡。
　　（二）法人股股东，请持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书或法人代表证明、股东账户卡办理登记手续。
　　（三）股东可通过邮件方式办理登记，并提供上述第（一）（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下。
　　（四）联系人：公司证券部徐先生
　　联系电话：0517-82433619
　　邮件地址：jsydmb@jinshiyuan.com.cn
　　（五）登记时间：2026年5月19日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
　　六、其他事项
　　本次股东大会不发礼品，与会股东的食宿及交通费用自理
　　特此公告。
　　江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　●报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏今世缘酒业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。