证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2026-026
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　√适用 □不适用
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司2025年主营业务未发生重大变化，主要从事机制糖的生产与销售业务。主要客户包括需求量大、信誉好的大型食品饮料企业和大型糖类的专业经销商。
　　公司所处行业为制糖行业，制糖行业具有自己特有的生产特点，一般情况下当年11月至次年4月为榨季生产期。公司主要原材料甘蔗来源于公司与蔗农签订的订单合同蔗区，甘蔗种植区域包括南宁市七城区、宾阳县等。
　　2025年，公司机制糖的销售仍维持经销商为主、终端为辅的经营模式。同时针对市场变化灵活调整，采取与战略客户合作的方式，保持和重要客户的良好关系，加强对新客户的开发，以稳定市场份额。并结合市场行情，通过多种模式销售，在贸易风险可控且有利可图的前提下，择机进行贸易糖操作。甘蔗糖蜜及蔗渣2025年度的销售模式为招标竞价，按照整体销售方案分时段分批次在泛糖副产品销售平台等电商平台进行挂牌销售。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因：会计差错更正
　　单位：元
　　■
　　[注]本报告期，公司加权平均净资产为负数，归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为负数，则上表加权平均净资产收益率及本年比上年增减指标均为不适用。
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
　　2025年，公司在内部核查过程中发现，子公司前期开展的物流仓储业务所涉及的营业收入及营业成本存在跨期确认情况，导致公司合并财务报表相关数据出现会计差错。为真实、客观地反映公司实际资产状况及各会计期间的经营成果，准确列报相关会计科目，并确保各期间收入与成本核算的准确性，基于谨慎性原则，公司决定对前期合并财务报表会计差错，采用追溯重述法予以更正。
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1.为履行避免同业竞争的承诺，公司与控股股东下属广西广农供应链集团有限公司（以下简称供应链集团）于2025年2月21日签订了《广西广农供应链集团有限公司与广西农投糖业集团股份有限公司关于广西博庆食品有限公司、广西博华食品有限公司、广西博宣食品有限公司、广西博爱农业科技发展有限公司及广西博冠环保制品有限公司之股权托管协议》，约定供应链集团将其所持有的广西博庆食品有限公司60%股权、广西博华食品有限公司70.94%股权、广西博宣食品有限公司100%股权（含广农集团委托供应链集团管理的广西博宣食品有限公司30%股权）、广西博爱农业科技发展有限公司70%股权及广西博冠环保制品有限公司100%股权托管给公司，由公司行使与委托股权相关的经营管理权，托管费40万/年，委托经营的期限至2027年4月22日止。
　　2.公司董事会于2025年6月9日收到公司董事兼总会计师黄毅先生的书面辞职报告，黄毅先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事会预算委员会委员职务。黄毅先生辞职后不再担任公司任何职务（详见公司于2025年6月10日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于董事兼总会计师辞职的公告》）。
　　3.公司于2025年7月23日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）上市审核中心出具的《关于广西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序（详见公司于2025年7月24日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》）。
　　4.根据广西国资委要求，以2024年12月31日为基准日，其将所持有的广农集团33%股权无偿划转至广西国控资本运营集团有限责任公司。本次股权变更为公司控股股东的股权结构变化，变更完成后，公司控股股东和实际控制人均未改变。广西国资委仍为公司实际控制人，广农集团仍为公司控股股东，本次变更不会对公司的治理结构和生产经营产生实质性影响（详见公司于2025年7月29日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告》）。
　　5.公司于2025年9月4日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广西农投糖业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2025）1955号），批复文件内容如下：“一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”（详见公司于2025年9月9日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于申请向特定对象发行股票获得中国证监会同意注册批复的公告》）。
　　6.公司控股股东广农集团于2025年7月10日将其所持有的部分公司股份50,005,900股办理了解除质押手续，于2025年9月23日将其所持有的部分公司股份50,005,900股办理了质押手续（详见公司于2025年7月15日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告》及2025年9月25日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告》）。
　　7.公司于2025年8月27日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于受让控股子公司债权的议案》。南宁天然纸业有限公司（以下简称天然纸业）为公司的控股子公司，公司持有其90.792%的股权。公司与天然纸业签订债权转让协议，天然纸业将应收广西-东盟经济技术开发区土地储备中心的收储补偿金转让给公司，冲抵天然纸业应付给公司的货款3,131.03万元（详见公司于2025年8月28日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于受让控股子公司债权的公告》）。
　　8.公司董事会于2025年11月10日收到公司副总经理潘文新先生的书面辞职报告，潘文新先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。潘文新先生辞职后不再担任公司任何职务（详见公司于2025年11月11日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告》）。
　　9.公司2025年11月10日收到南宁振宁公司与产投公司签署的《广西农投糖业集团股份有限公司国有股份无偿划转协议》，南宁振宁公司将其持有的本公司股份59,954,972股，占公司总股本的14.98%，无偿划转至产投公司。本次无偿划转手续办理完成后，南宁振宁公司将不再持有公司股份，产投公司将直接持有公司股份59,954,972股，占公司总股本的14.98%，成为公司第二大股东。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化（详见公司于2025年11月11日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于持股5%以上股东国有股权无偿划转的提示性公告》）。
　　10.公司于2025年12月5日召开第八届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《关于向全资子公司广西南糖市场开发有限公司增加注册资本的议案》。市场公司是公司的全资子公司，公司持有市场公司100%的股权。公司以货币资金方式向市场公司增资2,000万元人民币。本次增资完成后，市场公司的注册资本将由1,000万元变更为3,000万元，其股权结构保持不变（详见2025年12月6日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于向全资子公司广西南糖市场开发有限公司增加注册资本的公告》）。
　　董事长：罗应平
　　广西农投糖业集团股份有限公司
　　2026年4月29日
　　证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2026-032
　　广西农投糖业集团股份有限公司
　　关于公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月29日在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》，公司2025年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.3.1条第（二）项之规定，公司股票交易将被实施退市风险警示；公司经审计的最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负值，会计师事务所对公司2025年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，根据《股票上市规则》第9.8.1条第（七）项之规定，公司股票交易将在年度报告披露后被实施其他风险警示；会计师事务所对公司2025年度内部控制出具了否定意见的审计报告，根据《股票上市规则》第9.8.1条第（四）项之规定，公司股票交易将在年度报告披露后被实施其他风险警示。
　　2.公司股票将于2026年4月29日停牌一天，并于2026年4月30日开市起复牌；
　　3.实施退市风险警示的起始日：2026年4月30日；
　　4.实施退市风险警示后，公司股票简称由“广农糖业”变更为“*ST广糖”，股票代码仍为“000911”，公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、公司股票被实施退市风险警示和其他风险警示的原因
　　（一）公司股票交易被实施退市风险警示的原因
　　公司于2026年4月29日披露了《2025年年度报告》，经审计后的合并报表显示，公司2025年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值，根据《股票上市规则》第9.3.1条第（二）项之规定，上市公司出现“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”的情形，公司股票交易将在年度报告披露后被实施退市风险警示。
　　（二）公司股票交易被实施其他风险警示的原因
　　1.公司经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同事务所）审计，公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值。致同事务所对公司2025年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《股票上市规则》第9.8.1条之“（七）最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票交易将在年度报告披露后被实施其他风险警示。
　　2.致同事务所认为由于公司存在前期会计差错更正重大缺陷及其对实现控制目标的影响，公司于2025年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，对公司2025年度内部控制出具了否定意见的审计报告。根据《股票上市规则》第9.8.1条之“（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公司股票交易将在年度报告披露后被实施其他风险警示。
　　综上所述，由于公司同时触及对股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的情形，根据《股票上市规则》第9.1.5条之规定，公司2025年年度报告披露后，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示和其他风险警示；根据《股票上市规则》第9.1.2条之规定，公司股票简称前将被冠以“*ST”字样，股票简称由“广农糖业”变更为“*ST广糖”。
　　二、股票种类、简称、证券代码及实施风险警示的起始日
　　1.股票种类：人民币普通股A股；
　　2.股票简称：由“广农糖业”变更为“*ST广糖”；
　　3.证券代码：无变更，仍为“000911”；
　　4.实施风险警示起始日：2026年4月30日；
　　5.实施风险警示后，股票交易日涨跌幅限制为5%。
　　三、董事会关于争取撤销风险警示的意见及具体措施
　　公司董事会对于被实施风险警示产生的影响予以高度重视，并将采取切实有效的措施，着力消除相关事项所带来的不利影响，助力公司重回健康、可持续的发展轨道。具体措施如下：
　　（一）集中力量攻坚主业，夯实发展基础
　　公司积极响应国家政策导向，着力实现稳产、增产与提质增效。通过充分运用政策资源，持续推进“桉退蔗进”专项工作，推行适度规模经营，稳定散户与大户的甘蔗种植面积。大力推广优良品种与先进种植技术，包括深耕深松（粉垄）、地膜覆盖等，扩大病虫害统防统治覆盖范围，稳步推进甘蔗生产全程机械化。同时，积极配合落实国家糖料蔗良种良法技术推广补助、农机购置与应用补贴、甘蔗优良品种选育后补助奖励，以及糖料蔗完全成本保险和种植收入保险补贴等相关政策措施，全力提升甘蔗原料产量，保障原料供应稳定。
　　（二）致力于制糖核心业务，专注主业发展
　　为切实增强持续经营能力，公司将风险处置与长远发展相结合，重点回归主营业务，遏制亏损根源，依托内生动力巩固及拓展甘蔗制糖核心业务，从而显著提升持续盈利水平。2026年，公司集中资源专注于制糖主业，以提高盈利水平及持续经营能力。此外，公司力求控股股东广西农村投资集团有限公司在可预见的未来提供一切必要的财务支持，以获得更多资源与资金，增厚公司净资产，增强抗风险能力。
　　（三）强化三项费用及检修费用的成本管控
　　公司将持续强化成本费用的精准管理，以降低运营成本并提升可持续经营能力。通过严格的预算控制、细致的过程监督以及资源的优化配置，三项费用（销售费用、管理费用、财务费用）及检修费用得以有效压降，从而持续增强成本控制能力，为提升公司经营效益、实现稳健发展提供坚实支撑。
　　（四）深化数智化转型，强化内部风险管理，提升整体管理效能
　　在2025年至2026年期间，数字化转型将作为提升公司核心竞争力的关键驱动力。其一，农务管理系统将实施“智慧升级”，高标准推进人工智能+甘蔗智慧管理平台（一期）建设，构建集团级数字化农务体系，打造区域制糖行业数字化转型的标杆案例，实现从“经验种植”到“精准管理”的飞跃。其二，2026年财务数智化平台的建设与使用，以及财务共享中心的成立，将通过集中化、标准化和流程化方式，全面提升公司财务管理效能。其三，通过修订并落实相关制度，加强企业内部控制和日常经营风险管理工作。
　　（五）提高会计基础工作规范化水平，充分发挥内部监督职能
　　加强财务人员会计准则、内控规范专项培训，加强相关原始凭证等资料的传递、保管管理，保障公司资产安全并保证账实相符性，避免出现会计档案不完整的情形。公司内部审计部门将加强关键重要环节审计检查，严格按《内部审计管理制度》履职，针对本次审计涉及事项逐项整改、分析偏差，强化子公司内控，查漏补缺、完善制度流程，防范同类事件再次发生，及时向董事会审计委员会报告内控情况。
　　四、公司可能被终止上市的风险提示
　　（一）根据《股票上市规则》第9.4.4.条第（五）项之规定，上市公司出现“首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，公司应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告。”因公司2025年度会计师事务所对公司内部控制出具了否定意见的审计报告，公司需披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告。同时，公司应当至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告，直至相应情形消除或者公司股票交易被本所实施退市风险警示。
　　（二）根据《股票上市规则》第9.3.12条规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
　　1.经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；
　　2.经审计的期末净资产为负值；
　　3.财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；
　　4.追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值；
　　5.财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告；
　　6.未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外；
　　7.未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；
　　8.虽符合第9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；
　　9.撤销退市风险警示申请未被本所审核同意；
　　10.本所认定的其他情形。”
　　若公司2026年度出现上述情形，深圳证券交易所将决定公司股票终止上市。
　　五、实施风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式
　　公司股票交易实行风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询。公司联系方式如下：
　　1.咨询电话：0771-4914317；
　　2.电子邮箱：zqb911@sina.com；
　　3.联系地址：广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道30号。
　　特此公告。
　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2026-033
　　广西农投糖业集团股份有限公司
　　关于召开公司2025年年度股东会的
　　通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1.股东会届次：2025年年度股东会
　　2.股东会的召集人：公司董事会
　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4.会议召开日期和时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午15:30开始。
　　（2）网络投票时间：2026年5月19日（星期二）。
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
　　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
　　6.股权登记日：2026年5月14日
　　7.会议出席或列席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2026年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，相关内容详见2026年4月29日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
　　上述提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行。
　　公司独立董事将在本次股东会上做2025年度述职报告，内容详见2026年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《广西农投糖业集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。
　　三、现场股东会会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
　　3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东会时请出示相关证件的原件。
　　未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。
　　（二）登记时间：2026年5月18日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。
　　（三）登记地点：公司证券部。
　　（四）会议联系方式
　　电话：0771－4914317，传真：0771－4910755，邮箱：zqb911@sina.com
　　联系人：黄梦丹女士、李鑫华先生
　　地址：广西南宁市青秀区厢竹大道30号广西农投糖业集团股份有限公司证券部
　　邮编：530023
　　其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1.第九届董事会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“广农投票”。
　　2.填报表决意见。本次股东会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。