证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-13
　　天津天保基建股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3、第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：天津天保基建股份有限公司
　　2026年03月31日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：侯海兴 主管会计工作负责人：庄薇 会计机构负责人：王君玲
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：侯海兴 主管会计工作负责人：庄薇 会计机构负责人：王君玲
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　天津天保基建股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-14
　　天津天保基建股份有限公司
　　九届三十三次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第三十三次会议的通知，于2026年4月17日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体高级管理人员。会议于2026年4月27日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下：
　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》。
　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《2026年第一季度报告》。
　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《关于会计估计变更的公告》。
　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。
　　为满足子公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟于未来十二个月为合并报表范围内控股子公司及其下属子公司提供担保，担保额度总额为人民币28.20亿元。
　　公司董事会拟同意上述担保额度预计事项，并提请股东会同意董事会授权总经理办公会对在本次担保额度及时间范围内的单笔对外担保事项进行审议及组织办理上述有关贷款及担保事项相关工作，并同意授权委托公司董事长签署相关担保事项之法律文书。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于对外担保额度预计的公告》。
　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》。
　　本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会全体审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高管薪酬管理制度》。
　　五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、高管2026年度薪酬方案〉的议案》。
　　本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会全体审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高管2026年度薪酬方案》。
　　六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
　　七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　以上第三、四、五项议案将提请公司2026年第二次临时股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　特此公告
　　天津天保基建股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十九日
　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-15
　　天津天保基建股份有限公司
　　关于会计估计变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月27日召开第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议。
　　一、本次会计估计变更概述
　　（一）变更原因
　　公司控股子公司天津天保医药科技发展有限公司（以下简称“医药科技公司”）经营的药品批发、医疗器械销售业务与公司经营的房地产开发相关业务，目前采用相同的会计估计。考虑到医药科技公司经营的业务从业务模式、客户风险特征等方面与公司主营业务存在显著差异，为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，将应收账款及长期应收款进一步细分为医药业务组合和房地产开发及其他业务组合。
　　（二）变更日期
　　本次会计估计变更于2026年1月1日起开始执行。
　　（三）变更前采用的会计估计
　　1、应收账款
　　应收账款项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。
　　（1）预期信用损失的确定方法
　　本集团对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
　　本集团基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本集团对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　■
　　（2）预期信用损失的会计处理方法
　　信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
　　2、长期应收款
　　长期应收款项目，反映资产负债表日企业的长期应收款项，包括采用递延方式具有融资性质的销售商品和提供劳务等产生的应收款项。
　　（1）预期信用损失的确定方法
　　本集团基于组合评估长期应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项长期应收款已经发生信用减值，则本集团对该长期应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。划分为组合的长期应收款。
　　■
　　（2）预期信用损失的会计处理方法
　　信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
　　（四）变更后采用的会计估计
　　1、应收账款
　　应收账款项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。
　　（1）预期信用损失的确定方法
　　本集团对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
　　本集团基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本集团对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过