上述日常关联交易属于公司正常经营所需，主要体现公司充分发挥与控股股东及其子公司的协同效应，系双方正常的商业往来，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖。
　　五、独立董事专门委员会意见
　　公司于2026年4月26日召开第六届董事会第三次独立董事专门会议，独立董事认为：公司根据2026年度日常经营需要，对公司各环节与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，公司2026年度拟发生的关联交易属于公司正常经营所需，属于正常的商业往来。公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，独立董事一致同意公司（含子公司）2026年度日常关联交易预计。
　　特此公告。
　　东珠生态环保股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2026-024
　　东珠生态环保股份有限公司
　　关于2025年度计提减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》，该事项无需提交股东会审议。具体情况公告如下：
　　一、本次计提减值准备的概况
　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司对包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收款等相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提信用减值损失606,841,135.99元和计提资产减值损失370,944,732.95元。公司本次计提信用减值损失、资产减值损失合计977,785,868.94元。具体计提减值情况如下：
　　单位：元
　　■
　　二、计提减值准备的具体情况说明
　　（一）应收票据
　　2025年，公司转回应收票据坏账准备人民币573,437.26元，系对应收商业承兑汇票年末余额，根据公司相关会计政策转回的坏账准备。
　　（二）应收款项
　　公司对截至2025年12月31日存在减值迹象的应收账款及其他应收款进行了减值测试，公司计提应收账款坏账准备590,970,208.94元，计提其他应收款坏账准备20,704,451.67元。
　　（三）长期应收款
　　公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。对于存在减值迹象的长期应收款与一年内到期的非流动资产按项目逐一估计其可收回金额并进行减值测试。经测试，2025年末计提长期应收款坏账准备20,461,915.98元。
　　（四）合同资产
　　对于合同资产，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。2025年公司计提合同资产减值准备346,222,729.61元，计入资产减值损失。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　公司本次计提信用减值损失、资产减值损失合计977,785,868.94元，相应减少公司合并报表利润总额977,785,868.94元。
　　四、董事会意见
　　公司董事会认为：公司本次计提信用减值损失、资产减值损失合计977,785,868.94元，符合《企业会计准则》及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，有助于更加真实、可靠、准确地反映公司的会计信息，能够公允地反映公司的资产状况，我们同意本次计提减值准备。
　　特此公告。
　　东珠生态环保股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2026-027
　　东珠生态环保股份有限公司
　　关于前期会计差错更正的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）自查发现以前年度对部分项目成本、收入的确认和计量存在技术性过失、存在会计差错。基于谨慎性考虑，公司对相关年度财务报表进行追溯调整。
　　● 本次前期会计差错更正涉及公司2018、2019、2021及2023年度营业收入、营业成本等科目，并追溯调整2018年末及之后各年度末的未分配利润等科目。更正后，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
　　一、前期会计差错更正概述
　　2025年度公司自查发现，以前年度对部分项目成本、收入的确认和计量存在技术性过失，存在会计差错。我公司2018、2019、2021及2023年度，由于部分项目的工程量结算和业主及供应商之间存在较大争议或不确定性，公司未按谨慎性原则对相应的成本和收入及时进行调整，其中合计调减收入10,604,413.56元，合计调增成本167,791,303.26元。因此，公司决定在2025年根据项目结算审计情况和争议诉讼结果对以上会计差错进行追溯调整。
　　公司于2026年4月26日召开第六届董事会审计委员会第五次会议、2026年4月27日召开第六届董事会第六次会议、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，对涉及的相关年度财务报告中的会计差错采用追溯重述法进行更正调整。
　　本次前期会计差错更正涉及公司相关年度的营业收入、营业成本、未分配利润等科目。更正后，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
　　二、会计差错更正及对公司的影响
　　本公司对上述前期会计差错影响进行了追溯重述，影响财务报表项目及金额如下：
　　1、对2018年度财务报表的影响
　　（1）对2018年12月31日合并资产负债表的影响
　　■
　　（2）对2018年12月31日合并利润表的影响
　　■
　　2、 对2019年度财务报表的影响
　　（1）对2019年12月31日合并资产负债表的影响
　　■
　　（2）对2019年12月31日合并利润表的影响
　　■
　　3、对2020年度财务报表的影响
　　（1）对2020年12月31日合并资产负债表的影响
　　■
　　4、对2021年度财务报表的影响
　　（1）对2021年12月31日合并资产负债表的影响
　　■
　　（2）对2021年12月31日合并利润表的影响
　　■
　　5、对2022年度财务报表的影响
　　（1）对2022年12月31日合并资产负债表的影响
　　■
　　6、对2023年度财务报表的影响
　　（1）对2023年12月31日合并资产负债表的影响
　　■
　　（2）对2023年12月31日合并利润表的影响
　　■
　　7、对2024年度财务报表的影响
　　（1）对2024年12月31日合并资产负债表的影响
　　■
　　公司本次对前期会计差错的更正，不会导致公司已披露的相关年度财务报表出现盈亏性质的改变，对公司合并报表资产总额、负债总额、现金流不构成重大影响，且不存在利用该等事项调节各期利润误导投资者以及损害公司及全体股东利益的情形。公司对本次会计差错更正及追溯调整给广大投资者造成的不便致以诚挚的歉意。公司后续将认真学习政策法规并加强落实，进一步夯实财务信息质量。
　　三、履行的审议程序
　　1、审计委员会意见：
　　本次前期会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的信息能够更加客观、准确地反映公司的财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项。
　　2、董事会意见：
　　董事会认为，本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。
　　特此公告。
　　东珠生态环保股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2026-029
　　东珠生态环保股份有限公司
　　关于公司股票被实施退市风险警示及叠加其他风险警示暨停牌的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 证券停复牌情况：适用
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.3.2条第一款第（一）项规定：“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”，公司股票在2025年年度报告披露后将被实施退市风险警示（在公司股票简称前加“*ST”）。同时，因《股票上市规则》第9.8.1条第（三）项最近一个会计年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告；《股票上市规则》第9.8.1条第（六）项最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票交易将被叠加实施其他风险警示。本公司的相关证券停复牌情况如下：
　　■
　　● 停牌日期为2026年4月29日。
　　● 实施起始日为2026年4月30日。
　　● 实施后A股简称为*ST东珠。
　　第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
　　（一）A股股票简称由“东珠生态”变更为“*ST东珠”；
　　（二）证券代码仍为603359；
　　（三）实施退市风险警示的起始日期：2026年4月29日。
　　第二节 实施风险警示的适用情形
　　一、实施退市风险警示的适用情形
　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由其出具的《东珠生态环保股份有限公司2025年度审计报告》，公司2025年度实现营业收入283,893,751.63元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为281,427,809.09元。实现归属于上市公司股东的净利润-1,079,286,558.41元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,074,481,667.58元。
　　根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项规定：“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”，公司股票在2025年年度报告披露后将被实施退市风险警示（在公司股票简称前加“*ST”）。
　　二、实施其他风险警示的适用情形
　　北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《2025年度内部控制审计报告》。根据《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（三）项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”。
　　公司2025年度，2024年度，2023年度实现的扣除非经常性损益前后孰低净利润分别为-107,928.66万元、-63,012.34万元、-34,212.86万元，均为负值，且北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《股票上市规则》第9.8.1条第（六）项最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，股票将被实施其他风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
　　第三节 实施风险警示的有关事项提示
　　公司股票将于2026年4月29日停牌一天，于2026年4月30日起实施退市风险警示及叠加其他风险警示，实施退市风险警示及叠加其他风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%，实施退市风险警示及叠加其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
　　第四节 董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
　　公司董事会和管理层将全力以赴采取有效措施来积极改善公司经营和财务状况，维护公司与股东合法权益，力争撤销退市风险警示。具体做好以下几个方面的工作：
　　1、对涉及的相关工程项目成立专项工作组，配备工程、财务等专项对接人，尽快收集齐全所有项目的结算审定单、价格调整正式函件、工程量确认纪要、相关纠纷协商文件等全部支撑材料，对未完成最终结算的项目，与业主方签订阶段性结算确认协议，明确可变对价的调整依据、生效时点、支付安排，形成闭环证据链。同时，重新评估涉事项目可变对价的最佳估计数，如有必要，聘请第三方甲级造价咨询机构对所有涉事项目的结算金额出具专项审核意见，结合业主方信用等级、回款预期重新测算坏账准备计提比例，确保资产计量、减值计提的准确性。待全部佐证材料、核算调整完成后，主动邀请年审会计师开展预审计程序，配合完成补充函证、访谈、现场核验等工作，确保审计机构能够获取充分适当的审计证据。
　　2、在主营业务竞争力提升方面，聚焦生态修复、水环境治理等优势赛道，制定切实可行的发展计划，盘活存量资产，不遗余力回笼资金。同时全面压降非必要管理费用、财务费用，严控低效项目投入，提升业务的规模与质量，推动公司可持续发展。
　　3、公司将完善收入成本确认内控流程，建立法务、财务、工程、内审部门的月度涉诉事项会商机制，法务部门需每月向财务、内审同步未决诉讼的进展、可能产生的收入成本影响，会计估计变更、差错调整必须经过财务部门、内审部门、审计委员会三重审核后方可入账。公司将对近年来已完工、在建项目的收入成本核算回溯排查，确保不存在遗漏的会计差错，相关排查结果由内审部门出具专项核查报告，提交审计委员会复核。公司不定期开展工程、财务人员的会计准则、内控规范专项培训，明确收入成本核算的责任追究机制，后续若出现因履职不到位导致的会计差错，将对相关责任人予以绩效处罚、岗位调整等问责。
　　4、公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，继续深入自查与整改，进一步完善公司治理结构，健全内部控制管理制度，优化内部控制管理流程及运行机制。公司定期组织董事、高级管理人员、业务人员、财务人员及内审人员等进行培训，要求财务、内部审计等部门加强联动，强化内审部对会计核算工作的不定期监督和检查，对各级公司的运行情况及资产状况、财务状况加强跟踪和了解，发现问题及时反馈并提出处理方案，切实监督财务核算的准确性及合规性。
　　第五节 公司司股票可能被终止上市的风险提示
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.1条的相关规定：“上市公司最近一个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及本节规定的财务类强制退市情形的，本所对其股票实施退市风险警示。上市公司最近连续两个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及本节规定的财务类强制退市情形的，本所决定终止其股票上市”。
　　若公司2026年度财务指标触及上述情形，公司股票将被终止上市。公司发布的信息以《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　第六节 实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
　　联系人：公司董事会办公室
　　联系地址：江苏省无锡市锡山区东亭街道锡沪中路90号
　　电话：0510-88227528
　　邮箱：dongzhushengtai@dongzhushengtai.com
　　特此公告。
　　东珠生态环保股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2026-020
　　东珠生态环保股份有限公司
　　第六届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年4月14日以书面形式及邮件方式通知全体董事、高级管理人员，会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议由董事长席惠明先生主持，公司高级管理人员列席会议。
　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过了如下议案：
　　1、审议通过了《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》
　　董事会认为：公司编制《2025年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。
　　本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过了《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　公司董事会根据2025年的公司实际工作情况，编制了《2025年度董事会工作报告》，公司董事长席惠明先生代表董事会作2025年度董事会工作报告。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司2025年度董事会工作报告》
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过了《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》
　　报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。公司董事会独立董事张春景先生、刘和先生、万梁浩先生、李专元先生（离任）向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议通过了《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》
　　公司董事会听取了总经理席惠明先生所作的《公司2025年度总经理工作报告》，认为2025年度管理层在经营中有效地执行了股东会与董事会的各项决议，公司生产、业务等经营稳定，2026年工作计划切实可行。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　5、审议通过了《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》
　　董事会认为：《公司2025年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2025年财务状况、经营成果；北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见的《2025年度审计报告及财务报表》，是出于职业判断，依据和理由符合有关规定，客观地反映了公司2025年度财务状况、经营成果。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司2025年度财务决算报告》《东珠生态环保股份有限公司2025年度审计报告》。
　　本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　6、审议通过了《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　董事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具否定意见的《内部控制审计报告》，依据和理由符合有关规定，客观地反映了公司2025年度内部控制情况。董事会将继续督促公司管理层及相关方积极采取有效措施，尽快消除所涉及事项对公司的不利影响，以保证公司持续、健康地发展。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司2025年度内部控制评价报告》《东珠生态环保股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。
　　本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　7、审议通过了《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》
　　公司董事会同意2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。董事会认为：根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》之相关规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且累计未分配利润为负值，不具备分红条件，董事会同意公司2025年度不进行利润分配。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-021）。
　　本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　8、审议通过了《关于2026年度融资额度计划的议案》
　　公司预计2026年度向银行申请的计划授信额度将不超过40亿元，流动资金贷款等融资额度将不超过15亿元，并提请公司股东会授权公司管理层在上述额度范围内与各金融机构商讨有关授信及融资业务，并签署有关协议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于2026年度融资额度计划的公告》（公告编号：2026-022）。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　9、审议通过了《关于对公司2025年度关联交易予以确认的议案》
　　董事会认为：公司2025年度所发生的关联交易以及相关合同的签署，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，合同条款公允、合理，关联交易价格由交易方根据市场情况及变化协商确定，不存在通过关联交易操纵利润的情形，也不存在损害公司及其他股东特别是小股东利益的情形，符合公司及全体股东的最大利益。
　　本事项已获独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。尚需提交2025年年度股东会审议。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事席惠明、谈劭旸回避表决。
　　10、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易是正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　本事项已获独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。尚需提交2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-023）
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事席惠明、谈劭旸回避表决。
　　11、审议通过了《关于〈公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》
　　董事会听取了公司审计委员会所作《2025年度履职情况报告》，认为审计委员会成员勤勉尽责，切实有效地指导监督公司2025年度相关工作。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　12、审议通过了《关于〈审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会已编制完成《会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《公司审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　13、审议通过了《关于〈会计师事务所2025年度履职情况评估报告〉的议案》
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司董事会已编制完成《会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。公司董事会认为北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2025年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，切实履行了审计机构应尽的职责，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
　　本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　14、审议通过了《关于公司独立董事2025年度独立性情况的专项意见的议案》
　　根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，经核查独立董事的任职经历及相关自查文件，公司董事会认为公司独立董事在2025年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合法律法规关于独立董事独立性的严格规定和要求，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　15、审议通过了《关于2025年度公司董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　根据公司的薪酬制度及薪酬与考核委员会的提议，并结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，拟确认公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-026）。
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　表决情况：所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　16、审议通过了《关于2025年度公司高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　根据公司的薪酬制度及薪酬与考核委员会的提议，并结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，确认公司高级管理人员2025年度薪酬情况并拟定2026年度薪酬方案。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-026）。
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议并向股东会报告。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事席惠明、曹敏伟、谈劭旸回避表决。
　　17、审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》
　　董事会认为：公司本次计提信用减值损失、资产减值损失合计977,785,868.94元，符合《企业会计准则》及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，有助于更加真实、可靠、准确地反映公司的会计信息，能够公允地反映公司的资产状况，我们同意本次计提减值准备。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-024）。
　　本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　18、审议通过了《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬制度》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》。
　　本事项已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。尚需提交2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　19、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
　　公司自查发现以前年度对部分项目成本、收入的确认和计量存在技术性过失、存在会计差错。基于谨慎性考虑，公司对相关年度财务报表进行追溯调整。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-027）。
　　本事项已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　20、审议通过了《董事会关于2025年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》
　　北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告和内部控制进行审计，出具了保留意见的《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》。公司董事会对公司2025年保留意见的《审计报告》和公司2025年度否定意见的《内部控制审计报告》涉及事项进行了专项说明。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司董事会关于2025年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　21、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　公司董事会提请召开公司2025年年度股东会，审议尚需提交股东会审议的相关议案。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　东珠生态环保股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2026-022
　　东珠生态环保股份有限公司
　　关于2026年度融资额度计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年度融资额度计划的议案》，并提交至公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
　　根据对2026年公司生产经营计划的分析与预测，为保证公司日常经营资金周转与结算需求，公司预计2026年度向银行申请的计划授信额度将不超过40亿元，流动资金贷款等融资额度将不超过15亿元。
　　为提高资金运用效率，现提请公司股东会授权公司管理层在上述额度范围内与各金融机构商讨有关授信及融资业务，并签署有关协议。
　　特此公告。
　　东珠生态环保股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日