证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-018
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　(会计政策变更 □会计差错更正 (同一控制下企业合并 □其他原因
　　■
　　说明：
　　1.公司年初至报告期末营业收入同比增加67,368.10万元，增幅45.28%，主要原因是贸易子公司大宗商品贸易业务同比增加72,015.69万元，长永高速公路免费导致通行费收入同比减少4,633.39万元。
　　2.公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比减少1011.07万元，降幅5.76%，主要原因是长永高速公路免费导致通行费收入同比减少4,633.39万元，归属于上市公司股东的净利润同比减少1,256.89万元，剔除长永高速公路免费影响，公司本期归属于上市公司股东净利润同比增加245.82万元。
　　3.公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比减少65,059.31万元，降幅94.04%，主要原因是银行子公司客户存款和同业存放款项净增加额和回购业务资金净增加额减少，该变动为银行业务的正常波动，对公司经营活动影响较小。
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
　　（一）会计政策变更
　　根据财政部于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答的要求，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。本公司自2025年1月1日起执行上述会计政策，并采用追溯调整法对以前年度和可比期间财务报表数据进行追溯调整。以上调整不影响利润。
　　（二）同一控制下企业合并
　　2025 年11月24日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》，公司与湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“高速集团”）、湖南轨道交通控股集团有限公司、湖南省港航水利集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南能源集团有限公司、湖南盐业集团有限公司共同出资成立湖南数智物流信息有限公司（以下简称“数智物流公司”），其中高速集团出资中包括其子公司湖南高速物流发展有限公司100%股权和湖南高速材料贸易有限公司100%股权。本期高速集团已将湖南高速物流发展有限公司、湖南高速材料贸易有限公司股权划转至数智物流公司，数智物流公司成为湖南高速物流发展有限公司、湖南高速材料贸易有限公司母公司，构成同一控制下企业合并，对本公司以前年度和可比期间财务报表数据进行追溯调整。本事项对上年同期数据影响如下：营业收入增加 14,701.81 万元，利润总额减少169.48万元；归属于上市公司股东的净利润减少70.22万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少86.24万元。
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　√适用 □不适用
　　■
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1.2026年1月15日，袁臻先生因工作调整原因辞去公司副总经理职务，辞职后在子公司担任主要负责人，具体内容详见《关于公司副总经理辞职的公告》（公告编号：2026-001）。
　　2.2026年1月21日，湖南数智物流信息有限公司已完成工商登记注册并取得营业执照，具体内容详见《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-002）。
　　3.公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）于2026年3月4日支付2025年3月4日至2026年3月3日期间的利息，具体内容详见《现代投资股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2026年付息公告》。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：现代投资股份有限公司
　　2026年03月31日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：罗卫华 主管会计工作负责人：曾永长 会计机构负责人：吴月鸿
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：-1,694,815.54元。
　　法定代表人：罗卫华 主管会计工作负责人：曾永长 会计机构负责人：吴月鸿
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　现代投资股份有限公司董事会
　　2026年04月28日
　　
　　
　　证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-021
　　现代投资股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月19日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月13日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司9楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、提案审议及披露情况
　　上述提案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。
　　3、特别说明
　　以上提案均为普通决议提案。提案1.00和提案2.00为关联交易事项，关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
　　本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
　　2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
　　3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
　　（二）登记时间：2026年5月18日9:00-11:30，14:30-17:00。
　　（三）登记地点及联系方式
　　地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资证券事务部
　　联系人：吕鑫、刘慧
　　联系电话：0731-88749889
　　传真：0731-88749811
　　邮编：410004
　　会期半天，食宿交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　公司第九届董事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　现代投资股份有限公司
　　董事会
　　2026年04月29日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　现代投资股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席现代投资股份有限公司于2026年05月19日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-016
　　现代投资股份有限公司
　　2025年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1.本次股东会未出现否决议案。
　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.召开时间
　　现场会议召开时间：2026年4月28日15:00
　　网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年4月28日9:15一9:25，9:30-11:30和 13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年4月28日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司9楼会议室
　　3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
　　4.召集人：公司董事会
　　5.主持人：董事长罗卫华先生
　　6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1. 股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表216人，代表股份719,137,620股，占公司有表决权股份总数的47.3794％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份706,691,285股，占公司有表决权股份总数的46.5594%。通过网络投票的股东210人，代表股份12,446,335股，占公司有表决权股份总数的0.8200%。
　　公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：
　　1.00 2025年度利润分配预案
　　总表决情况：
　　同意715,094,974股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4378%；反对3,970,307股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5521%；弃权72,339股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0101%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意8,516,089股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.8101%；反对3,970,307股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的31.6139%；弃权72,339股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5760%。
　　表决结果：表决通过。
　　2.00 2025年度董事会工作报告
　　总表决情况：
　　同意714,641,655股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3748%；反对4,357,326股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.6059%；弃权138,639股（其中，因未投票默认弃权27,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意8,062,770股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的64.2005%；反对4,357,326股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的34.6956%；弃权138,639股（其中，因未投票默认弃权27,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1039%。
　　表决结果：表决通过。
　　三位独立董事在本次年度股东会上逐一进行述职。
　　3.00 关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的议案
　　该议案涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司、湖南轨道交通控股集团有限公司回避表决。
　　总表决情况：
　　同意129,428,635股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.1513%；反对4,639,726股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的3.4468%；弃权540,939股（其中，因未投票默认弃权22,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4019%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,378,070股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的58.7485%；反对4,639,726股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的36.9442%；弃权540,939股（其中，因未投票默认弃权22,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.3073%。
　　表决结果：表决通过。
　　4.00 关于拟变更会计师事务所暨选聘公司2026年度审计机构的议案
　　总表决情况：
　　同意714,284,505股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3251%；反对4,255,076股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5917%；弃权598,039股（其中，因未投票默认弃权354,500股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0832%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,705,620股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的61.3567%；反对4,255,076股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.8814%；弃权598,039股（其中，因未投票默认弃权354,500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.7619%。
　　表决结果：表决通过。
　　5.00 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
　　总表决情况：
　　同意712,330,455股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.0534%；反对6,457,326股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.8979%；弃权349,839股（其中，因未投票默认弃权22,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0486%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意5,751,570股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的45.7974%；反对6,457,326股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的51.4170%；弃权349,839股（其中，因未投票默认弃权22,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.7856%。
　　表决结果：表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所
　　（二）律师姓名：邹华斌 向爱华
　　（三）结论性意见：公司2025年度股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　现代投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月29日
　　证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-022
　　现代投资股份有限公司
　　2026年度第二期超短期融资券发行情况公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日、2024年9月19日分别召开的第九届董事会第二次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币50亿元的超短期融资券，择机采取一期或分期分批形式发行。具体内容详见公司于2024年8月30日、2024年9月20日披露的《第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-032）、《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2024-035）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。
　　公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP145号）（以下简称“通知书”），交易商协会决定接受公司50亿元超短期融资券注册，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容详见公司于2025年6月3日披露的《关于超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2025-021）。公司于2025年11月13日发行了2025年度第三期科技创新债，发行总额为5亿元。具体内容详见公司于2025年11月15日披露的《关于2025年度第三期科技创新债发行情况的公告》（公告编号：2025-039）。公司于2026年4月16日发行了2026年度第一期超短期融资券，发行总额为10亿元。具体内容详见公司于2026年4月18日披露的《2026年度第一期超短期融资券发行情况公告》（公告编号：2026-015）。
　　近日，公司发行了2026年度第二期超短期融资券，发行总额为5亿元，现将本期超短期融资券发行情况公告如下：
　　■
　　本期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com.cn）刊登。
　　特此公告。
　　现代投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月29日
　　证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-017
　　现代投资股份有限公司
　　第九届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知已于2026年4月17日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事易斌斌女士、杨建国先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2026年第一季度报告》。
　　公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　详见公司同日披露的《2026年第一季度报告》。
　　（二）审议通过《关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。
　　公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。
　　本议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔回避表决。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　详见公司同日披露的《关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。
　　本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（三）审议通过《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。
　　公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。
　　本议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔回避表决。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　详见公司同日披露的《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
　　本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（四）审议通过《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》。
　　公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。
　　本议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔回避表决。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》。
　　（五）审议通过《关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。
　　公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。
　　本议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔回避表决。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　详见公司同日披露的《关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。
　　（六）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　公司董事会薪酬与考核委员会已审议并通过本议案。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（七）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　同意定于2026年5月19日15:00召开2026年第一次临时股东会。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　（一）公司第九届董事会第十三次会议决议；
　　（二）公司董事会审计委员会会议决议；
　　（三）公司独立董事专门会议决议；
　　（四）公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。
　　特此公告。
　　现代投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月29日
　　证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-019
　　现代投资股份有限公司
　　关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1.为支持控股子公司湖南数智物流信息有限公司（以下简称“数智物流公司”）的业务发展，保障其设立初期的资金需求，理顺债权债务关系，现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”或“公司”）与关联方湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“高速集团”）2026年拟按出资比例在同等条件下向数智物流公司提供借款，其中现代投资本年提供借款额度不超过人民币6亿元，高速集团本年提供借款不超过人民币5.08亿元。借款年利率暂定为2.11%（按公司取得同期流动资金贷款利率逐笔确定，且与其他股东向数智物流公司提供的同期借款利率保持一致），借款期限自每笔借款实际支付之日起不超过12个月。数智物流公司可在额度内循环使用上述借款。数智物流的其他少数股东未同比例提供财务资助，主要系其具有良好的业务发展前景，少数股东不参与其经营决策，公司能够对其生产经营和财务进行有效控制，公司为其提供财务资助风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　2.本次现代投资提供的借款额度6亿元，系由公司原下属子公司现代财富资本管理有限公司（以下简称“现代财富”）借款余额转换而来。因现代财富股权已注入数智物流公司，其借款义务相应由数智物流公司承继。具体情况如下：为支持现代财富的业务发展，公司2025年向现代财富累计提供借款人民币6亿元，用于补充其流动资金及业务经营。鉴于现代财富的股权已于2025年底出资注入数智物流公司，为理顺债权债务关系，保障资金使用的连续性，公司拟将原对现代财富的财务资助关系调整为对数智物流公司的财务资助。由数智物流公司承继原现代财富的还款义务，公司2026年拟继续按同等条件向数智物流公司提供总额不超过人民币6亿元的借款额度，用于数智物流公司经营发展及补充流动资金。本次对子公司提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
　　3.鉴于数智物流公司的少数股东高速集团为公司控股股东，故本次借款构成关联交易。
　　4.公司于2026年4月28日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，表决结果为：6票赞成、0票反对、0票弃权。该事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案并提交董事会审议。
　　5.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定，本次关联交易需提交公司股东会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易未构成重大资产重组，无需经有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　1.公司名称：湖南省高速公路集团有限公司
　　2.统一社会信用代码：914300001837763617
　　3.公司类型：有限责任公司（国有控股）
　　4.法定代表人：罗卫华
　　5.注册资本：3,000,000.00万元
　　6.成立日期：1993年4月9日
　　7.住所：湖南省长沙市开福区三一大道500号
　　8.经营范围：从事高速公路的投融资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）、建设、收费、养护和经营开发以及沿线资源开发（包括高速公路沿线土地及相关产业、服务区（含加油站）经营管理、信息技术及服务、通信管道租赁、建设养护工程施工及技术服务、广告资源的开发与经营、金融服务、物流业）；公路工程、建筑工程、市政工程施工总承包；公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包；公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包；公路工程检测、监理、设计、咨询；桥梁加固维修；项目代建代管；高速公路新材料、新设备、新工艺的开发和应用；ETC发行服务及应用；充电桩等新基建的建设和管养；车辆救援服务；建筑材料、装饰材料生产及销售;机械设备、通信器材的销售；广播、新媒体的开发与经营；设备租赁；其他经批准的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　9.股东结构如下：
　　■
　　10.高速集团最近一年及一期主要财务指标如下：
　　单位：亿元
　　■
　　11.关联方关系说明：高速集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
　　12.经查询，高速集团不属于失信被执行人。
　　三、关联交易标的公司基本情况
　　1.公司名称：湖南数智物流信息有限公司
　　2.统一社会信用代码：91430105MAK6MPKX4F
　　3.公司类型：其他有限责任公司
　　4.法定代表人：张龙兴
　　5.注册资本：贰拾亿元整
　　6.成立日期：2026年1月21日
　　7.住所：湖南省长沙市开福区月湖街道匍园路20号聚恒科技园1栋2栋1301室
　　8.经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；建筑用钢筋产品生产；非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；公路管理与养护；建筑劳务分包；通用航空服务；公共航空运输；民用机场运营；飞行训练；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；非金属矿及制品销售；高性能纤维及复合材料销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造；轻质建筑材料制造；水泥制品制造；石灰和石膏销售；金属结构销售；金属材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑用石加工；水泥制品销售；钢压延加工；建筑用钢筋产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；国内货物运输代理；销售代理；石油制品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；高性能纤维及复合材料制造；煤炭及制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；金属矿石销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；金属结构制造；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；橡胶制品制造；光伏设备及元器件销售；光缆销售；减振降噪设备销售；新材料技术研发；废旧沥青再生技术研发；特种设备出租；机械设备租赁；工程管理服务；安全咨询服务；汽车拖车、求援、清障服务；紧急救援服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；航空商务服务；航空运营支持服务；运输设备租赁服务；智能无人飞行器销售；地理遥感信息服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　9.股东结构如下：
　　■
　　10.最近一年财务数据：数智物流公司于2026年1月新设成立，暂无年度经营财务数据。截至本公告披露日，数智物流公司经营正常，资信状况良好。
　　11.经查询，数智物流公司不属于失信被执行人。
　　四、借款协议的主要内容
　　1.借款协议一
　　（1）协议主体
　　甲方（出借方）：现代投资股份有限公司
　　乙方（借款方）：湖南数智物流信息有限公司
　　（2）借款金额：不超过人民币60,000万元
　　（3）借款用途：本次借款用于乙方公司日常经营
　　（4）借款利率：暂定为年利率2.11%（具体利率按公司取得同期流动资金贷款利率逐笔确定，且与其他股东向数智物流公司提供的同期借款利率保持一致）。
　　（5）借款期限：借款期限12个月（借款期限以每笔实际借款到账日起算）。
　　（6）协议生效：本协议自甲乙双方盖章签字并经双方有权机构审议通过之日起生效，有效期一年。
　　2.借款协议二
　　（1）协议主体
　　甲方（出借方）：湖南省高速公路集团有限公司
　　乙方（借款方）：湖南数智物流信息有限公司
　　（2）借款金额：不超过人民币50,769.23万元
　　（3）借款用途：本次借款用于乙方公司日常经营
　　（4）借款利率：暂定为年利率2.11%（具体利率按公司取得同期流动资金贷款利率逐笔确定，且与其他股东向数智物流公司提供的同期借款利率保持一致）
　　（5）借款期限：借款期限12个月（借款期限以每笔实际借款到账日起算）。
　　（6）协议生效：本协议自甲乙双方盖章签字并经双方有权机构审议通过之日起生效，有效期一年。
　　五、本次提供借款存在的风险、公允性及解决措施
　　公司在保证自身正常生产经营所需资金的前提下，为满足控股子公司数智物流公司短期资金周转的需要，保障其发展需求，利用自有资金向数智物流公司提供借款。数智物流公司作为公司控股子公司，公司可控制上述借款资金的使用情况，提供借款资金风险可控。后续公司将会对数智物流公司的日常经营效益情况进行监控，加强还款跟踪和管理，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低借款风险。
　　六、截至本公告日，公司累计对外提供借款金额及逾期金额
　　公司除提供本次借款外，截至目前，公司不存在其他对外提供借款的情形，亦不存在逾期未收回借款的情形。
　　七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　当年年初至披露日与关联人高速集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为200,220.89万元。
　　八、董事会意见
　　董事会认为：公司本次与关联方高速集团为控股子公司数智物流公司提供借款，主要为保障数智物流公司设立初期的资金需求，理顺债权债务关系，对其经营发展具有积极意义。本次借款为上市公司和高速集团按出资比例提供，借款利率参照公司融资成本和资金市场情况定价，定价符合市场原则。除高速集团外的其他少数股东未同比例提供财务资助，主要系数智物流公司为公司合并范围内的控股子公司，具有良好的业务发展前景，少数股东不参与其经营决策，公司通过日常经营管理的监控可以及时防范和处理可能出现的风险，保证资金安全，公司为其提供财务资助风险可控。本次提供财务资助事项遵循了自愿、公平合理、协商一致及有偿资助的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　九、备查文件
　　（一）公司第九届董事会第十三次会议决议；
　　（二）公司独立董事专门会议决议；
　　（三）关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　现代投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月29日
　　证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-020
　　现代投资股份有限公司
　　关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1.为优化财务管理，降低融资成本，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续与湖南高速集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）发生业务往来并签订《金融服务协议》，由财务公司为公司（包括公司及下属子公司）提供存款、贷款等服务，有效期三年。在协议有效期限内，公司（包括公司及下属子公司）每年度向财务公司存入每日最高存款余额（包括应计利息）不超过人民币18亿元，且公司（包括公司及下属子公司）在财务公司的日存款余款占财务公司吸收的存款余款的比例不超过30%，存款利率不低于中国国内主要商业银行同期同类型存款利率；财务公司拟对公司（包括公司及下属子公司）整体授信30亿元，每年贷款业务规模不超过30亿元，可循环使用，贷款利率不高于中国国内主要商业银行同期同类型贷款利率。
　　2.财务公司为公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，财务公司为公司的关联法人，本次拟签订《金融服务协议》事项构成关联交易。
　　3.公司于2026年4月28日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，表决结果为：6票赞成、0票反对、0票弃权。该事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案并提交董事会审议。
　　4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易需提交公司股东会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易未构成重大资产重组，无需经有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　1.公司名称：湖南高速集团财务有限公司
　　2.住所：长沙市开福区三一大道500号马兰山公寓综合楼20楼
　　3.企业类型：其他有限责任公司
　　4.法定代表人：张旻
　　5.注册资本：100,000万元人民币
　　6.经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　7.股东构成情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　湖南高速集团财务有限公司是经中国银监会批准，于2011年12月22日正式开业的非银行金融机构，是高速集团的“内部银行”。以“依托集团，服务集团”为宗旨，为湖南高速公路建设提供“产融结合”的平台。
　　8.最近一年及一期的主要财务指标：
　　2025年12月31日，资产总额153.01亿元，负债总额140.17亿元，净资产12.85亿元；实收资本10亿元，一般风险准备金1.11亿元。2025年全年营业收入2.27亿元，利润总额0.97亿元，净利润0.67亿元。（经审计）
　　2026年3月31日，资产总额159.09亿元，负债总额145.89亿元，净资产13.20亿元；实收资本10亿元，一般风险准备金1.11亿元。2026年1-3月营业收入0.63亿元，利润总额0.47亿元，净利润0.35亿元。（未经审计）
　　9.关联关系：财务公司为公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的子公司，根据深交所相关规则，财务公司为公司关联法人，本次拟签订《金融服务协议》事项构成关联交易。
　　10.经查询，财务公司不属于失信被执行人。
　　三、关联交易标的基本情况
　　根据协议约定，在协议有效期限内，财务公司为公司（包括公司及下属子公司）提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批准的其他金融业务。在协议有效期限内，公司（包括公司及下属子公司）在协议有效期内每年度存放在财务公司每日最高存款余额为18亿元，在此额度内，公司（包括公司及下属子公司）与财务公司进行相关结算业务；公司（包括公司及下属子公司）拟向财务公司申请不超过30亿元人民币的贷款服务额度。
　　四、交易的定价政策及定价依据
　　定价政策及定价依据遵照公司与财务公司签署的《金融服务协议》，详见本公告“五、服务协议的主要内容”。
　　五、服务协议的主要内容
　　（一）存款服务
　　1.公司（包括公司及下属子公司）在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
　　2.财务公司为公司（包括公司及下属子公司）提供存款服务，存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上，不低于中国国内主要商业银行同期同类型存款利率。
　　3.财务公司保障公司（包括公司及下属子公司）存款的资金安全，在公司（包括公司及下属子公司）提出资金需求时及时足额予以兑付。
　　（二）贷款服务
　　1.根据公司（包括公司及下属子公司）经营和发展的需要，财务公司将在符合国家有关法律法规的前提下为公司（包括公司及下属子公司）提供贷款服务；
　　2.财务公司向公司（包括公司及下属子公司）提供贷款服务，在执行中国人民银行相关规定前提下，贷款利率不高于中国国内主要商业银行同期同类型贷款利率。
　　（三）结算服务
　　1.财务公司根据公司（包括公司及下属子公司）的指示及要求，为公司（包括公司及下属子公司）提供付款或收款的结算服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
　　2.财务公司为公司（包括公司及下属子公司）提供上述结算服务，结算费用不高于中国人民银行颁布的同期同类型结算服务收费标准，且不高于国内主要商业银行同期同类型结算服务所收取的费用；
　　3.财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司（包括公司及下属子公司）支付需求。
　　（四）其他金融服务
　　1.财务公司将按公司（包括公司及下属子公司）的要求，向公司（包括公司及下属子公司）提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款、银行间债券市场现券买卖和回购业务等），财务公司向公司（包括公司及下属子公司）提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
　　2.财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。
　　六、风险评估情况
　　公司于2026年4月28日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》。
　　七、风险防范及处置措施
　　公司于2026年4月28日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。
　　八、交易目的及对公司的影响
　　本次关联交易双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于满足公司经营业务发展的需要，优化公司财务管理、拓宽金融合作机构范围，降低资金成本，为公司的持续良性发展提供资金支持，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。
　　九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　截至本公告披露日，公司（包括公司及下属子公司）在财务公司的贷款余额为9.02亿元，存款余额为1.32亿元。除上述贷款交易外，公司（包括公司及下属子公司）与财务公司不存在其他关联交易。
　　十、备查文件
　　（一）公司第九届董事会第十三次会议决议；
　　（二）公司独立董事专门会议决议；
　　（三）关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　现代投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月29日