证券代码：002346 证券简称：柘中股份 公告编号：2026-07
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以419575416为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内公司所从事的主要业务为成套开关设备及投资业务。
　　1. 成套开关设备业务
　　公司成套开关设备业务主要产品为35KV以下各类配电柜，属通用配电设备，广泛应用于电力电网、工业制造、民用建筑、轨道交通、机场枢纽等场景。公司近年来的主要客户集中在集成电路、国家电网、城市轨交、机场铁路等领域。公司成套开关设备一般为定制产品，主要通过招投标方式完成销售。公司的生产模式以“以销定产”为主，先由设计院根据用户的需求设计图纸，再由公司进行产品化设计并组织生产，产品经出厂检验后交付用户，并提供配套的电力系统安装调配和备品配件服务。近年来，公司积极把握国内集成电路产业发展势头，凭借其在高科技电子行业深耕的资源、良好品牌口碑和丰富的项目经验，服务于多家国内知名半导体企业。
　　2. 投资业务
　　公司报告期投资业务主要通过股权直投、参与私募股权基金等方式开展。股权直投模式是以公司自有资金投资于有成长前景的非上市企业的股权，私募基金投资模式是通过向私募基金出资，将自有资金间接投资于企业的股权，通过股权增值获取投资收益。截至报告期末，公司直接投资的公司股权有上海农村商业银行股份有限公司、上海奉贤燃机发电有限公司、江苏容汇通用锂业股份有限公司、海科（嘉兴）电力科技有限公司、瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司等；通过私募股权基金参与的投资有苏民投君信基金、柘中君信基金、辽宁中德基金、海通焕新基金、平安天煜基金、上海新礼基金等，其投资项目涵盖集成电路、医药生化、节能环保、高端装备等领域。公司保持适度规模的投资业务，有利于多元化经营，有助于公司拓宽行业视野，深入了解制造业发展的前沿领域，从而为公司产业结构转型升级寻求战略支点。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：上海柘中集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份22,000,000股，占公司总股本比例4.98%。前10名股东中存在回购专户，但未纳入前10名股东列示。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　上海柘中集团股份有限公司
　　法定代表人：蒋陆峰
　　二〇二六年四月二十八日
　　
　　证券代码：002346 证券简称：柘中股份 公告编号：2026-13
　　上海柘中集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月21日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月18日
　　7、出席对象：
　　截止2026年5月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件2），代理人不必是本公司的股东；
　　8、会议地点：上海市奉贤区苍工路368号
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职
　　三、会议登记等事项
　　(一) 登记时间：2026年5月19日（星期二）9:00~11:00；14:00~16:00。
　　(二) 登记地点：上海市奉贤区苍工路368号
　　(三) 登记方法：
　　1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
　　2. 个人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
　　3. 融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者行使利益。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
　　4. 股东可采用现场、信函、传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。
　　5. 会务联系方式：
　　联系地址：上海市奉贤区苍工路368号 邮政编码：201424
　　联 系 人：李立传 杨翼飞
　　联系电话：021-57403737 联系传真：021-67101395
　　本次会议会期半天。出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1. 第六届董事会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　上海柘中集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年04月28日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362346”，投票简称为“柘中投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年05月21日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　上海柘中集团股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海柘中集团股份有限公司于2026年05月21日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券简称:柘中股份证券代码:002346公告编号:2026-06
　　上海柘中集团股份有限公司
　　第六届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年4月17日以当面传达、通讯等方式通知全体董事，本次会议于2026年4月28日15:00在公司206会议室举行，董事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事5名，实到董事5名，本次会议召开程序符合审议通过《公司法》审议通过《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
　　■
　　特此公告。
　　上海柘中集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十八日
　　证券简称：柘中股份证券代码：002346 公告编号：2026-09
　　上海柘中集团股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　1.每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
　　2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　3.在实施权益分派的股权登记日前因回购股份、股权激励等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　一、审议程序
　　2026年4月28日，上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　1. 分配基准：2025年度
　　2. 根据中汇会计师事务所出具的无保留意见2025年度审计报告，上海柘中集团股份有限公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润425,393,072.97元，其中母公司实现净利润131,800,239.86元；公司2025年期末合并未分配利润2,040,087,875.13元，母公司2025年期末未分配利润988,215,317.83元。公司已按照《公司法》和公司章程规定弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金。
　　3. 公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购账户库存股后的股份为基数，每10股派发现金红利人民币5元（含税）。以截至2025年4月27日公司总股本441,575,416股扣减公司回购专用证券账户中股份数22,000,000股后的股本419,575,416股测算，合计拟派发现金红利人民币209,787,708元（含税），占公司2025年度合并报表净利润比例为49.32%。公司2025年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
　　2025年度现金分红指标：
　　■
　　其他说明：2025年度利润分配预案现金分红总额低于当年净利润50%，主要基于公司《未来三年（2024 年一2026 年）股东回报规划》的利润分配原则：“在遵循重视股东合理回报并兼顾公司可持续发展的基础上，充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，平衡公司短期利益与长远发展的关系，保证利润分配政策的连续性和稳定性。”。
　　（二）现金分红预案合理性说明
　　公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业特点和发展阶段、当前及未来现金流量状况、自身经营模式和盈利水平等情况，符合公司未来的发展前景和长期战略规划的同时，给予投资者合理的投资回报。
　　公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2025年一2026年）股东回报规划》等相关规定。不会影响公司正常经营和发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
　　四、备查文件
　　1.第六届董事会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　上海柘中集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十八日
　　证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2026-10
　　上海柘中集团股份有限公司
　　关于对全资子公司及下属公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司及下属公司提供担保的议案》，根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、申请银行授信及担保情况
　　鉴于业务发展的需要，公司及下属公司向银行申请合计不超过11亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金借款、项目资金借款、开立银行承兑汇票、保函、信用证等，期限为自2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。公司将对上述授信提供连带责任担保，公司对全资子公司及下属公司预计担保总额度不超过人民币11亿元。
　　二、本次担保额度预计情况
　　■
　　注：上述累计担保额度上限可根据实际经营情况在公司全资子公司及下属公司之间进行调整，但提供综合授信担保总金额不超过11亿元。
　　三、被担保人的基本情况
　　（一）全资子公司：上海柘中电气有限公司
　　1. 名 称：上海柘中电气有限公司
　　2. 统一社会信用代码：91310120630930202A
　　3. 成立日期：1998年7月2日
　　4. 注册地点：上海市奉贤区苍工路368号1幢
　　5. 法定代表人：蒋陆峰
　　6. 注册资本：人民币36,400万元
　　7. 经营范围：电器及配件、高低压电器开关成套设备、变压器、电线电缆、电工绝缘产品、电子产品、制冷设备的生产和销售。物资贸易、输变电产品和制冷设备、电器的技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　8. 上海柘中电气有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　9. 被担保人最近两年主要财务数据如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　（二）全资下属公司：上海天捷建设工程有限公司
　　1. 名 称：上海天捷建设工程有限公司
　　2. 统一社会信用代码：9131012077578316X8
　　3. 成立日期：2005年5月30日
　　4. 注册地点：上海市奉贤区现代农业园区广丰路666号
　　5. 法定代表人：徐磊
　　6. 注册资本：人民币8,400万元
　　7. 经营范围：许可项目：各类工程建设活动、建筑劳务分包、施工专业作业、建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、五金产品批发、电子元器件零售、建筑材料销售、机械设备销售、国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　8. 上海天捷建设工程有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　9. 被担保人最近两年的主要财务数据
　　单位：人民币元
　　■
　　四、担保的主要内容
　　1. 担保方式及金额：最高额保证担保，上述公司对全资子公司及下属公司担保总额度为不超过人民币11亿元；
　　2. 主债权及其履行期限：担保的主债权为主合同项下的全部主债权，包括债权人根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融资款（包括但不限于进口押汇、进口代收融资、进口汇出款融资、出口押汇、出口托收融资、出口发票融资、出口订单融资、打包贷款、国内信用证押汇、国内信用证议付、国内保理融资、进出口保理融资等），和/或者债权人因已开立银行承兑汇票、信用证或担保函（包括备用信用证）而对债务人享有的债权（包括或有债权），以及债权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权（包括或有债权）。公司担保保证范围包括主债权及由此产生的利息、违约金、赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用，以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用，以及债务人根据主合同需补足的保证金。
　　任一笔主债权本金的币种、金额、利率和债务履行期限等具体内容由债权人和债务人双方在主合同（包括主合同下额度使用申请书和/或债权人和债务人双方签署的其他名称的文件）中具体约定。
　　3.保证期间：为子公司及下属公司在保证合同签订之日起三年内签订的全部主合同提供最高保证担保；保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为：自各笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。
　　4.公司将根据上海柘中电气有限公司、上海天捷建设工程有限公司授信业务合同情况与相关银行签订担保合同，但与各家银行签订的担保合同的总额不超过担保额度。公司授权董事长依据银行授信及担保情况，在担保总额度内决定具体的担保方案并签署相关文件。
　　五、董事会意见
　　公司本次为全资子公司和下属公司向银行申请综合授信额度提供担保系为满足全资子公司及下属公司生产经营需要。上海柘中电气有限公司系公司全资子公司，上海天捷建设工程有限公司系上海柘中电气有限公司全资子公司，被担保公司经营情况、财务状况良好，具备充足的偿还债务能力，本次担保的风险在公司可控范围内，不涉及反担保情况。董事会认为本次担保有利于公司子公司及下属公司业务开展，不会损害公司及股东利益，全体董事一致同意公司本次担保事项。
　　六、累计对外担保及逾期担保的情况
　　公司及控股子公司审批的担保额度为11亿元，截至前一交易日实际担保余额总计10,447.55万元，占上市公司2025年度经审计净资产的比例3.62%，均为公司合并报表内公司间担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保之情形，不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保，亦未因担保被判决败诉而承担损失。
　　特此公告。
　　上海柘中集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十八日
　　证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2026-11
　　上海柘中集团股份有限公司
　　关于借款展期暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、借款概述
　　上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于借款展期暨关联交易的议案》，控股股东上海康峰投资管理有限公司（以下简称“康峰投资”）为支持公司业务发展、提高公司融资效率，向公司提供的3亿元借款展期一年（以下简称“本次借款”），借款年化利率2.5%，到期还本付息，公司可提前还款。上述借款额度在有效期内可循环使用，公司及下属公司无需提供抵押或担保。
　　本次借款事项构成关联交易，已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避了对该项议案的表决。董事会会议召开前，公司独立董事已召开了专门会议，全体三位独立董事均同意上述关联交易事项，并提交董事会审议。
　　本次借款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10条之规定“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序”，申请豁免提交股东会审议。
　　二、关联方基本情况
　　1.关联方名称：上海康峰投资管理有限公司
　　2.注册地址：上海市奉贤区柘林镇沪杭公路1588号102室
　　3.统一社会信用代码：91310120746525399K
　　4.公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
　　5.注册资本：8,000万元人民币
　　6.成立时间：2003年1月21日
　　7.法定代表人：陆仁军
　　8.经营范围：一般项目：投资管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子专用设备销售；机械设备销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；家用电器销售；金属材料销售；电子产品销售；仪器仪表销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　9.主要股东及实际控制人：蒋陆峰持股比例60%，陆嵩（LU SONG）持股比例40%，实际控制人为陆仁军、蒋陆峰父子。
　　10.存在的关联关系：康峰投资持有公司188,047,510股股份，占公司总股本的42.59%，为公司控股股东。
　　11. 康峰投资不是失信被执行人。
　　12.康峰投资最近三年主要为控股平台公司，同时参与股权投资业务。
　　三、关联交易的内容
　　康峰投资向公司提供的借款展期至2027年4月30日，借款总额度人民币3亿元，公司可提前还款并在借款额度内滚动借取资金，借款年化利率2.5%，双方根据实际借款天数计算利息。目前存续的借款根据本协议自动展期，新增借款（含滚动借款）自康峰投资汇至公司指定银行账户之日起计息。
　　四、本次关联交易的目的及对公司的影响
　　康峰投资为支持公司业务发展、提高公司融资效率，向公司提供的财务资助借款利率低于贷款市场报价利率，公司不额外支付对价，无需公司提供担保。本次关联交易符合上市公司利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立经营构成不利影响。
　　五、公司与关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　截至前一交易日，康峰投资向公司提供借款额度3亿元，待偿借款本金1.5亿元；上海凯尔乐通用电器有限公司向公司提供借款额度3亿元，待偿借款本金1.1亿元。
　　六、独立董事过半数同意意见
　　公司独立董事已召开了专门会议，全体三位独立董事均同意上述关联交易事项，并提交董事会经全体独立董事过半数同意。
　　七、备查文件
　　1.第六届董事会独立董事第二次专门会议决议；
　　2.第六届董事会第二次会议决议；
　　3.公司与康峰投资签订的《借款展期协议》。
　　特此公告。
　　上海柘中集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十八日
　　证券简称:柘中股份证券代码:002346 公告编号:2026-12
　　上海柘中集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，本次续聘业经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1. 基本信息
　　中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
　　中汇会计师事务所首席合伙人为高峰，注册地址为杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室。
　　截至2025年12月31日，中汇会计师事务所合伙人117 人，注册会计师688人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师312人。
　　中汇会计师事务所2025年度经审计的收入总额100,457万元，其中审计业务收入87,229万元，证券业务收入47,291万元。2025年度上市公司审计客户205家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费总额16,963万元，本公司同行业上市公司审计客户21家。
　　2.投资者保护能力
　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
　　3.诚信记录
　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
　　（二）项目信息
　　1. 基本信息
　　■
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东会授权公司管理层与中汇会计师事务所协商确定。
　　二、续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性等方面认真审查，认为中汇会计师事务所具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　2026年4月28日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需经公司2025年年度股东会审议批准，并自股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1．第六届董事会第二次会议决议；
　　2．第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
　　3．中汇会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。
　　特此公告。
　　上海柘中集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十八日