证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026-013
　　湖北双环科技股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司主要生产与销售纯碱、氯化铵及其他化工产品。纯碱化学名为碳酸钠（Na2CO3），国际贸易中又名苏打或碱灰，在国民经济中广泛用于玻璃、无机盐、冶金、医药、石油、制革、 纺织印染、食品、造纸等行业，其中平板玻璃、光伏玻璃、日用玻璃对纯碱的合计需求最大。氯化铵是氮肥的一种，在工业领域也可用于电池、电镀等领域。从制备方法区分，纯碱分为天然碱和化学合成法制碱。人类使用天然碱或者植物灰烬中的碱的历史悠久。化学合成法制碱已经有多年的工业化历史，经过不断发展完善，行业成熟。
　　随着同行企业的扩产，2025年国内纯碱产能增加，根据隆众咨询披露的数据，国内纯碱行业产能4305万吨、产量 3785.77 万吨，较2024年度分别上涨3%、2.2%，2025 年全年纯碱销售价格呈下行态势。作为联碱法生产纯碱的伴生产品，2025年国内氯化铵产能增加。国内新增产能以天然碱产能为主，冲击化学合成法制碱的企业。但目前天然碱产能约为800万吨、占2024年国内纯碱产能的 18.5%，并且天然碱产能扩张速度受天然碱矿产资源的探明速度限制，在可预见的未来国内纯碱市场仍然是化学合成法制碱占主要产能，因此经过行业充分竞争、淘汰落后产能后，成本控制好的化学合成法制碱企业仍具市场空间。
　　化学合成法制碱主要包括氨碱法、联碱法。公司用联碱法生产纯碱和氯化铵，工艺流程框架为含有工业盐和氨的水溶液吸收二氧化碳，生成并过滤出碳酸氢钠固体再送往后续煅烧加热分解产生纯碱（碳酸钠）产品；过滤掉碳酸氢钠的溶液再吸收氨、添加溶解工业盐并降温，从溶液中析出含水氯化铵再进行烘干得到产品氯化铵；析出氯化铵后的溶液吸收氨后再重复前述吸收二氧化碳生产碳酸氢钠的工序，如此循环生产。
　　2025年度，公司生产纯碱 119.21 万吨达到设计产能，较 2024年上涨7.25%、氯化铵 125.97万吨，较 2024年上涨 6.57%;2025 年实现营业收入20.78 亿元，较上年同期减少 21.73%；归属于母公司所有者的净利润 -0.89 亿元，较上年同期下降 129.82%；截至报告期末公司合并总资产53.19亿元，较期初减少 1.14%；合并资产负债率 46.68%，较期初上升 5.45%；归属于母公司所有者的净资产 27.86 亿元，较期初上升6.94%。
　　2025年国内纯碱产能增加等因素影响，2025年度与2024年度相比，纯碱、氯化铵销价下降，2025年度利润低于2024年度。
　　面对加剧的市场竞争，公司未来着力从以下方面开展工作：（1）对现有产品链进行延伸开发高附加值的新产品；（2）开拓新能源赛道，目前主要是开展钠离子电池正极材料的小试、中试，根据研发情况择机启动产业化；（3）择机并购优质企业，目前还没有明确的并购标的；（4）推动全员进行降本增效。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　同一控制下企业合并
　　元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　√是 □否
　　2025年8月13日，本公司购买子公司应城宏宜化工科技有限公司其他6名股东持有的股权，属于同一控制下企业合并。本次交易完成后，本公司对该子公司的持股比例增至94.93%，需追溯调整公司第一季、与第二季度财务指标。
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司通过购买宏宜公司其他6名股东合计持有68.59%股权，公司合计持有宏宜公司94.93%股权，成为其控股股东，已于2025年8月收购完成。
　　证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026-016
　　湖北双环科技股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）本次股东会是 2025年度股东会。
　　（二）本次股东会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司 ”）董事会召集。
　　2026年4月27日公司召开了第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。
　　（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。
　　（四）会议召开时间：
　　1.本次股东会现场会议召开时间为：2026年5月21日（星期四）下午14:50。
　　2.深交所互联网投票系统的投票时间为：2026年5月21日上午9:15-下午15:00。
　　3.深交所交易系统投票时间为：2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00一15:00。
　　（五）会议的召开方式：
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　本次股东会不涉及征集投票权。
　　（六）股权登记日
　　本次股东会的股权登记日为2026年5月14日。
　　（七）出席对象
　　1、截止2026年5月14日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
　　2、公司董事、高级管理人员及见证律师。
　　3、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
　　二、会议审议事项
　　表一：本次股东会提案编码表
　　■
　　1.上述议案已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过。详细内容见本公告披露日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 ( http://www.cn info.com.cn）上发布的相关公告。
　　2.上述全部议案，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。 （中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
　　3.本次股东会将听取公司独立董事2025年度述职报告。
　　三、股东会会议登记方法
　　（一）登记方式：现场、信函或传真方式。
　　（二）登记时间：2026年5月14日（股权登记日）交易结束后至股东会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午 8:30一12:00 和下午 14:00一17:30）。
　　（三）登记地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部及股东会现场。
　　（四）登记和表决时需提交文件的要求：
　　法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
　　个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；
　　委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
　　（五）会议联系方式：
　　地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部
　　邮政编码：432407
　　电 话：0712-3580899
　　传 真：0712-3614099
　　电子信箱：sh000707@163.com
　　联 系 人：张雷
　　（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
　　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cn info.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。
　　六、备查文件
　　（一）提议召开本次股东会的公司第十一届董事会第十九次会议决议。
　　湖北双环科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　附件 1：参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（1）普通股的投票代码与投票简称
　　投票代码：股东的投票代码为“360707 ”。
　　投票简称：“双环投票”。
　　（2）填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时， 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间： 2026年5月21日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30 -11:30， 13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的时间为 2026年5月21日 9:15－15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书 ”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cn info.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
　　http://wltp.cn info.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2:股东代理人授权委托书（样式）
　　授 权 委 托 书
　　兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股
　　份有限公司2025年度股东会。
　　代理人姓名：
　　代理人身份证号码：
　　委托人姓名：
　　委托人证券帐号：
　　委托人持股数：
　　委托书签发日期：
　　委托有效期：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）
　　证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026-021
　　湖北双环科技股份有限公司
　　第十一届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议通知于2026年4月23日以电子通讯的形式发出。
　　2.本次会议于2026年4月27日采用现场会议的方式举行，会议地点为湖北省武汉东湖风景区团山桥村特1号。
　　3.本次会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。
　　4.本次董事会会议由董事长鲁强先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、会议审议通过了以下议案
　　1.审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》
　　公司《2026年第一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　三、备查文件
　　1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议；
　　2.湖北双环科技股份有限公司董事会审计委员会决议。
　　湖北双环科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026-015
　　湖北双环科技股份有限公司
　　第十一届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）第十一届董事会第十九次会议通知于 2026 年 4 月 16 日 以电子通讯的形式发出。
　　2.本次会议于 2026 年 4 月 27 日采用现场会议的方式举行，会议地点为湖北省武汉东湖风景区团山桥村特 1 号。
　　3.本次会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。
　　4.本次董事会会议由董事长鲁强先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、会议审议通过了以下议案
　　1.审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
　　公 司 《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn ）。
　　表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
　　本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
　　2.审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》
　　公 司 《 2025 年 度 总 经 理 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
　　（http://www.cninfo.com.cn ）。
　　表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
　　3.审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
　　公 司 《 2025 年 度 财 务 决 算 报 告 》 主 要 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“财务报告”章节。
　　中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司 2025 年度《审计报告 》 ( 众 环 审 字 (2026)0100021 号 ) ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn ）。
　　表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
　　本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
　　4.审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
　　公司 2025 年度利润分配预案为 :不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案公告》。
　　表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
　　本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
　　5.审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
　　《湖北双环科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
　　表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
　　本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
　　6.审议通过《关于 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》公司《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网
　　（http://www.cninfo.com.cn ）。
　　表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
　　7.审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
　　公司《2025 年度内部控制自我评价报告》 、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湖北双环科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》及中信证券股份有限公司出具的《关于湖北双环科技股份有限公司2025 年 内 部 控 制 评 价 报 告 的 核 查 意 见 》 , 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn ）。
　　表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
　　8.审议并通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
　　公司《董事会对独立董事独立性自查情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
　　表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
　　9.审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》
　　公司《湖北双环科技股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》 《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
　　10.审议《关于董事 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》
　　《关于董事 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（ http://www.cn info.com.cn）。
　　表决结果：因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直
　　接提交股东会审议。
　　11.审议通过《关于高级管理人员 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》
　　《关于高级管理人员 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（ http://www.cn info.com.cn）。
　　表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
　　12.审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》
　　公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湖北双环科技股份有限公司2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》及中信证券股份有限公司出具的《关于湖北双环科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》， 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
　　13.审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　本议案具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
　　表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　14.审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》
　　本议案具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东
　　会的通知》。
　　表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
　　三、备查文件
　　1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议；
　　2.湖北双环科技股份有限公司董事会审计委员会决议。
　　3.湖北双环科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会决议。
　　4.湖北双环科技股份有限公司董事会战略委员会决议。
　　湖北双环科技股份有限公司董事会
　　2026 年 4 月 28 日
　　证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026-014
　　湖北双环科技股份有限公司
　　关于 2025 年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　湖北双环科技股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）于 2026 年 4 月 27 日召开的第十一届董事会第十九次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》。
　　二、公司 2025 年度利润分配预案的基本情况
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属上市公司股东的净利润为-88,895,352.52 元，母公司实现的净利润
　　- 151,961,314.84 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 307,825,661.92 元，母公司未分配利润为 315, 181,911.28 元。鉴于公司 2025年度经营业绩出现亏损，考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　■
　　■
　　基于上述指标，公司未触及《股票上市规则》第 9.8. 1 条 第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　四、2025 年度不进行利润分配的说明
　　根据《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》 《公司章程》等有关规定，鉴于公司 2025 年经营业绩出现亏损，且公司 2026 年经营资金需求较大，综合考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　五、本次利润分配预案的决策程序
　　（一）独立董事专门会议审核意见
　　全体独立董事一致认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议。
　　（二）董事会意见
　　董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，
　　未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。
　　六 、备查文件：
　　1. 2026 年第二次独立董事专门会议
　　2. 第十一届董事会第十九次会议决议
　　3. 2025 年度审计报告特此公告。
　　湖北双环科技股份有限公司
　　董事会
　　2026 年 4 月 28 日
　　证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026-017
　　湖北双环科技股份有限公司关于董事 2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖北双环科技股份有限公司（ 以下简称“ 公司 ”） 于 2026 年 4 月27 日召开第十一届董事会第十九次会议，因《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，会议全体董事对该议案回避表决，将该议案直接提交股东会审议 。现将具体情况公告如下：
　　一、董事 2025 年度薪酬情况
　　公司 2025 年度董事薪酬如下表所示：
　　■
　　二、董事 2026 年度薪酬方案
　　为进一步规范公司董事的薪酬管理，激励和约束董事勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，结合公司经营发展实际情况并参考行业 、地区薪酬水平 ，公司董事会薪酬与考核委员会制定公司 2026 年度董事薪酬方案，方案具体内容如下：
　　（一）适用对象
　　公司董事（包括独立董事）
　　（二）适用期限
　　公司董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。
　　（三）薪酬标准
　　1.非独立董事 2026 年度薪酬方案
　　根据董事所在部门的岗位职责的规定，结合公司经营业绩完成情况进行考核及薪酬发放，具体方案如下：
　　（1）非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，根据其工作岗位和工作职责，按照公司相关规定领取薪酬，包括基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬原则上占比基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%，不另行领取董事津贴。
　　（2）非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不在公司领取薪酬。
　　2.独立董事2026 年度薪酬方案
　　经参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司独立董事津贴标准为：每人税前人民币 78,765.00 元/年,按季度发放。
　　三、其他事项
　　1.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
　　2.上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
　　特此公告。
　　湖北双环科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026-018
　　湖北双环科技股份有限公司
　　关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖北双环科技股份有限公司（ 以下简称“ 公司 ”） 于 2026 年 4 月27 日召开第十一届董事会第十九次会议 ，审议通过《关于高级管理人员2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》 ，该议案尚须提交公司2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
　　公司2025年度高级管理人员薪酬如下表所示：
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　　二、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
　　为进一步规范公司高级管理人员的薪酬管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平 ，公司董事会薪酬与考核委员会制定公司2026年度高级管理人员薪酬方案，方案具体内容如下：
　　（一）适用对象
　　公司高级管理人员。
　　（二）适用期限
　　公司高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。
　　（三）薪酬标准
　　为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，促进公司效益增长和可持续发展，在综合考量公司实际情况、行业与地区薪酬水平以及职务贡献等因素后，公司制定的高级管理人员薪酬方案具体内容如下：
　　公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中 ，绩效薪酬原则上占比基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。公司根据高级管理人员任职岗位、承担的责任和风险等因素，签订年度经营业绩责任书，参照所在地区上年度在岗职工平均工资和考核评价结果兑现薪酬。
　　三、其他事项
　　1.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
　　2.上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
　　特此公告。
　　湖北双环科技股份有限公司董事会
　　2026 年4月28日
　　证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026-019
　　湖北双环科技股份有限公司
　　关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司）于2026年4月27日召开的独立董事专门会议、第十一届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，具体情况如下：
　　为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
　　1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1322号）核准，公司前次向特定对象发行人民币普通股120,571,428股（A股），发行价格为5.88元/股。公司前次共计募集资金人民币708,959,996.64元，扣除各项发行费用（不含增
　　值税）人民币8,054,878.68元，实际募集资金净额为人民币700,905,117.96元。上述资金已于2025年7月30日全部到账，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（众环验字（2025）0100022号）进行了审验。公司前次募集资金专户资金已按规定使用完毕，并于2025年11月27日完成了募集资金专户注销，公司于2025年11月29日披露《关于注销募集资金专户的公告》。
　　2、发行股票的种类、数量和面值
　　向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
　　3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监
　　管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机
　　构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
　　4、定价方式或者价格区间
　　发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
　　5、限售期
　　向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的（即通过认购本次发行的股票取得上市公司实际控制权的投资者），其认购的股票自发行结
　　束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
　　6、募集资金金额与用途
　　本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
　　(1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
　　(2)本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
　　(3)募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
　　7、上市地点
　　在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
　　8、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的具体内容
　　授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
　　（1）办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
　　（2）在法律、法规、中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，以及决定本次发行的发行时机等；
　　（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
　　（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、
　　合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
　　（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
　　（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
　　（7）在本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款,向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
　　（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
　　（9）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
　　（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
　　（11）办理与本次发行有关的其他事宜。
　　本次发行事宜须经公司2025年年度股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动发行，具有不确定性；董事会决定启动时，需在规定时限内向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。
　　公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
　　特此公告。
　　湖北双环科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日