证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2026-009
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用√不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是√否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以771,497,994股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用√√不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）公司所从事的主要业务
　　海洋王作为国内首家专业工作照明企业，自1996年率先将“专业工作照明”理念引入中国，开启了国内专业工作照明产业的全新篇章。主要业务从早期传统特殊环境照明设备的研发、销售、生产逐步向专业照明服务型企业转化。随着LED、激光等新光源、新技术的发展，客户现场及工作需求的不断升级变化，公司将工作环境照明产品与互联网相结合，发挥LED产品+控制器+服务平台的产品组合优势，为客户提供专业照明解决方案，推动客户照明系统朝信息化、数字化、智能化的方向发展。
　　（二）公司提供的主要产品和服务
　　1、主要产品
　　伴随光源技术迭代与客户需求升级，公司产品历经卤钨灯、气体放电灯、节能灯等多代演进，现已全面迈入第六代LED照明时代，产品形态也从单一的专业照明灯具升级为多功能集成的“照明+”复合体系。其中：
　　2000年一2005年，公司由移动、便携照明拓展至固定照明领域，凭借高品质气体放电灯产品树立起行业标杆；
　　2006年至今完成LED化升级，并深度融合摄像、音视频传输、智能控制等功能，构建特色“照明+”矩阵。如今，公司更将前沿AI技术与智慧平台相结合，为客户提供定制化智慧场景解决方案。
　　公司通过传统和智能产品的双驱动发展，为客户节能减排、数字化升级提供有力的支撑。
　　2、主要服务
　　公司长期深耕专业照明领域，精准锚定行业客户在安全生产、节能增效、智能运维等核心诉求，着力打造专业化、场景化、一体化的照明服务体系。自2009年起，公司相继推出专业照明节能分享、应急救援保障、节能保证及智能照明EPC等创新服务产品，持续完善从方案设计、项目实施、运维保障全链条服务能力，直击客户运营痛点，显著提升照明系统运行效能与综合价值。
　　面向未来，公司将始终坚持以客户为中心，依托技术研发实力与全域服务网络优势，不断创新服务模式、拓展服务边界，以高品质、定制化的专业照明服务为客户创造长期价值，助力各行业实现低碳转型与高质量可持续发展。
　　（三）主要的经营模式
　　1、销售模式
　　公司实施以“客户为中心”的贴近客户直销模式，通过靠近客户设点，与客户使用者、决策者进行现场沟通、精准地找出客户在照明+互联网等方面的需求，同时在客户的参与下结合外部技术发展，设计出嵌入IoT技术的照明设备和服务产品。
　　2、研发模式
　　公司始终坚持“简单可靠、节能环保”的设计理念。为更好地服务客户，我们建立了三级研发体系。
　　一级研发体系由行业子公司/事业部承接，直接面向市场，为客户解决生产问题。负责制定3年内的产品技术规划及开发，由行业子公司/事业部负责人全程参与并主导新产品开发，有力的保障了新产品开发中人、财、物资源的投入。同时，充分发挥了事业部贴近客户的优势，将收集到的客户需求、售后信息充分的应用在新产品开发中，保证了产品生命周期管理机制的有效运行。
　　二级研发体系由集团公司技术与设计部承接，负责平台技术及产品规划及开发。通过洞察客户未来发展方向及需求，提前储备平台技术，为行业子公司/事业部开发创新产品提供技术支撑，有力的保障了新产品开发QCD目标的实现。
　　三级研发体系由发展研究院承接，专注未来智慧照明及周边生态发展趋势，运用AI、IoT等技术为产品赋能，为客户提供专业化场景解决方案，让客户体验到智慧照明的优势。通过与高校等机构的合作来提升公司的技术能力和积累，保障公司的先发优势。
　　公司的三级研发体系，有效的支撑专业照明领域的技术创新和产品迭代，不断满足客户对产品和服务的需求，提升客户满意度。
　　3、采购模式
　　公司构建以战略协同、风险可控、敏捷响应、稳定交付为核心的采购体系，秉持“守初心、铸品质、谋共赢” 理念，打造长期稳固的供应链保障能力。
　　深化前端协同开发机制，推动核心供应商深度参与新产品早期设计与验证，充分整合供应商专业技术与制造优势，实现需求信息高效共享、技术方案同步迭代，提升产品竞争力与交付效率。
　　持续完善供应商全生命周期管理，强化质量、交期与成本精细化管控，主动赋能并协助供应商解决生产经营痛点。开放端口链接上下游各合作伙伴，全面优化提升系统内外协同效率，保障信息准确透明、物料价格公允、质量可靠、按需准时交付。
　　通过多元供应布局、备选资源储备与应急保障机制，显著增强供应链韧性与抗风险能力，牢牢守住生产经营安全底线，持续提升供应商粘性与合作稳定性，高效满足终端客户需求，支撑公司业务稳健发展。
　　4、生产模式
　　公司始终坚持以“客户为中心”，运用AI、IoT、大数据等先进技术，打造信息化、数字化、智能化的生产交付管理体系。
　　建立了销售预测与计划一体化管理机制，产销协同共享市场信息，快速满足客户需求；实施产品、物料细分量化的动态分类管理机制，实现库存的高效周转；采用了单元化与流水线相结合的柔性化生产方式，在保证标准化生产顺利完成的同时高效满足客户个性化需求；坚守质量第一，严格落实过程质量管控，确保生产交付按质按时满足客户需要。
　　（四）公司业绩驱动因素
　　公司充分利用市场一线贴近客户的优势，挖掘和把握客户需求，同时运用成熟的研发、采购和生产管理体系，在持续深入推进TQM基础上，促进业务规模和盈利水平得以可持续发展。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1）近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　单位：元
　　■
　　（2）分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是√否
　　4、股本及股东情况
　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　三、重要事项
　　2025年，随着专业照明行业发展从“功能性照明”转向“绿色、健康、智能”照明，客户需求从“LED替代”转向“照明+智慧场景解决方案”，市场竞争从“价格竞争”转向“价值竞争”。在此趋势变化的背景下，公司紧密围绕上年既定的“稳中求进、守正出新”的经营基调与战略规划，积极应对外部环境变化与行业趋势转型，在巩固传统优势的同时，全力开拓新兴增长领域。
　　报告期内，公司整体盈利较上年同期实现大幅增长，主要得益于：一是公司围绕年度目标高效执行战略，聚焦核心业务积极应对复杂市场，推动了主营业务的稳健运行。二是控股子公司深圳市明之辉智慧科技有限公司强化市场开拓力度，在城市更新等新增长点初见成效，持续加强应收账款的管理和催收工作，信用减值损失及资产减值损失较上年同期有明显改善。
　　报告期内，公司实现营业收入172,180.90万元，同比增长0.46%；归属于上市公司股东的净利润11,006.44万元，同比增长175.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,349.43万元，同比增长133.64%。
　　报告期内，公司主要工作情况如下：
　　（1）战略规划有效落地
　　公司严格遵循年度经营计划，坚持“深耕主业夯根基”的策略。在国内市场，公司深入践行以客户为中心的理念，通过专业化运作与系统性数字化转型解决方案，深度融入客户作业场景的智能化升级需求，推动了从单一产品供应商向“照明+智慧场景解决方案”服务商的转型步伐，实现了国内业务的稳健发展。在国际市场，公司一方面不断加大对海外市场的投入，设立了印尼子公司，布局拓展欧洲、北美市场；另一方面通过深化本地化运营，积极拓展新兴市场，海外业务能力与销售规模得到进一步提升，为公司贡献了新的增长动力，整体业务根基更为牢固。
　　（2） “照明+”业务稳步推进
　　公司持续深化“照明+”战略，规划并陆续开发了从底层架构、智能控制硬件到上层应用平台及AI算法的系列化产品。在软件平台领域，公司自主研发的OK-LIMS智慧工作照明系统，通过微服务架构与标准化的“物模型”，打破了工业物联网的协议壁垒，深度集成了智慧照明、安防监控、安全用电等七大子系统，实现全局业务的可视化统筹。为了优化项目交付与终端交互质量，公司开发了专业的LIMS调试软件，实现了工程配置与用户前端操作的解耦，使平台系统得以聚焦于提升客户的业务响应与使用体验。
　　在硬件基础设施与控制生态方面，公司自主研发了包含国产化替代在内的方案，进一步夯实了满足高安全等级需求的软硬件信创底座。针对各类复杂户外及工业场景，公司量产了涵盖LoRa、电力载波（PLC）及DMX等多种协议的整体控制系统，其自研的网关、控制器、传感器及驱动等产品，大幅提升了大规模设备物联的稳定性与部署效率。
　　此外，公司加速推进人工智能技术的场景化落地，依托自有移动摄像产品，通过应用AI视觉识别算法挖掘现场数据价值，并紧贴客户核心业务流程，打造了智能仓储与智慧工地等高附加值的行业定制方案。通过底层硬件、软件平台与AI技术的深度融合，公司已具备提供高度自主可控的综合物联网整体解决方案的能力，在服务产业数字化转型的过程中构筑了深厚的技术壁垒与竞争优势。
　　（3）技术研发与质量管理双轮驱动
　　公司深入实施技术创新与全面质量管理（TQM）战略。一方面，公司深耕散热、密封、振动、配光、驱动等创新技术，持续提升产品可靠性和先进性，以技术领先支撑产品差异化与客户价值创造。另一方面，通过深入开展TQM的践行与机制化建设，全面优化了从产品开发、供应链协同到质量闭环管理的全流程运营体系。产品交付效率与质量可靠性获得持续提升，客户服务水平与管理效能得到同步增强，为公司可持续发展构筑了坚实的品质与运营优势。
　　（4）治理机制与组织活力持续优化
　　公司通过完善治理机制、优化组织流程，进一步激发了内部企业家精神与团队活力。扁平化、敏捷型的组织文化建设卓有成效，有力保障了公司战略的高效执行与业务的快速响应。
　　（5）明之辉双主业协同发展，经营质量稳步提升
　　2025年，子公司明之辉围绕“城市照明、城市更新”双主业联动发展战略狠抓落实，城市照明与城市更新两大业务板块均实现良好增长与协同发展，业务结构持续优化；同时，明之辉加大款项回收力度、优化成本结构，经营活动现金流得到改善，信用及资产减值损失逐步好转，经营质量稳步夯实，业绩呈现积极改善态势，为公司整体业绩增长作出了贡献。
　　
　　证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2026-008
　　海洋王照明科技股份有限公司
　　第六届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年4月27日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2026年4月10日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事11人，实到董事11人。
　　本次会议以现场方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：
　　一、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；
　　弃权：0票；
　　反对：0票。
　　《2025年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。《2025年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　该议案需提交2025年度股东会审议。
　　二、审议通过了《关于2025年度总裁工作报告的议案》
　　同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；
　　弃权：0票；
　　反对：0票。
　　三、审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》
　　同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；
　　弃权：0票；
　　反对：0票。
　　基于对公司未来发展前景的坚定信心和长期价值的高度认可，结合公司未分配利润情况，公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的公司总股本771,497,994股为基数，每10股现金分红1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　《关于2025年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　该议案需提交2025年度股东会审议。
　　四、审议通过了《关于2025年度报告及摘要的议案》
　　同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；
　　弃权：0票；
　　反对：0票。
　　同意对外报送2025年度报告、报告摘要及审计报告。公司2025年度报告和审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2025年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　五、审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
　　同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；
　　弃权：0票；
　　反对：0票。
　　该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　《2025年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　六、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
　　同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；
　　弃权：0票；
　　反对：0票。
　　董事会同意公司及子公司使用人民币不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止有效，在上述额度内，资金可以滚动使用，且在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。
　　《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　七、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
　　同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；
　　弃权：0票；
　　反对：0票。
　　为满足深圳市海洋王照明工程有限公司业务发展对资金的需求,公司同意继续为深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请的综合授信额度人民币10,000万元提供连带责任担保。授信有效期为2年，实际担保额度及期限最终以向银行实际出具的担保合同为准。
　　《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　该议案需提交2025年度股东会审议。
　　八、审议通过了《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》
　　同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；
　　弃权：0票；
　　反对：0票。
　　公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力。
　　该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　《关于2026年度续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　该议案需提交2025年度股东会审议。
　　九、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
　　同意6票，弃权0票，反对0票，回避5票。
　　本次交易提高了公司的整体管理效率，实现公司资源的有效整合与配置，降低管理成本和潜在风险。本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，整体风险可控，符合公司和股东的利益。董事会同意收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项。
　　该议案经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。
　　该议案涉及关联事项，关联董事杨志杰、陈艳、成林、邱良杰、王春回避表决。
　　《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十、审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　同意0票，反对0票，弃权0票，回避11票。
　　2025年，公司按照年度津贴标准8万元（税前）向独立董事发放津贴。公司其他董事、高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬管理制度领取报酬。为充分有效调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，进一步提升公司经营效益，公司拟定2026年董事、高级管理人员薪酬方案。
　　该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
　　全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交2025年度股东会审议。
　　《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十一、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
　　同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；
　　弃权：0票；
　　反对：0票。
　　公司在任独立董事郭亚雄先生、胡左浩先生、张善端先生、章永奎先生对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事2025年度独立性自查报告》，公司董事会对在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。
　　《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十二、审议通过了《关于新增和修订公司部分管理制度的议案》
　　为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及其他相关规范性文件的要求，结合公司实际情况，新增和修订了部分管理制度，逐项表决情况如下：
　　12.01、《关于新增〈职工董事选任制度〉的议案》
　　表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。
　　12.02、《关于修订〈员工借款管理制度〉的议案》
　　表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。
　　十三、审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》
　　同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；
　　弃权：0票；
　　反对：0票。
　　同意对外报送《2026年第一季度报告》。《2026年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十四、审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》
　　同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；
　　弃权：0票；
　　反对：0票。
　　同意公司于2026年5月21日召开2025年度股东会。《关于召开2025年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　备查文件：
　　1、海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件
　　特此公告！
　　海洋王照明科技股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2026-010
　　海洋王照明科技股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、利润分配的基本情况
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司普通股股东的净利润110,064,389.72元，其中2025年度母公司实现净利润250,688,139.42元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金25,068,813.94元，提取法定盈余公积金后剩余利润225,619,325.48元，加上2024年末未分配利润568,439,409.33元，扣除2024年度现金分红38,375,997.10元，2025年末结余未分配利润为755,682,737.71元。
　　基于对公司未来发展前景的坚定信心和长期价值的高度认可，结合公司未分配利润情况，现拟对股东进行现金分红，提议以2025年12月31日的公司总股本771,497,994股为基数，每10股现金分红1.00元（含税），分配现金股利77,149,799.40元，分配实施后未分配利润余额为678,532,938.31元，结转下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程等相关规定。
　　后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配预案是在公司综合考虑股东合理回报、公司实际情况及公司目前业务所处的发展阶段等因素而提出的，彰显公司持续回报广大投资者的决心，上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于利润分配的有关规定。
　　四、备查文件
　　海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
　　特此公告！
　　海洋王照明科技股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号： 2026-011
　　海洋王照明科技股份有限公司
　　关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第七次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、2025年薪酬执行情况
　　2025年，公司按照年度津贴标准8万元（税前）向独立董事发放津贴。公司其他董事、高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬管理制度领取报酬。具体薪酬发放情况如下：
　　■
　　二、2026年薪酬方案
　　为充分有效调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，进一步提升公司经营效益，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司经营规模等实际情况，公司拟定2026年董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
　　（一）适用范围：董事、高级管理人员
　　（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
　　（三）薪酬（津贴）方案
　　1、董事
　　（1）在公司任职的非独立董事（含职工董事），按2000元/月（税前）领取董事津贴。除董事津贴之外，根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与考核结果计算和领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　（2）未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
　　（3）公司独立董事职务津贴为8.00万元/年（税前）。
　　2、高级管理人员
　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与考核结果计算和领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　三、其他说明
　　1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
　　3、公司董事、高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
　　4、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。
　　四、备查文件
　　1、海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
　　2、海洋王照明科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议
　　特此公告。
　　海洋王照明科技股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2026-013
　　海洋王照明科技股份有限公司
　　关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议，具体情况如下：
　　一、担保情况概述
　　为满足全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司（以下简称“照明工程公司”）业务发展对资金的需求，公司拟继续为照明工程公司向银行申请的综合授信额度人民币10,000万元提供连带责任担保。
　　二、被担保方基本情况
　　1、名称：深圳市海洋王照明工程有限公司
　　2、类型：有限责任公司（法人独资）
　　3、住所：深圳市南山区南山街道南光社区南海大道2221号海王大厦A.B座A座23A
　　4、法定代表人：左丹
　　5、注册资本：40,000万元
　　6、成立日期：2003年3月24日
　　7、经营范围：一般经营项目：灯具的技术开发、销售、租赁；照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；合同能源管理；自有物业租赁和物业管理业务；照明控制产品的开发、销售；视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售；灯具和机电设备的租赁；企业管理咨询；视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售；网络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销售。城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。汽车新车销售。工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售。安防设备销售。仪器仪表制造；仪器仪表销售；体育竞赛组织；人工智能行业应用系统集成服务；储能技术服务；电池销售；电池制造；照明器具制造；安防设备制造；电气设备修理；信息系统集成服务；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；特殊作业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造；智能仓储装备销售；仓储设备租赁服务；水下系统和作业装备制造；环境应急检测仪器仪表制造；环境应急检测仪器仪表销售；特种设备销售；紧急救援服务；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备销售；物联网设备制造；机械电气设备销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；广告设计、代理；广告制作；咨询策划服务；会议及展览服务；输配电及控制设备制造；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；软件开发；集成电路芯片设计及服务；电子元器件制造；集成电路销售；机械电气设备制造；光纤销售；光缆销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　8、截至2025年12月31日，照明工程公司经审计的主要财务数据：资产总额为1,324,338,391.23元，负债总额为568,803,936.74元，净资产为755,534,454.49元。2025年实现营业收入1,230,015,830.81元，净利润11,704,310.81元。
　　9、与本公司关系：照明工程公司为公司全资子公司
　　10、照明工程公司不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　1、担保方式：连带责任担保。
　　2、担保金额：为照明工程公司最高余额不超过人民币10,000万元的综合授信业务提供担保。
　　3、担保期限：2年。
　　公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述担保金额仅为公司拟提供的担保总额，实际担保金额、担保期限等以最终与银行签订的担保合同为准。
　　四、董事会意见
　　公司为全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司提供担保是考虑到公司所属子公司融资及经营需求而作出的，其财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量
　　截至目前，公司对子公司的担保总额为人民币14,080万元，占公司最近一期经审计净资产的5.09%；公司对合并报表外单位的担保总额为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.72%。公司无逾期担保，无违规担保事项。
　　五、备查文件
　　海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
　　特此公告。
　　海洋王照明科技股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　
　　证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2026-015
　　海洋王照明科技股份有限公司
　　关于2026年度续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2026年度的审计机构，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过，现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2011年7月
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
　　首席合伙人：钟建国
　　截至2025年12月31日合伙人数量：250人
　　截至 2025年12月31日注册会计师人数：2363人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954人
　　2025年度业务总收入：29.88亿元
　　2025年度审计业务收入：26.01亿元
　　2025年度证券业务收入：15.47亿元
　　2024年度上市公司审计客户家数：756家
　　主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等；
　　2024年度上市公司年报审计收费总额：7.35亿元。
　　公司同行业上市公司审计客户家数：578家。
　　2. 投资者保护能力。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3. 诚信记录。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1. 基本信息。
　　项目合伙人：姓名朱中伟，2001年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署12家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：姓名张杨驰，2020年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计。2020年在天健会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告共计3家。
　　项目质量控制复核人：姓名闫志勇，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在天健会计师事务所执业，2022年开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过9家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人朱中伟、签字注册会计师朱中伟和张杨驰、项目质量复核人闫志勇近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
　　4、审计收费
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，预计公司2026年度审计费用为110万元（含内部控制审计费用30万元），与上年度审计费用相同。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所能够满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、独立性及投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　2026年4月27日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》。经审核，董事会认为：天健会计师事务所具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务报告和内部控制的审计要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。董事会同意聘任天健会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
　　2、海洋王照明科技股份有限公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议
　　3、深圳证券交易所要求的其他文件
　　特此公告！
　　海洋王照明科技股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2026-017
　　海洋王照明科技股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过，决定于2026年05月21日（星期四）召开公司2025年度股东会。现将会议的有关事项公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月21日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月14日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年05月14日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司全体董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼
　　二、会议审议事项
　　■
　　本次提交股东会审议的提案，除提案5.00全体董事回避表决直接提交股东会审议外，其他提案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　股东会对提案5.00进行表决时，关联股东需回避表决。
　　上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记方法
　　1、登记时间：2026年05月15日（星期五8:30～11:30，14:00～16:30）
　　2、登记地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室
　　3、登记方法
　　（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年05月15日16:30前送达本公司。
　　4、会议联系方式
　　联系人：陈艳
　　联系电话：0755-23242666转6513
　　联系传真：0755-26406711
　　联系邮箱： ok@haiyangwang.com
　　联系地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室
　　邮政编码：518107
　　5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件：
　　《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
　　特此公告！
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　海洋王照明科技股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
　　（一）网络投票的程序
　　1、股东投票代码：362724，投票简称：“海洋投票”。
　　2、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　（二）通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年05月21日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日上午9：15，结束时间为2026年05月21日下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有限公司2025年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
　　委托人对受托人的表决指示如下：
　　■
　　委托人姓名或名称：
　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
　　委托人股东账号：
　　持股数量及股份性质：
　　委托人签名（或盖章）：
　　受托人姓名（签名）：
　　身份证号码：
　　委托日期：年月日
　　说明：
　　1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
　　2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　
　　证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2026-018
　　海洋王照明科技股份有限公司
　　关于举行2025年度报告网上说明会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月15日（星期五）15:00-17:00在全景网举行公司2025年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”( http://ir.p5w.net）参与本次说明会。
　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司轮值总裁李文兵先生、副董事长兼董事会秘书陈艳女士、财务负责人朱立裕先生、独立董事张善端先生。为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2025年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2026年5月14日（星期四）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度报告说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　海洋王照明科技股份有限公司董事会
　　2026年4月29日