第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《2025年度利润分配方案》，鉴于公司2025年度实现盈利较低，归属上市公司股东的净利润较去年同期大幅下降。根据公司2025年的实际经营情况以及未来战略发展的需求，公司2025年度拟不进行现金分红，也不送红股、不以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。留存的未分配利润将用于支持公司未来的经营活动。以上方案尚需提交股东会审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　根据国家统计局公布的数据显示，2025年，社会消费品零售总额501,202亿元，比上年增长3.7%。按消费类型分，2025年，商品零售额443,220亿元，比上年增长3.8%。按零售业态分，2025年，限额以上零售业单位中便利店、超市、百货店、专业店零售额比上年分别增长5.5%、4.3%、0.1%、2.6%。
　　当前商业零售行业整体呈现线上增速放缓、线下价值回归、全渠道深度融合的存量精耕态势，消费分级明显、性价比与体验并重，业态加速向小型化、体验化转型，行业进入结构性重塑的新阶段。传统业态组合的商场、综合体不再具有强烈吸引力，小而美的街区小店、生活市集等成为新兴的人气聚集点。购物场所从单一的商品交易转向生活方式与情绪价值服务，尤其是年轻消费群体，热衷于“探店”、更好奇于店铺、商品背后的故事，注重物质和精神的双重满足。商业空间正在成为“生活的载体、精神的场域、社交的枢纽与文化的容器”。
　　公司主营商业零售和租赁。自2008年起公司将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货有限公司经营管理20年，每年可获得相对稳定的委托经营利润，受行业环境波动影响较低。
　　公司自行经营管理杭州大酒店、杭州收藏品市场，同时将位于杭州市中心的部分自持物业出租以取得相对长期且稳定的租金收入，该部分租金收入对公司营收及利润有一定的影响。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　公司持股5%以上的股东西子联合控股有限公司（以下简称“西子联合”）出于自身资金需求，于2025年9月1日至2025年9月9日期间，通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份数量11,276,200股，占公司总股本的2.997%；西子联合于2025年12月10日至12月11日通过集中竞价及大宗交易合计减持公司股份数量1,399,400股，占公司总股本的0.37%，详见公司在指定媒体披露的相关公告。截至本报告期末，西子联合及其一致行动人陈桂花的合计持股数量为56,436,109股，合计持股比例为15.00%。
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　1.1报告期内,公司实现营业收入207,047,959.69元,比去年同期增加6.49%；实现归属于上市公司股东的净利润9,955,798.28元，比去年同期减少92.50%，主要系本期公司根据杭州工商信托股份有限公司年报数据确认公允价值变动损失，及公司持有的二级市场股票股价下跌确认公允价值变动损失导致；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润78,657,904.21元，比去年同期减少0.19%；经营活动产生的现金流量净额69,403,960.19元，比去年同期增加22.33%。
　　1.2公司于2025年7月10日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于签署重大租赁合同的议案》，同意公司在与浙江银泰百货有限公司的委托管理期限届满后，将杭州百货大楼所在物业出租给Hang Lung Business Operation (HK) Limited（以下简称“承租方”），用于经营商业服务用途，同日，公司与承租方就该事项签署《杭州百货大楼租赁合同》以及相关许可协议（以下简称“交易文件”），租赁期限自2028年4月1日（暂定）起20年，租金标准为人民币3,750万元/季度，每三年租金在前一个周期租金标准基础上递增4.5%，恒隆地产有限公司（股票代码：00101.HK）为承租方在交易文件项下对出租方的付款义务提供担保，最高担保金额为人民币7.635亿元，担保期限不少于合同期限，以及合同期限届满或合同提前终止日（以时间较早者为准）起 2 年。公司并于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了前述事项。2025年9月承租方根据交易文件约定，通过其全资子公司恒宜商商业经营管理（上海）有限公司在杭州设立新公司杭州恒亘商业运营管理有限公司（以下简称“杭州恒亘”），并由杭州恒亘作为实际承租方，承接承租方在交易文件下的全部权利及义务。前述交易文件主要内容及进展情况详见公司在指定媒体披露的相关公告。
　　1.3未来可能面对的风险
　　（1）、公司与银泰签署的《委托管理协议》，在履行过程中可能存在委托经营利润延迟取得的风险。
　　（2）、公司持有较大金额的金融资产，资产价格随市场波动较大，可能面临资产价值下跌的风险：
　　1)公司持有港股金地商置，其二级市场公允价值变动对上市公司净利润影响较大。
　　2)公司投资的理财产品存在可能无法全额收回本金或延期兑付的风险。
　　3)公司以被投资公司杭州工商信托股份有限公司(以下简称“杭工信”)账面净资产及持股比例作为基础，对持有的股权公允价值进行合理估计。杭工信近年财务状况发生变化，因亏损导致净资产连年下降。未来若杭工信净资产继续下降，则公司持有的杭工信股权公允价值存在进一步损失的风险。
　　（3）、公司在战略转型过程中，由于新业务投资存在重大不确定性，公司需要反复论证，存在项目短期无法落地的风险。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　百大集团股份有限公司
　　董事长：吴南平
　　2026年4月27日
　　股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2026-016
　　百大集团股份有限公司
　　关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《企业会计准则》及百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策的相关规定，为真实、准确反映2025年年度财务状况，公司本着谨慎性的原则根据相关金融资产的情况，分别确认公允价值变动收益及计提信用减值损失。具体情况如下：
　　一、确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的依据及方法
　　1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，存在可观察市场报价的金融工具，公司以该报价为基础确定其公允价值；不存在可观察市场报价的金融工具，公司采用估值技术确定其公允价值。
　　2、以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失的计量取决于金融资产信用风险自初始确认后是否显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果自初始确认后未显著增加，公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
　　3、对于应收款项和合同资产，公司按照信用风险组合特征计提预期信用损失：
　　■
　　账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
　　■
　　二、确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的情况
　　公司2025年年度确认公允价值变动收益-15,001,52万元，详情如下：
　　单位：万元
　　■
　　注1：公司持有二级市场股票价格随市场波动较大，持股的杭州银行本期公允价值变动293.22万元，金地商置本期公允价值变动-6,452.35万元。
　　注2：公司对持股的杭州工商信托股份有限公司确认公允价值变动-10,845.85万元，因其确认公允价值变动损失需按持有地产项目风险认定过程适时计提，公司存在股权投资价值进一步损失的可能。
　　公司2025年年度确认信用减值损失-236.24万元（损失以“-”号填列），详情如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、对公司财务状况及经营成果的影响
　　经公司核算，2025年年度确认公允价值变动及计提信用减值损失影响2025年年度归属于母公司所有者的净利润-14,139.43万元。
　　四、相关审议程序
　　1、董事会审计委员会对上述确认公允价值变动收益及计提信用减值损失事项发表意见如下：公司本次确认公允价值变动收益及计提信用减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。公司确认公允价值变动收益及计提信用减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允地反映公司的财务状况。
　　2、经董事会审计委员会审议通过，并提交第十一届董事会第十八次会议表决通过，同意公司对上述资产确认公允价值变动收益及计提信用减值损失，并进行相应的会计处理。本事项尚需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　百大集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2026-014
　　百大集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施的情况，项目合伙人近三年存在因执业行为受到证券交易所纪律处分的情况，具体情况详见下表：
　　■
　　3、独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　2026年度公司的审计服务费为57万元（含税），其中年报审计费用42万元，内控审计费用15万元，较2025年度增加4万元，同比增长7.55%。
　　本次收费主要基于天健提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　审计委员会对天健从事公司2025年度审计工作的情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。天健具有证券业务从业资格，其对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。因此，同意并向董事会提议续聘天健为公司2026年度的财务审计和内控审计服务机构。
　　（二）董事会审议及表决情况
　　2026年4月27日，公司第十一届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》，同意公司继续聘任天健为公司2026年度的财务报表及内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　百大集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2026-015
　　百大集团股份有限公司
　　关于利用闲置资金进行委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行委托理财。现将相关情况公告如下：
　　一、投资概况
　　1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。
　　2、投资额度：最高额度不超过人民币15亿元，该额度可在授权期限内循环使用。期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。
　　3、投资品种：主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款、大额存单、基金产品、资产管理计划、信托计划等。
　　4、投资期限：自股东会决议通过之日起12个月内有效。
　　5、决策程序：此项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。
　　二、审议程序
　　2026年4月27日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》，全体董事一致表决同意该议案。上述议案尚需提交股东会审议。
　　三、投资风险及风险控制措施
　　1、投资风险
　　（1）公司（含子公司）购买的银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款、大额存单、基金产品、资产管理计划、信托计划等，由于金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。
　　（2）公司（含子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
　　2、风险控制措施
　　（1）公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，谨慎决策，及时分析和跟踪理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　（2）公司已制订《委托理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险。
　　（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　四、对公司的影响
　　利用闲置自有资金择机进行理财业务，有利于提高公司闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
　　五、其他
　　董事会提请股东会授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
　　特此公告。
　　百大集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2026-012
　　百大集团股份有限公司
　　2025年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、2025年度利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,955,798.28元，母公司净利润为-11,497,068.71元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,358,687,141.03元。
　　鉴于公司2025年度实现盈利较低，归属上市公司股东的净利润较去年同期大幅下降。根据公司2025年实际经营情况、未来战略发展的需求，经公司董事会审慎研究：公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他方式的分配，留存未分配利润将用于支持公司未来的经营活动。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。公司最近三个会计年度现金分红情况如下：
　　■
　　二、2025年度不进行利润分配的情况说明
　　2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润9,955,798.28元，母公司净利润为-11,497,068.71元，母公司期末未分配利润1,358,687,141.03元。公司2024、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目金额合计占当年经审计总资产的比例分别为65.91%、64.73%。
　　鉴于公司2025年度实现盈利较低，归属上市公司股东的净利润较去年同期大幅下降。根据公司2025年实际经营情况、未来战略发展的需求，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他方式的分配。公司留存未分配利润将主要用于支持公司未来的经营活动。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司将于2026年5月7日14:00-15:00在上证路演中心以网络互动的形式召开2025年年度暨2026年一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　公司将按照相关法律法规和《公司章程》等的规定，争取为投资者创造稳定且合理的投资回报，与投资者共享公司发展成果。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第十八次会议，全体董事全票审议通过了本次利润分配方案，同意将该利润分配方案提交股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑了公司实际情况、发展阶段及未来资金需求等因素，本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　百大集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2026-020
　　百大集团股份有限公司
　　2025年年度经营数据简报
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的要求，现将公司2025年年度主要经营数据披露如下：
　　一、门店分布及变动情况
　　本报告期，公司门店数量未发生变化，拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营模式，位于杭州市中心武林广场南侧。具体如下：
　　■
　　2008年起公司已将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，委托管理期限为20年，公司每年收取稳定的委托经营利润。
　　二、2025年年度主要经营数据
　　1、营业收入分地区
　　单位：元；币种：人民币
　　■
　　2、营业收入分业态
　　单位：元；币种：人民币
　　■
　　特此公告。
　　百大集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2026-011
　　百大集团股份有限公司
　　第十一届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日在杭州召开第十一届董事会第十八次会议。本次会议的通知已于2026年4月17日通过电子邮件和微信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长吴南平先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案：
　　一、审议通过《2025年度总经理工作报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《2025年度董事会工作报告》。报告内容详见公司2025年年度报告第三节“管理层讨论与分析”。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《2025年度报告全文及摘要》，该议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并发表意见如下：公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。2025年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。报告全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《2025年度财务决算报告》。该议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并发表意见如下：《2025年度财务决算报告》公允反映了公司2025年度财务状况、经营成果和现金流量情况。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过《2025年度利润分配方案》。该议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，详见与本公告同时披露的2026-012号公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过《关于确认与银泰各方2025年度日常关联交易及预计2026年日常关联交易的议案》。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并发表事前认可意见如下：公司与银泰各方2025年度发生的日常关联交易以及对2026年日常关联交易情况的预计事项系公司日常经营所需，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形。详见与本公告同时披露的2026-013号公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司董事会无与银泰方有关联的董事。
　　七、审议通过《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》。该议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。2026年度审计费用57万元，其中年报审计费用42万元，内控审计费用15万元。详见与本公告同时披露的2026-014号公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　八、审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》。详见与本公告同时披露的2026-015号公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　九、审议通过《关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的议案》。该议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，详见与本公告同时披露的2026-016号公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十、审议通过《关于会计政策变更的议案》。该议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，详见与本公告同时披露的2026-017号公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十一、审议通过《2025年度内部控制评价报告》。该议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，报告全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十二、审议通过《关于授权管理层开展对外投资相关业务的议案》。详见与本公告同时披露的2026-018号公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十三、审议通过《2025年度董事长及副董事长薪酬考核议案》。该议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2025年度董事长、副董事长年度薪酬总额（含税）共计200.33万元。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事吴南平、董振东回避表决。
　　十四、审议通过《2025年度高级管理人员薪酬考核议案》。该议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2025年度高级管理人员年度薪酬总额共计316.8万元（含税，包括公司缴纳的社会保险和公积金等）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事曾钱欣、陈琳玲回避表决。
　　十五、审议通过《2026年度董事长及副董事长薪酬方案》。董事长及副董事长的年度薪酬总额由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，其中绩效薪酬不低于年度薪酬总额的50%。基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力综合确定，2026年度基本薪酬标准为40-75万元，按月发放；绩效薪酬总额为115-130万元，根据公司相关考核方案的考核结果按年发放，并提取一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据在年度报告披露后发放。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。
　　该议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表意见如下：董事长及副董事长的薪酬是依据公司所处行业及地区的薪酬水平并结合公司实际情况制定的，体现了公司薪酬管理体系的激励约束机制，能有效调动相关人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事吴南平、董振东回避表决。
　　十六、审议通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》。2026年度高级管理人员年度薪酬总额由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中绩效薪酬不低于年度薪酬总额的50%。基本薪酬根据各职位承担的责任、技能，参考相应职位的市场薪资水平加以确定，2026年度高级管理人员的基本薪酬标准为21-35万元，按月发放；绩效薪酬总额为95-120万元，并提取一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据在年度报告披露后发放。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。
　　该议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表意见如下：公司高级管理人员的薪酬是依据公司所处行业及地区的薪酬水平并结合公司实际情况制定的，体现了公司薪酬管理体系的激励约束机制，能有效调动相关人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事陈琳玲、曾钱欣回避表决。
　　十七、审议通过《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十八、审议通过《关于修订公司〈内部控制评价管理制度〉的议案》。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十九、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二十、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二十一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》。该议案在董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名吴南平、董振东、曾钱欣、柳宇涛、傅海英、陈琳玲为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。详见与本公告同时披露的2026-019号公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二十二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》。该议案在董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名罗春华、童民强、于建强为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。详见与本公告同时披露的2026-019号公告。公司董事会作为提名人发表了提名人声明，三名独立董事候选人发表了候选人声明，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　以上第二、三、五、六、七、八、九、十二、十三、十五、二十、二十一、二十二项议案将提交股东会审议。
　　特此公告。
　　百大集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2026-018
　　百大集团股份有限公司
　　关于授权管理层开展对外投资相关业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为充分提升百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司（含子公司）拟开展对外投资业务。具体情况如下：
　　一、投资概况
　　1、投资目的：在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。
　　2、投资范围：包括股票投资、债券投资、国债逆回购产品等。
　　3、投资额度：投资本金最高不超过人民币3亿元。该额度可在授权期限内循环使用，期限内任一时点的投资金额上限（含期间投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述预计的总额度。
　　4、投资期限：自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。
　　5、资金来源：公司（含子公司）自有资金。
　　6、实施方式：提请股东会授权公司董事长在上述额度范围内签署相关的协议、合同，由公司投资部门及分管领导具体负责投资标的分析、筛选、买卖决策及操作等事宜；财务部门负责资金的调拨，风控管理。
　　二、审议程序
　　2026年4月27日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，全体董事一致审议通过《关于授权管理层开展对外投资相关业务的议案》。该议案尚需提交股东会审议。
　　三、投资风险及风险控制措施
　　1、可能存在的风险
　　受宏观经济、财政及货币政策影响较大，投资收益具有不确定性。
　　2、风险控制措施
　　（1）、公司将根据经济形势以及金融市场的变化，严格筛选投资对象，做好基本面分析，审慎进行相关投资。
　　（2）、公司已制定相关制度，对相关投资业务的管理部门、决策权限、风险控制、投后管理、信息披露等方面做出明确规定。公司将严格按照上述相关规定开展投资业务，控制风险。
　　（3）、对已投资的产品进行分析和跟踪，若评估发现投资标的存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险。
　　（4）、资金使用情况由公司相关部门进行日常监督。
　　四、对公司的影响
　　公司（含子公司）开展相关投资业务的资金来源为闲置自有资金，以满足日常经营及有效控制风险为前提，不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营带来影响。
　　公司将根据业务开展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　百大集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2026-017
　　百大集团股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、本次会计政策变更概述
　　财政部发布了《企业会计准则解释第19号》，公司根据前述财政部发布的文件需要对公司相应会计政策进行变更。
　　2026年4月27日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
　　二、具体情况及对公司的影响
　　1、会计变更的具体内容
　　财政部于2025年12月5日发布了《企业会计准则解释第19号》（以下简称“解释第19号”），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容。
　　公司于上述文件规定的起始日开始执行。
　　2、变更前后采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
　　本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的解释第19号。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　3、对上市公司的影响
　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　三、审计委员会审议情况
　　公司董事会审计委员会于2026年4月20日召开会议，全票审议通过《关于会计政策变更的议案》，并发表意见如下：本次会计政策变更是根据财政部的相关文件规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　特此公告。
　　百大集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2026-019
　　百大集团股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期已于2026年4月26日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规以及《百大集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，公司将按程序进行董事会换届选举工作，具体情况如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　根据《公司章程》的规定，公司第十二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，同意提名吴南平、董振东、曾钱欣、柳宇涛、傅海英、陈琳玲6人为公司第十二届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一），同意提名罗春华、童民强、于建强3人为公司第十二届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二），其中罗春华为会计专业人士。第十二届董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。
　　二、其他情况说明
　　公司董事会提名委员会于2026年4月13日召开会议审议通过了本次换届提名候选人相关议案，并发表审查意见如下：候选人均具备相应的任职资格，本次提名程序规范，符合法律法规等有关规定，同意提名前述董事候选人，并同意提交董事会审议。
　　上述3名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，并已经上海证券交易所备案无异议。独立董事提名人、候选人声明及承诺详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。
　　上述议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。为保证公司董事会的正常运行，在公司股东会选举产生新一届董事会之前，仍由公司第十一届董事会按照法律法规等相关规定履行职责。公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!
　　特此公告。
　　百大集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　附件一：公司第十二届董事会非独立董事候选人简历
　　吴南平：男，汉族，中国国籍，1961年9月出生。研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师职称。现任百大集团股份有限公司董事长、杭州善地企业管理咨询有限公司执行董事、杭州家宇企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任杭州锅炉集团股份有限公司董事长、信创控股集团有限公司执行董事等职务。吴南平先生未持有公司股票。
　　董振东：男，汉族，中国国籍，1975年8月出生，工商管理硕士学位（MBA）。现任百大集团股份有限公司副董事长，其他担任杭州西子智能停车股份有限公司董事、杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司副董事长。曾任百大集团股份有限公司执行副总经理、总经理。董振东先生持有225,000股公司股票。
　　曾钱欣：男，汉族，中国国籍，1981年11月出生。研究生学历，管理学硕士学位。现任百大集团股份有限公司董事、总经理，其他担任上海西子投资控股集团有限公司董事。曾钱欣先生未持有公司股票。
　　柳宇涛：女，汉族，中国国籍，1979年11月出生。研究生学历，法律硕士学位。现任新西奥电梯集团有限公司法律部部长。2020年5月至现在担任百大集团股份有限公司董事，曾任西子国际控股有限公司法律部部长等职务。柳宇涛女士未持有公司股票。
　　陈琳玲：女，汉族，中国国籍，1980年10月出生。本科学历，管理学学士学位。近五年担任百大集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，2018年4月至今陆续担任杭州百大置业有限公司及杭州全程商业零售有限公司董事、副总经理、副董事长。曾任西子联合控股有限公司海外拓展部部长等职务。陈琳玲女士持有75,000股公司股票。
　　傅海英：女，汉族，中国国籍，1980年5月出生。本科学历。现任西子国际控股有限公司财务部部长、浙江信创典当有限公司执行董事兼总经理、杭州衡盛实业有限公司及杭州西子典当有限责任公司财务负责人。曾任百大集团股份有限公司监事等职务。傅海英女士未持有公司股票。
　　以上候选人与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
　　附件二：公司第十二届董事会独立董事候选人简历
　　罗春华：女，汉族，中国国籍，1972年8月出生。博士研究生学历，会计学博士学位、教授职称。曾担任华南师范大学国际商学院讲师、副教授，现担任杭州电子科技大学会计学院教授。罗春华女士还担任浙文互联集团股份有限公司（股票代码：600986）、宁波新芝生物科技股份有限公司（股票代码：430685）的独立董事。
　　童民强：男，汉族，中国国籍，1958年9月出生。研究生，高级经济师职称。近十年曾担任杭州大厦有限公司总经理、党委书记、董事长，杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事长，2020年3月退休。童民强先生未在其他上市公司担任独立董事。
　　于建强：男，汉族，中国国籍，1962年3月出生。研究生学历，硕士学位。现担任万向信托股份有限公司独立董事，近十年曾担任浙商银行股份有限公司监事长，2022年3月退休。于建强先生未在其他上市公司担任独立董事。
　　以上候选人与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。
　　股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2026-013
　　百大集团股份有限公司
　　关于确认与银泰各方2025年度日常关联交易及预计2026年日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：是
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：与银泰各方的日常关联交易是基于正常经营活动需要而产生的，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会损害公司及股东的利益。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开独立董事专门会议，审议通过《关于确认与银泰各方2025年度日常关联交易及预计2026年日常关联交易的议案》，并发表意见如下：公司与银泰各方2025年度发生的日常关联交易以及对2026年度日常关联交易情况的预计系公司日常经营所需，交易价格为按市场价格协商确定，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议。
　　公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过《关于确认与银泰各方2025年度日常关联交易及预计2026年日常关联交易的议案》，公司董事会无与银泰方有关联的董事，全体董事一致表决同意该议案。上述议案尚需提交股东会审议。
　　（二）2025年度关联交易预计和执行情况
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　补充说明：
　　1、2018年10月，杭州百货大楼分公司与安徽银泰时尚品牌管理有限公司就进口表部分品牌（万国、沛纳海、伯爵等）签署联营合同；2023年11月新签合同延长至2024年3月；2024年3月前签订合同延长至2025年3月；2024年8月，签订协议品牌沛纳海更改为柏莱士，其他进口表品牌合同于2024年8月19日终止，同时新签订联营合同，合同期限由2024年8月20日至2027年2月28日（上表第1项）。
　　2、2025年4月，公司与杭州晓熙商贸有限公司签署联营合同；合同期限由2025年4月14日至2026年5月31日（上表第2项）。
　　3、2023年1月，公司与浙江莲荷科技有限公司签署设备采购协议，通过其采购电子设备等；2023年12月新签合同延长至2025年12月；2025年12月新签订合同延期至2027年12月31日（上表第3项）。
　　4、2024年8月，公司与杭州荣俊商业管理有限公司签订软件委托开发服务合同；2025年12月，签订补充协议延长运维服务期限至2028年3月（上表第4项）。
　　5、2025年1月及2025年10月，杭州百货大楼分公司与浙江银泰百货有限公司及其关联门店达成供货协议。（上表第5项）。
　　6、2023年8月，公司及杭州百货大楼分公司与浙江银泰电子商务有限公司签署合同，通过其线上平台销售商品。2025年12月新签订合同期限延长至2028年2月（上表第6项）。
　　7、2021年1月，杭州百货大楼分公司与浙江莲荷科技有限公司签订于“喵街APP”平台上关于有价促销券销售收入的代收代付协议。2024年1月新签合同延长合作期限3年（上表第7项）。
　　8、2021年5月，公司及杭州百货大楼分公司与杭州瑾泰商贸有限公司（现更名为：杭州瑾泰商业有限公司）、杭州银福商业管理有限公司签订合同，通过其线上平台销售商品；2023年8月新签合同延长至2025年12月；2025年12月新签订合同期限延长至2028年2月（上表第8、9项）。
　　9、2023年3月，公司与浙江银泰百货有限公司北京大红门分公司签订合同，通过其线上平台销售商品，合同期限由2023年4月至2025年12月（上表第10项）。
　　10、2021年8月，杭州百货大楼分公司与浙江银泰百货有限公司延安路分公司签订合同，通过云铺销售商品，合同期限至2026年11月；2023年4月，杭州百货大楼分公司与浙江银泰百货有限公司延安路分公司、杭州银泰云科技有限公司签署主体变更协议（上表第11项）。
　　11、2022年11月，公司及杭州百货大楼分公司与浙江银泰百货有限公司签署备忘录；同年，杭州百货大楼分公司与浙江银泰百货有限公司签署费用分摊结算协议，就归属于杭州百货大楼的收入及费用，进一步明确了分摊原则。其中喵客营销推广管理业务商品佣金结算主体变更为杭州临平银泰百货有限公司。2025年4月新签订合同延期至2028年2月28日。（上表第12-17项）。
　　12、2021年7月，公司与浙江银泰百货有限公司签署借调人员薪资安排协议书，明确了借调人员的薪资承担（上表第18项）。
　　13、2022年3月，杭州百货大楼分公司与浙江银泰百货有限公司签署离职补偿金结算协议书，明确了离职人员补偿金的分摊规则（上表第19项）。
　　14、2025年1月，杭州百货大楼分公司与浙江银泰百货有限公司签署结算协议，明确了宝贝锦囊费用结算安排，合同期限由2025年1月1日至2027年12月31日（上表第20项）。
　　15、2024年3月，杭州百货大楼分公司与浙江银泰电子商务有限公司签署菜鸟裹裹上门取件费用结算协议，合同期限至2027年3月（上表第21项）。
　　16、2025年8月，杭州百货大楼分公司与荆门银泰商贸有限责任公司签署物业管理框架协议，合同期限由2025年9月至2028年2月（上表第23项）。
　　17、2024年6月，公司与杭州银泰世纪百货有限公司签署开票系统服务协议，约定每年支付杭州银泰世纪百货有限公司开票系统服务费，合同期限至2027年5月（上表第24项）。
　　（三）2026年日常关联交易预计
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：本栏累计已发生的交易金额截止日期为 2026年3月31日。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、关联方名称：安徽银泰时尚品牌管理有限公司
　　统一社会信用代码：91340100MA2MW6PY9L
　　住所：安徽省合肥市庐阳区长江中路98号
　　法定代表人：邵宏玉
　　注册资本：1000万人民币
　　公司类型：其他有限责任公司
　　经营范围：品牌管理；日用百货等。
　　2、关联方名称：浙江银泰电子商务有限公司
　　统一社会信用代码：91330100551797423Y
　　住所：浙江省杭州市拱墅区延安路528号701-2室
　　法定代表人：陈晓东
　　注册资本：12789万人民币
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：互联网销售；广告发布等。
　　3、关联方名称：浙江银泰百货有限公司
　　统一社会信用代码：9133000014294455XJ
　　住所：浙江省杭州市延安路530号
　　法定代表人：陈晓东
　　注册资本：100000万人民币
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：日用百货销售、互联网销售等。
　　4、关联方名称：浙江银泰百货有限公司北京大红门分公司
　　统一社会信用代码：911101065658230397
　　住所：北京市丰台区马家堡东路101号院10号楼
　　负责人：邵宏玉
　　注册资本：/
　　公司类型：分公司
　　经营范围：保健食品经营；食品互联网销售等。
　　5、关联方名称：浙江莲荷科技有限公司
　　统一社会信用代码：91330100MA27X4WH0Q
　　住所：浙江省杭州市西湖区文二西路820号3幢5034室
　　法定代表人：陈晓东
　　注册资本：52000万人民币
　　公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：计算机软硬件零售；技术服务、技术开发等。
　　6、关联方名称：杭州瑾泰商业有限公司
　　统一社会信用代码：91330100MA28LJ0K8N
　　住所：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道海达南路397号盛康大厦二层226号
　　法定代表人：俞琴
　　注册资本：500万元
　　公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：日用百货销售等。
　　7、关联方名称：杭州银福商业管理有限公司
　　统一社会信用代码：91330103MA27YYH11U
　　住所：浙江省杭州市拱墅区延安路530号9楼901室
　　法定代表人：俞琴
　　注册资本：1000万元
　　公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：日用百货销售等。
　　8、关联方名称：杭州银泰云科技有限公司
　　统一社会信用代码：91330105MA7FAMBB8E
　　住所：浙江省杭州市西湖区西湖街道南山路35号2幢101室（自主申报）
　　法定代表人：杨侠
　　注册资本：100万人民币
　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
　　经营范围：技术服务；日用百货销售等。
　　9、关联方名称：杭州临平银泰百货有限公司
　　统一社会信用代码：9133011066233136XW
　　住所：浙江省杭州市临平区东湖街道北大街132号
　　法定代表人：邓朝军
　　注册资本：1000万人民币
　　公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
　　经营范围：日用品销售等。
　　10、关联方名称：杭州银泰世纪百货有限公司
　　统一社会信用代码：91330100717883031L
　　住所：浙江省杭州市上城区景昙路18-26号
　　法定代表人：黄丽华
　　注册资本：33986万人民币
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：日用品销售等。
　　11、关联方名称：杭州荣俊商业管理有限公司
　　统一社会信用代码：91330105MADKFQJ024
　　住所：浙江省杭州市拱墅区延安路528号801室-12
　　法定代表人：沈越雁
　　注册资本：650万人民币
　　公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
　　经营范围：技术服务；采购代理服务等。
　　12、关联方名称：杭州晓熙商贸有限公司
　　统一社会信用代码：91110105MAD573UJ8W
　　住所：浙江省杭州市拱墅区延安路528号2101室-7
　　法定代表人：潘国跃
　　注册资本：500万人民币
　　公司类型：其他有限责任公司
　　经营范围：日用品销售；货物进出口等。
　　13、关联方名称：荆门银泰商贸有限责任公司
　　统一社会信用代码：91420800310525910Q
　　住所：荆门市东宝区象山一路6号（华铭广场）
　　法定代表人：张雨轩
　　注册资本：3000万人民币
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：百货零售；物业管理等。
　　公司将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，而杭州百货大楼系公司最主要的收入和利润来源，因此根据上海证券交易所《股票上市规则（2025年4月修订）》第6.3.3条实质重于形式的规定，上述13家公司均构成公司的关联方。
　　三、关联交易的定价依据
　　公司与上述关联方发生的日常关联交易遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为按市场价格协商确定。
　　四、对上市公司的影响
　　公司与上述关联方发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。
　　上述日常关联交易是基于正常经营活动需要而产生的，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会损害公司及股东的利益。
　　特此公告。
　　百大集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　公司代码：600865 公司简称：百大集团
　　百大集团股份有限公司