证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2026-015
　　
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）主营业务基本情况
　　公司的主营业务包括巨型全钢工程机械子午线轮胎的研发、生产与销售，以及矿用轮胎运营管理业务。巨型全钢工程机械子午线轮胎是工程机械轮胎中极具特色的高端产品，其体积和质量巨大（最大轮胎外直径超过4米，最大质量接近6吨）、工作条件苛刻、不间断工作时间长，因此全钢巨胎产品的生产技术难度大，目前仅少数轮胎生产企业能够实现大规模量产。公司自2005年成立以来，一直专注于全钢巨胎产品的研发及生产，经过十几年的稳步发展，现已具备全系列型号全钢巨胎（轮辋直径49英寸及以上）的生产技术和量产能力，为国内外上百个矿山提供了全钢巨胎产品或服务。公司全钢巨胎产品具有可靠性强、一致性好、性价比高等特点，并凭借快速响应、持续改进、及时交货、精准定制等综合优势，逐步打破了国内全钢巨胎市场由国际三大品牌垄断的局面，实现了进口替代，推动了全钢巨胎的国产化进程，对保障和提升我国矿山供应链安全具有十分重要的意义。
　　公司为国家高新技术企业，于2021年被工业和信息化部评为国家级专精特新“小巨人”企业，于2018年被工业和信息化部评为“服务型制造示范企业”。公司为《工程子午线轮胎用钢帘线》国家标准的主要起草单位之一，并参与起草了《非公路自卸车安全技术要求》《非公路自卸车操作使用规程》以及《非公路自卸车运行维护规程》等团体标准。作为我国全钢巨胎行业的龙头企业，公司全钢巨胎产品使用的“陆安”品牌被中国质量检验协会授予“全国全钢巨胎行业质量领先品牌”、“全国橡胶制造行业质量领先品牌”。此外，公司设有国家级博士后科研工作站，2022年被福建省工业和信息化厅评为省级循环经济示范企业。2024年9月，公司被工业和信息化部评为专精特新重点“小巨人”企业。
　　2008年，公司与北京橡胶工业研究设计院合作研发成功的37.00R57规格全钢巨胎产品，于2009年4月通过了中国石油和化学工业协会的科学技术成果鉴定。根据鉴定证书，该成果“形成了目前国内最大的57″规格工程子午线轮胎产品成套生产技术。该成套生产技术属国内首创。该技术将进一步加快具有我国自主知识产权巨型全钢工程机械轮胎的产业化进程。该项成套技术国内领先，产品性能达到国际同类产品先进水平”。2015年，双方合作研发成功的59/80R63规格全钢巨胎产品是目前全球最大尺寸的全钢巨胎，于2019年12月通过了中国石油和化学工业联合会的科学技术成果鉴定。根据鉴定证书，“该技术和产品填补了国内空白，使我国成为世界上第三个能生产59/80R63巨型轮胎的国家。该技术及产品整体达到国际先进水平”。该技术成果于2020年获得了中国石油和化学工业联合会科技进步奖一等奖。
　　公司主要客户包括国内外知名矿业公司、矿山机械主机厂商、采矿服务承包商以及轮胎贸易商。
　　（2）主要产品及服务
　　公司主要产品为巨型全钢工程机械子午线轮胎，并为客户提供矿用轮胎运营管理服务。
　　1）巨型全钢工程机械子午线轮胎
　　工程机械轮胎，是指用于轮式车辆与工程机械上的充气轮胎，包括用于重型自卸汽车、装载机、挖掘机、铲运机、推土机和压路机等的多种类型轮胎。行业内通常将标准轮辋直径在49英寸及以上、承载量在90吨及以上车辆使用的轮胎称为巨型工程机械轮胎。按照胎体结构的不同，可分为全钢巨胎及斜交巨胎，斜交巨胎因其生热大、承载能力小、使用寿命短、安全系数低，目前已逐步被市场淘汰。
　　全钢巨胎承载量大、连续工作时间长、作业场地条件恶劣，要求轮胎具备刚性大、耐切割、耐刺扎、耐磨耗、弹性好、生热低、散热快等特性，因此全钢巨胎产品具有研发难度大、研制周期长、技术含量高等特点。
　　公司自成立以来，始终专注于全钢巨胎领域，经过长期的技术沉淀，已成功研制并量产从49英寸到63英寸的全系列规格的全钢巨胎产品，包括R49、R51、R57和R63等全系列规格产品。全钢巨胎的规格参数根据轮胎扁平率的不同分为两种表现形式，具体如下：
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　　注：上图为27.00R49规格全钢巨胎参数解析。
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　　注：上图为59/80R63规格全钢巨胎参数解析。
　　公司部分主要产品的图示分别如下：
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　　注：上图为公司员工与轮辋直径63英寸全钢巨胎合影。
　　公司部分规格产品在矿用卡车上的装配情况如下：
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　　2）矿用轮胎运营管理业务
　　轮胎为矿山运输车辆的关键易耗品之一，根据加拿大Syncrude公司的研究，对于一个大型露天矿山中的车辆运营费用，轮胎消耗成本占比约为24%。矿山轮胎消耗受矿种、气候、路况、运距、车速、载重量等多种因素的影响，因此，不同矿山对轮胎选型和维护有着较大的差异。确保采矿运输过程中轮胎的安全性，降低轮胎消耗在采矿成本中的占比，一直是采矿工程实践领域的重要课题，也决定了每个露天矿区均需要采取符合自身特点的轮胎管理和维护方法。
　　公司为客户提供矿用轮胎运营管理服务，不仅负责全钢巨胎的供应，同时提供包括轮胎日常检查、充检气、保养、维修、拆装、储运输、运行分析等与轮胎有关的一揽子服务。公司所提供的专业化轮胎运营管理服务，可以有效减少矿山轮胎使用的潜在安全隐患，提升矿山轮胎使用效率及矿业公司生产效率，降低矿业公司的综合运营成本。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
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　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
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　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2026-014
　　海安橡胶集团股份公司
　　第二届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月16日以专人送出方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中朱振鹏先生、朱剑水先生、何明轩女士、李楠女士、陆雅女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长朱晖先生召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《海安橡胶集团股份公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　董事会认为2025年度管理层有效执行了公司股东会与董事会的各项决议，工作报告内容客观、真实地反映了公司2025年度日常经营管理情况。
　　（二）审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。
　　独立董事李楠女士、温廷羲先生、陆雅女士分别向公司提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。
　　（三）审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2025年年报告》及《2025年年度报告摘要》，其中《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》。
　　（四）审议通过了《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
　　（五）审议通过了《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
　　（六）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。
　　（七）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。
　　（八）审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。
　　（九）审议通过了《关于确认2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事朱晖先生、朱振鹏先生、朱剑水先生及黄振华先生回避表决。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
　　（十）审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议。因议案内容涉及全体委员的薪酬，委员会全体委员回避表决，故直接提交董事会审议。
　　鉴于本议案涉及全体董事薪酬，存在利益关联，董事会全体董事亦回避表决。因此，本议案直接提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　（十一）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。该制度自公司股东会审议通过之日起生效，原《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》同时废止。
　　（十二）审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》