②应收账款
　　对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
　　对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
　　除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　③合同资产
　　对于不含重大融资成分的合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
　　对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
　　除了单项评估信用风险的合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　④其他应收款
　　本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　⑤账龄计提比例
　　电网客户应收账款组合预期信用损失风险率为0.5%，其他应收账款账龄组合计提比例如下：
　　■
　　（二）计提存货跌价准备
　　2025年度公司拟计提的存货跌价准备金额为1,412.87万元，占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例43.99%，确认标准及计提方法如下：
　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
　　（三）计提商誉减值准备
　　2025年度公司拟计提的商誉减值准备金额为382.45万元，占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例11.91%，确认标准及计提方法如下：
　　公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
　　公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日
　　起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
　　在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关
　　的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组
　　组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减
　　值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资
　　产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收
　　回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
　　公司以2025年12月31日为基准日对商誉涉及的资产组进行减值测试，预测各
　　资产组的可回收金额，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与
　　资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本期计提资产减值准备，影响公司2025年度利润总额减少4,508.98万元。公司本期计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合谨慎性原则。计提减值准备后，公司2025年度财务报表能更加公允反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值和2025年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司本次计提的资产减值准备已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　四、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
　　本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。董事会认为：本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；
　　2、第六届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳万润科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2026-017号
　　深圳万润科技股份有限公司
　　关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、公司及子公司向外部机构申请综合授信额度情况概述
　　为确保深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万润科技”）及子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司，以下合称“子公司”）日常经营业务的顺利开展，满足其生产运营的资金需求，公司及子公司拟向银行、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币35亿元（不含已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、保函、票据池、信用证、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用。
　　上述授信额度最终以外部机构实际审批的金额为准，具体授信金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。
　　二、公司对子公司、子公司对公司及子公司对子公司向外部机构申请综合授信并发生担保情况概述
　　对于公司申请的、公司授权子公司使用的以及子公司申请的综合授信额度，子公司对公司提供的担保额度不超过20亿元、公司及子公司对资产负债率70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过6亿元、公司及子公司对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过4亿元；在前述预计担保总额度范围内，各主体之间的担保额度可以调剂使用；相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一授信业务提供的担保额度不重复计算；任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度；该额度可滚动循环使用。
　　本次综合授信及担保额度议案有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会审议通过新的年度授信及担保额度议案之日止。
　　被担保人为公司及子公司，子公司包括但不限于：广东恒润光电有限公司、深圳日上光电有限公司、杭州信立传媒有限公司、新疆橙思广告有限公司、北京亿万无线信息技术有限公司、湖北万润科技发展有限公司、深圳长润新媒体有限公司、深圳万润新能源有限公司、湖北长江万润半导体技术有限公司、深圳万润存储科技有限公司。
　　公司向控股子公司提供担保，需要该控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者提供反担保等相应风险控制措施。
　　三、授权事项
　　在上述综合授信及担保总额度内，董事会提请股东会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜、在上述担保总额度范围内对公司向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂，总裁办公会审议通过后由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。
　　四、公司及子公司本次担保有效期内担保额度预计情况
　　单位：万元
　　■
　　五、被担保人基本情况
　　(一)深圳万润科技股份有限公司
　　成立时间：2002年12月13日
　　类型：股份有限公司（上市）
　　注册资本：845,302,544元人民币
　　注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦1201
　　法定代表人：龚道夷
　　主营业务：主要从事LED、半导体存储器新一代信息技术业务、综合能源服务及广告传媒业务。
　　万润科技单体最近两年主要财务数据如下：
　　■
　　上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。
　　(二)广东恒润光电有限公司
　　成立时间：2010年5月17日
　　公司类型：有限责任公司
　　注册资本：20,300万元人民币
　　注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号
　　法定代表人：刘平
　　股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。
　　主营业务：主要从事LED元器件封装和照明应用业务。
　　最近两年主要财务数据如下：
　　■
　　上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。
　　(三)深圳日上光电有限公司
　　成立时间：2007年3月30日
　　公司类型：有限责任公司
　　注册资本：5,100万元人民币
　　注册地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区光侨大道2519号万润大厦701北侧1楼至8楼
　　法定代表人：黄钢
　　股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。
　　主营业务：主要从事LED广告标识照明和灯带照明业务。
　　最近两年单体主要财务数据如下：
　　■
　　上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。
　　(四)杭州信立传媒有限公司
　　成立时间：2003年11月6日
　　公司类型：有限责任公司
　　注册资本：2,352.9412万元人民币
　　注册地址：浙江省杭州市上城区景江城市花园2幢217室
　　法定代表人：吴国旦
　　股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。
　　主营业务：主要从事电视广告内容植入营销服务和数字营销服务。
　　最近两年单体主要财务数据如下：
　　■
　　上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。
　　(五)新疆橙思广告有限公司
　　成立时间：2020年9月7日
　　公司类型：有限责任公司
　　注册资本：1,000万元人民币
　　注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区兵团分区开元路2号就业培训中心2号商业服务楼2层2035（新疆自由贸易试验区）
　　法定代表人：姚毅
　　股权结构：杭州信立传媒有限公司通过杭州橙思众想文化创意有限公司间接持有100%股权，系公司三级全资子公司。
　　主营业务：主要从事电视广告内容植入营销服务和数字营销服务。
　　最近两年主要财务数据如下：
　　■
　　上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。
　　(六)北京亿万无线信息技术有限公司
　　成立时间：2012年9月27日
　　公司类型：有限责任公司
　　注册资本：5,000万元人民币
　　注册地址：北京市密云区新南路110号鼓楼街道办事处办公楼231室-553
　　法定代表人：李盼华
　　股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。
　　主营业务：主要从事移动互联网数字营销服务。
　　最近两年单体主要财务数据如下：
　　■
　　上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。
　　(七)湖北万润科技发展有限公司
　　成立时间：2019年9月16日
　　公司类型：有限责任公司
　　注册资本：10,000万元人民币
　　注册地址：湖北省武汉市青山区红卫路街道临江大道858号青山数谷4、5、16-22层工位22层3228号
　　法定代表人：何克红
　　股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。
　　主营业务：主要从事新一代信息技术业务。
　　最近两年主要财务数据如下：
　　■
　　上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。
　　(八)深圳长润新媒体有限公司
　　成立时间：2021年4月30日
　　公司类型：有限责任公司
　　注册资本：1,000万元人民币
　　注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦802
　　法定代表人：王锴
　　股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。
　　主营业务：主要从事移动互联网数字营销服务。
　　最近两年主要财务数据如下：
　　■
　　上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。
　　(九)深圳万润新能源有限公司
　　成立时间：2022年8月15日
　　公司类型：有限责任公司
　　注册资本：15,000万元人民币
　　注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦1001
　　法定代表人：张炜
　　股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。
　　主营业务：主要从事综合能源服务。
　　最近两年单体主要财务数据如下：
　　■
　　上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。
　　(十)湖北长江万润半导体技术有限公司
　　成立时间：2022年12月13日
　　公司类型：有限责任公司
　　注册资本：3,500万元人民币
　　注册地址：湖北省武汉市青山区建设二路1号武钢数字大厦9F
　　法定代表人：刘源
　　股权结构：公司持有90%股权；其他股东合计持有10%股权，系公司一级控股子公司。
　　主营业务：主要从事半导体存储器业务。
　　最近两年主要财务数据如下：
　　■
　　上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。
　　（十一）深圳万润存储科技有限公司
　　成立时间：2025年8月8日
　　公司类型：有限责任公司
　　注册资本：10,000万元人民币
　　注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦901
　　法定代表人：刘源
　　股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。
　　主营业务：主要从事半导体存储器业务。
　　最近一年主要财务数据如下：
　　■
　　上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。
　　六、担保协议主要内容
　　截至本次董事会召开日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司及子公司与外部单位根据实际申请的综合授信协商确定。
　　七、董事会意见
　　1、此次担保主要是为了满足公司及子公司日常经营对资金的需求，能有效缓解资金压力，保障日常经营业务的顺利开展，符合公司及全体股东的利益。
　　2、被担保对象经营状况正常，具有较好的信用，公司提供担保的风险处于可控制范围内。当公司向控股子公司提供担保，控股子公司的其他股东按出资比例向公司提供同等担保或者提供反担保等风险控制措施，有效控制了公司担保的风险，确保担保公平、对等。
　　3、本次担保符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，且履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害股东利益之情形。
　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本次董事会审议通过上述担保事项后，公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为31.20亿元。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总余额为17.22亿元，占公司2025年度经审计净资产的109.71%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。
　　上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
　　特此公告。
　　深圳万润科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2026-018号
　　深圳万润科技股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合日常经营和业务开展的实际情况，对2026年度可能发生的日常关联交易进行预计，具体情况如下：
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1．公司于2026年4月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度将与控股股东长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”）及其控制的下属企业开展日常关联交易，预计不超过人民币6.542亿元。
　　2．因董事陈华军、陈嗣春、李涛伟在长江产业集团及其下属子公司任职，已回避对该议案的表决。本事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。本事项尚需提交股东会审议，且与该关联交易有利害关系的关联股东长江产业集团将回避表决。
　　（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　注：
　　1.奥特佳指奥特佳新能源科技股份有限公司，双环科技指湖北双环科技股份有限公司，长江光电子指湖北长江光电子信息产业供应链有限公司。
　　2.以上日常关联交易中存在单一关联方预计与公司发生日常关联交易的金额达到公司上一年度经审计净资产0.5%的情况，在上述表格中单独列示。以上日常关联交易中预计不存在单一关联方与公司发生日常关联交易的金额达到公司上一年度经审计净资产0.5%的情况，在上述表格中合并列示。
　　3.在2026年度关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际业务发生需要在长江产业集团及下属企业关联方之间内部调剂使用（包括不同关联交易类型间的调剂）。如实际发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，将按相关监管规定履行披露或审议程序。
　　（三）2025年度关联交易发生情况
　　单位：万元
　　■
　　注：
　　1.为提高经营效率，公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展的判断和上限预估，较难实现准确预计，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
　　2.公司2025年度日常关联交易实际发生额未超过2025年度预计额度，受市场变化或交易各方业务推进等情况影响，关联交易实际发生额与预计情况有较大差异，关联交易实际发生额整体占同类业务比例较小，交易定价合理、公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。
　　3.公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，日常关联交易总额未超出获批金额，不影响公司独立性。不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）长江产业投资集团有限公司
　　企业类型：有限责任公司(国有独资)
　　法定代表人：黎苑楚
　　注册资本：325,050万元人民币
　　成立日期：2010年11月3日
　　注册地址：武汉市武昌区民主路782号洪广宝座11-12楼
　　经营范围：主要从事对湖北长江经济带新兴产业和基础设施等产业的投资
　　与公司的关联关系：长江产业集团为公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
　　履约能力：长江产业集团依法存续，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。
　　最近一期财务数据：该公司2025年1-9月实现营业收入413.84亿元、净利润4.76亿元，截至2025年9月30日，总资产2,765.19亿元、净资产1,124.24亿元（以上财务数据未经审计）。
　　（二）奥特佳新能源科技集团股份有限公司
　　企业类型：股份有限公司（上市）
　　法定代表人：王振坤
　　注册资本：331,833.6316万元人民币
　　成立日期：2002年6月13日
　　注册地址：江苏南通通州高新技术开发区文昌路666号
　　经营范围：主要从事汽车热管理系统零部件业务及储能系统热管理设备业务
　　与公司的关联关系：长江产业集团控股奥特佳，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
　　履约能力：奥特佳依法存续，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。
　　最近一期财务数据：2025年度，该公司实现营业收入81.98亿元、净利润1.95亿元，截至2025年12月31日，总资产111.18亿元，净资产57.26亿元（以上财务数据经审计）。
　　（三）湖北双环科技股份有限公司
　　企业类型：股份有限公司（上市）
　　法定代表人：鲁强
　　注册资本：58,471.7193万元人民币
　　成立日期：1993年12月27日
　　注册地址：湖北省应城市东马坊团结大道26号
　　经营范围：主要生产与销售纯碱、氯化铵及其他化工产品
　　与公司的关联关系：长江产业集团间接控股双环科技，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
　　履约能力：双环科技依法存续，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。
　　最近一期财务数据：该公司2025年1-9月实现营业收入15.51亿元、净利润-2,623.47万元，截至2025年9月30日，总资产56.80亿元，净资产28.47亿元（以上财务数据未经审计）。
　　（四）湖北长江光电子信息产业供应链有限公司
　　企业类型：有限责任公司
　　法定代表人：彭承路
　　注册资本：10,000万元人民币
　　成立日期：2023年12月29日
　　注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号移动终端1号楼4层410号、411号、412号410-036（自贸区武汉片区）
　　经营范围：光电子信息产业供应链业务等
　　与公司的关联关系：长江产业集团间接控股长江光电子，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
　　履约能力：长江光电子依法存续，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。
　　最近一期财务数据：2025年度，该公司实现营业收入16.24亿元、净利润394.59万元，截至2025年12月31日，总资产10.60亿元，净资产4，895.28万元（以上财务数据未经审计）。
　　三、关联交易主要内容
　　1、定价原则和交易价格
　　公司及子公司与关联方的所有交易均以市场价格为基础，遵循公平、公正、公允、合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，经各方协商确定交易价格，具体交易价格及交易金额、付款安排和结算方式以正式签署的协议为准。
　　2、关联交易协议签署情况
　　公司将根据日常经营的实际需要，与长江产业集团及下属企业进行合作，并签订相关协议。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述关联交易是公司业务发展及日常经营的正常需求，属于正常的商业交易行为，且上述关联方均为公司控股股东及下属企业，有利于公司与控股股东及下属企业之间的资源协同整合，在公平公正公允交易的基础上实现互利共赢。
　　公司与关联方发生日常关联交易，本着公平、公正、公允、合理的原则，依据市场价格，经各方协商确定交易价格，定价公允，不会损害公司利益及中小股东合法权益。
　　公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，以上关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　五、独立董事专门会议审查意见
　　独立董事专门会议认为，公司2026年度预计发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该类交易不会影响公司独立性，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。我们一致同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会第十一次会议决议；
　　2、第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳万润科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2026-019号
　　深圳万润科技股份有限公司
　　关于增补非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于增补非独立董事的议案》。
　　根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名吴国旦先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2025年度股东会审议，任期自股东会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　本次增补第六届董事会非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　深圳万润科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　附件：非独立董事候选人简历
　　吴国旦先生：1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任经济日报社《中国汽车周刊》编辑，杭州电视台汽车专栏节目编导/责编，杭州信立传媒有限公司副总经理。现任杭州传视广告有限公司董事、总经理，杭州橙思众想文化创意有限公司董事、总经理，杭州信立传媒有限公司董事、常务副总经理，新疆橙思广告有限公司董事。
　　吴国旦先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
　　证券代码：002654 证券简称：万润科技公告编号：2026-020号
　　深圳万润科技股份有限公司
　　关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，拟提请公司股东会授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关事宜。本议案尚需提交公司2025年度股东会以特别决议方式审议。现将相关事项公告如下：
　　一、授权事项
　　（一）授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
　　（二）发行股票的种类和数量
　　向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
　　（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
　　（四）发行价格及定价方式
　　发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在股东会授权后，在有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
　　（五）限售期
　　向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
　　（六）募集资金用途
　　公司拟将募集资金用于与公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
　　1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
　　2.募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
　　3.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
　　（七）本次发行前的滚存利润安排
　　本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
　　（八）上市地点
　　本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。
　　（九）决议有效期
　　决议有效期为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
　　（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权
　　授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
　　1．根据监管机构的要求办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
　　2．在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金用途、募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜，决定本次发行的时机等；
　　3．根据中国证监会、证券交易所等有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
　　4．签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
　　5．根据中国证监会、证券交易所等有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
　　6．聘请保荐机构（主承销商）、会计师事务所、律师事务所等中介机构并签署相应服务协议，以及处理与此有关的其他事宜；
　　7．在本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关部门办理新增股份的变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
　　8．在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
　　9．在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者以简易程序向特定对象发行发生变化时，可酌情决定对本次发行方案进行调整、延期实施或者撤销发行申请，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
　　10．发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
　　11．开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
　　12．办理与本次发行有关的其他事宜。
　　在公司股东会授权董事会全权办理本次发行事宜的条件下，董事会授权公司董事长在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件，董事会授权董事长的期限，与股东会授权董事会的期限一致。
　　二、独立董事专门会议审查意见
　　经核查，本次审议的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，审议程序合法有效。本次提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　三、风险提示
　　本次公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜尚须公司2025年度股东会以特别决议方式审议通过，具体发行方案将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，公司将及时履行相关信息披露义务。
　　四、备查文件
　　1、第六届董事会第十一次会议决议；
　　2、第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳万润科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2026-021号
　　深圳万润科技股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》，公司拟召开2025年度股东会，现将会议基本情况通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2025年度股东会
　　（二）股东会的召集人：董事会。2026年4月28日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。
　　（四）会议召开的日期、时间
　　1、现场会议召开时间：2026年5月20日15:00
　　2、网络投票时间：2026年5月20日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15－15:00。
　　（五）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2026年5月14日
　　（七）出席对象：
　　1、截至2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（《授权委托书》格式见附件2）。因故不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；与本次股东会相关议题有利害关系的股东应对相关议题回避表决。
　　2、公司董事、高级管理人员；
　　3、公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员。
　　（八）会议地点：
　　深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室
　　二、会议审议事项
　　本次股东会的议案：
　　■
　　除审议上述议案外，本次股东会还将听取公司独立董事2025年度述职报告。
　　上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2026年4月29日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十一次会议决议公告》《2025年年度报告》及摘要、《2025年度独立董事述职报告》《关于2025年度利润分配预案的公告》《关于2026年度日常关联交易预计的公告》《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》《关于增补非独立董事的公告》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》等。
　　根据《公司章程》等有关规定，议案5、9为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
　　议案4、7、9需对中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。
　　与议案6、7有关联关系的股东需在股东会上回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托进行投票。
　　三、会议登记事项
　　1、登记方式
　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
　　（2）自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件；
　　（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件3），以便登记确认。传真在2026年5月19日17:00前传至公司证券事务部；来信请寄：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层公司证券事务部，邮编：518107（信封请注明“万润科技股东会”字样）。
　　2、登记时间
　　2026年5月19日9:00－11:30，14:30－17:00
　　股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2026年5月19日（含）17:00前送达或传真至公司登记地点。
　　3、登记地点
　　深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层公司证券事务部
　　4、会议费用
　　出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
　　5、登记联系人及联系方式
　　联系人：潘兰兰
　　联系电话：0755-33378926
　　联系传真：0755-33378925
　　电子邮箱：wanrun@mason-led.com
　　6、注意事项
　　出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　第六届董事会第十一次会议决议
　　特此公告。
　　深圳万润科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362654”，投票简称为“万润投票”。
　　2、填报表决意见。上述投票议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年5月20日上午9:15，结束时间为：2026年5月20日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：授权委托书
　　授权委托书
　　本人/企业作为授权委托人确认，本人/企业因自身原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2025年度股东会。兹委托先生（女士）代表本人（本企业）出席深圳万润科技股份有限公司2025年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人名称：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量及性质：
　　委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。
　　受托人签名：受托人身份证号码：
　　委托人对股东会各项议案表决意见如下：
　　■
　　注：
　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　2、委托人应在授权委托书给出具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投“同意”、“反对”、“弃权”票的指示，受托人应以委托人在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准。
　　委托人签名（盖章）：
　　年 月 日
　　附件3：股东参会登记表
　　■