证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2026-014号
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以845,302,544股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司主要从事LED、半导体存储器新一代信息技术业务、综合能源服务业务和广告传媒业务，为客户提供客制化、一体化解决方案。具体情况详见2025年年度报告。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，除已披露重大事项外，公司无其他重大事项。
　　
　　证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2026-022号
　　深圳万润科技股份有限公司
　　第六届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2026年4月22日以邮件方式发出。会议于2026年4月28日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室以现场结合通讯方式召开。
　　会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事陈华军以通讯表决方式出席，其他董事以现场表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司全体高级管理人员列席了会议，副总裁刘源以通讯方式列席，其他高级管理人员以现场方式列席。
　　本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》
　　《2026年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第十二次会议决议；
　　2、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳万润科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　
　　证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2026-013号
　　深圳万润科技股份有限公司
　　第六届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2026年4月17日以邮件方式发出。会议于2026年4月28日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室以现场结合通讯方式召开。
　　会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事陈华军以通讯表决方式出席，其他董事以现场表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司全体高级管理人员列席了会议，副总裁刘源以通讯方式列席，其他高级管理人员以现场方式列席。
　　本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2025年度总裁工作报告〉的议案》
　　公司《2025年度总裁工作报告》的主要内容详见《2025年年度报告》“管理层讨论与分析”章节。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　公司《2025年度董事会工作报告》主要内容请详见《2025年年度报告》“管理层讨论与分析”、“公司治理”等章节。
　　公司独立董事向董事会递交了2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东会上进行述职。各位独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（三）审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》
　　公司《2025年度财务决算报告》主要内容详见《2025年年度报告》“财务报告”章节。
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2025年度《审计报告》（众环审字(2026)0600219号），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（四）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》
　　《深圳万润科技股份有限公司2025年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《深圳万润科技股份有限公司2025年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（五）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（七）审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
　　（八）审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　公司《2025年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了《内部控制审计报告》（众环审字(2026)0600220号），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（九）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》
　　公司《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十）审议《关于2025年度董事薪酬的议案》
　　公司2025年度董事薪酬详见《2025年年度报告》“第四节 公司治理”之“董事、高级管理人员薪酬情况”章节。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。基于谨慎性原则，本议案全体董事回避，直接提交股东会审议。
　　（十一）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》
　　公司2025年度高级管理人员薪酬详见《2025年年度报告》“第四节 公司治理”之“董事、高级管理人员薪酬情况”章节。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十二）审议通过《关于2025年度环境、社会及公司治理报告的议案》
　　公司《2025年度环境、社会及公司治理报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十三）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。董事陈嗣春、陈华军、李涛伟为关联董事，已对该议案回避表决。
　　本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（十四）审议通过《关于增补非独立董事的议案》
　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补非独立董事的公告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（十五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
　　本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
　　（十六）审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》
　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第十一次会议决议；
　　2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；
　　3、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
　　4、第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
　　5、第六届董事会提名委员会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳万润科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2026-015号
　　深圳万润科技股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、审议程序
　　1、深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。
　　2、该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议、第六届董事会独立董事专门会议第六次会议前置审议，审计委员会全体委员、全体独立董事一致同意公司2025年度利润分配预案，并同意提交董事会审议。
　　3、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
　　二、2025年度利润分配预案的基本情况
　　（一）本次利润分配的基本内容情况
　　1、分配基准：2025年度。
　　2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2026)0600219号《2025年度审计报告》确认，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润32,115,948.99元，母公司实现净利润316,854,767.09元。按照《公司法》和《公司章程》关于利润分配的相关规定，截至2025年12月31日，公司合并报表中可供股东分配的利润为133,136,321.57元，母公司报表中可供股东分配的利润为285,169,290.38元。
　　3、公司2025年度利润分配预案为：以公司董事会审议通过分配方案时总股本845,302,544股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.18元（含税），合计拟派发现金15,215,445.79元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　（二）若本次利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变化，则以公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则进行调整。
　　三、2025年度利润分配预案的具体情况
　　1、公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
　　■
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的32.58%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。2025年度现金分红金额占2025年度归属于上市公司股东净利润的47.38%。
　　2、公司2025年度利润分配预案的合理性说明
　　公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、现金流状况、所处行业环境等因素，兼顾了公司经营稳定及让股东分享公司的业绩成果，本次分配预案与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
　　公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定。
　　四、备查文件
　　1、《2025年度审计报告》；
　　2、第六届董事会第十一次会议决议；
　　3、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；
　　4、第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳万润科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2026-016号
　　深圳万润科技股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　（一）本次计提减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定要求，为更加真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2025年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。
　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期
　　经公司及合并报表范围内子公司对2025年度存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产、存货、商誉等资产）进行清查和资产减值测试后，拟计提2025年度各项资产减值准备合计4,508.98万元，占2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的140.40%，明细如下表：
　　■
　　本次计提各项资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
　　二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
　　（一）计提应收款项坏账准备、合同资产减值准备
　　2025年度公司拟计提的应收款项减值准备金额为2,388.47万元、计提合同资产减值准备276.20万元，合计占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例82.97%，确认标准及计提方法如下：
　　本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
　　除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
　　①应收票据
　　本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■